работа 2. Международное взаимодействие по борьбе с финансовыми преступлениями с участием криптовалют

Название	Международное взаимодействие по борьбе с финансовыми преступлениями с участием криптовалют
Дата	25.12.2022
Размер	43.02 Kb.
Формат файла
Имя файла	работа 2.docx
Тип	Реферат #863419

Реферат на тему: « Международное взаимодействие по борьбе с финансовыми преступлениями с участием криптовалют»

Содержание

Введение…………………………………………………………………………...3

Общие принципы международного сотрудничества и меры взаимной помощи в международном сотрудничестве……………………………………...4
Роль международных организаций уголовной юстиции (Интерпола) и Европейской полицейской организации (Европола) в предупреждении преступной деятельности с использованием криптовалюты……………………7

Заключение……………………………………………………………………….14

Список используемой литературы……………………………………………...15

Введение
Применение цифровых технологий в современном мире способствовало активному развитию виртуальных экономических отношений, в том числе и электронной коммерции, которая в настоящее время стала неотъемлемой и весьма значительной частью национальной экономики каждого государства. Вместе с развитием электронных платежных сервисов и цифровых технологий, а также использованием электронных и виртуальных валют, не только увеличилось количество преступных проявлений, но произошло и изменение преступности в целом, появились новые ее виды, а также новые предметы, способы и средства совершения преступлений.

Цель: изучить международное взаимодействие по борьбе с финансовыми преступлениями с участием криптовалют.

Задачи:

- изучить общие принципы международного сотрудничества и меры взаимной помощи в международном сотрудничестве

- рассмотреть роль международных организаций уголовной юстиции (Интерпола) и Европейской полицейской организации (Европола)
в предупреждении преступной деятельности с использованием криптовалюты.

Структура работы: введение, основная часть, заключение, список используемой литературы.

Общие принципы международного сотрудничества и меры взаимной помощи в международном сотрудничестве

Ст. 23 Конвенции Совета Европы о преступности в сфере компьютерной информации определяет три основных принципа, касающихся международного сотрудничества в расследовании цифровых преступлений среди ее членов¹.

Во-первых, предполагается, что участники обеспечивают наиболее широкое сотрудничество в области международного расследования. Это обязательство отражает важность международного сотрудничества в расследовании цифровых преступлений. Во-вторых, в ст. 23 отмечается, что общие принципы применимы не только в расследовании цифровых преступлений, а в любых расследованиях с необходимостью сбора доказательств в электронной форме. Это включает расследования цифровых преступлений, а также расследования в традиционных случаях. Если подозреваемый в убийстве использовал услугу электронной почты за рубежом, ст. 23 будет применяться в отношении расследований, связанных с данными, хранимыми поставщиком услуг хостинга. Третий принцип отмечает, что положения, касающиеся международного сотрудничества, не подменяют положений международных соглашений в том, что касается взаимной правовой помощи и экстрадиции или соответствующих положений внутреннего законодательства, касающихся международного сотрудничества.

Составители Конвенции подчеркивают, что взаимопомощь должна в целом осуществляться на основе применения соответствующих договоров и аналогичных соглашений о взаимопомощи. Как следствие, данная Конвенция не намерена создать отдельный общий режим взаимопомощи. Таким образом, только в тех случаях, когда существующие договоры, законы и механизмы еще не содержат таких положений, каждая Сторона должна создать правовую основу для осуществления международного сотрудничества, как определено в Конвенции².

Экстрадиция граждан остается одним из самых трудных аспектов международного сотрудничества. Запросы об экстрадиции очень часто приводят к конфликту между необходимостью защищать граждан и необходимостью оказывать поддержку проводимого расследования в зарубежной стране. Ст. 24 определяет принципы экстрадиции. В отличие от ст. 23, это положение ограничено в отношении правонарушений, указанных в Конвенции, и не применяется в случаях, являющихся незначительными (лишение свободы на максимальный срок не менее одного года). Во избежание конфликтов, которые могут возникнуть с учетом способности сторон делать оговорки, ст. 24 основана на принципе двойной уголовной ответственности.

Относительно взаимопомощи, ст. 25 дополняет принципы, изложенные в ст. 23. Одним из наиболее важных положений ст. 25 является п. 3, в котором подчеркивается важность быстрой связи в расследовании цифровых преступлений. Как отмечалось ранее, ряд расследований цифровых преступлений на национальном уровне провалился по причине того, что расследования шли слишком долго и важные данные были удалены, прежде чем процедурными мерами предписали сохранить их и изъять. Расследования, которые требуют оказания взаимной правовой помощи, в целом занимают еще больше времени из-за требующих времени формальных условий по установлению связи с органами охраны правопорядка. Конвенция решает эту проблему, подчеркнув важность создания требований для ускоренного использования средств коммуникации.

В ходе расследования цифровых преступлений, осуществляемых на национальном уровне, могут быть обнаружены связи с преступлениями, относящимися к другой стране. Если органы охраны правопорядка, например, расследуют дела, связанные с оборотом криптовалюты, они могут найти информацию из других стран, которые участвовали в обмене криптовалют. Ст. 26 устанавливает положения, которые являются необходимыми для органов охраны правопорядка по информированию иностранных органов охраны правопорядка без угрозы для своего собственного расследования³.

Как отмечалось выше, существуют некоторые опасения, связанные с возможной заменой взаимной правовой помощи предоставлением внеплановой информации. Обмен информацией сработает только тогда, когда государство-получатель сможет самостоятельно собрать все значимые доказательства. В любых других случаях официальное сотрудничество, как правило, необходимо так или иначе для того, чтобы обеспечить сохранность вещественных доказательств при их передаче. В дискуссиях о переходе от официальных запросов к внеплановому обмену информацией следует помнить о том, что официальные процедуры разрабатывались для защиты целостности государства, а также прав обвиняемого. Таким образом, обмен информацией не должен нарушать догматических основ взаимной правовой помощи.

Краткий анализ международного опыта противодействия преступной деятельности с использованием криптовалюты позволил прийти к выводу о том, что в данном направлении на международном уровне проделан значительный объем работы⁴.

В настоящее время правовая база в сфере киберпространства и противодействия преступности в сфере цифровых технологий в полной мере не отвечает современным требованиям. Это обусловлено существованием ряда проблем, в т. ч. и правового характера. Отсутствие единого подхода и легального толкования сущности цифровых технологий и криптовалют на международном уровне не способствуют принятию законодательных решений по определению криптовалют на региональном уровне.

Пока не выработаны базовые документы на международном уровне, положенные в основу формирования нормативно-правовых актов, направленных на противодействие преступной деятельности с использованием криптовалюты, но следует признать, что уже предпринят ряд шагов в этом направлении (Четырнадцатый Конгресс ООН). Заметную роль в предупреждении преступной деятельности с использованием криптовалюты играют международные органы и организации.

В этой связи нельзя не отметить работу по противодействию преступной деятельности с использованием криптовалюты Интерпола, Европола и ФАТФ. Они не только осуществляли и продолжают осуществлять подготовку методических рекомендаций, проведение конференций и обучающих семинаров, но и оказывают

серьезную помощь в раскрытии и расследовании тяжких преступлений в экономической сфере, в т. ч. легализации (отмывании) преступных доходов, в финансировании терроризма, торговле людьми, незаконном обороте оружия и наркотиков, и других преступлений, проводят мониторинг преступной деятельности с использованием криптовалюты, расширяют сотрудничество с международными организациями правоохранительной направленности и пр.

ФАТФ с момента ее создания в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансирования терроризма и предотвращения финансирования распространения оружия массового уничтожения проделала значительный объем работы, заложив международные правовые и институциональные основы противодействия легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования терроризма в тесной взаимосвязи с иными международными организациями, разработала эффективный механизм мониторинга⁵.

Вместе с тем эффективное регулирование, надзор и правоприменение в отношении криптовалюты и лиц, оказывающих услуги в сфере виртуальных активов, требуют глобального подхода и международного уровня нормативной базы в разных юрисдикциях, которая позволила бы снизить риски, связанные с легализацией (отмыванием) преступных доходов и противодействием финансированию терроризма.

Как свидетельствуют результаты исследования, практика взаимодействия по противодействию противоправному использованию криптовалюты требует разработать на международном уровне правовые инструменты, необходимые для международного сотрудничества и оказания взаимной правовой помощи, для обмена информацией, для проведения расследований и осуществления иного международного сотрудничества, связанного с противоправным использованием виртуальной валюты и пр.

Роль международных организаций уголовной юстиции (Интерпола) и Европейской полицейской организации (Европола)
в предупреждении преступной деятельности с использованием криптовалюты

Особое место в деятельности по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием криптовалюты занимает международная комиссия уголовной полиции, созданная в Вене в 1923 г. (с 1956 г. – межправительственная организация Интерпол). Она играет координирующую роль в противодействии преступности и в настоящее время объединяет более 190 государств (включая Россию). В настоящее время Интерпол является международным специализированным и информационным центром, который осуществляет борьбу с преступностью. С этой целью он стремится поддерживать контакты с национальными и международными органами; готовит обзоры и рекомендации для правоприменительной практики, в т. ч. по расследованию преступлений; активно участвует в разработке проектов международных договоров о борьбе с отдельными видами преступлений; оказывает помощь по пресечению готовящихся или совершенных преступлений; развивает международное сотрудничество, вносит существенный вклад в укрепление международного правопорядка, сотрудничает с ООН и другими международными организациями в области противодействия преступности⁶.

Высшим органом Интерпола является Генеральная ассамблея, сессии которой проходят ежегодно. Интерпол как международная организация в странах-участницах имеет свои структурные подразделения (филиалы) – национальные центральные бюро (НЦБ). В их функции входит обмен информацией между правоохранительными и иными государственными органами, осуществляющими борьбу с преступностью, правоохранительными органами иностранных государств-членов Интерпола и Генеральным секретариатом Интерпола.

Он осуществляет информационное обеспечение международного розыска, в рамках которого использует международные извещения (циркуляры, уведомления) Интерпола. Особая роль в его деятельности отведена подготовке Специальных извещений (INTERPOL United Nations Special Notices). В данном случае речь идет о принятии международным сообществом мер по противодействию террористической угрозе со стороны «Аль-Каиды» и «Талибана», а также их сообщников⁷.

Также Интерполом проводится работа по сбору и обработке информации о преступлениях, способах их совершения, особенностях раскрытия и расследования, а также о лицах их совершивших. Информация всех стран-участниц Интерпола поступает в Интерпол и используется для формирования и ведения криминалистических учетов.

Большое значение в деятельности Интерпола отведено и информационному обеспечению международного сотрудничества в противодействии отдельным видам преступлений, в их числе: легализация (отмывание) преступных доходов, финансирование терроризма, организованная преступная деятельность, преступления, посягающие на экономические и социальные основы жизнедеятельности общества, в т. ч. в финансовой сфере, и другие, совершаемые с использованием криптовалюты. Для установления местонахождения лиц, участвующих в преступной деятельности, Интерполом используется разработанная Генеральным секретариатом специальная система международного обмена информацией. Его роль в координации этой деятельности значительно возросла, поскольку Интерпол, обладая уникальными инструментами и механизмами, методами и практикой противодействия терроризму во всех его формах и проявлениях, (киберпреступности и др.), способствует организации содействия государствам-членам, международным организациям, проводит значительную работу по распространению опыта противодействия с этим явлением.

Интерпол предпринимает значительные усилия для противодействия преступности в киберпространстве, применяя новые методы и способы работы, поскольку преступники используют в настоящее время самые новые цифровые технологии, стойкую криптографию, позволяющую им уйти от уголовной ответственности. Осложняется работа еще и тем, что зачастую они используют теневой бизнес, в т. ч. используют такие цифровые площадки, как Даркнет, ТОР, Гидра и др. Поэтому Интерпол объявил об ужесточении деятельности по противодействию преступности с противоправным использованием криптовалюты в Даркнете, поскольку она является площадкой для хакеров всех типов, мошенников и лиц, осуществляющих незаконный оборот оружия, наркотиков и т. п. В этом сегменте Всемирной паутины даже продавались персональные данные пользователей криптовалютных бирж. В ходе работы по пресечению преступной деятельности в названной сфере им было заключено партнерское соглашение с южнокорейским стартапом S2W Lab, что позволило, с использованием разработанной ими системы мониторинга активности пользователей Даркнета (которая дает возможность анализировать данные и может выявлять источники подозрительных транзакций, в т. ч. с криптовалютами), расширить информацию о преступной деятельности для ее пресечения в так называемом «теневом интернете».

Уже в 2020 г. Интерпол подготовил и опубликовал доклад о преступности в сфере интеллектуальной собственности, который раскрывает особенности деятельности организованной преступности в этой сфере. Это обусловлено тем, что распространение контрафактных товаров нарушает права граждан, а посягательства на интеллектуальную собственность причиняют вред экономике в целом и компаниям, владельцам интеллектуальной собственности, и могут нанести ущерб здоровью и благополучию потребителей.

Тематические исследования, представленные в настоящем докладе, иллюстрируют, как широкий спектр различных преступлений в области интеллектуальной собственности, включая незаконный оборот оружия и наркотиков, экономические и финансовые преступления, а также различные виды мошенничества, легализацию (отмывание) преступных доходов, фармацевтические преступления, производство и распространение контрафактной продукции, принудительный труд, коррупцию с использованием криптовалюты.

Представители криминального мира быстро приспосабливаются к меняющейся ситуации. Так, например, при развитии пандемии COVID-19 они моментально отреагировали на складывающуюся ситуацию и уже на начальном ее периоде с использованием цифровых ресурсов для массового психологического воздействия на население, путем вброса фейковых новостей о надвигающейся эпидемии, расширили свои преступные границы и теневой рынок. На первоначальном этапе они не только способствовали созданию дефицита необходимых для населения товаров первой необходимости в условиях пандемии (маски для лица, одноразовые латексные перчатки антисептические и дезинфицирующие средства и фармацевтические препараты), но и быстрыми темпами наладили реализацию этих товаров по завышенным ценам, чем многократно увеличили свои преступные доходы. Стремительно меняется преступность в сфере распределения и использования бюджетных средств в области финансирования. Чтобы эффективно предотвращать и пресекать совершение названных преступлений, правоохранительные органы должны регулярно отслеживать подозрительные транзакции с целью изъятия преступных доходов.

Рост организованной преступности в сфере экономики и финансов, а также число обращений со стороны государств-членов ЕС с просьбой об оперативной поддержке способствовали созданию в штаб-квартире Европола Европейского центра по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями (EFECC), который будет укомплектован 65 международными экспертами и аналитиками. Центр расширит оперативную поддержку, оказываемую государствам-членам ЕС и органам ЕС в области борьбы с финансовыми и экономическими преступлениями с целью содействия финансовым расследованиям.

В предупреждении преступной деятельности с использованием криптовалюты Интерпол и Европол играют заметную роль. Это не только подготовка методических рекомендаций, проведение конференций и обучающих семинаров, но и серьезная помощь в раскрытии и расследовании тяжких преступлений в экономической сфере, в т. ч. легализации (отмывании) преступных доходов, в финансировании терроризма, торговле людьми, незаконном обороте оружия и наркотиков и др., осуществление мониторинга преступной деятельности с использованием криптовалюты, расширение сотрудничества международными организациями правоохранительной направленности и пр.

В то же время следует отметить, что предупредительная деятельность в сфере незаконного оборота криптовалюты усложняется из-за неопределенности сущности криптовалюты. В настоящее время нет базовых документов на международном уровне, положенных в основу формирования нормативно-правовых актов, направленных на противодействие преступной деятельности с использованием криптовалюты.

Существующая правовая база в сфере киберпространства и противодействия преступности в полной мере не отвечает современным требованиям и нуждается в консолидации мирового сообщества к принятию единых правил игры как в повседневном использовании криптовалюты, так и в противодействии преступлениям, с ее криминальным оборотом.

Заключение
Анализ международного опыта противодействия преступной деятельности с использованием криптовалюты позволил прийти к выводу о том, что в данном направлении на международном уровне проделан значительный объем работы. Но, несмотря на это, пока не выработаны базовые документы, которые могли бы быть положены в основу формирования нормативно-правовых актов, направленных на противодействие преступной деятельности с использованием криптовалюты, хотя следует признать, что уже предпринят ряд шагов в этом направлении.

Заметную роль в предупреждении преступной деятельности с использованием криптовалюты играют международные органы и организации. В этой связи нельзя не отметить взаимодействие по противодействию преступной деятельности с использованием криптовалюты Интерпола, Европола и ФАТФ. Они не только создали методическую базу, но и продолжают развивать деятельность по подготовке методических рекомендаций, проводят научно-практические семинары, активно выполняют контролирующие функции в рамках своих компетенций.

Вместе с тем эффективное регулирование, надзор и правоприменение в отношении криптовалюты и лиц, оказывающих услуги в сфере виртуальных активов, требуют глобального подхода и международного уровня нормативной базы в разных юрисдикциях, которая позволила бы снизить риски, связанные с преступной деятельностью с использованием криптовалюты, легализацией (отмыванием) преступных доходов и противодействием финансированию терроризма.
Список используемой литературы

Международные документы

XIII Программа правовой реформы (Thirteenth Program of Law Reform. Law Com No. 377). URL: https://www.lawcom.gov.uk/ project/13th-programme-of-law-reform/ (дата обращения: 23.12.2022).
Виртуальные валюты. Ключевые определения и потенциальные риски в сфере ПОД/ФТ: отчет ФАТФ. URL: http:// www.eurasiangroup.org/files/FATF_docs/Virtualnye_valyuty_ FATF_2014.pdf (дата обращения: 23.12.2022).
Виртуальные валюты. Руководство по применению рискориентированного подхода. Июль 2015 г. URL: http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-RBA-VirtualCurrencies.pdf (дата обращения: 23.12.2022).
Восьмой Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа – 7 сентября 1990 г. URL: https://www.unodc.org/ documents/congress/Previous_Congresses/8th_Congress_1990/001_ ACONF.144.INF.1_Information_for_Participants_R.pdf (дата обращения: 23.12.2022).
Всемирный доклад о наркотиках, 2017 год: Взаимосвязь между наркотиками и организованной преступностью, незаконными финансовыми потоками, коррупцией и терроризмом. URL: https:// www.unodc.org/doc/wdr2017/WDR2017_Booklet5_Russian.pdf (дата обращения: 23.12.2022).
Декларация о сотрудничестве в рамках европейского партнерства в сфере блокчейн-технологий (принята в г. Брюсселе 10 апреля 2018 г.). URL: http: www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req =doc&base=INT&n=57270#03891223908118764 (дата обращения: 23.12.2022).
Декларация принципов «Построение информационного общества – глобальная задача в новом тысячелетии», Женева, 2003 г. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30170561#pos=7;129 (дата обращения: 23.12.2022).
Директивы ЕС 2015/849 и 2009/138/EC и 2013/36/ЕС13 о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма, об изменении Регламента (ЕС) 648/2012 Европейского Парламента и Совета ЕС и об отмене Директивы 2005/60/EC Европейского Парламента и Совета ЕС и Директивы 2006/70/EC Европейской Комиссии. URL: https:// base.garant.ru/71279458/ (дата обращения: 23.12.2022).
Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по проблеме незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах, Нью-Йорк, 9–20 июля 2001 г. (A/CONF.192/15), гл. IV, п. 24. URL: https://undocs. org›pdf?symbol=ru/A/RES/74/60/ (дата обращения: 23.12.2022).
Доклад ООН: криптовалюты и блокчейн – это «важная часть глобальной финансовой системы». URL: http://cryptoconsulting. info/ru/doklad-oon-kriptovalyutyi-i-blokcheyn-eto-vazhnaya-chastglobalnoy-finansovoy-sistemyi/ (дата обращения: 23.12.2022).
Итоги Саммита G20: криптовалюты важны для глобальной экономики, но необходимо регулирование и налогообложение. URL: https://btcinfor.com/mine/itogi-sammita-g20-kriptovalutyvajny-dlia-globalnoi-ekonomiki-no-neobhodimo-regylirovanie-inalogooblojenie.html (дата обращения: 23.12.2022).
Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации (EST No 185) от 23 ноября 2001 г. (с изм. от 28 января 2003 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
О признании утратившим силу распоряжения Президента РФ от 15 ноября 2005 г. No 557-рп «О подписании Конвенции о киберпреступности» [Электронный ресурс]: распоряжение Президента РФ от 22 марта 2008 г. No 144-рп. URL: http:// www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP &n=417185#05091896676102123 (дата обращения: 23.12.2022).
Обзор мирового экономического и социального положения, 2018 год: передовые технологии в интересах устойчивого развития. URL: https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/обзормирового-экономического-и-соци/ (дата обращения: 23.12.2022).
Применение риск-ориентированного подхода для банковского сектора: Руководство ФАТФ. URL: https://eurasiangroup.org/files/ FATF_docs/Rukovodstvo_FATF_ROP_v_bankovskom_sektore.pdf (дата обращения: 23.12.2022).
Публичное заявление о виртуальных активах и связанных с ними провайдерах. URL: http://www.fedsfm.ru/content/files/ bulleten38_ru_print.pdf/ (дата обращения: 23.12.2022).
Рамочное решение Совета от 13 июня 2002 г. «О европейском ордере на арест и процедурах передачи лиц между государствамичленами» (2002/584/JAI). URL: http://eulaw.edu.ru/documents/ legislation/law_defence/euro_order.htm#_ftnref1/ (дата обращения: 23.12.2022).
Регулирование виртуальных активов. URL: https://cbr.ru/ counteraction_m_ter/international/fatf/doc_fatf/ (дата обращения: 23.12.2022).
Резолюция Совета Безопасности ООН, принята Советом Безопасности на его 5244-м заседании 29 июля 2005 г. URL: https://undocs.org/ru/S/RES/1617(2005)/ (дата обращения: 23.12.2022).
Резолюция 2462 (2019), принята Советом Безопасности на его 8496-м заседании 28 марта 2019 г. URL: http://www.fedsfm.ru/ content/files/documents/international/2019/s_res_2462(2019)_r. pdf/ (дата обращения: 23.12.2022).
Резолюция 69/196 Генеральной Ассамблеи, приложение. URL: https://maintenance.un.org/ (дата обращения: 23.12.2022).
Резолюция A/RES/53/70 «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности» от 4 января 1999 г. URL: https://www.ifap.ru/ofdocs/un/5753. pdf (дата обращения: 23.12.2022).
Резолюция Европарламента от 16 февраля 2017 г. 2015/2013(INL) P8_TA-PROV (2017)0051, включает текст Хартии робототехники. URL: http://robopravo.ru/riezoliutsiia_ies (дата обращения: 23.12.2022).
Рекомендации ФАТФ (FATF) по регулированию оборота виртуальных активов (VA) и деятельности провайдеров услуг в сфере виртуальных активов (VASP). Отчет. URL: https:// mgimo.ru/upload/2020/02/rekomendacii-fatf-fatf-po-regulirovaniyuoborota-virtualnyh-aktivov-i-deyatelnosti-provajderov-uslug-v-sferevirtualnyh-aktivov.pdf/ (дата обращения: 23.12.2022).
Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / пер. с англ. Москва: МУМЦФМ, 2012.
Решение ЕС от 6 апреля 2009 г. No 2009/371/ПВД «О создании Европейского полицейского ведомства (Европол)». URL: http://docs. pravo.ru/document/view/24869591/ (дата обращения: 23.12.2022).
Руководство «О риск-ориентированном подходе в секторе виртуальных активов и провайдеров услуг в сфере виртуальных активов», июнь 2019 г. URL: https://mumcfm.ru/biblioteka/ mezdunarodnye-dokumenty/fatf/ (дата обращения: 23.12.2022).
Руководство «О цифровой идентификации личности» от 6 марта 2020 г. URL: www.fatf-gafi.org (дата обращения: 23.12.2022).
Совместный доклад ФАТФ и Группы Эгмонт «Cокрытие информации о бенефициарных собственниках», июль 2018 г. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/48583/FATF-EgmontConcealment-beneficial-ownership.pdf/ (дата обращения: 23.12.2022).
Соглашение о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией (заключено в Риме 6 ноября 2003 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
Устав Международной организации уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ) (вступил в силу 13 июня 1956 г., с изм. по сост. на 1 января 1986 г.). URL: https://base.garant.ru/1306105// (дата обращения: 23.12.2022).
Четырнадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Киото, Япония, 20–27 апреля 2020 г. URL: https://undocs.org/ru/A/ RES/69/313 (дата обращения: 23.12.2022).

Морнографии, учебники, учебные пособия

Волеводз А. Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества. Москва: Юрлитинформ, 2001.
Ларина Е. С., Овчинский В.С. Искусственный интеллект. Большие данные. Преступность. Москва: Книжный мир, 2018.
Овчинский В.С. Кибервойны XXI века (О чем умолчал Эдвард Сноуден). Москва: Книжный мир, 2014.
Овчинский В.С. Криминал будущего уже здесь. Москва: Книжный мир, 2018.
Овчинский В. С. Технологии будущего против криминала. Москва: Книжный мир, 2017.

Овчинский В. С. Криминология цифрового мира: учебник. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018.

Уткин В.А. Международное право борьбы с преступностью. Томск: Изд-во НТЛ, 2017.

Уткин В.А. Международное право борьбы с преступностью: учеб. пособие. Москва: ЮСТИЦИЯ, 2019.

1 Уткин В.А. Международное право борьбы с преступностью: учеб. пособие. Москва: ЮСТИЦИЯ, 2019. С. 193

2 Уткин В.А. Международное право борьбы с преступностью: учеб. пособие. Москва: ЮСТИЦИЯ, 2019. С. 193

3 Уткин В.А. Международное право борьбы с преступностью. Томск: Изд-во НТЛ, 2017. С. 23

4 Овчинский В.С. Криминал будущего уже здесь. Москва: Книжный мир, 2018. С. 132

5 Овчинский В.С. Кибервойны XXI века (О чем умолчал Эдвард Сноуден). Москва: Книжный мир, 2014. С. 66

6 Ларина Е. С., Овчинский В.С. Искусственный интеллект. Большие данные. Преступность. Москва: Книжный мир, 2018. С. 201

7 Ларина Е. С., Овчинский В.С. Искусственный интеллект. Большие данные. Преступность. Москва: Книжный мир, 2018. С. 201