Билеты криминалистика. Особенности расследования краж чужого имущества. Первоначальные следственные действия и оперативнорозыскные мероприятия
 Скачать 1.21 Mb.
|
|
I период. В России, как и в других европейских странах, отдельные приемы ведения следствия, распознания подложных документов, сличения подписей и почерков, проведения допросов, очных ставок, осмотров и других следственных действий, содержащие зачатки криминалистических знаний, известны издавна. Однако лишь после судебной реформы 1864 г., покончившей с теорией формальных доказательств, появляется научный интерес к анализу и систематизации методов собирания и использования косвенных доказательств. В этот период такого рода рекомендации содержались главным образом в трудах процессуалистов. Распространению истинно криминалистических знаний в конце XIX – начале XX вв. способствовали переведенные и опубликованные в России труды зарубежных криминалистов Г. Гросса, Р.-А. Рейсса, А.Вайнгардта, оказавшие значительное влияние на русских авторов. Велика роль в становлении и развитии отечественной криминалистики Е.Ф. Буринского (1849-1912), которого по праву считают родоначальником исследовательской криминалистической фотографии в области исследования документов. В дооктябрьский период криминалистика в России находилась в зачаточном состоянии, применение научных методов в расследовании преступлений носило эпизодический характер, криминалистическая литература была весьма скудна, за исключением упомянутой работы Е.Ф. Буринского. Некоторые вопросы тактики следственного осмотра и обыска были изложены в книге известного криминалиста Б.Л. Бразоля «Очерк по следственной части. История. Практика» (1916 г.). II период. Развитие криминалистики в советский период. Первый этап этого периода – 1917-30-е гг. – характеризуется накоплением эмпирического материала, на базе которого фактически создавалась отечественная криминалистическая наука, вырабатывалась и совершенствовалась практика экспертных криминалистических учреждений, первоначально преимущественно в органах НКВД. В рассматриваемый период начинается формирование экспертных криминалистических учреждений, которые накапливали богатый эмпирический материал, послуживший базой для первых научных криминалистических обобщений и практических руководств, предназначенных работникам правоохранительных органов. III период. Начавшаяся Великая отечественная война (1941-1945 гг.) приостановила фундаментальные научные исследования проблем криминалистики, но экспертная научно-исследовательская работа по отдельным частным вопросам практического значения продолжалась весьма успешно. С середины 40-х гг., по окончании войны, в отечественной криминалистике продолжился процесс формирования ее теоретических основ, сопровождавшийся развитием представлений о предмете, системе и природе криминалистики. Одновременно происходит формирование частных криминалистических теорий и учений. Закладываются методологические основы криминалистики, система криминалистики и ее методы, разрабатываются проблемы криминалистической трасологии, баллистики, фотографии и технического исследования документов, судебного почерковедения и криминалистической регистрации. Именно в этот период проходили дискуссии о предмете криминалистики (1955 г.), разрабатывалась концепция криминалистической идентификации. Велись активные изыскания и в области технико-криминалистического исследования документов. С середины 50-х гг. активно разрабатывалось учение о версии и планировании расследования. IV период В этот период, начиная с середины 60-х гг., в криминалистике получило развитие исследование общетеоретических проблем науки, было положено начало формированию ее нового раздела – «Теоретические и методологические основы». Вновь внимание ученых было привлечено к проблеме предмета криминалистики в свете требований и достижений научно-технического прогресса, исходя из необходимости объединения в единой теории сформировавшихся к этому времени и продолжающих формироваться частных теорий. На основе общей теории сформировались новые направления криминалистики: учение о способах совершения преступлений и сокрытия следов, о криминалистической характеристике преступлений. В этот период после многолетнего перерыва началась интенсивная разработка вопросов использования данных психологии в расследовании преступлений. Данный этап развития криминалистики, помимо разработки вопросов общетеоретического и методологического характера, характеризуется также исследованием и формированием общетеоретических положений таких разделов криминалистики, как криминалистическая техника, криминалистическая тактика и криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений и их подразделов. Начиная с 70-х гг., значительно активизировались усилия криминалистов в области исследования общих теоретических и методологических проблем методики расследования, в том числе и по вопросам ее предмета. V период. Происшедшие в этот период существенные изменения в политической и экономической сферах жизни страны, распад СССР не могли не оказать значительного влияния на структуру и динамику преступности и в связи с этим поставили перед наукой криминалистикой ряд новых задач. Принятие новой Конституции РФ, других законов в области правоприменительной деятельности органов расследования, изменение политической структуры общества вызнали необходимость вновь обратиться к теоретическим и методологическим проблемам криминалистики, пересмотреть отдельные положения в свете новых задач и более углубленного их исследования. Криминалистика менее других юридических наук была идеологизирована и достаточно легко освободилась от имевших место незначительных последствий классового подхода при анализе некоторых методологических проблем. Вместе с тем потребовалась разработка новых частных методик расследования преступлений, впервые возникших в изменившихся экономических условиях (хищения денежных средств с помощью фальшивых авизо, кредитных карт, чеков «Россия»; преступления, совершенные организованными преступными группировками). Одновременно появилась необходимость в создании новых тактических приемов для ряда следственных действий, например, предъявления для опознания, формировании тактических операций по защите свидетелей и потерпевших. Продолжаются исследования в области общетеоретических вопросов всех разделов криминалистики. Созданы новые криминалистические теории – ситуалогия, теория криминалистического риска (Г.А. Зорин), механизма преступной деятельности (А.Ф. Лубин). Все больше уделяется внимания внедрению в криминалистическую практику компьютерных технологий, формируется методика расследования компьютерных преступлений. Особенности допроса несовершеннолетних свидетелей, потерпевших. Особенности тактики допроса этих лиц обусловлены своеобразием их возрастной психики и характером восприятия происходящих событий, а также особенностями формирования показаний в целом. Для несовершеннолетних характерны недостаточный уровень знаний, развития, ограниченный круг даже общепринятых понятий, отсутствие надлежащего опыта, профессиональных знаний, приподнятое эмоциональное состояние во время восприятия и некритическое отношение к воспринимаемому, неспособность правильно оценить поступки, "молодежный" стиль поведения, своеобразный сленг, повышенная склонность к внушению, фантазированию. Начиная допрос, следователь должен сразу же расположить к себе несовершеннолетнего свидетеля (потерпевшего), вызвать его па откровенный разговор. Для установления надлежащего психологического контакта полезно завести с несовершеннолетним беседу на отвлеченную тему, представляющую для него интерес, выяснить его отношения со сверстниками, дружеские связи, поведение в школе и семье. Малолетних желательно допрашивать дома, в детском саду или создать подобную обстановку в другом месте. Свидетели и потерпевшие в возрасте до 16 лет не предупреждаются об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, но при этом им указывается на необходимость говорить только правду. Несовершеннолетним свидетелю и потерпевшему также разъясняется право отказа от дачи показаний, уличающих в совершении преступления их самих или близких родственников. Свободный рассказ несовершеннолетнего об известных ему обстоятельствах часто бывает неполным, отрывочным и непоследовательным. Задача следователя состоит в том, чтобы помочь несовершеннолетнему восстановить в памяти известные ему обстоятельства, последовательно изложить их. Во время допроса необходимо обращать внимание на эмоциональное состояние несовершеннолетнего, его реакции. Нужно выяснить, не напуган ли он, не подвергался ли угрозам. Однако следует помнить, что несовершеннолетние иногда без существенных причин, исходя из эмоциональных побуждений, искажают реальные факты, отказываются давать показания. Следователь должен набраться терпения и умело устранить подобную негативную установку. Вопросы, которые ставятся несовершеннолетнему, должны быть простыми, понятными для него. Ответы следует записывать, сохраняя речевые особенности допрашиваемого. Допрос потерпевшего или свидетеля в возрасте до 14 лет, а по усмотрению следователя допрос этих лиц и в возрасте от 14 до 18 лет проводится с участием педагога. При их допросе вправе присутствовать законные представители. В процессе допроса несовершеннолетних могут применяться тактические приемы, которые помогают получить от них подробные и правдивые показания, например стимулирование положительных качеств, нейтрализация отрицательных качеств, призы в к честности, оказанию содействия в борьбе с преступностью и др. К несовершеннолетним свидетелям, занимающим негативную позицию, могут быть применены тактические приемы, связанные с психологическим воздействием, постановкой неожиданных вопросов, убеждением в том, что ложь будет разоблачена, предъявлением доказательств, акцентированием внимания на внутренних противоречиях в показаниях и т.д. Кроме того, вполне допустимо тактически правильно реализованное влияние авторитетных для несовершеннолетних людей (педагоги, родители, старшие товарищи, братья, сестры и т.д.). Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о мошенничестве. В ходе первоначальных следственных действий допрос потерпевшего должен помочь следователю получить максимально полную информацию о личности мошенника, его приметах и признаках его одежды, действиях виновных, в том числе о том, как произошло вовлечение потерпевшего в обманные действия виновных. Обычно мошенники психологически точно выбирают жертву преступления, воздействуют на такие ее личностные качества, как корысть, доверчивость, азарт, легкомысленность, отсутствие должного жизненного опыта. Пострадавшим движет стремление получить без труда значительную имущественную выгоду, азарт картежника, жалость к мнимой жертве стихийного бедствия или иных житейских обстоятельств, побуждающих продавать за бесценок «драгоценности», антикварные и коллекционные изделия, и т. п. Следует иметь в виду, что при допросе потерпевшего в некоторых случаях приходится касаться его явно ущербных с моральной точки зрения поступков, что требует от следователя проявления необходимой деликатности, тактичности и в то же время настойчивости в выяснении всех деталей. Очевидцев собственно мошеннических действий виновных, как правило, не бывает. Свидетели могут быть очевидцами самого факта знакомства виновного с потерпевшим, иногда их разговора, совместного ухода, реже - обстоятельств затеянной с потерпевшим игры: в карты, «наперстки» и др. Однако они могут дать важные показания о внешности и одежде мошенников, особенностях поведения, стиле речи и ее особенностях, об избранном поводе для знакомства, о возможных соучастниках и т. п. Если на руках у потерпевшего остался предмет мошеннической сделки (денежная или вещевая «кукла», фальшивые драгоценности и т. п.), они подлежат осмотру и, при необходимости, судебной экспертизе. По приметам мошенников составляются субъективные портреты, проверяются по учетам следы рук на «кукле»; потерпевшему и свидетелям-очевидцам могут быть предъявлены фотоальбомы или видеотеки преступников. Оперативно-розыскные мероприятия могут заключаться в поиске с участием потерпевшего или свидетелей-очевидцев виновных, ориентировании других органов полиции, изучении практики применения аналогичных способов мошенничества по иным архивным и приостановленным делам. При задержании мошенников с поличным расследование начинается с личного обыска задержанных и их допроса. В ходе допроса должна быть получена полная информация о том, как была выбрана жертва, как и с чьей помощью совершались мошеннические действия, какое имущество было похищено путем мошенничества, в каком размере или какой стоимости, где оно находится; совершались ли задержанным ранее аналогичные или иные преступления. Имущество, бывшее предметом мошенничества, обнаруженное при задержании виновного, должно быть осмотрено, при необходимости подвергнуто экспертизе (криминалистической, товароведческой и др.). Если оно обладает индивидуальными признаками, то должно быть предъявлено для опознания потерпевшему. При совершении мошенничества путем самочинного обыска (обыск проводится преступниками с использованием сфабрикованного постановления об обыске, с предъявлением поддельных удостоверений сотрудников полиции, с составлением фиктивного протокола обыска, даже с приглашением ничего не подозревающих «понятых») оставленные преступниками документы должны быть осмотрены и подвергнуты экспертному исследованию (почерковедческому, автороведческому, технико-криминалистическому). Последующие следственные действия обеспечивают всестороннее исследование предмета доказывания. Допрос обвиняемого должен дать информацию не только об обстоятельствах и способах совершения мошенничества, но и обо всех лицах, участвовавших в его подготовке, совершении и сокрытии. Это особенно необходимо, если преступление - часть преступной деятельности организованного сообщества. Перед следователем стоит задача выявления всех эпизодов преступной деятельности, сферы этой деятельности, личности организатора сообщества. Допросы свидетелей преследуют цель получения данных об образе жизни обвиняемого, о его связях, фактах приобретения дорогостоящих вещей, транспортных средств, недвижимости, заграничных поездках. При крупных мошенничествах, особенно в банковской сфере, должна быть проверена версия о наличии у обвиняемого банковских счетов в иностранных банках, недвижимости за границей, фиктивных компаний. Помощь в получении подобной информации может оказать Национальное центральное бюро Интерпола в Российской Федерации и его территориальные подразделения. Существенную роль в доказывании по этой категории дел играют судебные экспертизы. Помимо тех судебных экспертиз, которые проводятся на начальном этапе расследования, могут быть проведены судебные экспертизы металлов и сплавов, других веществ и материалов, минералогические, судебно-экономические, искусствоведческие экспертизы, а при сложных мошенничествах с использованием компьютерных средств и систем - судебные компьютерно-технические экспертизы. Папиллярные узоры, их свойства и виды. Обнаружение и изъятие следов рук. Криминалистическому изучению следов кожных покровов рук человека посвящен раздел трасологии, традиционно называемый «дактилоскопией» (от двух древнегреческих слов: «дактилос» палец и «скопео» - смотрю, изучаю), т.е. изучающий следы пальцев. Однако отдельные участки внутренней поверхности ладоней человека, отображающиеся на предметах обстановки места происшествия, также могут быть использованы в дактилоскопических исследованиях. Установлено, что нижняя поверхность стоп ног человека имеет рисунок кожи, аналогичный рисунку внутренней поверхности кистей рук. К естественно-научным основам криминалистической дактилоскопии относятся следующие положения. Кожа человека состоит из двух основных слоев: верхнего - эпидермиса или надкожицы и дермы - т.е. собственно кожи. Дерма имеет два слоя сосочковый и сетчатый. В верхнем, сосочковом слое расположены попарно пирамидальные образования, называемые или сосочками, или, по- латыни, «папиллями»; сосочки каждой пары разделены выводными протоками потовых желез. Пары сосочков выстраиваются рядами, и, покрытые сверху слоем эпидермиса, образуют гребни папиллярных линий. Папиллярные линии располагаются не хаотично, а в виде так называемых потоков. Сближение трех потоков папиллярных линий образует треугольник, именуемый дельтой. Каждый узор обладает деталями строения, к которым относятся начала и окончания линий, слияния и разветвления линий (вилы), изгибы и изломы линий, мостики, глазки и крючки, разрывы папиллярных линий и встречные расположения их начал и окончаний. Потовые железы через свои протоки выделяют на поверхность кожи пот. Человек касается руками своего лица, шеи, волос, которые покрыты сальными выделениями. Этот жир переходит на ладонную поверхность кистей рук и, смешиваясь с потом, образует потожировое вещество. К криминалистическим основам дактилоскопии относятся следующие положения. Папиллярные узоры кожи подушечек ногтевых фаланг пальцев рук и ног, а также узоры на участках поверхностей ладоней и стоп индивидуальны, т.е. неповторимы. Индивидуальный комплекс складывается из следующих групп признаков: потоков папиллярных линии; дельт узора: деталей строения папиллярного узора. Каждая из этих групп признаков характеризуется количеством соответствующих признаков, их формой, расположением и взаиморасположением. Названные группы признаков имеются у всех узоров, но возможен и четвертый компонент, который из-за своей случайности является особенно идентификационно ценным: это различные дефекты узора шрамы, бородавки, мозоли, участки с утраченными папиллярными линиями, соответственно с учетом их формы, размеров, расположения. Второй особенностью папиллярных узоров является их значительная устойчивость. Рельеф кожи, в том числе и папиллярные узоры, формируется на 3- 4-м месяце внутриутробного развития плода и сохраняется па протяжении всей жизни. Возрастные изменения (большая складчатость кожи) не препятствуют сохранению узора в целом и всех его деталей. Таким образом, идентификационный период папиллярных узоров практически равен длительности жизни конкретного человека. После смерти, до наступления значительных гнилостных изменений кожи, папиллярные узоры также остаются пригодными для исследования. Устойчивость папиллярных узоров определяется еще одной особенностью - их восстанавливаемостью (регенерацией). После различных повреждений эпидермиса и сосочкового слоя дермы узоры восстанавливаются не только в целом, но и во всех деталях. При повреждении сетчатого слоя дермы образуется шрам. Третьим свойством папиллярного узора является его высокая отображаемость. Руки человека постоянно вступают в контакт с различными объектами. Кроме того, руки человека постоянно покрыты потожировым веществом, которое выступает в качестве вещества следа. Это делает папиллярные узоры особенно ценными по сравнению с такими индивидуальными элементами человеческого организма, как уши или радужная оболочка глаз. Особенностью папиллярных узоров является и то, что они достаточно легко и точно делятся на определенные группы, называемые тинами. Основанием для такого группового деления служит количество, форма и расположение потоков папиллярных линии, наличие, количество, форма и расположение дельт па подушечках ногтевых фаланг пальцев. В отечественной криминалистике узоры принято делить на три типа: дуговые, петлевые и завитковые, иногда дополняемые четвертым типом - «нетипичными» («составными») узорами. Узоры каждого типа подразделяются на виды (рис. 13). Наиболее простым по строению является дуговой узор, состоящий из двух потоков папиллярных линий и не имеющий дельт. К видам дуговых узоров относятся простые, пирамидальные, шатровые, с неопределенным зачаточным центром, ложно-петлевые и ложно-завитковые узоры.  Петлевой узор состоит не менее чем из трех потоков папиллярных линий и имеет одну дельту. Центр узора составляет поток петлевидной формы, что явилось основанием для названия узора. Видами петлевого узора являются: простой, изогнутый, половинчатый, замкнутый (петли-ракетки), параллельный, двойной (встречные петли) и ложпо-завитковый узоры. Самым сложным по строению является завитковый узор, имеющий не менее трех потоков папиллярных линий и двух дельт. К видам завиткового папиллярного узора относятся простые, спиралевидные, завиток-«улитка», петля-спираль, петли-клубки. Следы-папиллярных узоров могут быть следами-веществами и следами-отображениями. Следы-вещества образуются при касательном движении в результате наслоения потожирового вещества в виде мазка, в котором рисунок узора не отображается. Механизм образования таких следов, устанавливаемый с помощью трасологии, имеет ограниченное доказательственное значение. Следы-отображения папиллярных узоров являются статическими следами. Они подразделяются в дактилоскопии на: видимые, слабовидимые и невидимые. К видимым следам относятся две группы: объемные следы деформации, оставляемые на пластических материалах (масло, маргарин, шоколад, незасохшая замазка и т.н.) и имеющие отображения папиллярных линий; поверхностные следы-наслоения, образуемые пальцами, окрашенными кровью, чернилами, сажей и проч. Группу слабовидимых следов составляют преимущественно поверхностные следы-наслоения, образуемые потожировым веществом на гладких блестящих поверхностях (стекле, фарфоре, фаянсе, полированном дереве н металлах и пр.). Другую, меньшую часть этой группы составляют следы-отслоения, появляющиеся в результате уноса на папиллярных линиях мыли с запыленной гладкой блестящей поверхности. Невидимые следы - это потожировые следы-наслоения на гладких матовых поверхностях (бумаге, картоне, фанере, текстильных тканях, коже трупа). Для выявления и фиксации следов папиллярных узоров применяются средства и методы, традиционно подразделяющиеся на физические и химические. К физическим методам относятся: - использование различий в преломлении света, отражающегося от участков, покрытых потожировым веществом и свободных от него, при осмотре прозрачных объектов па просвет и непрозрачных в направленном косопадающем свете: - опыление предмета-слсдоносигеля цветными порошками. К таким порошкам относятся: окись меди, окись свинца (сурик), окись цинка, перекись (двуокись) марганца, углекислый свинец, аргенторат (порошок алюминия), мел, тальк, гипс, графит, сажа. Указанные порошки наносятся на предмет-следоноситель и удаляются с него беличьей или колонковой кистью (флейцем) или с помощью специальных распылителей. В настоящее время для выявления следов на больших горизонтальных поверхностях применяются порошки в аэрозольной упаковке, так называемые дактозоли. Опыление предмета-следоносителя порошком железа, восстановленного водородом, производится с помощью магнитной кисти. На избирательной способности внедряться в потожировое вещество следа основано окуривание невидимых следов парами йода (выявленные йодом следы необходимо закрепить раствором крахмала или порошком железа, восстановленного водородом). К физическим методам относится окапчивание следа копотью горящей камфары, нафталина, пенопласта, сосновой лучины и др. Химические методы выявления слабовидимых и невидимых следов основаны в основном на способности вещества следа изменять» свой цвет под воздействием различных реактивов. Так, при реакции потожирового вещества с раствором нингидрина след приобретает розовато-фиолетовый цвет, с раствором аллоксана - оранжевато-красный цвет и т.д. Кроме того, ряд химических реактивов действует на поверхность предмста-следоносителя, изменяя рельеф поверхности (плавиковая кислота па поверхность стекла, глазурованного фарфора и фаянса) или ее цвет (медный купорос на железо, уксусный свинец на цинк и т.д.) и выделяя таким образом след. В тех случаях, когда слабовидимый след папиллярного узора обнаруживается на транспортабельном объекте (например, бутылке, стакане, осколках стекла, ноже и пр.) или есть основание предполагать наличие на объекте следа, необходимо изъять этот предмет без какой-либо обработки порошками или реактивами, надлежащим образом упаковать его и приобщить к материалам уголовного дела. В лабораторных условиях эксперт-криминалист по постановлению следователя выявит и закрепит все слабовидимые и невидимые следы папиллярных узоров, прибегая, прежде всего, к неповреждающим следы оптическим и фотографическим методам. Следователь (с помощью специалиста-криминалиста) должен произвести предварительное исследование следов папиллярных узоров по месту их обнаружения. Это позволяет установить, какой рукой и каким пальцем оставлен след, тип и вид узора, а также броские частные признаки (детали строения, шрамы, мозоли). Кроме того, могут быть получены данные о росте преступника и о том, как протекало) событие. До обнаружения подозреваемых может быть назначена дактилоскопическая диагностическая экспертиза для получения имеющих доказательственное значение ответов на указанные выше вопросы, решавшиеся в ходе предварительных исследований. Кроме того, па разрешение экспертизы могут быть поставлены вопросы о том, кем мужчиной или женщиной - оставлены эти следы и какова давность следов. Может быть также поставлен вопрос о пригодности следов для индентификации. При наличии нескольких следов с одного или различных мест происшествия возможен и вопрос о том, оставлены ли они одним лицом или разными лицами. Обнаружение подозреваемых позволяет их дактилоскопировать, и назначить дактилоскопическую идентификационную экспертизу для ответа на вопрос оставлены ли следы конкретным лицом (лицами). Следы папиллярных узоров, изъятые с места происшествия, и отображения папиллярных узоров на дактилокартах служат средством постановки преступников на криминалистические учеты. Некоторую специфику имеют исследования следов ограниченных участков папиллярных узоров. Отображение в следе одной-двух капиллярных линий позволяет установить тип и вид узора, а также традиционный комплекс признаков узора. Поэтому было предложено идентифицировать участок кожной поверхности по отображению в следе пор (пороскопия), а также по неровностям (выступы и впадины) боковых краев папиллярных линий (эджеоскопия). |