УП курс лекции. Лекция Понятие, задачи и система уголовного права Российской Федерации. Учебные вопросы

• Название: Лекция Понятие, задачи и система уголовного права Российской Федерации. Учебные вопросы
• Дата: 13.04.2022
• Размер: 1.36 Mb.
• Имя файла: УП курс лекции.docx
• Тип: Лекция; #470221
• страница: 145 из 192

Субъект преступления — любое лицо, достигшее 16 лет.

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. Виновный совершает преступление, создавая юридическое лицо, посредством умышленного манипулирования другими людьми.

Мотив и цель не указаны в качестве обязательных признаков состава преступления, по идее — они могут быть любыми.

Квалифицирующие признаки (совершение деяния лицом с использованием своего служебного положения и группой лиц по предварительному сговору) предусмотрены в ч. 2 статьи.

Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173² УК). Статья введена в УК в декабре 2011 г. Фактически в двух разных своих частях она предусматривает ответственность за два разные состава преступления, хотя и корреспондирующие друг другу. По сути, и в основном, речь идет о совершении двусторонней сделки в отношении документа, удостоверяющего личность, и некоторых других документов (данных). Одна сторона эти документы предоставляет (продает), вторая — покупает (приобретает). Уголовной ответственности подлежит каждая из сторон, но по самостоятельным составам.

Предметомобоихпреступленийвыступает документ, удостоверяющий личность.

Основными документами, удостоверяющими личность гражданина РФ, согласно ст. 7 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» признаются: паспорт; дипломатический паспорт; служебный паспорт.

Однако уголовный закон в данной статье говорит не об основных, а просто

• 
  о документах, удостоверяющих личность. К ним могут быть отнесены, кроме названных выше, и другие документы, например, различные служебные удостоверения, водительское удостоверение, и т.д.
  

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного в ч. 1, заключается в двух альтернативных действиях:

1. 
   предоставлении документа, удостоверяющего личность; или
   
2. 
   в выдаче доверенности, если эти действия (в обеих формах) совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
   

Первая форма объективной стороны — предоставлениедокумента,удостоверяющеголичность, представляет собой как возмездную, так и безвозмездную передачу названного документа другим лицам в указанных целях (для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

Вторая форма заключается в выдачедоверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Лицо передает свои права в нотариальном (или ином предусмотренном законом) порядке другим лицам.

Преступление оконченос момента совершения указанных действий, при условии наличия всех признаков субъективной стороны.

Субъект преступления, предусмотренного ч. 1, — лицо, достигшее 16 лет. В основном, видимо, это совершеннолетние лица.

Субъектом могут быть и руководители (учредители (участники)) реорганизуемых юридических лиц.

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла.

Однако необходимо, чтобы виновный сознавал, что его документы или его удостоверенные и переданные права будут использованы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. При отсутствии такого осознания, лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности.

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 2, тоже состоит в двух альтернативных действиях, отчасти корреспондирующих тем преступным действиям, которые описаны в части первой статьи:

1. 
   в приобретении документа, удостоверяющего личность; или
   
2. 
   в использовании персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния (в обеих формах) совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
   

Понятие приобретениядокумента,удостоверяющеголичность, дано в примечании к статье. Под ним понимается:

а) получение документа, удостоверяющего личность, на возмездной или безвозмездной основе;

б) присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность;

в) завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.

Использованиеперсональныхданных,полученныхнезаконнымпутем, представляет собой незаконное указание чужих персональных данных в документах, необходимых для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, или иное их применение в тех же целях. При этом виновный получает чужие персональные данные снарушениемзакона(незаконно); способы тут могут быть разными: принуждение, в том числе, путем применения психического или физического насилия, обман, хищение, и т.д.

Под персональными данными Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152- ФЗ «О персональных данных» понимает любую информацию, относящуюся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) (ст. 3).

Состав по любой форме формальный, т.е. преступление окончено с момента совершения действий.

Субъект преступления, предусмотренного ч. 2, — любое лицо, достигшее 16 лет.

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла.

Однако необходимо, чтобы виновный преследовал цель внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК). Судебное толкование рассматриваемых составов легализации дано в постановлении ПВС РФ от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» (далее — постановление 2015 г.).

После изменений, внесенных в УК Федеральным законом от 28 июня 2013 г.

№ 134-ФЗ, анализируемая статья и следующая за ней — ст. 174¹ — совпадают по всем параметрам, кроме одного — субъекта преступления. По ст. 174 — это лицо, не совершавшее первичного преступления, по ст. 174¹ — наоборот — лицо, совершившее первичное преступление, деньги и имущество от которого оно впоследствии отмывает. Поэтому практически утрачен смысл существования самостоятельных норм; вполне возможно было бы вернуться к одной статье — ст. 174 УК, не оговаривая никакой специфики субъекта.

Предметпреступления — денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем. По разъяснению постановления ПВС 2015 г., предметом преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174¹ УК,

являются не только денежные средства или иное имущество, незаконное приобретение которых является признаком конкретного состава преступления (например, хищения, получения взятки), но и денежные средства или иное имущество, полученные в качестве материального вознаграждения за совершенное преступление (например, за убийство по найму) либо в качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте.

При этом под денежнымисредствамипонимаются наличные денежные средства в валюте РФ или в иностранной валюте, а также безналичные и электронные денежные средства, под инымимуществом— движимое и недвижимое имущество, имущественные права, документарные и бездокументарные ценные бумаги, а также имущество, полученное в результате переработки имущества, приобретенного преступным путем или в результате совершения преступления (например, объект недвижимости, построенный из стройматериалов, приобретенных преступным путем) (п. 1 постановления 2015 г.).

Если имущество, приобретенное преступным путем (в результате совершения преступления), ограничено законом в гражданском обороте и ответственность за его незаконный оборот предусмотрена одной из статей Особенной части УК (в частности, ст. 186,191, 220, 222, 222¹, 228¹ УК), то совершение с ним сделки в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению следует квалифицировать только по соответствующей статье как приобретение либо сбыт оружия, боеприпасов, наркотических средств и т.д. без совокупности со ст. 174 и 174¹ УК. Последующее совершение в указанных целях финансовых операций и сделок с денежными средствами, полученными в результате преобразования такого имущества (к примеру, с денежными средствами, приобретенными в результате продажи наркотического средства), образует объективную сторону преступлений, предусмотренных ст. 174 или 174¹ УК (п. 2 постановления 2015 г.).

При смешении не имеющих индивидуально-определенных признаков денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), с однородным правомерно приобретенным имуществом (например, при зачислении на банковский счет денежных средств из разных источников) последующее совершение финансовых операций или сделок с таким имуществом подлежит квалификации по ст. 174 или 174¹ УК в размере, соответствующем сумме денежных средств либо стоимости иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления) (п. 3 постановления 2015 г.).

По смыслу закона, вывод суда, рассматривающего уголовное дело по ст. 174 или 174¹ УК, о преступном характере приобретения имущества, владению, пользованию или распоряжению которым виновный стремится придать правомерный вид, наряду с иными материалами уголовного дела может основываться на: обвинительном приговоре по делу о конкретном преступлении, предусмотренном одной из статей Особенной части УК (об основном преступлении); постановлении органа предварительного расследования о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) за совершение основного преступления в связи со смертью лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности, в связи с недостижением лицом возраста уголовной ответственности, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, в случаях, предусмотренных п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК, в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным раскаянием, а также по основаниям, предусмотренным ст. 28¹ УПК, если материалы уголовного дела содержат доказательства, свидетельствующие о наличии события и состава основного преступления, и органом предварительного расследования дана им соответствующая оценка; постановлении органа предварительного расследования о приостановлении дознания или предварительного следствия в связи с неустановлением на момент рассмотрения уголовного дела лица,

подлежащего привлечению в качестве обвиняемого за основное преступление, если материалы уголовного дела содержат доказательства, свидетельствующие о наличии события и состава такого преступления, и органом предварительного расследования дана им соответствующая оценка (п. 4 постановления 2015 г.).

Принципиально важно в данном случае, что сам субъект преступления, предусмотренного ст. 174 УК, не участвовал в совершении преступлений, доходы от которых легализуются. Данные преступления совершены другими лицами, однако субъекту легализации должно быть известно о преступном происхождении денежных средств или иного имущества.