Криминология. Контрольная работа по дисциплине криминология заданиевариант Тема Криминологическая характеристика коррупционнойпреступности Выполнена обучающимся группы юсв21

• Название: Контрольная работа по дисциплине криминология заданиевариант Тема Криминологическая характеристика коррупционнойпреступности Выполнена обучающимся группы юсв21
• Дата: 30.09.2022
• Размер: 399 Kb.
• Имя файла: Криминология.doc
• Тип: Контрольная работа; #706597
• страница: 4 из 5

Организация и тактика особенности расследования коррупционных преступлений в РФ

2.1 Тактика расследования коррупционных преступлений

Для начального этапа расследования преступления коррупционной направленности наиболее типичными являются две ситуации:

1) когда дело возбуждено по заявлению о предстоящей даче взятки или вскоре после ее передачи и заподозренным неизвестно об этом. Первичная информация о фактах взяточничества может содержаться в следующих документах: заявление должностного лица о предложении взятки; заявления потерпевших, свидетелей и других лиц о совершенном или совершающемся преступлении; информация о взяточничестве, полученная из оперативных источников или из материалов расследования другого уголовного дела;

2) когда с момента дачи взятки прошло продолжительное время. Расследование в первой ситуации начинается неожиданно для взяточников и успех оперативно-тактической операции определяется неотложностью производства оперативных мероприятий и следственных действий. Их задачей является обнаружение и изъятие предмета взятки и других доказательств и изобличение преступников⁶.

В рамках этой оперативно-тактической операции проводятся следующие следственные действия: допрос заявителей, арест по факту расследования предмета подкупа, допрос подозреваемых, ознакомление и изъятие документов, допрос свидетелей.

В ситуации, когда с момента предоставления и получения взятки прошло много времени, задачей расследования является сбор и расследование доказательств, позволяющих сделать достоверный вывод о цели и мотивах преступления, обстоятельствах его совершения и лицах, причастных к нему.

В этой ситуации проводятся допрос заявителя и свидетелей, обыск, ознакомление и изъятие документов, проверка документов, осмотр места преступления, изъятие корреспонденции, судебно-медицинская экспертиза, оперативные обыски, допрос подозреваемых в получении взятки и других заинтересованных лиц.

Тактические особенности первых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при выявлении взяточничества определяются характером следственной ситуации и содержанием собранной судебно-значимой информации.

Допрос заявителя. В процессе допроса заявителя выясняются подробные сведения о событиях преступления и связанных с ним предшествующих и последующих обстоятельствах, а также устанавливается:

— кому, когда, где, кем, каким образом будет передана взятка или уже дана взятка;

— что является предметом взятки, его индивидуальные признаки и место нахождения;

— за совершение каких действий дана взятка.

При вымогательстве взятки устанавливается:

— форма вымогательства;

— сумма или предмет взятки;

— характер угроз и их последствия;

— причина обращения с заявлением в правоохранительные органы, кто осведомлен о намерении заявить о происшедшем в правоохранительные органы, и другие факты взяточничества.

При появлении сомнений в объективности заявления и наличии оснований для выдвижения версии об оговоре должностного лица необходимо провести срочную оперативно-розыскную проверку достоверности сделанного заявления.

Кроме того, желательно напомнить заявителю, что при приеме заявления он предупреждался об ответственности за заведомо ложный донос.

Данные, полученные в ходе розыскных и проверочных мероприятий, должны быть проанализированы и если они подтверждаются, то безотлагательно приступают к планированию и проведению тактической операции «Задержание с поличным».

В ходе подготовки задержания с поличным тщательно и детально изучаются:

— место предполагаемой взятки;

— пути подхода к названому месту и пути отхода от него;

— топографические детали местности;

— структура и детали обстановки⁷.

Будет составлен план местности или местности, на котором будет указано местоположение всех, кто участвовал в операции. Каждый из участников будет подробно проинформирован о порядке выполнения назначенных ему действий в предлагаемых сценариях развития ситуации. Будет подготовлено фото-, аудио- и видеооборудование, и профессионалы будут обучены их использованию.

Крайне важно, чтобы заявитель готовился к участию в операции с соблюдением мер секретности, а переданный предмет был подготовлен к передаче, обработанной специальным красящим бесцветным химическим составом. Эти действия отражены в специально подготовленном отчете. Кроме того, для обоих участников заседания будет установлен оперативный мониторинг с момента начала подготовительных действий до передачи предмета взятки, который также будет зафиксирован в отчете.

Затем будет проведено непосредственное проведение операции по захвату. После успешного завершения задержанного обыскивают, составляют протокол осмотра предметов, находящихся в его распоряжении, и осматривают место преступления. Если задержанному удается освободиться от предмета взятки, то самым тщательным образом выявляются следы рук на предмете взятки или на его упаковке, а также обязательно приобщаются к протоколу осмотра фотоснимки и видеозаписи хода передачи взятки и освобождения взяткополучателя от объекта взятки⁸.

О проведении задержания с поличным составляется протокол с приложениями (фото, звукозаписью и видеозаписью) и в соответствии с требованиями части 4 ст. 84 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Если тактическая операция по аресту проводится с поличным только сотрудниками следственных органов (без следователей), это событие фиксируется в протоколе оперативного допроса.

Проверка предмета взятки. Предметы, найденные во время ареста и обыска у взяточников, денежные суммы и документы изучаются и описываются. При описании предмета взятки указываются групповые и частные (индивидуальные) знаки, а на банкнотах - номера и серии, ранее записанные с поличным при подготовке к задержанию взяточников. Такое совпадение - неоспоримое доказательство преступления.

Результат успешного задержания с поличным является основанием для возбуждения уголовного дела по факту коррупционного преступления.

Покидая место официального преступления, необходимо понимать, какую информацию необходимо получить в ходе проверки, и учитывать, что местом происшествия, как правило, являются учреждения государства, органы местного самоуправления, деятельность которых связана с государственной тайной информацией, поэтому следователи, специалисты, оперативные работники и свидетели должны иметь надлежащий доступ к секретным и официальным документам, и вооруженные охранники учреждения могут помешать своевременному доступу к месту преступления. Следователь и орган дознания должны прогнозировать такую ситуацию и еще на подготовительном этапе до выезда на место происшествия подготовиться к преодолению незаконного сопротивления, чтобы своевременно попасть на место происшествия⁹.

В целях поиска материальных следов преступления, кроме осмотра проводится обыск и выемка.

Основанием обыска является наличие достаточных данных (в том числе и оперативно-розыскного характера) о том, что искомые предметы находятся в конкретном месте. Обыски в отношении дел о получении взяток могут быть: по месту жительства подозреваемых и членов их семей, по месту работы соучастников получения взятки, по месту службы (работы) взяткополучателей и в других местах в зависимости от информации, полученной от достоверных источников.

Обыски проводятся для обнаружения и изъятия: предмета взятки, упаковки предмета взятки; документов, подтверждающих или опровергающих взяточничество; дневников, записей, квитанций, заметок, писем; официальных и иных документов, подтверждающих или опровергающих причастность к решению проблем, связанных с осуществлением определенных нормативных актов в интересах взяточника.

Кроме того, изъяты: личные документы (переписка, адреса и номера телефонов, мобильные телефоны с записями адресов, номера телефонов и другая информация); предметы пожертвования и книги с надписями о пожертвованиях, последние могут служить основанием для ознакомления с участниками преступления.

Целью поиска взяток также является: установление материальных ценностей (путем изъятия и изучения банковских сберегательных книжек, определения доходов и расходов членов семьи), установление фактов расходования денег и приобретения дорогостоящих предметов и ценностей. По окончании обыска у взяточника следователь должен конфисковать имущество.

Обыски проводятся для получения фактических данных об источниках привлечения средств для дачи взятки, а также для судебно значимых материальных следов соучастников в совершении преступления в исследуемой чтобы определить предмет, а именно: отпечатки рук, почерка. В конце обыска это имущество должно быть конфисковано.

Выемка. При расследовании должностных преступлений выемка производится в случае поступления по уголовному делу криминалистически важных сведений, не подлежащих сомнению, о наличии определенных документов или предметов в конкретном помещении или на конкретном объекте, где работает, живет или бывает должностное лицо.

В протоколах осмотра, обыска и выемки необходимо подробно отражать весь процесс процессуального действия и используемую в процессе следственных действий криминалистическую технику.

Подробно описывать общие и индивидуальные признаки обнаруженных и изымаемых предметов и документов. Обязательно использовать дополнительные средства фиксации: фотосъемку, видеосъемку, зарисовку. Упаковка обнаруженных предметов производится в присутствии понятых и по криминалистическим правилам, чтобы не допустить их повреждения, подмены или утраты.

Допрос задержанного с поличным. Главными условиями успешного допроса подозреваемого являются:

1) предварительная тщательная подготовка к допросу, которая складывается из изучения личности подозреваемого (ознакомление с автобиографией и прошлой деятельностью, определения круга знакомых, друзей и покровителей); ознакомления с функциональными служебными обязанностями, а при необходимости и получение консультаций у специалистов как по вопросам служебной деятельности, так и по назначению и содержанию конкретных документов;

2) немедленный допрос подозреваемого после проведения оперативно-тактической операции по задержанию с поличным. Подозреваемый допрашивается по поводу обнаружения у него денежных сумм (предмета взятки), обстоятельств и источника их получения, функциональных обязанностей его служебной деятельности, характера произведенных им действий по причине его задержания, взаимоотношений с соучастниками преступления и т.п¹⁰.

Если подозреваемый не подтверждает получение взятки и ссылается на свидетелей и конкретные документы, якобы оправдывающие его действия, в этой ситуации целесообразно: изучить и при необходимости изъять указанные подозреваемым документы; незамедлительно провести целенаправленные допросы лиц, указанных подозреваемым, а также допросить родственников и друзей подозреваемого по вопросу о том, владеет ли он денежными суммами или является объектом взятки.

Чтобы предотвратить общение подозреваемого с родственниками, друзьями, коллегами, а также с людьми, на которых он ссылается, сразу после допроса этих людей и в случае значительных противоречий между этими личными конфронтациями проводите беседы с людьми и подозреваемым. Эта срочность необходима для того, чтобы подозреваемый не рухнул с этими людьми и друг с другом.

Допрос свидетелей. Тактика допроса свидетелей основана на отношении свидетеля к фактам, фигуранту дела и его заинтересованности в исходе уголовного дела.

Перед допросом необходимо проверить личность свидетеля. Исследования личности необходимы для проведения целенаправленных допросов и определения хода допроса свидетелей.

В ходе допроса устанавливаются обстоятельства совершения подозреваемыми лицами преступных действий и их документальная регистрация. Устанавливается, были ли приняты меры для ускорения (ареста) рассмотрения определенных документов и законности служебных действий должностного лица; вызвало ли допрашиваемое лицо определенные подозрения в отношении действий подозреваемого; если они были вызваны, каким образом они были выражены; в каких отношениях свидетель находится с подозреваемым и т. д.

Изъятие переписки осуществляется с целью установления всех участников преступления, их отношений друг с другом и с другими лицами, которые помогли им подготовить, осуществить и скрыть преступление. Необходимость проведения этой следственной меры объясняется тем, что соучастники преступления могут находиться в разных местах и даже в разных странах. Поэтому изъятие корреспонденции должно производиться в тесном сотрудничестве с оперативными отделами розыска.

Оперативно-розыскные мероприятия по расследованию и раскрытию данного вида преступлений осуществляются подразделениями органов внутренних дел по борьбе с экономической и с организованной преступностью и иными правоохранительными органами, имеющими подразделения по борьбе с коррупцией¹¹.

К розыскным действиям относятся:

— выявления лиц (соучастников), причастных к преступлению; свидетелей, располагающих криминалистически важными сведениями об обстоятельствах преступления;

— сбор сведений о материальном достатке взяточников и взяткодателей, связях;

— проверка законности справок; документов, послуживших основанием для незаконного удовлетворения интересов взяткодателей и т.д. и т.п.

Производство экспертиз. При выявлении в процессе ревизии или осмотра подделок (подлогов) в служебных документах или фиктивных документов могут назначаться и проводиться судебно-почерковедческие или судебно-технические экспертизы документов. Стоимость предмета взятки определяется судебно-товароведческой экспертизой. Для установления принадлежности участников преступления, следов рук, обнаруженных на объектах взятки, производится дактилоскопическая экспертиза, а для определения химического состава, которым обработан предмет взятки, производится химическая экспертиза.