Главная страница
Навигация по странице:

  • Список использованной литературы

    		•

    курсовая криминалистика. Особенности методики расследования организованной преступной деятельности


    Скачать 66.96 Kb.
    НазваниеОсобенности методики расследования организованной преступной деятельности
    Анкоркурсовая криминалистика
    Дата02.10.2022
    Размер66.96 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаOsobennosti_metodiki_rassledovania_organizovannoy_prestupnoy_dey.docx
    ТипКурсовая
    #708815
    страница2 из 2
    1   2
    ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ
    Нынешнюю организованную преступность в России можно охарактеризовать как смесь современных приёмов групповой преступности и традиционных методов организованной преступности времён СССР. Составляющие её преступления в настоящее время совершаются высокоорганизованными преступными сообществами, сплотившими значительное число профессионально подготовленных людей разного возраста. Высокий уровень подготовки и профессионализм осуществления преступлений обязывают правоохранительные органы действовать предельно чётко и слаженно, для чего следователям и оперативно-розыскным работникам нужно овладеть основами методики расследования преступлений, совершаемых ОПГ.

    На сегодняшний день можно выделить несколько уровней методики расследования преступлений, совершённых ОПГ, среди которых:

    1) Методика доследственного оперативно-розыскного собирания и накопления информации, необходимой для начала расследования;

    2) Методика расследования криминальной деятельности организованных преступных групп.1

    Приведённые методики можно применять для раскрытия и расследования любого вида организованной преступной деятельности. Уголовные дела о преступлениях, совершённых организованными преступными группами, возбуждаются либо по результатам оперативно-розыскной разведывательной деятельности, либо после проверки оперативной информации о преступной деятельности преступной группы, которая не разведывалась оперативно-розыскным путём. Началу всего расследования преступной деятельности ОПГ может предшествовать оперативно-розыскная проверка этой самой деятельности, после которой накопленная розыскная информация передаётся в следственные органы или же проводится операция по задержанию отдельных членов группы – участников ранее совершённых преступлений.

    Криминалистическая ситуация, складывающаяся на данном этапе расследования, формируется из оперативно-розыскной информации разного объёма. Можно утверждать, что ситуация подразделяется на виды в зависимости от времени получения разведывательных материалов, длительности оперативной разработки ОПГ и так далее. При правильном анализе розыскной информации, осуществлённом следователем и оперативно-розыскными работниками, составляется база, необходимая для начала расследования.

    Стоит сказать, что этот процесс очень сложен из-за особенностей деятельности ОПГ, в частности, сокрытия ими следов преступлений и коррупционной составляющей. Но при должном методическом подходе к собиранию и накоплению сведений можно прийти к ключевому успеху. В целом, к данной работе нужно подходить не только с поисково-разведывательной стороны, но и с аналитической, то есть необходимо вовремя и правильно складывать информацию для получения полной картины об ОПГ, что позволит своевременно начать расследование по свежим данным и не потерять старые звенья цепи. При этом целесообразно налаживать контакты с различными ведомствами (МВД, ФСБ). 1

    На первоначальном этапе расследования следственные ситуации могут зависеть от того:

    1) Находилась ли ОПГ под оперативным контролем правоохранительных органов или о её существовании стало известно в результате выявления совершённого преступления;

    2) В каком составе и количестве члены ОПГ задержаны при возбуждении уголовного дела;

    3) В какой момент были выявлены признаки организованной преступной деятельности – в начале расследования или позднее.2

    В первой ситуации собранный оперативно-розыскной материал позволяет начать расследование с операции по задержанию преступников с поличным. Для этого важно спланировать и продумать операцию. Другой задачей является процессуальное закрепление ранее полученной информации вместе с её проверкой. При этом не отменяется установление базовой направленности преступной деятельности криминального образования.

    Ко второй ситуации к числу первоначальных обычно относятся такие следственные действия, как задержание с поличным, личный обыск задержанных, осмотр места задержания, допрос подозреваемых, свидетелей и потерпевших и другие.

    Если же расследование начинается с обнаружения преступления с признаками организованной преступной деятельности неизвестной криминальной организации, то в этом случае необходимо провести работу по установлению существования данной группы и проверку для удостоверения её возможной деятельности. После этого следственные и оперативно-розыскные органы за счёт дополнительных оперативно-розыскных мероприятий и действий должны развить систему получения информации для выявления совершённых ОПГ преступных деяний. В этой ситуации чаще всего проводятся допрос подозреваемых, свидетелей и потерпевших, выемка и экспертиза документов, обыски у подозреваемых, трасологическая экспертиза (исследование следов), баллистическая экспертиза (исследование оружия и его следов) и так далее.

    Нередко для выявления доказательственной и иной криминалистически значимой информации членов преступной группы склоняют к сотрудничеству со следствием, впоследствии выпуская на свободу и контролируя их действия. Важно, чтобы осведомители имели не последнее место в преступной группе и знали роли участников и атмосферу в формировании. Подобный ход может не только повысить результативность расследования, но и привести к развалу организованной преступной группы.

    Так как расследование деятельности организованной преступной группы начинается с момента обнаружения признаков, предусмотренных ст. 210 Уголовного кодекса РФ,1 то очень важно своевременно выявить круг совершаемых преступлений и обнаружить уже содеянные. Для этого сравниваются расследуемые деяния с уже ранее расследовавшимися, а также нераскрытыми преступлениями, подбирая возможные варианты сферы правонарушений.

    На дальнейшем и окончательном этапах расследования в силу вступают факторы, влияющие на следственные ситуации, а именно такие:

    1) Характер собранного к этому моменту материала о преступной деятельности ОПГ, особенностях функционирования;

    2) Число выявленных и задержанных членов;

    3) Наличие сведений о том, какие элементы организации или члены являются наиболее уязвимыми;

    4) Наличие условий, необходимых для развала или ликвидации преступной группы.

    При этом работа следственных органов с задержанными подозреваемыми, обвиняемыми (их допросы, очные ставки, проверка показаний на месте), свидетелями и потерпевшими, экспертное исследование отдельных объектов продолжается до появления полных и реальных результатов. Стоит помнить, что на протяжении всего расследования органам приходится испытывать прямое или косвенное влияние со стороны лиц, совершивших преступления, а также других заинтересованных субъектов. К перечню основных мер воздействия можно отнести:

    1) Использование связей ОПГ с органами власти, средствами массовой информации, отдельными личностями в правоохранительных органах с целью прекращения дела;

    2) Принуждение свидетелей и потерпевших к отказу от дачи показаний, их изменению или лжесвидетельству;

    3) Физическое устранение свидетелей и потерпевших;

    4) Прямые угрозы убийством следователя, ведущего расследование, его близких;

    5) Использование защитников, обслуживающих преступную группу, не для законной защиты, а для помехи расследованию.

    На все эти неправомерные методы была выработана методика ответного влияния на действия преступников:

    1) Правильное использование средств, традиционно используемых для преодоления противодействия при расследовании преступлений, например, умелая линия общения, рефлексивное управление и так далее;

    2) Использование агентурной информации о замыслах ОПГ по противодействию следствию;

    3) Проведение программы по защите свидетелей и потерпевших;

    4) Использование специальной техники и средств, исключающих непосредственный контакт свидетелей и потерпевших с подозреваемыми и обвиняемыми;

    5) Обнаружение и нейтрализация лиц, способствующих утечке информации;

    6) Обнародование в средствах массовой информации результатов расследования и другое.

    В процессе расследования тактические аспекты трансформируются в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

    Как показывает практика, тактические решения, принимаемые в процессе реализации оперативно-розыскных материалов о деятельности организованных преступных групп, отличаются сложностью, так как приходится учитывать сложность реализации оперативных материалов, необходимость решать вопросы обеспечения безопасности участников расследования и прочее.

    Таким образом, наравне со знанием закона, знание основ методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами, имеет высокую степень значимости у работников правоохранительных органов, поскольку без применения методов поиска, аналитических, тактических приёмов, и знания факторов и особенностей, способных повлиять на всё расследование в целом, невозможно ведение борьбы с подготовленными преступными сообществами.

    Заключение
    В ходе изучения организованной преступности как правового явления, нами было рассмотрены несколько подходов к понятию «криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности». На основании предложенных описаний, мы пришли к выводу, что знание общей типовой криминалистической характеристики организованной преступной деятельности и отдельных ее видов является важным признаком, определяющим степень профессионализма следователей и оперативных работников, занимающихся раскрытием и расследованием таких преступлений. В структуре криминалистической характеристики организованной преступной деятельности нами выделено две группы элементов: 1. Элементы, характерные для структуры криминалистической характеристики группы преступлений, выделяемых на основании особого субъекта их совершения; 2. Элементы, характеризующие специфику организованной преступной деятельности, выходящие за пределы конкретных преступлений, совершаемых в составе ОПГ, относящиеся к обеспечению ее функционирования.

    При изучении организованных форм преступной деятельности мы пришли к выводу, что необходимо четко установить и закрепить все конструктивные различных форм организованной преступной деятельности правильной квалификации преступлений совершенных в составе группы.

    Анализ состояния организованной преступности на сегодняшний день показал, что не существует методов, позволяющих добиться действительных результатов в борьбе с организованной преступностью за короткий период времени. Поэтому перед сотрудниками правоохранительных органов стоит основная задача, помимо ликвидации основных организованных преступных формирований и возмещения ущерба от их деятельности, уделять особое внимание предотвращению причин, способствующих формированию преступной группы на начальном этапе создания.

    Изучение особенностей методики расследования организационной преступной деятельности помогли прийти к следующему выводу: наравне со знанием закона, знание основ методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами, имеет высокую степень значимости у работников правоохранительных органов, поскольку без применения методов поиска, аналитических, тактических приёмов, и знания факторов и особенностей, способных повлиять на всё расследование в целом, невозможно ведение борьбы с подготовленными преступными сообществами.

    Подводя итог, отмечаем, что организованная преступная деятельность представляет серьезную реальную угрозу безопасности граждан, государственному строю, экономическому благополучию. Важность научных изысканий по проблеме преступлений, совершенных организованными преступными формированиями, объясняется не только высоким удельным весом подобных деяний в общей структуре преступности, но и особенностями их расследования.


    Список использованной литературы

    Нормативные правовые акты

    1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) // Собрание законодательства РФ. − 2014. − № 15. − Ст. 1691.

    2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Собрание законодательства РФ. –1996. – № 25. – ст. 2954.

    3. Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174–ФЗ (с изм. и доп.) // Парламентская газета. – № 241–242. – 22.12.2001.

    4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 13.01.1997. – № 2. – Ст. 198.

    5. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21–ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание законодательства РФ. – 09.03.2015. – № 10. – Ст. 1391.

    6. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней) : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 г. № 12 [Электронный ресурс] // https://base.garant.ru/1795384/ (дата обращения: 29.11.2021 г.).


    Учебная литература

    1. Альжева Н. И. Криминалистика. Краткий курс / Н.И. Альжева. - М.: Окей-книга, 2020. - 128 c.

    2. Балашов Д. Н. Криминалистика. Учебник / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. - М.: ИНФРА-М, 2020. - 253 c.


    Материалы периодической печати

    1. Абидинова А. А. Современное состояние организованной преступности в России и борьба с ней / А. А. Абидинова, Д. А. Махина // Юриспруденция в теории и на практике: актуальные вопросы и современные аспекты : сборник статей IX Международной научно-практической конференции, Пенза, 25 июня 2021 года. – Пенза: Наука и Просвещение, 2021. – С. 82-86.

    2. Величко Ф.М., Копылов В.В., Субботин А.А. Проблемы противодействия организованной преступности в РФ// Вестник экономической безопасности. – 2020. – №1 С. 94-98.

    3. Григорьева Д. В. Организованные формы преступной деятельности: проблемы квалификации / Д. В. Григорьева // Международная научно-практическая конференция «Преступность в СНГ: проблемы предупреждения и раскрытия преступлений» : сборник материалов, Воронеж, 23 мая 2019 года. – Воронеж: Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2019. – С. 89-91.

    4. Данилова М.Н. Понятие «организованная преступность» в отечественной правовой системе // Молодой ученый. – 2018. – №19. – С. 282-285.

    5. Ищенко П. П. Актуальные проблемы судебно-экспертного обеспечения расследования организованной преступной деятельности / П. П. Ищенко // Пролог: журнал о праве. – 2019. – № 4(24). – С. 40-45.

    6. Липяговская А. С. Основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами / А. С. Липяговская // Проблемы и перспективы развития науки и образования : материалы Международной (заочной) научно-практической конференции, Кишинев, 08 июня 2021 года. – Нефтекамск: Научно-издательский центр «Мир науки», 2021. – С. 56-59.

    7. Лозовский Д.Н. Некоторые аспекты использования криминалистических методов в процессе противодействия организованной преступной деятельности // Общество и право. – 2015. – № 2 (34). – С. 257-262.

    8. Лозовский Д. Н. Организованная преступная деятельность как объект криминалистического исследования: вопросы теории и практики / Д. Н. Лозовский // Криминалистика и новые вызовы современности (58-е криминалистические чтения) : сборник статей Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 17 ноября 2017 года. – Москва: Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2018. – С. 233-237.

    9. Николова В. И. Организованные формы преступной деятельности в посягательствах на общественную безопасность / В. И. Николова // Альманах молодого исследователя. – 2019. – № 7. – С. 38-40.

    10. Путилин В. В. Противодействие организованной преступной деятельности в сети интернет / В. В. Путилин // Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии. – 2019. – № 5-1. – С. 300-303.

    11. Староверов А.В. К вопросу о понятии организованной преступности // Вестник Московского университета МВД России. – 2017. – № 1. – С. 171-176.

    12. Швединская Г. И. Организованная преступная деятельность: субъективная сторона и её признаки / Г. И. Швединская, Р. С. Должиков // Наука, творчество, инновации : Сборник научных трудов преподавателей, молодых ученых, сотрудников филиалов ФГБОУ ВО КубГУ в г. Геленджике и г. Новороссийске, Геленджикского филиала ГБПОУ «Новороссийский медицинский колледж». – Краснодар : Кубанский государственный университет, 2018. – С. 4-7.

    13. Шегабудинов Р. Ш. Организация управления деятельностью по предупреждению экономической преступности, сопряженной с коррупцией и организованной преступной деятельностью / Р. Ш. Шегабудинов // Вестник Московского университета МВД России. – 2021. – № 1. – С. 133-137.

    1 Лозовский Д. Н. Организованная преступная деятельность как объект криминалистического исследования: вопросы теории и практики // Криминалистика и новые вызовы современности (58-е криминалистические чтения) : сборник статей Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 17 ноября 2017 года. – Москва, 2018. – С. 233.

    1 Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. - Харьков, 1967. - С. 16.

    2 Сергеев Л. А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ: автореф. дис. … канд. юрид. наук. - М., 1966. - С. 4.

    1 Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: в 4 ч. СПб., 1993. Ч. 4. С. 27.

    2 Там же. С. 29.

    1 Лозовский Д. Н. Организованная преступная деятельность как объект криминалистического исследования: вопросы теории и практики / Д. Н. Лозовский // Криминалистика и новые вызовы современности (58-е криминалистические чтения) : сборник статей Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 17 ноября 2017 года. – М., 2018. – С. 235.

    1 Данилова М.Н. Понятие «организованная преступность» в отечественной правовой системе // Молодой ученый. – 2018. – №19. – С. 282.

    1 Величко Ф.М., Копылов В.В., Субботин А.А. Проблемы противодействия организованной преступности в РФ// Вестник экономической безопасности. – 2020. – №1. - С. 94.

    1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общей ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева. - М., 2017. – С. 563.

    2 Величко Ф.М., Копылов В.В., Субботин А.А. Проблемы противодействия организованной преступности в РФ // Вестник экономической безопасности. – 2020. – №1. – С. 94.

    1 Состояние и динамика преступности в России: http://crimestat.ru/offenses_map

    1 Состояние преступности в РФ за январь - декабрь 2018 года. https://мвд.рф/reports/item/16053092/

    2 Состояние преступности в РФ за январь - декабрь 2019 года. https://мвд.рф/reports/item/19412450/

    1 Состояние преступности в РФ за январь - декабрь 2020 года. https://мвд.рф/reports/item/22678184/

    1 Состояние преступности в РФ за январь - апрель 2021 года. https://мвд.рф/reports/item/24644450/

    1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» // https://base.garant.ru/1795384/ (дата обращения: 29.11.2021 г.).

    1 Липяговская А. С. Основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами / А. С. Липяговская // Проблемы и перспективы развития науки и образования : материалы Международной (заочной) научно-практической конференции, Кишинев, 08 июня 2021 года. – Нефтекамск, 2021. – С. 57.

    1 Липяговская А. С. Основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами / А. С. Липяговская // Проблемы и перспективы развития науки и образования : материалы Международной (заочной) научно-практической конференции, Кишинев, 08 июня 2021 года. – Нефтекамск, 2021. – С. 58.

    2 Лозовский Д.Н. Некоторые аспекты использования криминалистических методов в процессе противодействия организованной преступной деятельности // Общество и право. – 2015. – № 2 (34). – С. 259.

    1 Староверов А.В. К вопросу о понятии организованной преступности // Вестник Московского университета МВД России. – 2017. – № 1. – С. 172.
    1   2

    написать администратору сайта