Источники Конституции курсовая. вопросы НИС. 1 Эффективность уголовнопроцессуального права
 Скачать 253.67 Kb.
|
|
16 Тенденции развития криминалистической тактики. Криминалистическая тактика — это система научных положений и основанных на них приемов и рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линии поведения лиц осуществляющих судебное исследование, приемов проведения процессуальных (и в первую очередь следственных) действий, которая направлена на собирание и исследование документов, на установление причин и условий, способствовавших совершению и сокрытию преступления. Тенденции развития криминалистической тактики включают следующее. 1. Теоретическое уточнение содержания криминалистической тактики (в соответствии с современными представлениями о природе криминалистики), ее границ, связей с иными областями научного знания. Углубленная разработка особенностей следственных ситуаций с использованием современных информационных технологий 2. "Технизация" и " психологизация" криминалистической тактики, т. е. тенденция к использованию точных экспериментальных методов естественных, технических, экономических наук и судебной психологии (совершенствование психологических основ следствия, разработка различных вариантов линии поведения следователя, оперативного работника и судьи в процессе доказывания). Другим направлением является использование: математической логики — для оптимизации производства конкретного следственного действия; теории информации — для изучения процессов возникновения и передачи информации, разработки новых эффективных тактических приемов допроса и других следственных действий. 3. Совершенствование существующих и разработка новых тактических приемов и типичных тактических комбинаций. Эта тенденция обусловлена непрерывным совершенствованием практики борьбы с преступностью, а также влиянием на тактику других разделов криминалистики или иных наук. Необходимость в новых тактических приемах возникает еще и как результат соответствующих изменений процессуального законодательства. 4. Разработка тактики судебного следствия, поскольку рекомендации криминалистики могут быть. с успехом использованы судом для исследования и оценки имеющихся и собирания новых доказательств. 5. Разработка путей и форм использования рекомендаций криминалистической тактики в гражданском, административном и арбитражном производстве. В первую очередь это касается рекомендаций по получению и проверке вербальной информации и тактическим приемам, связанным с применением технико-криминалистических средств и методов. 17 Актуальные проблемы методики расследования преступлений, с использованием криптовалюты. Представляется, что в процессе расследования преступления, в котором криптовалюта служила средством его совершения, доказывание должно иметь своей целью установление обстоятельств, имеющих отношение к осуществлению соответствующей транзакции. Таковыми обстоятельствами как минимум являются: лица — стороны перевода, время и место осуществления перевода (местонахождение электронных устройств, посредством которых осуществлен перевод), наименование альтернативной платежной системы и вид используемой криптовалюты, реквизиты электронных кошельков, назначение перевода и размер переводимых платежных средств. Следует обратить внимание на то, что использование цифровых финансовых технологий характеризуется наличием специфического следообразования, поскольку любая криптовалютная транзакция образует след в виде электронной записи, что в известной степени облегчает задачу по установлению указанных выше обстоятельств. Так, в процессе расследования фактов преступного использования криптовалют установление времени совершения той или иной транзакции, реквизитов электронных кошельков и суммы переводимых средств вовсе не должно вызывать затруднений. Ведь технология блокчейн исходит из возможности предоставления подобной информации в открытом доступе всем заинтересованным лицам. Для ознакомления с этой информацией достаточно лишь обратиться к соответствующей записи в цепи блоков транзакций той альтернативной платежной системы, посредством которой осуществлен перевод. Более того, существует возможность установить на основе реквизитов того или иного электронного кошелька состояние его баланса и всех транзакций, совершенных с его использованием. Соответствующая информация фиксируется в протоколе осмотра документов. Отдельные специалисты также отмечают, что доступность информации о транзакциях предоставляет дополнительные возможности для доказывания фактов преступного использования криптовалют[12]. Более сложной задачей в процессе доказывания является установление конкретных лиц, которые осуществили тот или иной перевод, поскольку, как уже отмечалось, идентификация пользователей в альтернативных платежных системах, как правило, не проводится. Тем не менее на основе анализа данных об электронных кошельках и транзакциях, другой имеющейся информации вполне возможным является выявление лиц, совершивших тот или иной перевод. Назначение перевода может быть установлено посредством проведения допросов и очных ставок с участием отправителя и получателя перевода и иных следственных действий. Отдельные обстоятельства, подлежащие доказыванию, могут быть установлены в процессе осмотра использованных преступниками электронных устройств и проведения компьютерной экспертизы, предметом которой является исследование содержащейся в них информации. В данном случае следует обратить внимание на необходимость установления в процессе расследования паролей, обеспечивающих доступ к электронным кошелькам, которые использовались в преступных целях. Эти пароли могут быть отображены на бумажных или электронных носителях, их обнаружение и изъятие возможно в процессе проведения выемки или обыска в помещениях, в которых осуществлялись преступные действия по переводу криптовалюты. Установление пароля не только имеет важное доказательственное значение, но и позволяет успешно совершить уголовно-процессуальные действия, направленные на конфискацию имущества, представленного криптовалютой. 18 Современные проблемы расследования преступлений.  19 Криминалистические версии: теоретические и практические аспекты формирования и проверки. Гипотеза - предположительное суждение о сущности и содержании явления. В следственной практике гипотеза именуется криминалистической версией. Выдвигается она должностным лицом правоохранительного органа, а предметом версии являются факты и обстоятельства, возможно связанные с событием преступления. Проверка версий с целью получить достоверное знание, требуемое законом, производится особыми средствами и в особом порядке, свойственном только данной сфере государственной деятельности. Версии в криминалистике принято классифицировать по разным основаниям. В зависимости от субъекта, выдвигающего и проверяющего версии, они подразделяются на: оперативно-розыскные, следственные, экспертные, судебные. По кругу фактов и обстоятельств, охватываемых версиями, последние делятся на: общие, частные. Первые касаются всего преступления, тогда как вторые - предположительные суждения по поводу отдельных элементов расследуемого деликта: по поводу виновного, использованных им орудий, целей и мотивов преступника и т.д. 10 Процесс построения и проверки версий Деятельность следователя (эксперта, судьи) состоит из: 1) получения исходной информации; 2) ее логической обработки; 3) формулирования версий. В ходе предварительного расследования следователь получает криминалистически значимую информацию из показаний свидетелей и потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, заключений экспертов, вещественных доказательств, протоколов следственных действий и иных документов. Непроцессуальные источники могут быть гласными (материалы прессы, ревизий и проверок, заявления граждан, сообщения должностных лиц) и негласными - результаты оперативно-розыскных мероприятий. Логическая обработка имеющихся данных включает анализ полученной информации и приведение установленных фактов в систему (синтез). При логическом анализе предмет размышлений расчленяется на составные части или выделяются его признаки для отдельного изучения как частей целого. Синтез состоит в соединении отдельных элементов исследуемого объекта в единое целое. При этом последовательно решаются следующие основные вопросы: 1) объективны ли имеющиеся сведения и можно ли их использовать для построения следственных версий; 2) есть ли взаимосвязь между выявленными фактами и расследуемым преступлением; 3) нет ли среди установленных фактов таких, которые обязывают следователя прекратить дальнейшее производство по делу. При построении версий используются и такие логические методы, как индукция и дедукция. Индукция - умозаключение, идущее от частных посылок к общему выводу. Например, из факта написания нескольких документов одним почерком следует вывод, что их исполнителем является один человек. Дедукция - выведение частных следствий из общего положения. Так, если известно, что преступник был вооружен пистолетом ТТ, то на местах его применения следует искать соответствующие пули и гильзы. В результате логической обработки исходной информации следователь приходит к выводу, что происшествие стало результатом умышленных или неосторожных действий, совершенных тем или иным лицом с помощью определенных средств и т.д. Четкая формулировка этих предположений и завершает построение версий. Проверка версий - это исследование содержащихся в них предположений на основании объективных данных о конкретных обстоятельствах и фактах. Проверка должна обеспечивать установление истины по расследуемому делу, поэтому она проводится на основании доказательств, полученных в предусмотренном законом порядке. Вывод об ошибочности какой-либо из выдвинутых версий может основываться и на процессуальных, и на проверенных оперативных данных. Проверка версий признается завершенной лишь в том случае, когда собрана совокупность доказательств, исчерпывающим образом устанавливающая все предусмотренные законом обстоятельства и исключающая любые другие объяснения расследуемого преступного деяния. 20 Некоторые проблемы криминалистической методики расследования. Глобальные перемены, начавшиеся еще в конце XX в. и происходящие в наше время практически во всех сферах жизни многих государств, в том числе России, связанные с научно-техническим прогрессом в сфере электронно-компьютерных технологий и со вступлением человечества в информационную эпоху, не могли не сказаться на характере преступности. В России преступность в результате указанных перемен приобрела новые опасные для нашего общества черты: — современные преступники при совершении преступлений, особенно в сфере экономики, стали применять все возможные новейшие технические достижения и информационные технологии; — организованная преступность приобрела более опасные черты, в частности самоорганизации, трансформации, консолидации в структурно более сложные преступные организации и группы. Что особенно опасно, она превращается в организованную преступность юридических лиц, вместе с тем растет ее коррупционная составляющая. Наблюдаются укрепление финансовой и материально-технической базы организованных преступных групп, расширение арсенала криминальных методов и средств преступной деятельности, особенно направленной на оказание противодействия раскрытию и расследованию их преступлений. Растут и постоянно совершенствуются способы и механизмы мошеннических хищений бюджетных средств, которые выделены на реализацию важных государственных задач, совершаемых организованными преступными группами (часто в рамках юридических лиц). То же можно сказать о хищениях в кредитно-финансовой сфере. — в условиях современного информационного общества в силу доступности компьютерных средств преступники получают возможность использовать в своих криминальных целях различные компьютерные новинки для совершения мошеннических преступлений, преступлений в сфере компьютерной информации, других опасных деяний, представляющих большую опасность для общества и государства. Так, по данным органов безопасности, киберпреступники могут даже проникать в бортовые сети самолетов и, не находясь на борту, изменять направления полета, совершать их угон. 21. Проблемы криминалистической методики и ее роль в расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами (преступными организациями). 22 Принципы оперативно-розыскной деятельности: понятие, значение и система. Статья 3. Фз об ОРД Принципы оперативно-розыскной деятельности Оперативно-розыскная деятельность основывается на конституционных принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также на принципах конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств. Принцип законности заключается в безусловном и точном соблюдении норм Конституции Российской Федерации и исполнении законов всеми должностными лицами органов, ее осуществляющих. Любое ограничение прав и свобод может осуществляться только на основании и в порядке действия законов Уважение прав и свобод означает их признание законодателем в качестве приоритетных по отношению к другим социальным ценностям. Соблюдение прав и свобод означает, с одной стороны, установление четкой законодательной процедуры проведения ОРМ, ограничивающих наиболее существенные конституционные права граждан (ст. ст. 8 и 9 Закона об ОРД), а с другой — регламентацию порядка восстановления нарушенных прав. Таким образом, указанный принцип материализуется также в ряде статей закона. Принцип уважения и соблюдения прав и свобод в процессе осуществления ОРД в первую очередь распространяется на законопослушных граждан, которые могут оказаться в числе близких (родственных) связей лиц, ставших объектами ОРД. В отношении таких лиц недопустимо никакое ограничение их конституционных прав и свобод. В то же время Конституционный Суд РФ в п. 7 своего определения от 14 июля 1998 г. указывает на допустимость распространения оперативно-розыскныхмероприятий на лиц, вступающих в контакты с объектом, в отношении которого осуществляются эти мероприятия, поскольку задача ОРМ заключается в установлении связей проверяемого лица. Важное значение имеет защита прав и свобод граждан, оказывающих содействие правоохранительным органам государства, в том числе на конфиденциальной основе Принцип конспирации отражает специфический разведывательный характер оперативно-розыскной деятельности и позволяет отграничить ОРД от большинства других государственно-правовых форм борьбы с преступностью. Принцип конспирации обуславливает необходимость и легитимность применения негласных методов и средств. Конспирация в ОРД – это предъявляемая законодательством система мер, направленная на сохранение в тайне информации, в целях обеспечения возможности достижения целей ОРД и недопущения причинения ущерба еѐ участникам. Необходимость сохранения в тайне действий правоохранительных органов обусловлена рядом обстоятельств. Во-первых, потребностью принятия адекватных мер борьбы с преступлениями, которые готовятся и совершаются в условиях неочевидности, с целью избежать уголовной ответственности. Тайным способам совершения преступлений государство противопоставляет тайные способы их раскрытия. Во-вторых, конспиративность позволяет избежать необоснованной или преждевременной компрометации лиц, подозреваемых в совершении преступлений, когда ОРМ проводятся при наличии непроверенной или противоречивой информации. В-третьих, сохранение тайны является в ряде случаев непременным условием оказания гражданами помощи в раскрытии преступлений, гарантией соблюдения их конституционных прав и свобод, а также специальных прав, определенных в ст. ст. 17 и 18 Закона об ОРД Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств отражает специфику ОРД и поэтому включен в определение самой оперативнорозыскной деятельности. Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств нашел отражение в п. 1 ст. 15 Закона об ОРД, закрепившем право оперативных подразделений проводить оперативно-розыскные мероприятия как гласно, так и негласно. Данный принцип означает тесную взаимосвязь гласной и негласной оперативно-розыскной деятельности. Допускается различное сочетание гласных и негласных действий при проведении ОРМ. Разрешается трансформация ОРМ, начавшегося негласного, в гласное и наоборот. Обеспечивается возможность одновременного проведения гласных и негласных ОРМ. Рассматриваемый принцип предоставляет право проводить ОРМ в любой форме и последовательности. Результаты одних ОРМ могут являться основаниями для проведения других. Гласные ОРМ могут проводиться в целях проверки достоверности сведений, полученных в результате негласных и наоборот. 23 Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Органы (должностные лица), осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, при проведении оперативно-розыскных мероприятий должны обеспечивать соблюдение прав человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции. Не допускается осуществление оперативно-розыскной деятельности для достижения целей и решения задач, не предусмотренных настоящим Федеральным законом. Лицо, полагающее, что действия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, привели к нарушению его прав и свобод, вправе обжаловать эти действия в вышестоящий орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, прокурору или в суд. Лицо, виновность которого в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, то есть в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано либо уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления или в связи с отсутствием в деянии состава преступления, и которое располагает фактами проведения в отношении его оперативно-розыскных мероприятий и полагает, что при этом были нарушены его права, вправе истребовать от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, сведения о полученной о нём информации в пределах, допускаемых требованиями конспирации и исключающих возможность разглашения государственной тайны. В случае, если будет отказано в предоставлении запрошенных сведений или если указанное лицо полагает, что сведения получены не в полном объёме, оно вправе обжаловать это в судебном порядке. В процессе рассмотрения дела в суде обязанность доказывать обоснованность отказа в предоставлении этому лицу сведений, в том числе в полном объёме, возлагается на соответствующий орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность. В целях обеспечения полноты и всесторонности рассмотрения дела орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, обязан предоставить судье по его требованию оперативно-служебные документы, содержащие информацию о сведениях, в предоставлении которых было отказано заявителю, за исключением сведений о лицах, внедрённых в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе. В случае признания необоснованным решения органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, об отказе в предоставлении необходимых сведений заявителю судья может обязать указанный орган предоставить заявителю сведения, предусмотренные частью четвёртой настоящей статьи. Полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий материалы в отношении лиц, виновность которых в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, хранятся один год, а затем уничтожаются, если служебные интересы или правосудие не требуют иного. Фонограммы и другие материалы, полученные в результате прослушивания телефонных и иных переговоров лиц, в отношении которых не было возбуждено уголовное дело, уничтожаются в течение шести месяцев с момента прекращения прослушивания, о чём составляется соответствующий протокол. За три месяца до дня уничтожения материалов, отражающих результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведённых на основании судебного решения, об этом уведомляется соответствующий судья. Органам (должностным лицам), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается: проводить оперативно-розыскные мероприятия в интересах какой-либо политической партии, общественного и религиозного объединения; принимать негласное участие в работе федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также в деятельности зарегистрированных в установленном порядке и незапрещённых политических партий, общественных и религиозных объединений в целях оказания влияния на характер их деятельности; разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя граждан и которые стали известными в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий, без согласия граждан, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий (провокация); фальсифицировать результаты оперативно-розыскной деятельности. При нарушении органом (должностным лицом), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, прав и законных интересов физических и юридических лиц вышестоящий орган, прокурор либо судья в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны принять меры по восстановлению этих прав и законных интересов, возмещению причинённого вреда. Нарушения настоящего Федерального закона при осуществлении оперативно-розыскной деятельности влекут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. |