Ответы по криминалистике. 2 Часть. 54. Планирование расследования понятие, значение, принципы, виды, элементы
 Скачать 305.75 Kb.
|
|
91. Первоначальный этап расследования изнасилований. Направленность расследования зависит от того, известен потерпевшей виновный или нет. В первом случае предусматриваются следственные действия по проверке и доказыванию вины конкретного лица, установлению неизвестных следствию соучастников, если они были; во втором случае планируются действия и оперативно-розыскные меры по установлению личности преступников, их розыску и обнаружению признаков совершенного преступления. Типичные версии по этой категории дел: а) преступление действительно имело место при указанных потерпевшей или иных обстоятельствах; б) налицо инсценировка преступления. Первоначальные следственные действия. Расследование начинается с детального допроса потерпевшей. Независимо от того, известен ли ей виновный, в процессе допроса должно быть выяснено: 1) в какой день и в котором часу было совершено, изнасилование; какими данными подтверждаются указанные потерпевшей день и час совершения изнасилования; 2) где было совершено посягательство; в связи с чем потерпевшая оказалась на месте преступления; что представляет собой место преступления и откуда можно было видеть или слышать происходившее там; присутствовали ли на месте преступления или поблизости от него посторонние лица, кто именно, как они вели себя; И т.д. Если преступник (преступники) не знаком с потерпевшей, следует с максимальной полнотой выяснить приметы преступника и другие данные о его личности для организации неотложных оперативно-розыскных мероприятий. В тех случаях, когда насильник знаком с потерпевшей, при ее допросе, помимо перечисленного, должно быть выяснено, когда, где и при каких обстоятельствах они познакомились. Если потерпевшая была, по ее словам, изнасилована на квартире подозреваемого или его знакомого, при допросе следует зафиксировать все детали обстановки квартиры. После допроса потерпевшей (а иногда и до) проводится ее судебно-медицинское освидетельствование. Перед экспертом ставятся вопросы о характере и давности повреждений на теле потерпевшей, о наличии признаков насильственного полового сношения, о том, жила ли потерпевшая ранее половой жизнью, о последствиях изнасилования. а) обеспечивается изъятие вагинального содержимого (с разных участков), а при извращенных способах сексуального посягательства соответствующие изъятия производятся из слизистой прямой кишки и рта с целью обнаружения спермы, а также микроволокон и микрочастиц, которые могли быть занесены при половом либо гомосексуальном акте, иных сексуальных действиях с одежды насильника (полового посягателя) и, кроме того, для получения образцов микрофлоры влагалища; б) состригаются ногти и изымается подногтевое содержимое (изъятое с каждого пальца помещается в отдельную пробирку) с целью выявления эпителиальных клеток, крови, слюны, обломков волос, а также микроволокон и микрочастиц с одежды насильника и места происшествия; в) фиксируются и изымаются имеющиеся на теле потерпевшей (потерпевшего) следы спермы, крови, слюны, а также волосы насильника (полового посягателя) и другие загрязнения; описывается расположение и характер телесных повреждений (кровоподтеки, царапины, следы укусов, повреждения слизистой прямой кишки, ссадины, кровоподтеки около рта, на кистях рук, внутренних поверхностях бедер и т.д.); следы фотографируются, а со следов зубов изготавливаются слепки; г) назначается судебно-медицинская экспертиза для установления факта полового сношения (иных действий сексуального характера), его давности, дефлорации, характера, локализации, степени тяжести имеющихся телесных повреждений, давности и механизма их образования, своеобразия орудия, которым они были нанесены, а также последствий (беременности, вензаражения, ВИЧ-инфекции и т.п.); у потерпевшей (потерпевшего) производится выемка одежды, белья, обуви, а также предметов, которыми она (он) обтиралась после полового, гомосексуального акта, иных сексуальных действий или чистила одежду; на них могут быть обнаружены различные следы, в том числе микрочастицы, микроволокна, а также характерные разрывы и другие повреждения. При наличии свидетелей-очевидцев преступления их допрос также представляется неотложным. У них выясняются обстоятельства преступления, где они были в момент изнасилования, почему не помогли потерпевшей, если она звала на помощь. 92. Типичные следственные ситуации и алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования краж. Различают следующие виды краж:
При кражах подлежат установлению следующие обстоятельства:
Типичными следственными ситуациями при кражах являются: 1. лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано. Задача заключается в собирании доказательств причастности лица к совершенному преступлению. Примерная программа действий следователя: а) задержание, личный обыск, при необходимости – освидетельствование подозреваемого; б) осмотр места происшествия; допросы потерпевших (либо материально ответственных лиц) и свидетелей; в) допрос подозреваемого; г) обыск по месту жительства подозреваемого; 2. лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но о его личности имеется определенная информация. Основным направлением расследования является исследование материальной обстановки совершенного преступления, собирание и закрепление доказательств о заподозренных лицах, похищенном имуществе или ценностях, иных обстоятельствах преступления. Примерная последовательность первоначальных следственных действий: а) допрос потерпевших или материально ответственныхлиц; б) осмотр места происшествия; в) допросы свидетелей; г) назначение судебных экспертиз. Проводятся также соответствующие оперативно-разыскные мероприятия; 3. сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет. Действиям следователя свойственна преимущественно исследовательско-поисковая направленность. При этом главной задачей становится получение данных о совершенном преступлении с помощью непроцессуальных средств. Для этой ситуации, помимо следственных действий, перечисленных выше, характерны оперативно-розыскные мероприятия, направленные на: а) установление лица, совершившего преступление; б) розыск похищенного; в) проверку по способу совершения преступления, по обнаруженным на месте происшествия следам, приметам похищенного имущества с использованием криминалистических учетов, проводятся другие мероприятия. Следует осмотреть место взлома (если кража совершена со взломом), затем само место происшествия и после этого прилегающую территорию. Могут назначаться различные экспертизы, например судебно-товароведческая, в ходе которой можно выяснить наименование, цену, артикул, сорт и иные признаки товаров; однородность предметов, изъятых у подозреваемого, с похищенными. 93. Первоначальный этап расследования грабежей и разбоев. В зависимости от сложившейся типичной следственной ситуации избирается уникальный набор следственных действий и тактика их проведения, а также необходимых оперативно-розыскных мероприятий. По делам о грабежах и разбоях возникают следующие типичные ситуации: 1) преступник задержан с поличным на месте преступления или сразу же после его совершения; 2) преступник задержан при сбыте похищенного; 3) задержан скупщик или сбытчик похищенного имущества, которым известен преступник; 4) преступник известен, но скрылся, и место его нахождения неизвестно; преступник неизвестен, но о нем имеются неполные данные (признаки внешности, одежды, имя, кличка, места, где он появляется); 5) преступник неизвестен и о нем нет ни каких данных. При расследовании дел данной категории выдвигаются версии о характере происшедшего события (имело ли место ограбление или разбойное нападение). Версии о лицах, совершивших нападение, которые зависят от содержания исходной информации (место совершения нападения, число преступников и их приметы, способ действия в момент нападения, следы и предметы, оставшиеся на месте происшествия). О месте нахождения похищенных ценностей и имущества. Для розыска известного, но скрывшегося преступника, строится версия о месте его возможного нахождения – квартиры родственников, знакомых, гостиниц, вокзалы и аэропорты и др. Для разрешения перечисленных следственных ситуаций обычно выдвигаются следующие типовые версии: 1) преступление совершено известным конкретным лицом; 2) преступление совершено сбытчиком похищенного или кем-либо из круга его связей; 3) преступление совершено лицом, ранее судимым за аналогичные деяния или некоторые другие преступления; 4) преступление совершено несовершеннолетними, состоящими на учете в органах внутренних дел за имущественные и корыстно-насильственные преступления, а также за угоны автотранспорта; 5) преступление совершено лицами, ранее не судимыми, но неоднократно совершавшими еще не раскрытые грабежи и разбои аналогичным способом; 6) преступление совершено лицами, длительное время не работающими, без определенного места жительства, злоупотребляющими спиртными напитками, наркоманами; 7) преступление совершено «гастролерами»; 8) преступление совершено лицами по «наводке». В целях эффективной проверки версий разрабатываются детальные планы расследования. Наиболее оптимальный способ расследования состоит в проведении тактических операций или их комплексов (несколько последовательных или параллельно проводимых тактических операций). В первой ситуации оптимальная система следственных и оперативно-розыскных действий может быть следующей: задержание, личный обыск и допрос подозреваемого, осмотр места происшествия, допрос потерпевшего и его освидетельствование, обыск по месту жительства и работы задержанного, осмотр и предъявление для опознания изъятых вещей и предметов, назначение экспертиз, установление возможных очевидцев и их допрос. Во второй ситуации важнейшими следственными действиями являются личный обыск и допрос задержанного, предъявление для опознания потерпевшему и свидетелям подозреваемого, а также изъятых похищенных вещей, обыск по месту жительства и работы подозреваемого. Наиболее эффективными оперативно-розыскными мероприятиями являются наблюдение за подозреваемым и связанными с ним лицами, а также установление очевидцев в местах сбыта похищенного. Подобная ситуация сложилась при расследовании уголовного дела, возбужденного по заявлению гражданки Селезневой. 20.02.2004 г. около 20.15 на пересечении ул. Рашпилевской и Дальней, в г. Краснодаре было совершено ограбление Селезневой. Личность преступника на первоначальном этапе расследования известна не была. Осмотр места происшествия, другие следственные действия: допрос потерпевшей и свидетелей (которые не запомнили примет нападавшего), а также оперативно-розыскные мероприятия результатов не принесли. Личность преступника удалось установить значительно позже, когда он был задержан при попытке сбыть телефон, похищенный у потерпевшей. Далее был проведен ряд следственных действий, которые выявили причастность задержанного к расследуемому преступлению. В третьей ситуации после задержания скупщика или сбытчика краденого необходимо провести личный обыск, осмотр места задержания и допросы. После этого производятся обыски по месту жительства и работы задержанного, следственным и оперативным путем устанавливаются его связи, которые тщательно исследуются в основном негласными методами, изъятые вещи и ценности предъявляются для опознания, налагается арест на почтово-телеграфную корреспонденцию. В необходимых случаях по месту жительства задержанного или в других местах организуются засады. После установления личности преступника, передавшего или продавшего похищенные ценности, осуществляется его задержание, производятся обыски, допросы и другие первоначальные следственные действия. Четвертая типичная следственная ситуация, когда преступник известен, но скрылся, и место его нахождения неизвестно — довольно распространена. В рассматриваемой ситуации определяющим фактором является время, поэтому действия следователя и оперативного работника должны отличаться неотложностью и обеспечить сбор поисковой экспресс информации путем краткого допроса потерпевшего и свидетелей-очевидцев о количестве нападавших, индивидуальных признаках личности (фамилии, мест жительства или работы, приметах внешности), направлении, в котором скрылись, а также характере и отличительных приметах похищенного имущества. После чего незамедлительно осуществляется преследование преступников по горячим следам. В пятой ситуации, оптимальный комплекс следственных и оперативно-розыскных действий значительно расширяется. Расследование данной группы преступлений целесообразно начать с осмотра места происшествия, допроса потерпевших и свидетелей. Параллельно со следственными действиями проводятся оперативно-розыскные мероприятия: преследование «по горячим следам», перекрытие возможных путей отхода преступника, подворно-поквартирный обход. При расследовании грабежей и разбойных нападений обязательно должны использоваться данные о признаках внешности нападавших (если они имеются). Для этого распространяются ориентировки о приметах преступников, применяются фотоальбомы (фото- и видеотеки), составляются субъективные портреты (фотороботы), используются средства массовой информации. В плане расследования необходимо предусматривать возможности криминалистических, оперативно-розыскных и оперативно-справочных учетов. Так, если имеются следы рук, то следует запланировать их немедленную проверку по картотеке. Это позволит выявить другие нераскрытые преступления, совершенные этими преступниками. С этой же целью должны проверяться пули, гильзы, изъятые при расследовании разбойных нападений. В случае похищения так называемых «номерных вещей» (часов, магнитофонов и др.) надлежит предусмотреть их проверку и постановку на соответствующие местные и федеральные учеты в информационных центрах и ГИЦ МВД РФ. Это значительно облегчит раскрытие и расследование грабежей и разбоев. Большое внимание должно уделяться проверке мест возможного сбыта похищенного: скупочных и комиссионных магазинов, ломбардов, рынков, вокзалов и других объектов. 94. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о хищении чужого имущества путем присвоения или растраты. Особенности расследования. Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела надо произвести доследственную проверку: - акт ревизии или инвентаризации - сличительная ведомость выверки ценностей находящихся в подотчете у материально ответственного лица, у которого выявлена недостача - документы не принятые ревизором - объяснения виновных лиц о причинах образования недостачи - следователь должен назначить ревизию или инвентаризацию - истребовать документы отражающие сомнительные операции с материальными ценностями - объяснения от должностных и материально ответственных лиц, лиц причастных к сомнительным операциям. Начальные этапы расследования присвоения и растраты чужого имущества. На начальном этапе расследования присвоения и растраты чужого имущества обычно складываются следующие типичные ситуации: 1. О выявлении признаков хищения заинтересованные лица узнали в период производства ревизии или доследственной проверке. 2. заинтересованные лица не осведомлены о проведенной проверке. 1 ситуация - главными неотложными задачами расследования являются: - выявления периода совершения преступления. -определения функциональных обязанностей должностных и материально ответственных лиц. -изучения системы товарно материальных ценностей. Следователь должен: -провести выемку и осмотр устава и локальных нормативных актов действующих в организации где совершено хищение. -необходимо допросить руководителя учреждения и его представителя и лиц которые участвовали в сомнительных хозяйственных операциях -допросить лиц осуществлявших ревизию или документальную проверку и участников инвентаризационных комиссий. -установления факта вверености имуществу определенному лицу и конкретизация круга лиц ответственных за образование ущерба.(для этого проводится выемка документов подтверждающих факт вверености имущества определенному лицу-договор о полной материальной ответственности) -допросы лиц которые принимали участие в составлении перечисленных документов и лиц которые выдавали имущество или денежные средства. -допрос материально ответственного лица в качестве подозреваемого Установление способа совершения преступления: -выемка бухгалтерских документов( счета фактуры, регистры, бухгалтерских доков отражающих поступление имущества) -допросить в качестве свидетелей сотрудников бухгалтерии -сотрудников осуществляющих доставку товаров и других лиц, причастных к операции -назначить судебно бухгалтерскую экспертизу Установление характера и размера вреда причиненного присвоением или растратой и принятие мер к его возмещению: -обыск или выемка по месту работу или жительства подозреваемых -наложение ареста на имущество. 2. Ситуация.(лица не осведомлены что в отношении них возбуждено дело) -произвести задержание подозреваемого -допросить -произвести выемку документов -осмотреть их -назначить ревизии с целью выявления других эпизодов преступной деятельности -провести обыск как по месту жительства лиц причастных к совершению хищения так и в офисах с целью обнаружения денежных средств, документов и имущества приобретенного в результате преступной деятельности. -назначается судебная экспертиза-товароведческая, технологическая, строительно техническая, почерковедческая и технико криминалистическая экспертиза документов. Особенности производства отдельных процессуальных действий. Допрос свидетелей: - в качестве свидетелей допрашиваются заявители обратившие в правоохранительные органы с сообщение об известном им факте хищения, исполнители и очевидцы производственных и иных операций связанных с механизмом присвоения. -бухгалтерские и банк работники подлежат допросу производившие финансовые операции. -допрос участников подготовки сделок прикрывающие противоправные действия расхитителей. -работники контролирующих инстанций -работники аудиторских организаций -представители ревизионных комиссий предприятия. -сотрудники фирм контра агентов на котором совершено присвоение. Путем выемки в учреждениях истребуются документы сопровождающие финансово хоз деятельность интересующего следствия предприятия. В случаях когда не целесообразно изымать необходимые документы на предприятия, где произошло хищение это можно сделать на других предприятиях. (экземпляр договора можно изъять у контр агента). Документы на готовую продукцию можно изъять у получателя данной продукции- учредительные документы изъять. Бух отчеты- в налоговой Бух отчетность- из территориального органа статистики по месту регистрации организации. В банке обслуживающих юр лиц могут быть изъяты договоры о расчетно кассовом обслуживании предприятия В торговых организациях-счетов и доков регистрирующий факт крупной сделки В конторах у нотариусов- изъять доки связанные с деятельностью подозреваемых. Особенности осмотра. При расследовании данной категории дел обычно возникает необходимость осмотра территории и помещений складов иных помещений организации, документов тс. Привлекаются материально ответственные лица и лица отвечающие за тот или иной объект. Осмотру подвергают оборудованные склады и кладовые. Материалы находящиеся на складе - какова они сорта, размера, количества, места хранения и содержания ярлыков на данную продукцию. При хранении продукции в нескольких изолированных помещениях осмотр производится последовательно. Все доки подлежащие осмотру подразделяются на следующие группы: -расчетные документы(платежные требования, счета) -приходно-расходные документы( накладные, товарно транспортные накладные) -документы фиксирующие производственные процессы. -доки фиксирующие начисления заработной платы -документы ревизий инвентаризаций и различных проверок. Документы изучаются с точки зрения их соответствия действующим нормативных актам. Методы Путем сличения одного экземпляра с другим Использовать технико криминалистические методы. Назначение судебно бухгалтерской экспертизы. Перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы: -правильны ли методы проведения ревизии и если нет, то в чем именно заключается неправильность -использованы ли ревизии все необходимые приемы и методы исследования данного бухгалтерского учета при выполнении поставленных перед ней заданий. -Какое отражение в бухгалтерском учете должна была получить данная операция. -на сколько обоснована и документально правильно произведено списание материальных ценностей по определенным документам. -чем могут быть объяснены расхождения документов отражающих одну и туже операцию. Правильно ли определена недостача или излишки товарно материальных ценностей и к какому периоду она относится. -каков круг лиц за которыми по документальным данным в период образования недостачи либо излишек числились товарно материальные ценности или денежные средства -списывались ли денежные средства на заработную плату фактически наработавшего в период (какой именно) и если да то в каком размере. -в каком объеме были получены и оприходованы бухгалтером денежные средства организации по договорам от реализации(чего именно) и на какие цели были потрачены с расчетного счета или из кассы предприятия. -на какую сумму денежных средств отчитался: ФИО, в период... За приобретение товаров... -обосновано ли списаны денежные средства по авансовым счетам за период ... С подотчетного лица... Эксперту необходимо представить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую отчетность и иные материалы уголовного дела. Протоколы допросов. Все объекты предоставляются в упакованном, опечатанном, пронумерованном виде с подробным перечнем с указанием места изъятия дока. При назначение товароведческой экспертизы перед экспертами может быть поставлены: -каково наименование представленного на экспертизу товара, из какого сырья изготовлен товар, является ли сырье и материалы доброкачественными, в чем состоит его недоброкачественность -соответствует ли фактические характеристики изделий маркировочным данным указанном на ярлыки, если нет то в чем эти различия. -соответствует ли обозначенные на ярлыке либо этикетные символы характеристик товара нормативным данным установленным для исследуемого вида товара, если нет то какие имеются различия. -соответствует ли качество изделий аналогичным показателем других изделий представленных в качестве образца и если нет, то в чем различие -соответствует ли артикул, размер сорт указанные в сопроводительных доках, фактическому размеру либо сорту -соответствует ли фактическое качество данных изделий требованием стандартов установленным для этого вида товара. А если нет то в чем выражены отклонения. В распоряжение эксперта направляются товары. Упаковка и тара, сырье и полуфабрикаты, документы в которых указывается наименования сорт артикул, комплектность товара изделия, предприятия изготовитель, условия транспортировки. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании присвоения и растраты -имело ли место противоправное, безвозмездное обращение имущества вверенное лицу в свою пользу ил пользу других лиц причинившие ущерб собственнику или иному законного владельцу этого имущества. -похищенное имущество находилось в правомерном владении или ведении виновного лица которое в силу должностного положения договора либо спец поручения осуществляло полномочия по распоряжения, управлению, доставки пользованию или хранению в отношении чужого имущества. -какое имущество похищено, кому оно принадлежало -на каких условиях было вверено виновному лицу -какими правами виновный был наделен в отношении данного имущества -каковы были обязанности виновного -на основании каких документов виновный обладал теми правами в отношении вверенного ему имущества -какова фактическая стоимость на момент совершения преступления имущества похищенного в результате присвоения или растраты. -с какой целью либо для выполнения какой деятельности присвоенное или растраченное имущество было передано юридическим или физическим лицом виновному. -где и у кого находится похищенное имущество или приобретённые на похищенные средства вещи -должны выяснить не сопряжено ли присвоение с причинением имущественного ущерба гражданину -не совершено ли присвоение в крупном или особо крупном размере -каково имущественное положение потерпевшего -какой доход членов семьи -как и когда осуществлялась подготовка к хищению -каковы способы и сокрытия хищения - какими средствами пользовались виновные при подготовки и совершении хищения -период в течении которого виновное лицо совершало растрату или присвоение -когда было противоправно издержано вверенное имущество -кто конкретно совершил растрату -как характеризуется виновное лицо -не являлось ли лицо должностным -не совершено ли преступление группой лиц, если да то каков состав группы и какие действия направлены на выполнение выполнял каждый из соучастников -каковы мотивы и цели преступлений -имеются ли обстоятельства подтверждавшие что умыслом лица являются противоправный характер действий совершаемый с целью обратить вверенное ему имущество в пользу ему или других лиц -имеются ли обстоятельства исключающие наказуемость деяния -имеются ли обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности. |