3.7
|
Указание Банка России »Об установлении суммы перевода физическим лицом - резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов»
|
30 марта 2004 г. № 1412-У
|
|
Переводы физическим лицом-резидентом из Российской Федерации
|
3.8
|
Инструкция Банка России «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»
|
4 июня 2012 г. № 138-И
|
ред. от 25.04.2017
|
Представление резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации
|
3.9
|
«Положение о порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»
|
20 июля 2007 г. № 308-П
|
ред. от 04.06.2012
|
Передача уполномоченными банками информации о нарушениях актов валютного законодательства Российской Федерации
|
3.10
|
Указание Банка России «Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства»
|
12 февраля 1999 г. № 500-У
|
ред. от 15.06.2004
|
Валютный контроль со стороны уполномоченных банков
|
3.11
|
Приказ ФНС РФ «Об утверждении форм уведомлений об открытии (закрытии), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, и о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации»
|
21 сентября 2010 г. № ММВ-7-6/457@
|
|
Формы уведомлений
|
3.12
|
Приказ ФТС РФ «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих для целей валютного контроля проверку документов, представленных для таможенного оформления товаров, и сведений, заявленных в таможенной декларации»
|
17 ноября 2009 г. № 2075
|
ред. от 27.11.2009
|
Действия должностных лиц таможенных органов, осуществляющих для целей валютного контроля проверку документов
|
3.13
|
Приказ Минфина РФ «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006)»
|
27 ноября 2006 г. № 154н
|
ред. от 24.12.2010
|
Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте
|
3.14
|
Приказ Минэкономразвития РФ «О выплате ежемесячной надбавки к месячному должностному окладу в иностранной валюте за особые условия работы в стране пребывания торговым представителям Российской Федерации в иностранных государствах»
|
9 ноября 2009 г. № 458
|
|
Ежемесячные надбавки к месячному должностному окладу в иностранной валюте
|
3.15
|
Приказ ФСБ РФ «Об установлении размеров выплаты суточных в иностранной валюте взамен суточных в рублях гражданскому персоналу пограничных органов, осуществляющему заграничное плавание на патрульных судах, связанное с выполнением служебных задач по охране морских биологических ресурсов за пределами территориального моря Российской Федерации»
|
30 января 2007 г. № 33
|
|
Размеры выплаты суточных в иностранной валюте
|
3.16
|
Письмо ФНС РФ «Об открытии (закрытии) резидентами счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации»
|
8 августа 2006 г. № ШТ-6-09/777@
|
|
Открытие (закрытие) счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации»
|
3.17
|
Письмо ФТС РФ «О направлении Методических рекомендаций по квалификации нарушений валютного законодательства»
(вместе с «Методическими рекомендациями по квалификации административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»)
|
10 января 2008 г. № 0111/217
|
с изм. от 05.10.2012
|
Рекомендации по квалификации нарушений валютного законодательства
|
3.18
|
Письмо Госбанка СССР «О введении в действие временных правил о порядке выдачи коммерческим банкам лицензий на право совершения операций в иностранной валюте»
|
18 января 1991 г. № 13-91
|
ред. от 30.01.1996
|
Выдача коммерческим банкам лицензий на право совершения операций в иностранной валюте
|
3.19
|
Инструкция Внешэкономбанка СССР «По кассовой работе с валютными и другими ценностями в банках в СССР»
|
31 марта 1989 г. № 7
|
|
Кассовая работа с валютными и другими ценностями в банках
|
3.20
|
Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов
|
публикация Международной торговой палаты № 500
|
|
Правила и обычаи для документарных аккредитивов
|
3.21
|
Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс 2010»
|
01.01.2011 публикация МТП № 715
|
|
Международные правила толкования торговых терминов
|
3.22
|
Постановление Президиума ВАС РФ Заявление о признании незаконным и отмене постановления органа финансово-бюджетного надзора о привлечении к административной ответственности по части 4 статьи 15.25 КоАП РФ удовлетворено, так как действия общества не содержат признаков противоправного поведения, препятствующего получению валютной выручки на счета в уполномоченных банках, и им предприняты зависящие от него меры по получению валютной выручки
|
28 апреля 2009 г. № 15714/08
|
|
Практика привлечения к административной ответственности за нарушение валютного законодательства
|
Скачать 159.52 Kb.