курсовая. Курсовая работа 2. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем проблемы квалификации

• Название: Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем проблемы квалификации
• Анкор: курсовая
• Дата: 11.11.2022
• Размер: 44.95 Kb.
• Имя файла: Курсовая работа 2.docx
• Тип: Курсовая; #782423
• страница: 6 из 6

15^ Крачун Ю.В. Вопросы повышения эффективности расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. - 2014. - № 1-2. – С. 74

16^ Козимирова Я.А. Особенности производства следственных действий при расследовании легализации денежных средств // Научный электронный журнал «Матрица научного познания». – 2017. - №2. – С. 53

17^ Говор О.С. Проблемы легализации доходов в Российской Федерации: состояние и перспективы. // Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика. - 2012. - №3 (19). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-legalizatsii-dohodov-v-rossiyskoy-federatsii-sostoyanie-i-perspektivy

18^ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федеральный закон от 07.08.2001 (№ 115-ФЗ): [Электронный ресурс] // Российская газета. - 09.08.2001. - № 151-152.

19^ Сорок рекомендаций. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). - 20.06.2003 г.

20^ Источник рассказал об объеме теневой экономики в России // Сетевое издание «РИА Новости». – 16.12.2016. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ria.ru/economy/20161216/1483819998.html

21^ Средний размер теневой экономики в Европе 2015 г. – 18% от ВВП // Banks.eu. - 03.06.2015. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://news.banks.eu/archives/708

22^ Уголовный кодекс Итальянской Республики от 19.11.1930 г.

23^Уголовный кодекс Королевства Нидерландов от 03.03.1881 г.

24^ Кодекс Соединенных Штатов Америки от 25.06.1948 г.

25^ Уголовный кодекс Королевства Испания от 23.11.1995 г.

26^ Уголовный кодекс Французской Республики от 01.03.1994 г.

27^ Приговор Изобильненского районного суда Ставропольского края от 18.03.2015 № 1-82/2015

28^ Приговор Ипатовского районного суда Ставропольского края от 05.08.2014 г. № 1-111/2014

29^ Приговор Минусинского городского суда Красноярского края от 28.11.2012 г. № 1-612/2012

30^ Обобщение судебной практики по делам о легализации (отмывании) преступных доходов, а также приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём за 2014 год и 1-ый квартал 2015 года. Судебная коллегия по уголовным делам Волгоградского областного суда.

31^ Алешкин А.И. Предмет доказывания и особенности оценки доказательств при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем: автореф. дис. … канд. юрид. наук / А.И. Алешкин М., 2002. – С. 4

32^ Мамедова Ф.Ф. Обеспечение назначения справедливого наказания в виде штрафа: теоретико-правовое исследование: дис. …канд. юр. наук / Ф.Ф. Мамедова. – М.: НИУ «Высшая школа экономики», 2015. – С.90