Криминалистика экзамен. 1. Понятие, виды и цели уголовной регистрации. Научные и правовые основы крим учетов
 Скачать 0.77 Mb.
|
61. Расследование мошенничества.Мошенничество, т. е. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, относится к числу преступлений против собственности. Чаще всего при совершении мошеннических действий предметом преступного посягательства являются деньги. В других случаях мошенники завладевают промышленными товарами, валютой, ценными бумагами, недвижимостью, ювелирными изделиями, произведениями искусства. Способы мошенничества весьма многообразны. К числу обстоятельств, подлежащих доказыванию по указанной категории уголовных дел, относятся: имело ли место мошенничество; место, время, условия, способ совершения мошенничества; кто был очевидцем преступления; наличие преступного умысла; предмет мошенничества (что было присвоено), какая сумма денег была незаконно получена мошенником; объект посягательства данные о личности преступника данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая оснащенность и вооруженность, связь с коррумпированными элементами, специализация); данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником; обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества. На начальном этапе расследования выдвигаются следующие типичные общие версии: мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель; имело место не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и др.); имела место законная гражданско-правовая сделка (заем, обмен, купля-продажа). Частные версии могут быть выдвинуты следователем в отношении структуры и функций преступной мошеннической группы, действий по сокрытию следов преступления, местонахождения подозреваемых. Содержание начального этапа расследования мошенничества зависит от исходной следственной ситуации. Таких ситуаций по данной категории дел можно выделить четыре, положив в основу наличие данных о личности преступника. Мошенник известен и задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения. В этих случаях наиболее целесообразной бывает такая последовательность расследования: личный обыск подозреваемого и его допрос; осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств; осмотр места происшествия; допрос потерпевшего и свидетелей. Мошенник известен, но он скрывается. Одной из основных задач в этой следственной ситуации является розыск мошенника. Помимо допроса потерпевшего, свидетелей, осмотра вещественных доказательств, проводятся: ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого; организация оперативно-розыскных мероприятий; принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания. Мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок. Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает выемку сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, к ней причастных, изучение законодательства, регламентирующего подобные операции. Для дел, в которых фигурируют юридические лица, используемые для прикрытия мошеннических действий, характерно производство следственных и иных действий, направленных на исследование финансово-хозяйственной дея-ти такого лица. К ним в первую очередь относятся: выемка и осмотр учредительных и иных документов проверяемой фирмы; назначение инвентаризаций и ревизий; осмотр либо обыск служебных помещений; установление и допрос вкладчиков; розыск имущества, денег и ценностей фирмы; наложение ареста на ее банковские счета. Мошенник неизвестен. В этом случае следователь организует: составление субъективного портрета; проверку по крим.учетам; проведение оперативно-розыскных мероприятий. 62. Расследование преступлений, совершенных группой лиц.Организованная преступная группа – устойчивое объединение лиц, организовавшихся для регулярной совместной преступной дея-ти в корыстных целях и для достижения контроля в определенной социальной сфере или на определенной территории. Расследование конкретных преступлений, совершенных организованными преступными группами и сообществами, осуществляется по общим правилам. 1. Привлечение к работе по раскрытию и расследованию преступления, совершенного организованной преступной группой или преступным сообществом, значительных сил 2. Организация с самого начала расследования или даже еще раньше, на стадии доследственной проверки, тесного взаимодействия следователей с оперативно-розыскными аппаратами. 3. Незамедлительное установление самых тесных контактов с подразделениями по борьбе с организованной преступностью, а также с ФСБ 4. Использование возможностей других ведомств, занимающихся, в пределах их компетенции, правоохранительной дея-тью 5. Необходимость четкого и всеобъемлющего планирования работы следственно-оперативной группы. 6. Обеспечение строжайшей сохранности следственной тайны. 7. Обеспечение безопасности участников расследования - наиболее важных свидетелей, подозреваемых и обвиняемых, дающих правдивые показания, самих следователей и оперативных работников, членов их семей, а также имущества этих лиц. 8. Необходимость проведения с самого начала расследования решительных и целеустремленных действии, направленных на упреждение возможных контрмер, со стороны, преступников, внесение в преступную группу разлада и деморализации. Особенности тактики производства отдельных следственных действий. При осмотре местности, связанной с задержанием членов организованной группы, можно выявить места, с которых преступники осуществляли наблюдение за обстановкой, за поведением потерпевшего и соответственно определить жилые и иные объекты, где можно выявить возможных свидетелей. При личном обыске задержанных следует обращать внимание не только на возможность обнаружения у них оружия, но и на имеющиеся у них ценности, документы, записные книжки, а также наркотики. При допросе потерпевших прежде всего необходимо получить сведения об обстоятельствах готовящегося или уже совершенного преступления, приметах преступников, их вооруженности, о том, какую роль каждый из них выполнял в ходе преступления, выяснить существовали ли между преступниками и потерпевшим какие-либо материальные отношения, о чем говорили преступники между собой, не записал ли он этот разговор с помощью магнитофона, а также какими признаками характеризуются похищенные ценности. При допросе подозреваемых - членов организованной преступной группы помимо выяснения всех обстоятельствах, относящихся к событию преступления, необходимо получить от допрашиваемых информацию о времени ее формирования, функционирования, типе преступной группы, ее составе, распределении ролей между ее членами, руководящем ядре, активе, и, особенно, об организаторе данного преступления и других преступлений такого рода. Для получения сведений об организаторе преступления при допросе могут быть использованы тактические приемы, направленные на обострение противоречий между соучастниками данного преступления с целью получения взаимно уличающих показаний. Опознание по делам о преступлениях, совершенных организованной группой, следует проводить без ведома опознаваемого лица или вне возможности визуального наблюдения опознаваемым опознающего. Одним из важных следственных действий при расследовании преступлений, совершенных организованной группой, является прослушивание телефонных и иных переговоров. |