Выявление, предупреждение и раскрытие хищений предметов, имеющих особую ценность
 Скачать 2.41 Mb.
|
|
2.2 Особенности производства отдельных следственных действий расследования хищения предметов, имеющих особую ценность Под следственными действиями следует понимать такие способы собирания и проверки доказательств, которые детально регламентированы законом и обеспечены возможностью применения государственного принуждения. Значение таких действий состоит в том, что они являются основным способом собирания доказательств. К следственным действиям по делам о хищении предметов, имеющим особую ценность, можно отнести: - осмотр места происшествия; - допросы потерпевших и свидетелей; - обыск; - допрос подозреваемого (обвиняемого); - предъявление для опознания; - проверка показаний на месте; - судебные экспертизы. Стоит рассмотреть данные следственные действия более подробно. Осмотр места происшествия - один из наиболее эффективных способов, позволяющих получить сведения: - об объекте, из которого совершено хищение (квартире, музее, церкви и др.), его расположении относительно других строений, транспортных магистралей, лесных массивов и т.д.; - о предмете хищения (культурных ценностях, предметах антиквариата и др., их количестве, особенностях); - о способе хищения, примененных технических средствах, опыте преступника, его умении ориентироваться в помещении относительно предметов обстановки, наличии у него специальных познаний, например в иконописи; - о способах преодоления преград при подходе к объекту и отходе от него; - о состоянии и особенностях следовоспринимающих поверхностей. Тщательное изучение следов на месте происшествия позволяет выяснить: - каким орудием или инструментом взломана преграда; - сколько времени потребовалось для ее преодоления; - мог ли посягавший в одиночку проникнуть внутрь (при данных конструктивных особенностях запирающих устройств). Осмотр места происшествия в культовых храмах необходимо проводить с учетом религиозных канонов поведения в помещении той или иной религиозной конфессии. После осмотра места происшествия следователю необходимо побеседовать с материально ответственными лицами (если хищение совершено из музея, выставочного зала, библиотеки и др.), представителями религиозной общины (в случае хищения из церкви предметов, имеющих особую ценность). Прежде всего, важно четко представить, кого требуется допросить, в каком порядке, какие вопросы задать. Круг обстоятельств, подлежащих выяснению, зависит от наличия фактических данных, пояснений специалиста, полученных в ходе осмотра места происшествия и подготовки к допросу: - что похищено, каковы приметы и особенности похищенного; - имеют ли предметы историческую, научную или культурную ценность, чем это подтверждается; - когда и кем обнаружено хищение; - где хранилось похищенное имущество, кто знал о месте его нахождения, когда потерпевший видел похищенное имущество в последний раз; - посещали ли до совершения хищения квартиру, учреждение под каким-нибудь предлогом посторонние лица. Если да, то каковы их приметы, что в их поведении показалось подозрительным; - имеются ли у потерпевшего каталоги, справочники, альбомы, документы, дающие представление о предметах, имеющих особую ценность; - остались ли у потерпевшего дубликаты, фотоснимки, слайды похищенных предметов. Важно отметить, что выяснение таких обстоятельств по делам о хищениях предметов, имеющих особую ценность, связано с определенными трудностями психологического характера. У свидетеля требуется выяснить: - слышал ли он в квартире (домовладении) потерпевшего какие-либо звуки (удары, шум), когда, в какое время это было; - видел ли он вблизи места происшествия посторонних лиц. Если да, то каковы их приметы, как вели себя, что находилось при них; - обнаружили ли соседи потерпевшего чужие вещи у себя; - какие транспортные средства видел свидетель в момент события, каковы приметы приезжавших, не было ли среди них знакомых свидетелю лиц. Особую группу свидетелей составляют родственники, знакомые обвиняемого. Допрашивая их, следователь должен узнать, какой образ жизни вел обвиняемый, как часто и куда (по его словам) выезжал, чем объяснял свое отсутствие, какие лица его посещали, знакомы ли они свидетелю, каковы их приметы. При выяснении источника приобретения обвиняемым икон, старинных картин, книг, других предметов антиквариата надо стремиться получить конкретные ответы: кем, например, они подарены, когда, у кого куплены, кто может это подтвердить. В ходе допросов свидетелей названной группы полезно узнать, например: - имеется ли у допрашиваемого и обвиняемого совместное имущество (дом, дача, автомобиль, гараж); - занимал ли обвиняемый у свидетеля деньги, принимал ли свидетель на хранение какие-либо вещи; - возвращены ли названные суммы денег (вещи), предлагал ли обвиняемый взамен другие вещи, предметы; - видел ли свидетель в доме обвиняемого иконы, картины, предметы антиквариата, религиозные книги. При допросе свидетеля из числа знакомых обвиняемого надо установить: - когда и каким образом произошло знакомство; - как часто они встречались; - предлагал ли обвиняемый купить предметы старины; - кто из других лиц (знакомых, незнакомых) присутствовал при встречах. При допросах скупщиков важно выяснить: - вели ли они разговоры о том, что приобретение определенной вещи в принципе возможно; - была ли предварительная договоренность о продаже конкретного предмета; - кто вел переговоры, чем объяснял желание продать, как представился; - кто выступил в качестве посредника; - каковы приметы участников беседы (купли-продажи) и возможность их опознания; - кто, когда и что (после предварительной договоренности), предложил купить, какова стоимость предмета (вещи), сколько свидетель заплатил; - кто еще, кроме участников сделки, знал о покупке, видел купленную вещь; - знает ли допрашиваемый мнение специалистов относительно художественной или исторической ценности приобретенного. Важное значение по делам о хищениях предметов старины приобретают показания работников транспорта. Иногда преступники прибегают к услугам водителей такси, а также используют личные автомобили. В ходе допроса такого свидетеля выясняют: - где пассажиры сели; - сколько их было; - какие вещи находились у них; - заказывали ли они такси заранее, когда; - кто назвал маршрут движения; - каковы приметы пассажиров, их одежды, можно ли их опознать; - о чем шел разговор в пути, каковы особенности речи (тембр, акцент), пользовались ли они жаргоном, называли ли имена, клички; - насколько четко пассажиры ориентировались на местности, хорошо ли знали подъезды к тем или иным объектам, строениям Допрос подозреваемого (обвиняемого) в тактическом отношении зависит от информации, полученной на месте происшествия, ситуации задержания, показаний свидетелей и потерпевшего, пояснений специалистов. Круг обстоятельств, подлежащих выяснению, как правило, обусловлен сложившейся ситуацией по делу, мотивами поведения допрашиваемого на следствии. При допросе следователь должен установить, например: - адрес и планировку помещения; - как, с помощью каких средств похищенные вещи были перенесены, упакованы и т.д.; - когда, где, кому, что допрашиваемый реализовал из похищенного; - разбирается ли он в предметах антиквариата, драгоценных металлах и камнях; - при каких обстоятельствах, когда и где произошло знакомство с участниками преступления, скупщиками, посредниками и др.; - все ли соучастники преступления знали о готовящемся хищении; - какая часть похищенного была обещана каждому из них; - на какую сумму было реализовано похищенное, сколько получил обвиняемый; - каковы признаки похищенных предметов (размеры, вид, сюжет, позиция); - кто и где определил их ценность, чтобы выгодно реализовать; - имелись ли на похищенных предметах пояснительные надписи, пробы металла; - кому из знакомых были показаны похищенные вещи, кто и как их приобрел или предложил услуги в сбыте. Наряду с указанными обстоятельствами, при допросе обвиняемого, дающего правдивые показания, необходимо выяснить: - взаимоотношения в преступной группе; - мотивы преступления; - приемы конспирации; - личные качества каждого соучастника, включая организатора преступления. Поскольку некоторые преступники рассматриваемой категории имеют навыки рисования, целесообразно предложить им, например, изобразить сюжет похищенной иконы, конфигурацию оклада, его орнамент, начертить схему движения к месту совершения кражи и обратно, также внутренний план помещения, из которого было совершено хищение. выполнении таких схем важно, чтобы допрашиваемый четко обозначил расстановку участников преступления в ходе его совершения (где был оставлен автомобиль, какие двери или окна они вскрыли и т.д.). Это позволит более точно представить картину происшедшего, тщательно подготовиться к производству других следственных действий, разработать тактические комбинации. Что касается следующего следственного действия по делам о хищениях предметов, имеющих особую ценность, обыск может быть проведен на любой стадии расследования, когда установлены подозреваемый, лица, у которых предположительно находятся интересующие следствие предметы, вещи, орудия преступления. Подготовка к обыску складывается из ряда тактических элементов: - выявления мест возможного сокрытия похищенного; - изучения особенностей места производства обыска; - изучения личности подозреваемого (обвиняемого), лиц, проживающих по месту обыска; - определения времени начала обыска и состава следственно-оперативной группы. При производстве обыска требуется обнаружить: - предметы преступного посягательства; - предметы, изъятые из гражданского оборота или требующие специального разрешения на их приобретение и хранение; - орудия преступления; - имущество и ценности обыскиваемого, необходимые для возмещения материального ущерба, причиненного преступлением; - документы, записи, относящиеся к содержанию преступных действий, включая квитанции на различного рода услуги (багажные, телеграфные); - книги, конспекты по технологии, например, обработки металлов, живописи. Анализ пометок в книгах, конспектах может указывать на интересы обыскиваемого, уровень его подготовки в определенной области знаний. Обнаруженные предметы, книги, почтово-телеграфная корреспонденция должны быть подробно отражены в протоколе обыска с целью их индивидуализации, сфотографированы по правилам судебной фотосъемки. Важно помнить и о фиксации следов пальцев рук, которые выявлены на этих предметах. При обыске необходимо иметь в виду, что предметы могут быть видоизменены (разукомплектованы, закрашены). Исходя из ситуации обыска, нужно обеспечить участие в нем соответствующего специалиста. В протокол вносят: - заявления, сделанные присутствующими; - жалобы на неправильные действия следователя и других участников обыска; - заявления и пояснения лиц, у которых произведен обыск. В первый момент после обнаружения спрятанных предметов обыскиваемые или члены семьи нередко дают необходимые объяснения о происхождении тайника и найденных в нем предметов. Если такие объяснения не будут немедленно зафиксированы, то впоследствии, обдумав линию поведения, обыскиваемый может привести доводы, которые трудно проверить. По общему правилу после обыска проводится такое следственное действие, как предъявление для опознания, главная цель которого является идентификация похищенных вещей, предметов, реже - живых лиц. При подготовке предметов для опознания нужно помнить, что каждый из них должен быть предъявлен только среди однородных, сходных по форме, сюжету и даже времени изготовления. Если похищенный предмет не обнаружен, но имеется его изображение, то необходимо изготовить фотоснимок, который и будет предъявлен для опознания. Надо сделать фотоснимки предметов, среди которых его намечено предъявить. Фотоснимки должны быть одинаковыми по размерам, цвету, а изображенные на них предметы - сходными по сюжету, композиции, технике исполнения и т.д. Уникальные предметы (картины, вещи знаменитых мастеров, известные изделия из художественного стекла, фарфора и др.) предъявляются для опознания в единственном числе. Что касается икон, то нужно иметь в виду: уникальность данного вида искусства в некоторых случаях не препятствует подбору других икон, сходных по времени написания, школе или местности изготовления, - разумеется, с учетом техники исполнения, характера сюжета, наличия либо отсутствия оклада. При подборе таких предметов целесообразно воспользоваться помощью специалиста-искусствоведа. Весьма полезной окажется и помощь специалиста-криминалиста - в обеспечении соответствующего освещения, определении методов, средств и особенностей фиксации следственного действия. При фотосъемке рекомендуется применять цветные фотоматериалы, так как это улучшает восприятие уникальных предметов. Немаловажные результаты для успешного раскрытия преступления дает проверка показаний на месте. Содержанием данного следственного действия является проверка на месте события показаний ранее допрошенного лица с его согласия и сопоставление их с другими доказательствами. Наряду с вышеуказанными следственными действиями при расследовании хищений предметов, имеющих особую ценность, следователи нередко прибегают к назначению судебной экспертизы. Сущность данного действия заключается в том, что в некоторых случаях исследование собранной субъектами доказывания уголовно-релевантной информации, формирование соответствующих доказательств невозможно без привлечения для этого специальных познаний в науке, технике, искусстве и ремесле, использования методов и методик соответствующих отраслей знаний, умений и навыков. Таким образом, заключение экспертизы является самостоятельным доказательством в уголовном процессе. По делам данной категории распространенными видами экспертиз выступают: искусствоведческая, химическая, судебно-минералогическая (гомологическая), дактилоскопическая, трасологическая и другие виды экспертиз. Так, искусствоведческая экспертиза позволяет установить художественную, историческую ценность предметов старины и произведений искусства, их подлинность, время изготовления, автора. На ее разрешение могут быть поставлены следующие вопросы: - каковы наименование и назначение предмета? - представляет ли данный предмет особую историческую, научную, художественную ценность, в какое время, кем и где он изготовлен? - какова техника написания картины (иконы)? - какие материалы были использованы при изготовлении предмета? И т.д. Таким образом, важнейшими источниками получения доказательственной информации по уголовным делам, возбужденным по факту хищения предметов, имеющих особую ценность, являются сведения, полученные в результате собирания, оценки и исследования доказательств. Средством такого сбора криминалистически значимой информации для установления механизма совершенного преступления и создания его модели расследования являются следственные действия, направленные на поиск похищенных ценностей. Своевременное проведение данных мероприятий лишает лиц, совершивших преступление, возможности скрыть или уничтожить следы преступного посягательства на культурные ценности. 2.3 Взаимодействие при расследовании хищения предметов, имеющих особую ценность Раскрытие и расследование преступлений, связанных с хищением культурных ценностей, ставит перед правоохранительными органами ряд правовых и организационных проблем, решение которых требует нетрадиционного мышления, политической воли и желания сотрудничества, значительных затрат усилий и ресурсов. В таких условиях большую роль играет взаимодействие при расследовании, которое способствует непрерывному процессу поиска доказательств, взаимного обмена информацией, использования широкого спектра научно-технических средств и методов. Отправной точкой нормативно-правовой базы взаимодействия правоохранительных органов России и других заинтересованных ведомств являются Указы Президента РФ 18.04.1996 N 567 «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью» и от 01.07.1996 N 1010 «О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации», Инструкции по взаимодействию правоохранительных органов РФ при расследовании и раскрытии преступлений, связанных с посягательствами на культурные ценности России (далее - Инструкция), а также ряд иных документов. На основе имеющейся нормативно-правовой основы оперативно-розыскная деятельность по предупреждению и раскрытию хищений предметов, имеющих особую ценность, осуществляется в тесном взаимодействии с Федеральной службой безопасности, Федеральной таможенной службой РФ, Департаментом по сохранению культурных ценностей, коллегами из стран Содружеств независимых государств (далее – СНГ) с использованием возможностей Интерпола5 и партнеров дальнего зарубежья. Согласно п. 2.1 Инструкции взаимодействие правоохранительных органов по борьбе с преступными посягательствами на культурные ценности осуществляется на двух уровнях: - на региональном уровне - в связи с создавшейся криминогенной обстановкой; - на межрегиональном уровне - по поручению руководителей федеральных правоохранительных органов или по согласованию с ними. Взаимодействие осуществляется в двух формах: - координационное совещание руководителей правоохранительных органов; -региональные и межрегиональные следственно-оперативные группы. Координационное совещание руководителей правоохранительных органов главным образом направлено на обеспечение и совершенствование взаимодействия органов дознания и предварительного следствия при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с культурными ценностями. К его задачам относятся: определение видов совместных целевых мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступных посягательств на культурные ценности; координация взаимного использования возможностей правоохранительных органов в проведении этих совместных мероприятий, издание совместных приказов, указаний, подготовку информационных писем и иных организационно-распорядительных документов; контроль за выполнением намеченных мероприятий и внесение коррективы в принятые решения; принятие решений о создании региональных (межрегиональных) следственно-оперативных групп по расследованию и раскрытию посягательств на культурные ценности; обеспечение координации дальнейшей совместной деятельности правоохранительных органов от регионального уровня до низового исполнительного звена в этом направлении. Региональные и межрегиональные следственно-оперативные группы, являясь одной из основных форм взаимодействия, создаются с целью непосредственного расследования и раскрытия хищений культурных ценностей. Данные группы комплектуются из наиболее квалифицированных, опытных следователей и оперативных сотрудников правоохранительных органов, специализирующихся по линии борьбы с преступными посягательствами на предметы, имеющие особую ценность. На практике в состав такой следственно-оперативной группы довольно часто привлекаются сотрудники ФСБ и Федеральной таможенной службы (далее – ФТС) России. Примером взаимодействия сотрудников органов внутренних дел с данными органами могут послужить такие совместные операции, как «Антиквариат», «Раритет», «Наследие», «Достояние». При их проведении, как правило, изымается из незаконного оборота значительное количество предметов, представляющих особую историческую, научную и культурную ценность, а также пресекаются и раскрываются преступления, связанные с хищениями таких ценностей. Так, например, в рамках операции «Наследие», в июне 2007 года уральские таможенники совместно с сотрудниками органов внутренних дел и службы безопасности задержали гражданина США, вылетавшего в Германию рейсом «Екатеринбург-Франкфурт» из аэропорта «Кольцово». В ходе таможенного досмотра его багажа был обнаружен и изъят не указанный в таможенной декларации восьмиконечный крест-распятие из металла коричневого цвета, признанный культурной ценностью. Кроме того, в рамках данной операции в сентябре 2008 года была предотвращена еще одна попытка незаконного вывоза из России церковных реликвий. Так, гражданка России, вылетавшая в Германию рейсом немецкой авиакомпании Lufthansa, пыталась вывезти контрабандным способом из России икону «Святой Николай Чудотворец». Икона не были внесены ее владельцем в таможенную декларацию и не продекларирована при устном опросе, а самое главное, не имела специального разрешения на вывоз ее за пределы таможенной территории РФ, которое выдается территориальным отделением Минкультуры. Наряду с таможенными органами и органами безопасности органы внутренних дел взаимодействуют с Департаментом по сохранению культурных ценностей. В сфере предупреждения и борьбы с преступлениями в отношении культурных ценностей данное взаимодействие осуществляется по следующим направлениям: - контроль за реализацией предметов антиквариата; - экспертиза задержанных и конфискованных культурных ценностей; - экспертиза предметов оружия, имеющего культурную ценность; - работа по возвращению культурных ценностей, незаконно вывезенных из страны. За 2018-2020 гг. сотрудниками Департамента по сохранению культурных ценностей по запросам правоохранительных и таможенных органов проведено 3421 экспертиза задержанных и конфискованных 61765 культурных ценностей. Учитывая, что произведения искусства похищаются целенаправленно для дальнейшего вывоза за пределы Российской Федерации, в этих целях преступниками налаживаются устойчивые каналы контрабанды. Особое значение в этой связи приобретает международное сотрудничество с зарубежными странами и государствами-участниками СНГ посредством Национального центрального бюро Интерпола (далее – ЦБД) при МВД России. Деятельность НЦБ Интерпола направлена на обмен информацией между правоохранительными и иными государственными органами Российской Федерации, осуществляющими борьбу с хищениями предметов, имеющих особую ценность, с правоохранительными органами иностранных государств. В период проведения таких мероприятий факты незаконного вывоза ценностей выявляются при наличии информации только в органах внутренних дел. Подводя итог вышеизложенному можно сделать следующий вывод, что борьба с хищениями предметов, имеющих особую ценность, носит комплексный характер, который заключается в том, что правоохранительным органам необходимо не только раскрыть преступление, но и выявить и пресечь каналы незаконного перемещения через таможенную границу Российской Федерации предметов культурного и исторического наследия народов России. В этих условиях и обусловлена необходимость работы правоохранительных органов по линии взаимодействия. |