КРИМИНАЛИСТИКА. Ответы криминалистика. Общие положения тактики задержания. Задержание
 Скачать 285.32 Kb.
|
|
46. Тактика производства проверочных и следственных действий при выявлении и расследований вымогательств. ОМП По делам о вымогательстве местом происшествия может быть место предъявления вымогателями своих требований потерпевшему, задержания вымогателей с поличным, содержания заложника или похищенного лица, место нахождения сообщников вымогателей, осуществляющих наблюдение за передачей предмета вымогательства. Местом предъявления вымогателями своих требований является чаще всего служебное помещение или квартира. Осмотр в этом случае проводится незамедлительно, а до его начала заявитель должен быть предупрежден о недопустимости внесения изменений в обстановку помещения, его уборки, проветривания. При осмотре автомашины, использованной вымогателями, надо иметь в виду, что уличающие их предметы могут быть спрятаны под чехлами сидений, коврами, в пространстве за спинкой заднего сиденья или под ним, в щели между спинкой и нижней частью сиденья, за солнцезащитными козырьками, в ящике салона, в пепельницах, в багажнике, за запасным колесом и бензобаком, в моторном отсеке Осмотру подлежат все обнаруженные и изъятые предметы. Чтобы не оставить своих отпечатков пальцев и не уничтожить имеющиеся осматриваемые предметы, надо брать за места, где не может быть следов, пригодных для идентификации (углы, ребра и т.п.)- Для выявления микрочастиц предмет осторожно осматривается над листом чистой белой бумаги Обыск При расследовании дел о вымогательстве обыск во многих случаях является неотложным следственным действием. Это обусловлено тем, что в организованных преступных группах, совершающих основную массу вымогательств, практикуются взаимооповещение, подстраховка, укрывательство и уничтожение вещественных улик. Допрос потерпевшего по делам о вымогательстве является одним из главных следственных действий, позволяющим получить наиболее полную и в основном достоверную информацию о преступлении и лице, его совершившем. Особенностью формирования показаний потерпевшего по делам о вымогательстве является достаточно продолжительный и тесный личный контакт его с преступником, в ходе которого потерпевший имеет возможность запомнить признаки внешности вымогателя, особенности поведения и манеру разговора, а при групповом посягательстве — количество преступников, организованность и согласованность их действий, имена и клички и т.д. Допрос подозреваемого (обвиняемого) Для успеха расследования, в частности обеспечения результативности допросов подозреваемых, обвиняемых, важно правильно определить, от кого из них можно получить правдивые показания. Обычно это бывает лицо, имеющее небольшой преступный опыт, играющее второстепенную роль в группе. Правдивые показания склонен давать также соучастник, находившийся в конфронтации с лидером или другими членами группы, обиженный при дележе преступного дохода или по другим причинам. Весьма положительный эффект дает запись показаний таких участников группы на аудио- или видеопленку с последующим использованием ее при допросах других членов группы, не признающих своей вины. Взятые с поличным вымогатели допрашиваются незамедлительно, пока они пребывают в некоторой растерянности. Назначение экспертиз При расследовании вымогательств чаще всего проводятся нижеследующие экспертизы. Судебно-медицинская проводится в основном для определения наличия, характера, степени тяжести, а также давности и механизма причинения телесных повреждений потерпевшим. Судебно-товароведческая экспертиза позволяет установить реальную стоимость полученного вымогателями от потерпевших, а также принадлежность вещей, которыми завладели вымогатели, и оставшихся у потерпевшего, к одному артикулу, продукции одного предприятия или одной производственной партии. Судебно-почерковедческая экспертиза назначается для идентификации исполнителя рукописного текста, полученного потерпевшим или его близкими от вымогателей. Криминалистическая экспертиза микрочастиц производится для сравнительного исследования микрочастиц, присущих одежде и содержимому карманов вымогателей и имеющихся на предметах, которые были выброшены ими при задержании, а также для установления факта контактного взаимодействия между одеждой заложника или похищенного и соприкасавшихся с ней одеждой преступников. Технико-криминалистическая экспертиза документов производится в основном для идентификации печатающей техники вымогателя по машинописному тексту письменного требования, направленного им потерпевшему. Судебно-баллистическая экспертиза дает возможность отождествить оружие вымогателя по обнаруженным на месте происшествия пулям и гильзам. Иногда назначается комплексная бухгалтерско-экономическая экспертиза с целью установления размера ущерба, причиненного потерпевшему ухудшением экономического положения его фирмы вследствие удовлетворения предъявленных вымогателями требований. Фоноскопическая экспертиза дает возможность идентифицировать лицо, чья речь записана на фонограмме устного требования вымогателя, установить конкретный магнитофон, на котором произведена определенная запись, установить содержание звукозаписи по не вполне доброкачественной фонограмме. 47. Основные элементы криминалистической характеристики мошенничеств. Под криминалистической характеристикой мошенничества следует понимать комплекс закономерно повторяющихся, криминалистически значимых данных о наиболее типичных признаках этого вида преступлений, состоящий из сведений о способе совершения преступления; сведений о предмете преступного посягательства; сведений об обстановке совершения преступления; сведений о личности преступника; сведений о механизме следообразования. Одним из основных элементов криминалистической характеристики мошенничества является способ его совершения. Поскольку мошенничество совершается умышленно, есть смысл говорить о полно структурном способе его совершения, включающем в себя три основных элемента: подготовку, совершение, сокрытие данного вида преступления. Наиболее распространенными в настоящее время способами мошеннических посягательств, на имущество юридических лиц, являются следующие: ‑ незаконное получение пенсий либо других выплат из органов социального обеспечения, также надбавок к зарплате с помощью фиктивных документов о возрасте, стаже работы, различных заслугах, заработке, образовании; ‑ приобретение тех или иных товаров в кредит и уклонение от уплаты оставшейся суммы либо получение их напрокат с последующей продажей или присвоением. При этом часто используются фиктивные или похищенные документы (паспорта, справки с места работы); ‑ незаконное получение страховых выплат путем инсценировки похищения или уничтожения застрахованного имущества (например автомобилей, вещей); ‑ завладение имуществом посредством обсчета кассира или продавца при размене крупных купюр или при покупке какой-либо вещи; Непосредственным предметом преступного посягательства при совершении мошенничества чаще всего являются деньги (рубли, иностранная валюта), ценные бумаги, а также изделия из драгоценных металлов, квартиры, автомобили, аудио и видеоаппаратура, одежда и др., которые могут быть реализованы без особых затруднений. Деньги и имущество принадлежат различным как юридическим, так и физическим лицам. Обстановка совершения мошенничества Говоря о местах совершения данного вида преступлений, следует отметить, что мошенничество чаще всего совершается в общественных местах: на улицах, вокзалах, в аэропортах, в магазинах, банках, на рынках, (большое скопление людей способствует выбору «жертвы» и быстрому исчезновению мошенника), реже по месту жительства потерпевшего или в специально приспособленных помещениях (ложные офисы и т.п.). Мошенничества совершаются обычно в дневное и вечернее время. Говоря о механизме следообразования данного вида преступления можно сказать, что кроме интеллектуальных следов, оставшихся в памяти потерпевших от мошенничества лиц, обычно остаются материальные следы (денежная или вещевая «кукла», другие предметы, которые мошенники оставляют у потерпевшего, следы пальцев рук, различные документы (удостоверения личности, расписки и т. п.). 48. Типичные версии и следственные ситуации при расследовании мошенничеств. При расследовании мошенничества можно выделить три типичные исходные следственные ситуации: личность мошенника установлена, но он скрывается от потерпевших и органов расследования; мошенник известен, не скрывается, но заявляет, что мошенничества не совершал; мошенник не известен – личность его не установлена. Типичная ситуация № 1 - мошенничество совершено или совершается, имеется заявление потерпевшего, мошенник известен, но его местонахождение после совершения преступления не установлено - характерна для экономического мошенничества. Перед расследованием с самого начала ставятся две основные задачи: 1) доказывание самого факта мошенничества и виновности в его совершении определенного лица, а также размеров ущерба; 2) розыск и задержание скрывающегося мошенника, а также его соучастников. Типичная ситуация № 2 - мошенничество совершено или совершается, имеется заявление потерпевшего, мошенник не скрывается, но утверждает, что преступления не совершал - характерна как для преступников, действующих под видом предпринимателей, так и для мошенников, использующих традиционные способы обмана – гадалок, картежников, лиц, инсценирующих факты наступления страхового случая и т.п. Во всех этих случаях главной тактической задачей является установление факта заведомого обмана. Об умысле на присвоение чужих средств могут, в частности, свидетельствовать, например, такие факты, как принятие на себя обязательств, заведомо невыполнимых для данного лица или созданной им фирмы; использование подложных документов при регистрации фирмы в качестве юридического лица; снятие «руководителем» с расчетного счета фирмы крупной суммы денег и исчезновение с этими деньгами; обнаружение автомашины у родственника владельца, заявившего о краже этой машины и получившего в связи с этим страховое вознаграждение. Кроме того, важную роль играют СД и ОРМ, направленные на изучение правового статуса фирмы, возглавляемой мошенниками; договорных обязательств, принимаемых на себя мошеннической конторой и результатов выполнения этих обязательств; личности руководителей фирмы и их прошлой деятельности. Типичная ситуация № 3 - Мошенничество совершено или совершается, имеется заявление потерпевшего, о мошеннике имеется частичная информация или мошенник неизвестен - является наиболее сложной для раскрытия преступления и характерна, главным образом, для традиционных способов мошенничества и мошенничества, совершенного в сфере компьютерной информации или с использованием Сети Интернет. Главной задачей расследования на первоначальном этапе является поиск и установление личности мошенника. В этой ситуации должны быть учтены рекомендации методики расследования преступлений по «горячим следам». Круг первоначальных следственных действий более ограничен, возрастает роль неотложных оперативно-розыскных мероприятий. Типичными общими версиями по делам о мошенничестве являются: 1) предположение о том, что хищение путем обмана или злоупотребления доверием имело место при обстоятельствах, указанных заявителями; 2) версия о том, что обмана не было, а действия руководителей обанкротившегося предприятия или частного лица, не возвращающего деньги, либо иные ценности, должны повлечь лишь гражданско-правовую ответственность; 3) Имело место не мошенничество, а другое преступление (грабеж, разбой, вымогательство и т.п.). Типичные частные версии: о личности скрывшегося мошенника, о месте его нахождения, о местах возможного появления; о соучастниках, в том числе из числа банковских служащих и коррумпированных государственных чиновников; о принадлежности мошенника к организованной преступной группе или одному из преступных сообществ. 49. Тактика производства проверочных и следственных действий при выявлении и расследовании мошенничеств. Типичные СД: допрос потерпевших; выемка у них предметов и документов, оставленных мошенниками; осмотр этих объектов; ОМП с целью изучения обстановки, в которой совершалось мошенничество; допросы свидетелей – очевидцев обманных действий, соседей и родственников обманутых, иных лиц, видевших мошенников и т.п. К неотложным поисковым и оперативно-розыскным мероприятиям относятся: составление композиционного портрета мошенника и использование его в поиске преступника; предъявление потерпевшему фотоальбомов мошенников; проверка по криминалистическим и оперативно-розыскным учетам с использованием автоматизированных информационно-поисковых систем органов внутренних дел; истребование и изучение архивных и приостановленных уголовных дел об аналогичных мошенничествах. Допрос потерпевшего по делам о «традиционных» действиях мошенников следует производить сразу после получения заявления о случившемся, чтобы иметь возможность начать поиск преступников по горячим следам. При допросе выясняются место, время, обстановка совершения мошеннических действий, количество преступников, роль и конкретные действия каждого из них. Особое внимание уделяется признакам внешности мошенников, которые описываются по системе «словесного портрета». Выясняются данные об одежде и обуви преступников, их головных уборах, вещах, которые были у них. Если потерпевшие ранее были знакомы с обманувшими лицами, детально указываются обстоятельства знакомства; выясняется, кто еще видел мошенников и может дать о них показания. При использовании преступниками автомашины задаются вопросы о её марке, модели, цвете, государственном номерном знаке, иных признаках, важных для ее поиска. Тщательно описывается имущество, врученное потерпевшим мошеннику. Важно, также изложить содержание всех разговоров, которые мошенники вели с потерпевшим, окружающими их лицами и между собой. Содержание разговоров, особенности речи и поведения преступников могут указывать на их образование, профессию, семейное положение и другие важные признаки. Использование воровского жаргона, наличие татуировок определенного содержания дают основания для выдвижения версии о принадлежности их к кругу преступников-рецидивистов. В ходе допроса потерпевшего выясняются детали его собственного поведения. Неблаговидное поведение потерпевшего, его жадность, стремление обойти закон в целях наживы, излишняя доверчивость, некритичное отношение к своим действиям нередко облегчают задачу мошенникам, а умолчание об этих обстоятельствах на допросе затрудняет раскрытие и расследование преступления. При расследовании мошенничества, совершенного в сфере компьютерной информации или с использованием сети Интернет, часто проводится осмотр компьютерной техники в процессе такого следственного действия как осмотр предметов (документов). В ходе осмотра средств компьютерной техники непосредственными объектами его могут быть: отдельные компьютеры, не являющиеся составной частью локальных или глобальных сетей; рабочие станции (компьютеры), входящие в сеть; файл-сервер, т. е. центральный компьютер сети; сетевые линии связи; соединительные кабели; принтеры; модемы; сканеры и т. д. По делам о мошенничестве с традиционными способами их совершения проводятся следующие судебные экспертизы: почерковедческая, технико-криминалистическая экспертиза документов, дактилоскопическая, экспертиза установления целого по частям, физико-химическая, товароведческая, геммологическая, фоноскопическая. Компьютерная экспертиза проводится по делам о мошенничестве, совершенном в сфере компьютерной информации или с использованием сети Интернет. Посредством почерковедческой экспертизы идентифицируют исполнителя текста или подписи подложного документа (например, при незаконном получении пенсии, надбавки к зарплате; по протоколу фиктивного обыска, при незаконном получении кредитов и создании лжефирм – учредительские, финансовые и банковские документы и пр.) Технико-криминалистическая экспертиза документов позволяет установить способ изготовления подложного документа; факт замены фотографии на документе, предъявлявшемся мошенником; идентифицировать штамп, которыми нанесен оттиск на использованном мошенниками документе, средства множительной техники, на которой изготовлена представленный документ и т.д. Объектами дактилоскопической экспертизы являются следы рук, оставленные мошенниками на предметах, документах, упаковке, телефонных аппаратах, бутылках, стаканах и т.п. Задача установления целого по части (например, по остаткам бумаги, ткани и другого упакованного материала, в который заворачивалась денежная или вещевая «кукла») решается с помощью трасологической экспертизы. Физико-химическая экспертиза позволяет решить вопрос, из какого сплава изготовлены предметы, переданные потерпевшему, определить их химический состав, материал, из которых изготовлены, например, поддельные драгоценности (стекло вместо бриллиантов; медь, латунь, олово вместо золота, серебра, платины и т.п.). Судебно-товароведческая экспертиза позволит установить вид, наименование изделия, его стоимость. 50. Основные элементы криминалистической характеристики преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Преступления против безопасности движения и эксплуатации автотранспорта в криминалистике принято называть дорожно-транспортными преступлениями (ДТП). Под указанными преступлениями понимаются виновно совершенные деяния, вследствие которых в процессе движения транспортного средства (средств), произошла авария, результатом которой явились общественно-опасные последствия, предусмотренные УК РФ Субъектами ДТП являются: водители, пешеходы (велосипедисты), пассажиры, лица, ответственные за техническое состояние транспортных средств, а также должностные лица, ответственные за состояние путей сообщения (дорог), средств сигнализации или связи и т.д. Личность преступников В большинстве случаев лица, совершающие автотранспортные преступления отличаются такими чертами характера как безответственность, легкомыслие и т.п. В то же время, в отличие от большинства виновных в умышленных преступлениях, эти лица не имеют стойкой криминальной установки, часто раскаиваются в содеянном, оказывают помощь в расследовании. Особенно активно виновные проявляют раскаяние в первые дни после происшествия под влиянием жалости к пострадавшим. Этот факт часто неправильно оценивается следователем, который, надеясь на правдивые показания, полученные от обвиняемого (подозреваемого), снижает активность по поиску доказательств объективного характера. Обвиняемый же в свою очередь, обнаружив, что доказательств его вины недостаточно и обвинение фактически базируется на его собственных показаниях, изменяет их, признавая только то, что имеет объективное подтверждение. Место, время и обстановка ДТП Основная масса дорожно-транспортных происшествий происходит на участках дороги с наиболее интенсивным движением. Время ДТП также характеризуется месяцами, днями и часами, на которые приходится пик интенсивности движения: май – сентябрь (период отпусков, выездов на дачу), вечерние часы пятницы и воскресенья. Количество ДТП возрастает при ухудшении климатических условий. Обстановка дорожно-транспортного происшествия включает в себя несколько элементов: условия внешней среды, в которой осуществляется движение транспорта (конструктивные особенности устройства дороги, состояние дорожного покрытия, средства регулирования и организации движения, наличие ограждений, разметки, зелёных насаждений вдоль дороги, различных сооружений); динамические элементы дорожного движения (интенсивность движения, взаимное положение транспортных средств и пешеходов, изменение сигналов движения; условия восприятия обстановки (время года, суток, погода, наличие, естественное освещение, наличие искусственных источников света, интенсивность звуков, свойства участников движения – состояние зрения, слуха, реакции). Механизм следообразования Типичный механизм следообразования определяется тем какое именно ДТП произошло, в какой обстановке, каков был механизм развития аварии. Во время ДТП, как правило, образуется большое количество материальных следов. Так, при столкновении движущихся транспортных средств взаимодействие происходит между данными транспортными средствами, вследствие чего наблюдается деформация их отдельных частей, отделение узлов и деталей, разрушение стеклянных элементов. |