Шпаргалка Криминалистика. Вопросы для подготовки к экзаменам по разделам Криминалистическая техника
 Скачать 169 Kb.
|
|
Особенности расследования присвоения или растраты чужого имущества на первоначальном этапе. Хищения, совершаемые путем присвоения или растраты, — это активные действия лица, которому чужое имущество, деньги, ценные бумаги вверены на хранение для распоряжения или управления и которое изымает похищенное, обособляет его и присоединяет к личному имуществу с целью распорядиться как своим собственным (присвоение) или, не обособляя, расходует, продает, потребляет (растрата). Ценности можно разделить на учтенные и неучтенные. Хищение учтенных ценностей обнаруживается при проведении ревизии. Обнаружив недостачу, организация проводит внутреннею проверку причин образования недостачи и решает вопрос о передаче материалов в следственные органы. В качестве документов выступают: заявление или письмо о факте недостачи, акт ревизии или инвентаризации, копии документов, подтверждающие эти факты, объяснения ревизуемых по причинам недостачи, заключение ревизора по объяснениям, справка о результатах прошлых инвентаризаций и др. Цель назначаемой проверки — обнаружение признаков хищения, что является основанием для возбуждения уголовного дела. Выясняются причины образования недостачи: хищение, кража товаров из хранилища или при перевозке, сверхнормативные потери из-за недостатков в условиях хранения. Пути сокрытия недостачи: временное заимствование товаров, денег на другом предприятии; приписки товаров, исправление цифр, фальсификация веса товара путем взвешивания неисправными приборами. Приемы проверки: повторная инвентаризация; одновременная инвентаризация на нескольких торговых предприятиях; осмотр документов: контрольных лент, кассовых журналов, товарно-материальных отчетов, инвентаризационных описей (с участием бухгалтера); допрос свидетелей. Хищения неучтенных ценностей обнаруживаются при инвентаризации в виде излишков, в черновых записях материально-ответственного лица или при анализе бухгалтерских документов. Способы хищения: при приемке ценностей указывается меньшее количество товара, чем поступает в действительности (неисправные весоизмерительные приборы, неверный подсчет товара в разной упаковке, ошибки представителей поставщика). Для выявления хищений проводится обыск. Необходимо найти доказательства: ценности, деньги, товары, приобретенные на ворованные деньги (жизнь не по средствам), обнаружить «черную» бухгалтерию. Рекомендуется проводить повторные обыски Криминалистическая характеристика взяточничества. Взяточничество – это получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе, а также дача взятки должностному лицу лично или через посредника. Коррупция – социальное явление, заключающееся в корыстном использовании должностным лицом своего служебного положения для личного обогащения. Взяточничество и коррупция – тесно взаимосвязанные явления, характеризуемые разовыми либо систематическими фактами передачи государственному служащему, должностному лицу денег, подарков или оказания ему различных услуг за действия (бездействие), которые это лицо совершило, совершает, должно было или может совершить в интересах дающего взятку. Понятие «коррупция» шире понятия «взятка», так как в него также входят вымогательство, использование должностного положения в личных целях и оно предполагает постоянный характер. Взяточничество может носить разовый, эпизодический или систематический характер. Взяточничество имеет следующие особенности: 1) взятка передается при отсутствии очевидцев; 2) оба участника преступления заинтересованы в его совершении, боятся ответственности, принимают меры к сокрытию следов преступления; 3) так как оба участника несут уголовную ответственность, они не выдают друг друга; 4) иногда взятка дается за совершение законного действия и при этом не остается документального подтверждения незаконных действий должностного лица. Возможные материальные следы дачи-получения взятки: 1) сведения бухгалтерской документации, отражающей уменьшение денежных средств на счете взяткодателя и увеличение их у взяткополучателя; 2) почтовые переводы; 3) управленческие решения различных должностных лиц; 4 документы, подтверждающие пребывание лица в определенном месте. При взяточничестве подлежат доказыванию следующие обстоятельства: 1) имел ли место факт дачи-получения взятки; 2) каков предмет взятки; если в качестве взятки переданы ценные вещи или она имела форму услуги, то какова стоимость вещей или услуги в денежном выражении; 3) кто является взяткодателем, взяткополучателем; 4) каковы обстоятельства преступления (время, место, способ передачи взятки); 5) с какой целью (за выполнение каких действий) была дана взятка; 6) были ли выполнены в интересах взяткодателя соответствующие действия, носили ли они законный характер; 7) нетли в действиях взяточников признаков других преступлений, если да, то каких именно; 8) нет ли в действиях преступников квалифицирующих признаков; 9) нет ли в действиях взяткодателя обстоятельств, освобождающих его от уголовной ответственности (вымогательства взятки либо добровольного заявления о даче взятки); 10) какие обстоятельства способствовали взяточничеству. Особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации и действия следователя при расследовании взяточничества. Особенности расследования взяточничества на первоначальном этапе. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования: 1) имеется заявление взяткодателя, и он готов содействовать изобличению взяткополучателя, которому об этом неизвестно. При явке с повинного взяткодателя проведение предварительной проверки обычно не является необходимостью. Примерными действиями следователя в этом случае являются: а) допрос взяткодателя; б) задержание взяткополучателя с поличным (перед этим, если есть такая возможность, проводят осмотр предполагаемого предмета взятки, а после задержания – личный обыск взяткополучателя, иногда – его освидетельствование); в) допрос взяткополучателя; г) обыски по местам жительства и работы взяткополучателя, наложение ареста на его имущество; д) выемка и осмотр документов; е) допросы свидетелей; ж) проведение очных ставок; 2) взяткодатель и взяткополучатель действуют в сговоре; информация о преступлении поступила из оперативных источников; правонапушителям об этом неизвестно. В том случае, когда необходимо изобличить одновременно и взяткополучателя, и взяткодателя, на первоначальном этапе обычно осуществляют: а) задержание обоих участников с поличным в момент дачи-получения взятки, их личные обыски; б) обыски по местам их жительства и работы, наложение ареста на их имущество; допросы подозреваемых; в) выемку и осмотр служебных документов; г) допросы свидетелей; 3) информация о фактах взяточничества поступила из официальных источников. Участникам известно, что их действиями интересуются правоохранительные органы. Эта ситуация является наиболее сложной для расследования. В таких случаях обычно проводят: а) допросы свидетелей; б) выемку и осмотр документов; допросы подозреваемых; в) при наличии достаточных оснований – обыски у подозреваемых. На допросе задают следующие вопросы: 1) кто получил или вымогал взятку; 2 были ли при этом посредники; 3 каков был предмет взятки; 4 за что дана или вымогалась взятка; 5) каковы время, место и механизм передачи взятки; 6) выполнил ли взяткополучатель соответствующее служебное действие в интересах взяткодателя; 7 в чем это выразилось, в каких документах отражено; 8 кто знает о факте дачи или вымогательстве взятки; 9 кто может подтвердить отдельные факты, сообщенные заявителем. В ходе обыска ищут: 1) предмет взятки, его упаковку; 2) ценности, нажитые преступным путем; 3) чеки, товарные ярлыки, позволяющие установить факт приобретения конкретной вещи в определенный период; 4) документы, записи, содержащие сведения о круге участников взяточничества и роли каждого из них; 5) черновики документов и документы, отражающие действия, совершаемые за взятку. По делам о взяточничестве часто проводятся судебные экспертизы: 1) дактилоскопическая – для выявления следов рук преступников на предмете взятки или упаковке; 2) судебно-почерковедческая – для установления исполнителя документа, письма, записки, анонимного заявления; 3) технико-криминалистическое исследование документов – для установления исправлений в документе, подделки подписи, печати и т. д. Криминалистическая характеристика мошенничества. Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. При мошенничестве подлежат установлению следующие обстоятельства: 1) имело ли место мошенничество; 2) место, время, условия, способ совершения мошенничества; кто был очевидцем преступления; 3) наличие преступного умысла; 4) предмет мошенничества, какая сумма денег была незаконно получена мошенником; 5) объект посягательства (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо); 6) данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы, приемы преступления, роль в преступной группе, ранее совершавшиеся преступления); 7) данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях(состав, численность, техническая оснащенность и вооруженность, связь с коррумпированными элементами, специализация); 8) данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником; 9) обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества. Если мошенничество совершается под прикрытием юридического лица, установлению также подлежат: 1) правовой статус и организационно-правовая форма такого лица; наличие лицензии на осуществление проводимых сделок и операций; 2) соблюдение правил выпуска и обращения ценных бумаг, валютного, таможенного и иного законодательства и т. д. Типичными следственными версиями на начальном этапе являются: 1) мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель; 2) имело место не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж и др.); 3) имела место законная гражданско-правовая сделка (заем, обмен, купля-продажа). По наличию данных о личности преступника можно выделить типичные ситуации, при которых проводятся различные следственные действия: 1) мошенник известен и задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения: а) личный обыск подозреваемого и его допрос; б) осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств; осмотр места происшествия; в) допрос потерпевшего и свидетелей; 2) мошенник известен, но он скрывается. Одной из основных задач в этой следственной ситуации является розыск мошенника. Помимо допроса потерпевшего, свидетелей, осмотра вещественных доказательств, проводятся: а) ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого; б) организация оперативно-разыскных мероприятий; в)принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания; 3) мошенник известен, но его действия завуалированы под законные сделки. Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает выемку сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, к ней причастных, изучение законодательства, регламентирующего подобные операции; 4) мошенник неизвестен: а) составление субъективного портрета; б) проверка по криминалистическим учетам; в) проведение оперативно-разыскных мероприятий. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации и действия следователя при расследовании мошенничества. Особенности расследования мошенничества на первоначальном этапе. Допрос потерпевшего призван дать в распоряжение следователя максимально полную информацию о личности мошенника, его приметах и признаках его одежды, действиях виновных, в том числе о том, как произошло вовлечение потерпевшего в обманные действия виновных. Обычно мошенники психологически точно выбирают жертву преступления, воздействуют на такие ее личностные качества, как корыстолюбие, доверчивость, азартность, легкомысленность, отсутствие должного жизненного опыта. Пострадавшим движет стремление получить без труда значительную имущественную выгоду, азарт картежника, иногда жалость к мнимой жертве стихийного бедствия или иных житейских обстоятельств, побуждающей продавать за бесценок «драгоценности», антикварные и коллекционные изделия и т.п. Следует иметь в виду, что при допросе потерпевшего иногда приходится касаться его явно ущербных с моральной точки зрения поступков, что требует от следователя проявления необходимой деликатности, тактичности при допросе и в то же время настойчивости в выяснении всех деталей поведения. Очевидцев собственно мошеннических действий чиновных, как правило, не бывает; свидетели могут быть очевидцами самого факта знакомства виновного с потерпевшим, иногда их разговора, совместного ухода, реже обстоятельств затеянной с потерпевшим игры — в карты, «наперстки» и др. Однако они могут дать важные показания о внешности и одежде мошенников, особенностях поведения, стиле речи и ее особенностях, об избранном поводе для знакомства, о возможных соучастниках т.п. Если на руках у потерпевшего остался предмет мошеннической сделки — денежная или вещевая «кукла», фальшивые драгоценности и т.п. — они подлежат осмотру и, при необходимости, — экспертизе. По приметам мошенников составляются субъективные портреты, проверяются по учетам следы рук на кукле; потерпевшему и свидетелям-очевидцам могут быть предъявлены фотоальбомы или видеотеки преступников. Оперативно-розыскные мероприятия могут заключаться в поиске с участием потерпевшего или свидетелей-очевидцев виновных, ориентировании других органов милиции, изучении практики применения аналогичных способов мошенничества по иным архивным и приостановленным делам. При задержании мошенников с поличным расследование начинается с личного обыска задержанных и их допроса. Путем допроса должна быть получена полная информация о том, как была выбрана жертва, как и с чей помощью совершались мошеннические действия, какое имущество было похищено путем мошенничества, в каком размере или какой стоимости, где оно находится; совершались ли задержанным ранее аналогичные или иные преступления. Имущество, бывшее предметом мошенничества, обнаруженное при задержании виновного, должно быть осмотрено, при необходимости подвергнуто экспертизе (криминалистической, товароведческой и др.). Если оно обладает индивидуальными признаками, то должно быть предъявлено для опознания потерпевшему. При совершении мошенничества путем самочинного обыска (обыск проводится преступниками с использованием сфабрикованного постановления об обыске, с предъявлением поддельных удостоверений сотрудников милиции, с составлением фиктивного «протокола обыска», даже с приглашением ничего не подозревающих «понятых») оставленные преступниками документы должны быть осмотрены и подвергнуты экспертному исследованию документов (почерковедческому, автороведческому, технико-криминалистическому). Криминалистическая характеристика краж чужого имущества. Различают следующие виды краж: 1) государственного или общественного или личного имущества граждан из помещений; 2)личного имущества граждан, не связанные с проникновением в помещение; 3 совершаемые путем злоупотребления доверием; 4 из автоматических камер хранения; 5)транспортных средств и др. При кражах подлежат установлению следующие обстоятельства: 1) факт кражи; 2 время, место и условия ее совершения; 3 предмет кражи, его стоимость, признаки; 4 кому принадлежало похищенное; 5) способ совершения кражи; 6 кем совершена кража; 7) не совершена ли кража преступной группой, если да, – степень виновности каждого участника группы; 8) место, время и способ сбыта краденого; 9) обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность виновных; 10) условия, способствовавшие совершению кражи. Типичными следственными ситуациями при кражах являются: 1) лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано. Задача заключается в собирании доказательств причастности лица к совершенному преступлению. Примерная программа действий следователя: а) задержание, личный обыск, при необходимости – освидетельствование подозреваемого; б) осмотр места происшествия; допросы потерпевших (либо материально ответственных лиц) и свидетелей; в) допрос подозреваемого; г) обыск по месту жительства подозреваемого; 2) лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но о его личности имеется определенная информация. Основным направлением расследования является исследование материальной обстановки совершенного преступления, собирание и закрепление доказательств о заподозренных лицах, похищенном имуществе или ценностях, иных обстоятельствах преступления. Примерная последовательность первоначальных следственных действий: а) допрос потерпевших или материально ответственныхлиц; б) осмотр места происшествия; в)допросы свидетелей; г) назначение судебных экспертиз. Проводятся также соответствующие оперативно- разыскные мероприятия; 3)сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет. Действиям следователя свойственна преимущественно исследовательско-поисковая направленность. При этом главной задачей становится получение данных о совершенном преступлении с помощью непроцессуальных средств. Для этой ситуации, помимо следственных действий, перечисленных выше, характерны оперативно-разыскные мероприятия, направленные на: а) установление лица, совершившего преступление; б) розыск похищенного; в) проверку по способу совершения преступления, по обнаруженным на месте происшествия следам, приметам похищенного имущества с использованием криминалистических учетов, проводятся другие мероприятия. Следует осмотреть место взлома (если кража совершена со взломом), затем само место происшествия и после этого прилегающую территорию. Могут назначаться различные экспертизы, например судеб-но-товароведческая, в ходе которой можно выяснить наименование, цену, артикул, сорт и иные признаки товаров; однородность предметов, изъятых у подозреваемого, с похищенными. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации и действия следователя при расследовании краж чужого имущества. Особенности расследования краж чужого имущества на первоначальном этапе. Кражи могут быть совершены в самых различных местах. Наиболее часто местами краж являются квартиры, частные домовладения, предприятия, учреждения, акционерные общества, индивидуальные частные предприятия, автомобили, дачные домики, гостиницы, общежития, вокзалы, станции, поезда, места общего пользования (улицы, дворы, гардеробы, раздевалки, служебные помещения и т.п.) Предметами кражи служат в первую очередь деньги, ювелирные изделия, сложная бытовая, теле-, аудио- и видеотехника, компьютеры, носильные вещи, транспортные средства, дорогая посуда, коллекционные предметы, художественные ценности, иконы, старинные рукописи и предметы антиквариата и др. Предметы преступного посягательства по делам данной категории не остаются неизменными и зависят от спроса на определенные предметы и вещи, экономического положения в стране и т.п. По способу совершения квартирные кражи и кражи из магазинов и других хранилищ можно подразделить на две большие группы: - кражи с преодолением (путем взлома, подбора отпирающих устройств и т.п.) запирающих устройств, преград и хранилищ; - кражи при свободном доступе к месту хранения имущества. Карманные кражи также можно условно разделить на кражи, совершенные с повреждением одежды, сумок, портфелей и т.п., и кражи, произведенные без такого повреждения. Типичные следственные версии при расследовании краж: - кража действительно имела место; - кражи не было, налицо добросовестное заблуждение заявителя; - инсценировка кражи. По делам о краже из квартиры при допросе потерпевших выясняются: - какие вещи украдены, их признаки, стоимость, когда они были приобретены, где хранились, кто знал об их приобретении, использовании, местонахождении; - когда, кем и при каких обстоятельствах была обнаружена кража; – при каких обстоятельствах могла быть совершена кража; какие условия облегчили ее совершение и кто мог знать об этих благоприятных условиях, кого потерпевший подозревает в совершении кражи, кто из посторонних лиц был перед кражей у него в жилище, под каким предлогом, проявлял ли интерес к его имуществу. Посредством осмотра места происшествия необходимо выяснить: - каким способом вор проник на место кражи и какими орудиями совершен взлом, каковы следы взлома, положение и состояние запирающих устройств, дверей и окон; - откуда проникли преступники на место кражи, в каком направлении и каким образом покинули его, пользовались ли они транспортными средствами, какими именно, где они находились во время кражи; - кто совершил кражу, сколько было воров, как долго они находились на месте кражи, каковы их физические качества и особенности, обладают ли преступники профессиональными и преступными навыками; - что именно украдено - какие иные обстоятельства могут в дальнейшем послужить изобличению преступников. На этом этапе расследования при допросе свидетелей выясняют приметы подозреваемых и транспортных средств. По показаниям свидетелей составляют субъективные композиционные портреты подозреваемых, фиксируют имена, с которыми они обращались друг к другу, особенности голоса и речи и др. Первоначальные следственные действия при задержании карманного вора с поличным: - личный обыск; осмотр места задержания; - установление личности задержанного и его местожительства; - выявление и допрос всех потерпевших и свидетелей-очевидцев; - допрос задержанного; - осмотр вещественных доказательств: орудий преступления (бритвы, ножи, монеты с заточенными краями, предметы-"ширмы" и др.), одежды и носильных предметов со следами повреждений; - обыск квартиры задержанного и других мест хранения краденого. В процессе допроса задержанного выясняются: способ преступления, обстоятельства задержания, наличие соучастников, места хранения и способы сбыта украденного. Если задержанный отрицает свою причастность к краже, необходимо тщательно, до мельчайших подробностей, зафиксировать его объяснения о местопребывании и действиях до задержания и его объяснения о причинах задержания. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений. Грабеж – открытое хищение чужого имущества. Разбой – нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Обычно преступления этого типа совершаются в отношении небольшого по стоимости имущества, они спонтанны, совершаются без подготовки. Преступления, совершаемые в отношении имущества государственных или коммерческих структур, встречаются намного реже, но им почти всегда предшествует тщательная подготовка, которая включает в себя: 1)выбор объекта, на который предполагается совершить нападение; 2) изучение преступниками объекта нападения и обстановки, в которой предстоит действовать; 3) подготовка оружия или предметов, его заменяющих, которые необходимы преступникам для проникновения в помещение, пресечения сопротивления жертвы, автотранспорта для передвижения к объекту нападения и перевозки похищенного, обычно для этого используется такси или осуществляется угон автомобиля; 4) выбор способа сокрытия преступления – выноса, вывоза, укрытия или сбыта похищенного имущества, выяснение таких фактов, которые могут служить компрометирующим жертву нападения обстоятельством и серьезным препятствием при попытке последнего заявить о совершенном разбойном нападении. В категорию потерпевших при разбойных нападениях чаще всего входят лица пожилого возраста, женщины, несовершеннолетние, лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, т. е. лица, которые не могут оказать эффективного сопротивления преступникам. Среди потерпевших может быть выделена группа состоятельных граждан, обладающих крупными денежными средствами, ювелирными изделиями, драгоценностями и т. д. Обстоятельства, подлежащие установлению: 1) место, время, обстоятельства совершения разбоя или грабежа; 2) способ совершения преступления; применялось ли при этом физическое или психическое насилие, в чем конкретно оно выразилось; было ли применено оружие, какое именно; пользовался ли преступниктранспортным средством и каким именно, его приметы; 3) предшествовала ли преступлению подготовка, какая именно, когда она проводилась, с кем; 4) применял ли преступник приемы для сокрытия преступления и какие именно; 5) в отношении кого было совершено разбойное нападение или грабеж; причинены ли и какие именно телесные повреждения потерпевшему, утрачена ли трудоспособность; 6) что именно похищено и кому похищенное принадлежит; 7) кто совершил разбой или грабеж, приметы преступника, способы маскировки внешности; 8) сколько человек участвовало в разбое или грабеже, наличие предварительного сговора между ними, состав группы, условия ее формирования, роль каждого в совершении преступления; были ли этими лицами совершены другие преступления, какие именно, когда, где, имели ли они связь с данным разбоем (грабежом); 9) наличие пособников, подстрекателей, укрывателей похищенного, сбытчиков; данные, характеризующие их личность; 10) какие обстоятельства способствовали грабежу или разбою. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации и действия следователя при расследовании грабежей и разбойных нападений. Особенности расследования грабежей и разбойных нападений на первоначальном этапе. В зависимости от типичных следственных ситуаций проводятся различные следственные действия: 1) лицо, подозреваемое в совершении грабежа или разбойного нападения, задержано на месте преступления или непосредственно после его совершения: а) задержание подозреваемого, его личный обыск, при необходимости – освидетельствование; б) допрос потерпевшего, если необходимо – осмотр его одежды и освидетельствование; в) осмотр места происшествия; г) допрос подозреваемого; д) обыск по месту жительства подозреваемого; допрос свидетелей-очевидцев; е) назначение судебно-медицинской, криминалистической и других экспертиз; 2) лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но в распоряжении следователя имеется информация, позволяющая организовать его розыск и задержание: а) допрос потерпевшего, его освидетельствование и осмотр одежды; б) осмотр места происшествия; в)допрос свидетелей; г) назначение судебных экспертиз; д) оперативно-разыскные мероприятия; 3) сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет. В этом случае, помимо следственных действий, названных выше, характерны также оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых лиц и розыск похищенного. Допрос потерпевшего по делам о разбоях и грабежах проводится незамедлительно после получения сообщения о преступлении. Если потерпевший доставлен в больницу, его допрос проводится с согласия лечащего врача и, если возможно, записывается на магнитофонную ленту. Целями личного обыска подозреваемого после задержания являются обнаружение и изъятие оружия, предметов, похищенных у потерпевшего, а также вещей, явно не принадлежащих задержанному и, возможно, похищенных при других грабежах или разбоях. Целями обыска в помещениях по делам данной категории является обнаружение: 1) похищенного; 2) предметов, которые могли быть использованы в качестве оружия; одежды, которая явно не принадлежит подозреваемому и членам его семьи и т. д. Нередко в ходе обыска удается обнаружить материалы и полуфабрикаты для изготовления оружия, а также средства маскировки преступников, одежду и обувь, которые были на подозреваемом в момент совершения преступления. В ходе допроса подозреваемого, если он признает свою вину, необходимо детально выяснить все обстоятельства преступления; где спрятано похищенное; какую сумму он получил в результате сбыта похищенного; кто может подтвердить его показания и т. д. Нужно также выяснить, не совершал ли допрашиваемый грабежей или разбоев ранее. Если допрашиваемый не признается в содеянном, следует предложить ему рассказать как можно подробнее о том, где он был и что делал в момент совершения преступления, а также назвать лиц, которые могли бы подтвердить его показания. При расследовании преступлений рассматриваемых видов обычно назначаются судебные экспертизы: криминалистические (трасологическая и баллистическая), судебно-медицинские (живых лиц и вещественных доказательств), судебно-почвоведческие, материаловедческие и др. Криминалистическая характеристика поджогов. Ущерб имуществу в результате поджога причиняется в целях: 1) сокрытия ранее совершенного преступления или иного события; 2) создания обстановки, облегчающей совершение другого преступления; 3) мести собственнику имущества, иным лицам, деятельность которых связана с данным объектом; 4) оказания нажима, запугивания потерпевших при вымогательстве отступного; 5) получения страховой премии, новой квартиры и тому подобных благ, преимуществ; 6) из хулиганских и иных побуждений. Поджоги совершаются: 1) с помощью специально приготовленных горючих материалов; 2) с помощью специально изготовленных технических приспособлений или специально созданных условий, рассчитанных на немедленное или в заданное время воспламенение от внешнего источника огня; 3) путем создания благоприятных условий для самовозгорания каких-либо веществ и материалов. По делам о поджоге устанавливаются следующие обстоятельства: 1) признаки объекта, подвергшегося поджогу; 2 время начала и окончания пожара, его масштабы, интенсивность горения, направление распространения огня; 3) обстановка, в которой проходил пожар; 4) что горело внутри помещения, какие материалы, вещества, находившиеся здесь, способствовали распространению пожара; 5) сколько людей и кто именно находился в помещении к моменту начала и в ходе пожара, кого и каким образом удалось спасти; 6) характер, вид и размер материального ущерба, иного вреда, причиненного пожаром, другими, сопровождавшими его или обусловленными им процессами, явлениями; 7) в каком месте объекта, с помощью каких средств и каким способом совершен поджог; 8) не повлек ли пожар взрыва, иных вредных последствий, что, где, когда взорвалось; 9) какие конкретно и чьи действия привели к пожару; 10) какое событие предшествовало; 11) какие изменения обстановки места происшествия произведены во время тушения пожара, иных действий до прибытия следователя. Задачами осмотра места происшествия являются: 1) определение зоны горения; 2) установление признаков очага пожара; 3) выявление признаков, указывающих на непосредственную причину пожара; 4) поиск и обнаружение следов и средств поджога при наличии признаков такого деяния; 5) определение, какое имущество находилось на объекте до пожара, какие предметы уничтожены огнем, обгорели, сохранились без изменений; 6) если пожар сопряжен с гибелью людей, уничтожением животных, обнаружение и исследование их останков собирание данных о количестве погибших, причине их смерти. Пожарно-техническая экспертиза по делам данной категории проводится в целях выяснения следующих вопросов: 1) где и когда возник пожар, каков путь распространения огня; 2) что начало гореть раньше; 3) что явилось непосредственной причиной пожара; 4) не мог ли пожар возникнуть от самовозгорания таких материалов, веществ; 5) какие и кем были нарушены правила пожарной безопасности, в чем это выразилось; 6) в каком состоянии находилась противопожарная техника, ее эффективность. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации и действия следователя при расследовании поджогов. Особенности расследования поджогов на первоначальном этапе. Криминалистическая характеристика хулиганства. Главным элементом криминалистической характеристики хулиганства является способ совершения преступления. Согласно ст. 213 УК хулиганство – это грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Применение различных орудий и средств при совершении хулиганства обычно носит случайный характер, хотя иногда хулиганы подготавливают их заранее. Из холодного оружия и предметов, его заменяющих, наиболее характерно использование ножей, кастетов, велосипедных цепей, цепей с гирями (кистеней), различных кустарных поделок в виде телескопических дубинок и др. Из случайных предметов наиболее часто встречаются пустые или заполненные чем-либо бутылки, бутылки с отбитым дном («розочки»), палки, ремни с пряжками, камни и т.д. – все, что может оказаться на месте совершения преступления. При групповом хулиганстве орудия совершения преступления обычно применяют наиболее активные члены группы, инициаторы совершения преступления. Хулиганство совершается в различных местах: в парках, ресторанах, магазинах, квартирах, на улицах, стадионах и т.д. Надо иметь в виду, что обычно хулиганство совершают публично, но для его квалификации признак публичности, понимаемый как присутствие при хулиганских действиях других лиц, не обязателен. Хулиганские действия могут совершаться в любое время суток, однако чаще всего их совершают в период досуга (с 18 до 24 ч). При совершении хулиганства нередко остаются материальные следы преступления. Кроме того, большое значение для расследования имеют идеальные следы, остающиеся в сознании людей. Материальные следы в основном удается обнаружить в ходе осмотра места происшествия. Наиболее типичными из них являются следы ног, рук, вмятины, пробоины и порезы от действия холодного оружия или заменяющих его предметов, поврежденное или уничтоженное имущество, пятна крови, а также выделения человеческого организма. Особенности способа и обстановки совершения хулиганства тесно связаны с личностью правонарушителя. Ярче всего она проявляется при групповом хулиганстве. Типичная группа хулиганов чаще всего состоит из двух-трех правонарушителей, объединившихся случайно (ситуативно). В нее, как правило, входят лица мужского пола в возрасте от 16 до 27 лет из числа рабочих, учащихся либо неработающих, имеющих среднее или неполное среднее образование, в большинстве своем холостых. В группе имеется лидер, обычно ранее судимый. В момент совершения хулиганства все его участники чаще всего находятся в нетрезвом состоянии. Группа формируется на почве совместного времяпрепровождения или проживания ее участников в одном микрорайоне (селе, деревне). Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации и действия следователя при расследовании хулиганства. 91. Особенности расследования хулиганства на первоначальном этапе. На первоначальном этапе расследования хулиганства обычно возникают такие типичные ситуации: 1) хулиган застигнут на месте совершения преступления, известен потерпевший, имеются очевидцы и явные следы преступления; 2) хулиган с места происшествия скрылся, но известны признаки его внешности и другие приметы; 3) хулиганские действия совершены, но хулиган неизвестен. В первой ситуации следователь (орган дознания) обязан вначале принять меры к пресечению хулиганских действий. Приняв решение о возбуждении уголовного дела, нужно произвести: задержание подозреваемого и его личный обыск; осмотр места происшествия; допрос подозреваемого; допрос потерпевшего; осмотр одежды и освидетельствование потерпевшего и подозреваемого; допрос свидетелей; обыск по месту жительства подозреваемого, а при необходимости – и по месту работы; назначение судебно-баллистической экспертизы и судебной экспертизы холодного оружия. В зависимости от полученных результатов перечень следственных действий может быть дополнен, например, предъявлением для опознания (людей или предметов), проверкой показаний на месте, назначением других экспертиз. Во второй ситуации на первоначальном этапе расследования хулиганства обычно проводят такие следственные действия: допрос потерпевшего; осмотр его одежды и освидетельствование; осмотр места происшествия, допрос свидетелей. Главная цель следователя – сбор информации, направленной на установление личности хулигана, и выяснение обстоятельств, связанных с совершением преступления. Третья ситуация первоначального этапа расследования хулиганства отличается от предыдущей дефицитом информации как об обстоятельствах преступления, так и о личности преступника. Если информация о хулиганстве поступила сразу после его совершения, то необходимо осмотреть место происшествия, опросить потерпевшего, свидетелей-очевидцев, а при обнаружении признаков преступления – возбудить уголовное дело. Обычно в таких случаях вначале проводят: допросы заявителя и потерпевшего, осмотр одежды и освидетельствование потерпевшего, допросы свидетелей, назначение судебных экспертиз. Если с момента преступления прошло значительное время, нужно в первую очередь провести проверку поступивших материалов, включая осмотр места происшествия, поскольку нередки случаи ложных заявлений о хулиганстве либо отсутствия в событии признаков уголовно наказуемого деяния. Проверка должна быть проведена в достаточно короткий срок. Если признаки преступления очевидны, для раскрытия хулиганства используются наряды патрульно-постовой службы, а также участковые инспектора, обслуживающие данную территорию. Вместе с ними сотрудники уголовного розыска, прибывшие на место, принимают необходимые меры по установлению и задержанию хулиганов, блокируют район происшествия, организуют его обследование. Если известны приметы внешности хулигана, организуются его преследование «по горячим следам», поиск в местах возможного пребывания (ближайшие места скопления людей, остановки городского транспорта). В последующем нужно принять меры к составлению субъективных портретов и розыскных ориентировок подозреваемого. Если преступник неизвестен, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, включающий в себя: опрос потерпевших и свидетелей; обследование территории, прилегающей к месту происшествия, с целью обнаружения предметов, возможно, брошенных или оброненных преступником; подворный и поквартальный обход; изучение маршрута движения преступника или потерпевшего для установления свидетелей. Подлежат изучению отказные материалы по фактам совершения хулиганства, приостановленные и прекращенные уголовные дела для выявления сходных по чертам внешности участников хулиганских действий. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий. Видами ДТП являются: 1) наезд транспортного средства на пешеходов, велосипедистов, гужевой транспорт и животных; 2) столкновение транспортных средств; 3) опрокидывание транспортного средства; 4) наезд транспортного средства на препятствие; 5) падение пассажиров; 6) прочие ДТП. ДТП могут возникать по вине людей (водителей, пассажиров, пешеходов), вследствие непреодолимой силы природы и вследствие стечения обстоятельств. Нарушения правил дорожного движения со стороны водителей чаще всего заключаются в: 1) превышении безопасной скорости при маневрах, попадании на участок дороги с худшими характеристиками; 2) обострении дорожной обстановки; несоблюдении очередности проезда перекрестков; 3) неподаче или неправильной подаче предупредительного сигнала; 4) неправильном расчете минимального остановочного пути при различных скоростях движения и состоянии дорожного покрытия; 5) нарушении требований сигналов светофора, дорожных знаков и указателей, требований дорожной разметки; 6) несоблюдении безопасной дистанции; 7) неожиданном выезде из своего ряда движения и ослеплении светом фар; 8) стоянке на проезжей части без освещения; 9) нарушении правил перевозки пассажиров; 10) нетрезвом состоянии водителя, его работе по времени, превышающем допустимые пределы, после которых наступает утомляемость, и др. Нарушения правил дорожного движения со стороны пешеходов обычно состоят в: 1) неожиданном появлении пешехода из-за препятствия; 2) внезапном выходе из-за транспортного средства, движущегося в попутном или встречном направлении; 3) непредсказуемом поведении пешехода, при котором водитель ошибочно уверен во взаимном контакте с пешеходом; 4) выходе на проезжую часть в месте, где это запрещено; 5) внезапном выходе из неосвещенной зоны дороги и др. При ДТП подлежат установлению следующие обстоятельства: 1) в нарушении каких правил дорожного движения выразились действия виновного, повлекшие общественно опасные последствия; 2) где, когда, каким образом и при каких обстоятельствах произошло ДТП; 3) какие последствия наступили в результате ДТП; 4) наличие причинно-следственной связи между нарушениями правил безопасности движения и эксплуатации транспорта и наступившими последствиями; 5) какова форма вины каждого участника; 6) кто виноват в совершении преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта; 7) какие обстоятельства способствовали совершению ДТП. При расследовании ДТП следует провести тщательный осмотр места происшествия, транспорт, допроситьсвидетелей, потерпевших, подозреваемых и других лиц. Назначается экспертиза транспортного средства, в ходе которой могут быть установлены факты наступления ДТП вследствие неисправности транспортного средства. Осмотр места происшествия следует проводить тщательно, но как можно быстрее, так как это обычно создает препятствия дорожному движению. При осмотре следует составить точный план места происшествия. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации и действия следователя при расследовании дорожно-транспортных происшествий. Общеизвестно, что успех в расследовании дела во многом обеспечивается доброкачественностью первичных материалов, поступающих в распоряжение следователя при возбуждении уголовного дела. Возбуждение уголовного дела в большинстве случаев производится следователем без предварительной проверки обстоятельств дорожно-транспортногопроисшествия по факту наступивших вредных последствий (смерть потерпевшего, ранение людей и пр.). С другой стороны, эти вредные последствия не всегда могут быть очевидными в момент ДТП и проявляются некоторое время спустя. Поскольку первыми на место ДТП прибывают сотрудники ГИБДД, качество собранных ими первичных материалов имеет важное значение не только в решении вопроса о необходимости в возбуждении уголовного дела, но и для достижения успеха в его расследовании после того, как дело будет возбуждено. Основными документами в этих материалах являются: а) протокол о дорожно-транспортномпроисшествии; б) схема дорожного происшествия; в) протокол осмотра транспорта. Первоначальные следственные действия по делам этой категории определяются характером самого автопроисшествия (наезд, опрокидывание и т. д.) и тем, скрылось или нет с места происшествия транспортное средство либо его водитель. Минимум неотложных первоначальных следственных действий по рассматриваемым делам при всех обстоятельствах таков: осмотр места происшествия и имеющихся следов и вещественных доказательств, а также осмотр самого транспортного средства и трупов потерпевших и водителя, если имеются жертвы; допрос очевидцев (свидетелей) происшествия (если таковые оказались на месте происшествия), а также оставшихся в живых потерпевших и водителя; розыск автомашины или ее водителя, если последний скрылся с места происшествия; освидетельствование потерпевших и водителя для определения тяжести телесных повреждений и состояния опьянения; судебно-ме-дицинское вскрытие и исследование трупов лиц, обнаруженных при осмотре места автотранспортного происшествия. В методике расследования дел об автотранспортных преступлениях рассматриваются следующие си-туации: а) когда транспортное средство и причастный к происшествию водитель находятся на месте до- рожно-транспортногопроисшествия; б) когда водитель вместе с транспортным средством скрылся с места происшествия. При отсутствии водителя (и транспорта) на месте происшествия первоочередное значение приобретают мероприятия, направленные на розыск автомашины и виновного водителя. Конечно, и в первом, и во втором случае для методики расследования имеют значение причины автопроисшествия (зависели или не зависели наступившие тяжкие последствия от действий водителя, пешехода). Особенности расследования дорожно-транспортных происшествий на первоначальном этапе. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. К преступлениям рассматриваемой группы относятся: 1) незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ; их хищение или вымогательство; 2 склонение к их потреблению; 3 незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества; 4) организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ; 5) незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ и незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Следы незаконного оборота наркотических веществ подразделяют на несколько групп: 1) изготовление (выращивание) сырья и наркотиков: а) остатки растительного сырья в местах его выращивания и хранения, оборудование или предметы, используемые на различных стадияхтехнологического процесса; б) любые технологические материалы и отходы; в) готовые наркотики; г) компоненты процесса синтеза наркотиков; д) устройства, приспособления и инструменты для сбора наркотикосодержащих растений; е) рецептура, специальная литература, черновые записи, адреса и телефоны перевозчиков, сбытчиков; 2) транспортировка, хранение и сбыт наркотиков: а бумажная и иная упаковка; б)специальные контейнеры; в) тайники в транспортных средствах, в одежде перевозчиков и сбытчиков; г) следы самих наркотических средств в швах, на сгибах, карманах задержанных и другие микрообъекты; 3) потребление наркотиков: а) следы инъекций; б) изменения в жизнедеятельности потребителя наркотиков, в его поведении. Типичными версиями являются: 1) незаконный оборот названных объектов осуществляется организованной группой; 2) они сбываются самим изготовителем; 3) хищение или вымогательство осуществлены организованной группой в корыстных целях или наркоманом для удовлетворения своих потребностей; 4) налицо инсценировка кражи с целью сокрытия их присвоения или растраты; 5) притон организован или содержится только для наркоманов или еще и в целях разврата. На первоначальном этапе расследования планируются: проведение задержаний участников преступления с поличным, детальные допросы, обыски, осмотры мест изготовления, средств транспортировки, сбыта и потребления названных средств и веществ, обыски у преступников и лиц, с ним связанных, допросы свидетелей-очевидцев, соответствующие оперативно-разыскные мероприятия. В качестве свидетелей по рассматриваемой категории преступлений выступают: 1) лица, сообщившие о подпольной лаборатории; 2) лица, обнаружившие хищение названных объектов; 3) свидетели вымогательства, которым стало о нем известно от потерпевшего или виновного 4) работники коммунальных служб, обратившие внимание на повышенный расход электроэнергии, газа, специфический характер вывозимого мусора и тары; 5 сотрудники пограничной службы, таможни; 6 потребители наркотиков и психотропных веществ, посетители притонов и их обслуга |