КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине «Уголовное право» Тема: «Расследование мошенничества, совершенного в сфере экономики и финансов». Расследование мошенничества, совершенного в сфере экономики и финансов
 Скачать 93.86 Kb.
|
|
Глава 2. Порядок проведения расследования мошенничества в сфере экономики и финансов 2.1. Особенности первоначальных следственных действий при расследовании мошенничества в сфере экономики и финансов Основанием для возбуждения уголовных дел о мошенничестве являются данные, содержащиеся в сообщениях учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц, а также в результате непосредственного обнаружения полицией признаков хищения. Эти данные обычно указывают на факт завладения материальными ценностями или денежными средствами путем обмана. Способ совершения таких деяний преступники обычно выбирают с учетом предмета преступного посягательства (имущество, право на чужое имущество, ценные бумаги, деньги и т.д.) и сложившейся обстановки. При этом способ всегда связан с обманом в активной или пассивной форме собственника или лица, в ведении либо под охраной которого находится имущество и деньги. В результате обманных действий мошенника потерпевший как бы сам, добровольно передает ему имущество. В начале расследования обычно возникают следующие типовые следственные ситуации: мошенническое завладение имуществом (всех его видов) осуществлено с помощью поддельных документов (банковских, ценных бумаг, накладных, паспортов и др.) или различного рода вещевых или денежных «кукл», фальшивых драгоценностей и иных врученных мошенником изделий17. В изначальных материалах есть использованные аферистом бумаги и предметы, а еще важные сведения о его наружном виде и стиле поведения. С этапа обнаружения прецедента афер было проведено от нескольких часов до нескольких дней; обстановка в основном та же, именно собственно что и в 1 ситуации, но информация о личности мошенника и манере его поведения в высочайшей степени незначительна или же же вообще отсутствует (например, при махинациях с кредитовыми авизо, посланными по телетайпу и т.д.); мошенник задержан на месте конфликта в момент совершения нарушений закона или же же же мгновенно после чего совершения мошенничеств. В первичных материалах есть использованные им бумаги, «куклы», фальшивые поделки и другие методы нарушений закона изъято похищенное имущество. В результате анализа информационной земли 2-ух первых ситуаций чаще всего бывает замечена необходимость выдвижения и проверки общих версий о действительности факта мошенничеств при тех актуальных жизненных обстоятельствах, которые явствуют из первичных данных. Частные версии как правило бывают связаны с необходимостью установления всех особенностей способа мошенничеств, личности преступника, места его нахождения, возможности совершения им прежде нераскрытых хищений, возможных его связей с работниками тех организаций, из которых похищалось имущество, мест нахождения похищенного имущества, размера причиненного вреда. В третьей истории версии в ведущем выдвигаются с целью установления личности афериста, выявления его криминального минувшего и его вероятной связи с раньше нераскрытыми подобными хищениями. Во всех обстановках выдвигается версия о том, не считается ли аферист членом какой-нибудь ОПГ . Для 1 и 2 следственных ситуаций характерен будущий набор исходных следственных и иных действий: допрос лиц, в чьем распоряжении находилось обретенное аферистом постороннее имущество; выемка и осмотр документов и предметов, использованных преступником; осмотр пространства инцидента (главным образом при расследовании по жарким следам); формирование композиционного портрета или же фоторобота мошенника; воззвание к сведениям информационных центров МВД (особенно надлежащих учетов: дактилоскопического, по симптомам наружности и по методике совершения преступления). Во 2 истории основополагающий упор делается на внедрение данных информационных центров МВД и поддержке оперативно-розыскных органов. Для третьей ситуации комплекс исходных следственных и иных действий как правило складывается из личного обыска задержанного, его допроса, обыска по пространству жительства, осмотра изъятых у него документов и предметов, использованных им для совершения нарушений закона, допроса свидетелей и потерпевших. План расследования хищений способом мошенничеств на исходном и надлежащем шагах их расследования должен обеспечивать заточение в основном тех же задач, именно собственно что и при хищениях способом присвоения и растраты. Только лишь только чаще стержнем этакого плана расследования будут не эпизоды мошеннической преступной работы, а поисково-розыскные аспекты расследования (розыск мошенника, похищенного имущества и др.). В согласовании с данным особое внимание в данном плане должно быть уделено взаимодействию следователя с оперативно-розыскными органами. Содержание типовых следственных ситуаций на надлежащем этапе расследования как правило обусловливается степенью раскрытия этакого хищения (разыскан и задержан ли мошенник, вся ли его преступная работа установлена, доказана ли виновность лица, совершившего жульничество, нет ли дополнительной инфы о совершении подозреваемым (обвиняемым) других злодеяний и т.д.), а ещё характером позиции обвиняемого по отношению к собранным доказательствам его виновности. Допрос свидетелей и потерпевших . Следственный осмотр. Предметом осмотра по данным делам числятся бумаги и предметы, использованные мошенником при совершении нарушений закона, бумаги, изъятые из фиктивных фирм, а ещё место конфликта (если есть надежда выявить какие-либо следы). При осмотре документов (фальшивых накладных, путевых листов, кредитовых авизо, чековых документов, накладных и др.) вещевых и денежных «кукл» вполне вероятно получить представление не только лишь только о способе подделки документов, изготовления всевозможных «кукл», но и возможных путях получения бланков документов жесткой отчетности, почерке заполнившего и подписавшего документ, типе пишущей машинки, на которой был написан его слово, а еще выявить и обнаружить отпечатки пальцев рук афериста. Исследуется оглавление изъятых документов; анализируются и маркетинговые материалы фиктивных компаний. Под пространством инцидента по делам о афере как правило понимаются пространства, организации, учреждения, где аферист оформлял получение имущества по фальшивым документам, получал и погружал похищенное актив на автомобиль, а еще пространство «самочинного обыска». На данных пространствах при кропотливом осмотре имеют все шансы быть были выявлены отпечатки пальцев рук, обуви афериста, брошенные им окурки и иные предметы18. При допросе подозреваемого далеко не всегда можно использовать эффекты внезапности, даже при задержании с поличным, ибо мошенники, как правило опытны и изворотливы и часто располагают целым набором легенд. В следствие этогоПоэтому проводить его идет по стопам с больше кропотливой подготовкой и внедрением значительных фактических данных. При предоставлении личности и вещей для опознания идет по стопам принимать во внимание, собственно что аферисты перед совершением правонарушения иногда изменяют личный наружный картина (используют грим, парики, затратные усы и бороду, заменяют стрижку, одежку и др.). В следствие этого при предоставлении их для опознания опознающему нужно предоставить вероятность безмятежно и тем более заботливо ознакомиться с наружностью предъявляемых ему лиц. Предъявляться на опознание имеют все шансы и отдельные багаж, предметы (особенно по делам о хищениях собственного имущества), которые имели возможность принадлежать потерпевшему. Предназначение и проведение экспертиз, до этого всего связано с потребностью изучения фальшивых документов и других предметов, использованных аферистом для хищения . В данных целях назначаются почерковедческие, технико-криминалистические экспертизы документов (для установления лица, заполнившего слово документа и его подписавшего, метода приготовления документа, на подобии применения машинописных и полиграфических средств и т.д.), а еще всевозможные технические и физико-химические и другие экспертизы с целью изучения липовых ценностей. 2.2. Особенности тактики следственных действий по уголовным делам о мошенничестве в сфере экономики и финансов Осмотр. Объектом осмотра по уголовным делам о афере имеют все шансы быть всевозможные предметы и бумаги, использованные при подготовке и совершении афер, а еще пространство инцидента. Пространством инцидента, как правило, считаются: пространство, где случилась предоставление средств, ценностей; пространство купли-продажи с внедрением валютной или же вещевой куколки, подменой дорогих изделий наименее ценными; пространство шулерских поступков при этой ирге в карты, «наперсток»; пространство фиктивного обыска, проводимого под обликом сотрудников правоохранительных органов; пространство получения средств, продуктов по подложным документам; пространство погрузки нелегально приобретенного продукта на транспортное средство. Впоследствии поступления заявления об имевшем пространство прецеденте афер осмотр пространства инцидента нужно проводить как возможно скорее. Осмотру подлежат иные бумаги, отражающие получение и движение обретенных мошенническим способом средств (договоры, акты сдачи-приемки каких-либо объектов, накладные, кредитовые авизо, учредительные бумаги на создание фирмы, банка, страховой компании). В случае мошенничеств, связанного с манипуляциями с пластмассовыми расчетными карточками, подлежат осмотру технические методы и материалы, использованные при их подделке. В случае использования в мошеннических целях персональных компьютеров ещё производится их осмотр. В целях большей результативности для роли в осмотре нужно приглашать специалистов-криминалистов, а в случае применения при афере кредитных пластмассовых карточек и индивидуальных компов - знатоков в области компьютерных технологий. Допрос пострадавшего и свидетелей19. При совершении афер в отношении юридических лиц очевидцами считаются работники соответственного учреждения, фирмы, банка и т.п. Задержанию подозреваемого обязаны предшествовать предварительные события, в ходе коих нужно отчетливо выучить лицо правонарушителя, тип жизни, пространство проживания, присутствие у него судимостей, квалифицировать пространство и время задержания, состав следственно-оперативной группы и при надобности составить проект задержания. Задержание нужно изготовить в один момент для правонарушителя и так, дабы он не сумел неприметно выкинуть (уничтожить) предметы и бумаги, которые имеют все шансы быть применены в качестве вещественных доказательств. Незамедлительно же впоследствии задержания ведутся индивидуальный обыск, обыск по пространству жительства, работы и исполняется допрос в качестве подозреваемого. Допрос лица, подозреваемого в афере, содержит конкретные трудности. Это разъясняется опытностью правонарушителя, его возможностью ориентироваться в быте и работать в согласовании с ней. Аферист постарается утаить собственные судимости, докладывает неверные сведения о для себя, в связи с чем появляется надобность установления его личности (запрашивается информация в информационных центрах МВД, ГУВД, УВД субъектов Русской Федерации). Нередко законопреступник одобряет прецедент получения денег; ценностей и т.п., но разъясняет это как получение средств й ценностей в обязанность, с планом оказать поддержка потерпевшему в приобретении тех или же других продуктов и т.п. Для разоблачения правонарушителя применяются противоречия меж данными им показаниями и его определенными деяниями в момент совершения правонарушения, а еще собранные на этот момент подтверждения. Красивым случается допрос незамедлительно же впоследствии задержания. Получению важной инфы содействует эффект внезапности. В случае если допрашиваемый принимает себя виноватым и выделяет показания, то их нужно очень максимально детализировать. При задержании нескольких соучастников они, как правило, опровергают знакомство меж собой. В данном случае нужно детализировать допрос соучастников и до этого всего узнать предпосылки возникновения всякого из их в предоставленном пространстве, связях, своих людей и т.п. Временами злоумышленники, отрицая вину, предъявляют неверное алиби, которое нужно кропотливо выяснить. В данных целях имеет возможность выполняться осмотр пространства, на которое он показывает, для установления присутствия или же недоступности отпечатков его присутствия. Предъявление на допросе показаний пострадавшего, очевидцев, решений профессионалов, вещественных доказательств разрешает поменять сделку допрашиваемого, нацеленную на отрицание им собственной вины, и получить честные показания. К другим присущим тактическим методикам допроса подозреваемого по уголовным делам о мошенничестве вполне вероятно отнести: повторный допрос по ограниченному кругу мероприятий, анализ противоречий с прежде данными показаниями; методы психологического воздействия - «допущение легенды», «создание напряжения», метаморфоза темпа допроса и др.; фиксацию показаний с внедрением средств аудио-, видеозаписи. В тех случаях, когда в показаниях подозреваемого и его соучастников, подозреваемого и свидетелей есть существенные противоречия, действующим средством установления достоверной инфы содержит вероятность трудиться очная ставка. Обыск. По уголовным делам о мошенничестве ценные доказательства имеют все шансы быть получены способом проведения обыска по пространству жительства, а в некоторых случаях и по пространству работы подозреваемого. В частности, в ходе обыска проводится отыскание орудий и средств совершения нарушений закона (например, нарезанных по размеру денежных знаков листов бумаги), подделок под изделия из золота, приспособлений для игры в «наперсток», документов, компьютерной техники или же же магнитных носителей, содержащих файлы с бланками документов; записных книжек, переписки; денежных средств в российской и забугорной валютной единице в важных размерах, иных вещественных ценностей. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы. 1. «Неисполнение договорных обязательств» как конститутивный признак объективной стороны преступления, предусмотренного чч. 5-7 ст. 159 УК РФ, предполагает, что сами по себе эти обязательства, возникшие на основании гражданско-правового договора, существуют. При фактическом отсутствии таких обязательств деяние подлежит квалификации по общей норме о мошенничестве, если имеются все признаки данного состава преступления. Вместе с тем правоприменителю следует исходить из того, что объективную сторону предпринимательского мошенничества может образовывать как неисполнение, так и ненадлежащее исполнение договорных обязательств. Применительно к последнему следует добавить, что под ненадлежащим исполнением договорных обязательств применительно к чч. 5-7 ст. 159 УК РФ следует понимать такое частичное исполнение лицом, являющимся стороной договора, взятого на себя обязательства, которое делает невозможным достижение основной цели обязательства (т.е. нарушаются существенные условия договора). 2. Причинение значительного ущерба как признак основного состава предпринимательского мошенничества является формальным, оценочные характеристики (имущественное положение потерпевшего) не учитываются. Для повышения эффективности правоприменительной практики в диспозиции ч. 5 ст. 159 УК РФ формулировку «значительный ущерб» необходимо заменить на «значительный размер». Данный конститутивный признак, а также квалифицирующие признаки предпринимательского мошенничества (крупный, особо крупный размер) определяются исходя из стоимости похищенного имущества. Ущерб от данного преступления соответствует реальным имущественным потерям потерпевшего. Упущенная выгода, несмотря на то, что преступление совершается в сфере предпринимательской деятельности, а также иные виды материального вреда в содержание данных признаков не входят. 3. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, имеет отличный от общего состава мошенничества (чч. 1-4 ст. 159 УК РФ) момент окончания. Преступление, предусмотренное чч. 5-7 ст. 159 УК РФ, следует считать оконченным, когда имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они, уклоняясь от исполнения договорных обязательств, получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению, и при этом договорное обязательство не было исполнено вообще либо было исполнено, но ненадлежащим образом (при нарушении существенных условий договора). Субъективная сторона мошенничества в сфере предпринимательской деятельности характеризуется прямым умыслом, который с позиции степени определенности предвидения виновным последствий своего деяния является заранее обдуманным и определенным конкретизированным. Обязательным признаком субъективной стороны предпринимательского мошенничества является корыстная цель. Содержание корыстной цели в рамках специального состава мошенничества (чч. 5-7 ст. 159 УК РФ) ничем не отличается от содержания этого признака в общей норме (чч. 1-4 ст. 159 УК РФ). Однако правоприменителям следует руководствоваться критерием безвозмездности при разграничении стремления лица извлечь прибыль как цели предпринимательской деятельности и стремления извлечь выгоду как корыстной цели имущественных преступлений, совершаемых в сфере предпринимательской деятельности. Особенности расследования мошенничества в экономической сфере обуловлено спецификой непосредственно преступлений против собственности, а также спецификой предпринимательской деятельности и ряда законодательных требований, предъявляемых к такой деятельности. Список используемой литературы Нормативные правовые акты. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.: по состоянию на 01.12.2020 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. Гражданский кодекс Российской Федерации : федеральный закон № 51-ФЗ от 30.11.1994 г.: по состоянию на 01.12.2020 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. |