Главная страница
Навигация по странице:

  • Нормативно-правовые акты

  • Научная и учебная литература

  • Материалы судебной и иной правоприменительной практики

    		•

    курсовая. Курсовая работа 2. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем проблемы квалификации


    Скачать 44.95 Kb.
    НазваниеЛегализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем проблемы квалификации
    Анкоркурсовая
    Дата11.11.2022
    Размер44.95 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаКурсовая работа 2.docx
    ТипКурсовая
    #782423
    страница5 из 6
    1   2   3   4   5   6

    Заключение


    Проведя анализ действующего законодательства и современных научных исследований и мнений были выявлены следующие проблемы и пути их решения необходимо:

    1) повысить профессиональную подготовку сотрудников правоохранительных органов, путем создания программы, которая будет разработана в форме целевого инструктажа для сотрудников правоохранительных, по аналогии с Приказом Росфинмониторинга от 19 июля 2011 года № 250 «Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом», основополагающими задачами которой будут повышение профессионального уровня знаний и компетенции работников в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, а также распространение положительного опыта борьбы в данной сфере.

    2) обеспечить наиболее тесное взаимодействие между государственными органами на различных уровнях не только в пределах одного субъекта федерации, но и с другими субъектами, что позволит создать единую методику раскрытия преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ.

    3) привести наказание за совершение легализации (отмывания) в соответствие с характером и степенью общественной опасности данного преступления.

    В соответствие с проведенным исследованием и сделанными на его основе выводами, предлагается внести следующие изменение в санкцию статьи 174 УК РФ и изложить данный состав в следующей редакции:

    Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

    1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -

    наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо лишением свободы на срок до трех лет.

    2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -

    наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

    3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

    а) группой лиц по предварительному сговору;

    б) лицом с использованием своего служебного положения, -

    наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

    4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:

    а) организованной группой;

    б) в особо крупном размере, -

    наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

    Список источников


    Нормативно-правовые акты

    1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996): ред. от 06.07.2016 [Электронный ресурс] // Собрание законодательства РФ. - 17.06.1996. - № 25.

    2. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федеральный закон от 07.08.2001 (№ 115-ФЗ): [Электронный ресурс] // Российская газета. - 09.08.2001. - № 151-152.

    3. Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом: приказ Росфинмониторинга от 19.07.2011 (№ 250) ): [Электронный ресурс] // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 10.10.2011. - № 41.

    4. Уголовный кодекс Германии от 15.05.1871 г.: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/index.html#BJNR001270871BJNE058701307

    5. Уголовный кодекс Королевства Нидерландов от 03.03.1881 г.: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2017-03-01

    6. Уголовный кодекс Италии от 19.11.1930 г.: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.diritto.it/codici/2

    7. Уголовный кодекс Швейцарии от 21.12.1937 г.: [Электронный ресурс]. Режим доступа:https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19370083/index.html

    8. Кодекс Соединенных Штатов Америки от 25.06.1948 г.: [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.law.cornell.edu/uscode/text

    9. Уголовный кодекс Австрии от 23.01.1974.: [Электронный ресурс]. Режим доступа:https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002296

    10. Уголовный кодекс Франции от 01.03.1994 г.: [Электронный ресурс]. Режим доступа:https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT00000607071

    11. Уголовный кодекс Испании от 23.11.1995 г.: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.html

    12. Сорок рекомендаций. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). - 20.06.2003 г.


    Научная и учебная литература

    1. Алешкин А.И. Предмет доказывания и особенности оценки доказательств при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем: автореф. дис. … канд. юрид. наук / А.И. Алешкин М., 2002.

    2. Быстрова Ю. В. Оффшоры - налоговый рай // Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. - 2011. - №1.

    3. Говор О.С. Проблемы легализации доходов в Российской Федерации: состояние и перспективы. // Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика. - 2012. - №3 (19).

    4. Зыкова Т. Отток капитала из России снизился более чем втрое. – Российская газета. – 2016. [Электронный ресурс]. Режим доступа:https://rg.ru/2016/12/09/ottok-kapitala-iz-rossii-snizilsia-bolee-chem-vtroe.html

    5. Козимирова Я.А. Особенности производства следственных действий при расследовании легализации денежных средств // Научный электронный журнал «Матрица научного познания». – 2017. - №2. – С. 53

    6. Козлов В.В., Козлова М.В. Развитие системы противодействия «бегству» капитала в Российской Федерации. - Известия Сочинского государственного университета. - 2015. - № 1 (34).

    7. Коргачин О.Н., Колесников К.А. Организация противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе от незаконного оборота наркотиков: учебное пособие. М.: ФКУ НИЦ ФСКН России. – 2013. – 185 с.

    8. Крачун Ю.В. Вопросы повышения эффективности расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. - 2014. - № 1-2. – С. 74

    9. Круглов С.В. Сусликов А.Н. Расследование преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ//Уголовный процесс. – 2007. - №2.

    10. Мамедова Ф.Ф. Обеспечение назначения справедливого наказания в виде штрафа: теоретико-правовое исследование: дис. …канд. юр. наук / Ф.Ф. Мамедова. – М.: НИУ «Высшая школа экономики», 2015.

    11. Полещук О.В., Шамратов И.М. Основные положения методики расследования легализации доходов, полученных преступным путем: науч.-практ. пособие. – М.: Юрлитинформ. – 2015. – 168 с.

    12. Танющева Н.Ю. Финансовый механизм обращения теневого капитала: вопросы теории и практики: монография. – Астрахань: Астраханский государственный университет, Издательский дом «Астраханский университет». – 2014.

    13. Фирсов И.В. Межгосударственная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: учебно-методическое пособие. – М.: Издательство Амалданик. – 2016. – 172 с.

    14. Источник рассказал об объеме теневой экономики в России // Сетевое издание «РИА Новости». – 16.12.2016. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ria.ru/economy/20161216/1483819998.html

    15. Отток капитала из России сократился в пять раз. – Lenta.ru. – 2016. [Электронный ресурс]. Режим доступа:https://lenta.ru/news/2016/07/11/capitaloutflows/

    16. Средний размер теневой экономики в Европе 2015 г. – 18% от ВВП // Banks.eu. - 03.06.2015. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://news.banks.eu/archives/708


    Материалы судебной и иной правоприменительной практики

    1. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32: [Электронный ресурс] // Российская газета. - № 151. - 13.07.2015.

    2. Обобщение судебной практики по делам о легализации (отмывании) преступных доходов, а также приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём за 2014 год и 1-ый квартал 2015 года: Судебная коллегия по уголовным делам Волгоградского областного суда. – 01.06.2015. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://oblsud.vol.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=864

    3. Приговор Минусинского городского суда Красноярского края от 28.11.2012 г. № 1-612/2012// [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-minusinskij-gorodskoj-sud-krasnoyarskij-kraj-s/act-402438895/

    4. Приговор Ипатовского районного суда Ставропольского края от 05.08.2014 г. № 1-111/2014 // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/PDZ7UkNJvSmV/

    5. Приговор Изобильненского районного суда Ставропольского края от 18.03.2015 № 1-82/2015 // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-izobilnenskij-rajonnyj-sud-stavropolskij-kraj-s/act-487544513/



    1 О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32: [Электронный ресурс] // Российская газета. - № 151. - 13.07.2015.

    2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996): ред. от 06.07.2016 [Электронный ресурс] // Собрание законодательства РФ. - 17.06.1996. - № 25.

    3 О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32: [Электронный ресурс] // Российская газета. - № 151. - 13.07.2015.

    4 Фирсов И.В. Межгосударственная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: учебно-методическое пособие. – М.: Издательство Амалданик. – 2016. – С. 41.

    5 Танющева Н.Ю. Финансовый механизм обращения теневого капитала: вопросы теории и практики: монография. – Астрахань: Астраханский государственный университет, Издательский дом «Астраханский университет». – 2014. – С. 54.

    6 Круглов С.В. Сусликов А.Н. Расследование преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ//Уголовный процесс. – 2007. - №2. - С. 23.

    7 Козлов В.В., Козлова М.В. Развитие системы противодействия «бегству» капитала в Российской Федерации. - Известия Сочинского государственного университета. - 2015. - № 1 (34). – С. 109.

    8 Полещук О.В., Шамратов И.М. Основные положения методики расследования легализации доходов, полученных преступным путем: науч.-практ. пособие. – М.: Юрлитинформ. – 2015. – С. 43.

    9 Быстрова Ю. В. Оффшоры - налоговый рай // Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. - 2011. - №1.




    10 Отток капитала из России сократился в пять раз. – Lenta.ru. – 2016. [Электронный ресурс]. Режим доступа:https://lenta.ru/news/2016/07/11/capitaloutflows/

    11 Зыкова Т. Отток капитала из России снизился более чем втрое. – Российская газета. – 2016. [Электронный ресурс]. Режим доступа:https://rg.ru/2016/12/09/ottok-kapitala-iz-rossii-snizilsia-bolee-chem-vtroe.html

    12 Коргачин О.Н., Колесников К.А. Организация противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе от незаконного оборота наркотиков: учебное пособие. М.: ФКУ НИЦ ФСКН России. – 2013. – С. 33-34.

    13 Полещук О.В., Шамратов И.М. Основные методики расследования легализации доходов, полученных преступным путем: науч.-практ. пособие. – М.: Юрлитинформ. – 2015. – С. 52.

    14 Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом: приказ Росфинмониторинга от 19.07.2011 (№ 250) ): [Электронный ресурс] // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 10.10.2011. - № 41.
    1   2   3   4   5   6

    написать администратору сайта