УП курс лекции. Лекция Понятие, задачи и система уголовного права Российской Федерации. Учебные вопросы

• Название: Лекция Понятие, задачи и система уголовного права Российской Федерации. Учебные вопросы
• Дата: 13.04.2022
• Размер: 1.36 Mb.
• Имя файла: УП курс лекции.docx
• Тип: Лекция; #470221
• страница: 147 из 192

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174¹ УК). Первичное преступление здесь совершено субъектом легализации. При этом преступления, в результате которых были приобретены денежные средства или иное имущество, требуют самостоятельной квалификации.

Объективная сторона заключается в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества. Рассматриваемый вид легализации имеет ту же форму, что и легализация, предусмотренная ст. 174 УК: совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом (см. текст, комментирующий ст. 174 УК).

Преступление оконченос момента совершения деяния.

Субъективная сторона преступления характеризуется только прямым умыслом. Обязательный признак деяния — специальнаяцель: придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом.

Субъектом преступления является лицо, достигшее 16 лет, которое само приобрело денежные средства или имущество преступным путем.

В ч. 2-4 ст. 174¹ УК содержатся те же квалифицирующие признаки, что и в аналогичных частях ст. 174 УК.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК). Предметом выступает имущество, заведомо добытое преступным путем, т.е. в результате совершения преступлений (другими лицами).

Объективную сторону преступления составляют заранее не обещанные приобретение указанного имущества и (или) его сбыт.

Под приобретениемуказанного имущества понимают возмездные и безвозмездные способы его получения: покупку, принятие в подарок, в уплату долга, в качестве оплаты услуг, обмена и т.д. Сбытимущества понимается как его отчуждение, которое также может быть возмездным и безвозмездным — в форме продажи, обмена, дарения, выплаты долга, арендной платы. И приобретение, и сбыт не могут быть заранее обещанными. В противном случае ответственность по ст. 175 УК исключается, и содеянное квалифицируется как соучастие в конкретном преступлении.

Приобретение окончено с момента получения имущества, сбыт — с момента его отчуждения.

Субъективная сторона предполагает наличие прямого умысла. При этом лицо должно осознавать, что имущество добыто преступным путем.

Субъектом преступления является лицо, достигшее 16 лет.

Квалифицирующие признаки предусмотрены в ч. 2 и 3 ст. 175 УК.

В отличие от состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества (ст. 174 УК), заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК), совершаются без цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению таким имуществом. Под приобретением или сбытом имущества в ст. 175 УК следует понимать любую форму возмездного или

безвозмездного получения или передачи имущества, заведомо добытого преступным путем (п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»).

Приобретениеилисбытимущества,заведомодобытогопреступнымпутем, могут быть признаны соучастием в преступлении (например, в краже), если эти действия были обещаны исполнителю такого преступления до или во время его совершения либо по другим причинам (например, в силу систематического их совершения) давали основание исполнителю преступления рассчитывать на подобное содействие (п. 17 постановления 2015 г.).

В случае легализации имущества или денежных средств, полученных в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 175 УК, ответственность наступает по двум статьям: 175 и 174 УК (или ст. 174¹ УК). Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК). Предметомпреступления выступает сделка, к совершению или отказу от совершения которой принуждается потерпевший — любой ее вид: купля-продажа, обмен, подряд, аренда, кредит и т.д.

Объективная сторона — деяние в форме принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Обязательный признак — указанные в законе способы принуждения.

Принуждение состоит в воздействии на потерпевшего с целью заставить его совершить сделку или, напротив, отказаться от ее заключения под угрозойприменения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких. Угроза может быть направлена на потерпевшего или его близких; она может быть высказана устно, по телефону, через третьих лиц, письменно и т.д.

Преступление окончено с момента принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Целями действия виновного выступают стремление заключить сделку или, напротив, сорвать ее заключение.

Субъект преступления — лицо, достигшее 16 лет.

В ч. 2 ст. 179 УК предусмотрены квалифицирующие признаки.

Преступление следует разграничивать с вымогательством. Разграничение проводится по следующим моментам:

1. 
   предметом принуждения выступает сделка в ее гражданско-правовом понятии. В вымогательстве предметом является чужое имущество, право на имущество или действия имущественного характера. Последние могут включать в себя и совершение возмездных сделок; однако это не характерно для вымогательства. Виновные в нем чаще всего не стремятся к внешнему гражданско-правовому оформлению имущественных действий;
   
2. 
   вымогательство напрямую затрагивает отношения собственности: виновный требует безвозмездного совершения действий имущественного характера, преследуя при этом корыстную цель. В принуждении к совершению сделки виновный хотя и может руководствоваться корыстными мотивами, однако не стремится к безвозмездности заключаемой сделки. Главная его цель — добиться, чтобы сделка была заключена. Условия сделки в принуждении не конкретизируются. Виновный может принуждать совершить сделку, но не может требовать передачи ему имущества или права на имущество или совершения действий имущественного характера (снижения или повышения цены договора, например).
   

Возможна и реальная совокупность этих преступлений.

Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК). Предметом выступают государственные пробирные клейма. В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» государственноепробирное

клеймо — знак установленного образца, который ставится уполномоченным в соответствии с законом государственным учреждением на ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и удостоверяет их пробу.

Ювелирныеидругиеизделияиздрагоценныхметаллови(или)драгоценных камней — изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов и имеющие пробы не ниже минимальных проб, установленных Правительством РФ, в том числе изготовленные с использованием различных видов декоративной обработки, со вставками из драгоценных камней, других материалов природного или искусственного происхождения или без них, за исключением монет, прошедших эмиссию, и государственных наград, статут которых определен в соответствии с законодательством РФ, либо изделия, изготовленные из материалов природного или искусственного происхождения с использованием различных видов декоративной обработки, со вставками из драгоценных камней.

Достоинство сплава, из которого изготовлены изделия из драгметаллов, определяется пробой, понятие которой определено в ст. 1 указанного Закона: проба— количество массовых долей химически чистого драгоценного металла на 1 тысячу массовых долей сплава драгоценного металла.

В РФ установлены следующие пробы: платиновые — 950, 900, 850; золотые

— 999, 958, 750, 585, 500, 375; серебряные — 999, 960, 925, 875, 830, 800;

палладиевые — 850 и 500. Допускается изготовление изделий из золота 583 пробы по заказам граждан из принадлежащих им ювелирных и других бытовых изделий из золота этой пробы (п. 8 и 9 постановления Правительства РФ от 18 июня 1999 г. № 643 «О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов»).

Государственные пробирные клейма, соответственно, имеют те же обозначения.

Объективная сторона преступления включает в себя четыре самостоятельных формы: 1) несанкционированное изготовление государственного пробирного клейма; 2) его несанкционированный сбыт; 3)

его несанкционированное использование; 4) подделку государственного пробирного клейма.

Изготовлениеклеймаозначает его создание любыми способами, в том числе и воссоздание клейма, пришедшего в негодность.

Под сбытом понимают любые формы отчуждения клейма — возмездные и безвозмездные: передачу, продажу, обмен, дачу в долг, расплату и т.п.

К использованию клейма относят применение его для клеймения изделий из драгоценных металлов, т.е. применение клейма по прямому назначению.

Обязательным признаком изготовления, сбыта или использования государственного пробирного клейма является их несанкционированный, т.е. незаконный характер. О нем свидетельствуют отсутствие у виновного разрешения на операции с подлинным пробирным клеймом государственных органов пробирного надзора; или совершение перечисленных действий в отношении поддельного или незаконного изготовленного клейма.

Подделкагосударственногопробирногоклеймапредставляет собой внесение частичных изменений в настоящее клеймо; например, перебивка номера пробы золота с 375 на 750 и т.д.

Преступление окончено в момент совершения деяния.

Субъективная сторона характеризуется только прямым умыслом. Обязательным признаком субъективной стороны выступает корыстная или иная личная заинтересованность.

Субъектом преступления может быть любое лицо, достигшее 16 лет. Сбывать, использовать или подделывать государственное пробирное клеймо может также специально допущенное к хранению или к работе с пробирным клеймом лицо (пробирер).

Уголовная ответственность ужесточается, если деяние совершено организованной группой (ч. 2 ст. 181 УК).

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК). По составу действует постановление ПВС РФ от

28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг».

Предметом преступления выступают поддельные: банковские билеты Центрального банка РФ; металлическая монета; государственные или другие ценные бумаги в валюте РФ или в иностранной валюте; иностранная валюта. Банковские билеты, наряду с металлической монетой, являются наличными деньгами РФ, представляют собой безусловное обязательство Банка России и обеспечиваются всеми его активами. Достоинство банковских билетов и металлической монеты может быть любым. К металлической монете относятся и монеты, изготовленные из драгоценных металлов, если они выпускаются в обращение и не изъяты из него. Понятие ценныхбумагдается в ст. 142 ГК. По составу не имеет значения, кем обеспечивается ценная бумага — государством, какой-либо организацией, частным лицом и в какой валюте эта бумага выражена — в рублях, долларах и т.д. К иностраннойвалютеотносятся денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем государстве или группе государств, а также изъятые и изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки.

Все указанные предметы должны одновременно обладать тремя признаками:

1. 
   подделываться могут только находящиеся в обращении деньги и ценные бумаги или же изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обязательному обмену на деньги или ценные бумаги, находящиеся в обращении;
   
2. 
   деньги и ценные бумаги должны быть поддельными, т.е. фальшивыми, ненастоящими (способ подделки квалифицирующего значения не имеет);
   
3. 
   уровень подделки должен быть достаточно высок. Поддельные деньги, валюта, ценные бумаги должны быть похожими на настоящие настолько, что могут находиться в обращении хотя бы какое-то время. Должна быть существенная схожесть с находящимися в обращении подлинными
   

денежными знаками или ценными бумагами по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам.

Подделка денег, не находящихся в обращении, а равно имеющих лишь коллекционную ценность, и последующий сбыт их под видом настоящих Це могут быть расценены как фальшивомонетничество и влекут ответственность по ст. 159 УК как мошенничество. Как мошенничество должны расцениваться и случаи сбыта грубо подделанных денежных знаков, когда подделку можно отличить с первого взгляда. В случае таких подделок виновный рассчитывает, как правило, на индивидуальные особенности лица, которому сбывается подделка (плохое зрение, состояние сильного алкогольного или наркотического опьянения) или на особые обстоятельства сбыта подделки (в темное время суток, когда нет возможности разглядеть купюру).

Объективную сторону составляют четыре самостоятельные формы:

1. 
   изготовление в целях сбыта; 2) хранение в целях сбыта; 3) перевозка в целях сбыта; 4) сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
   

Под изготовлением понимают полную или частичную подделку предметов преступления. При полной подделке фальшивые деньги или ценные бумаги создаются без применения настоящих, с нуля. При частичной подделке вносятся изменения в настоящие деньга, валюту или ценные бумаги.

Хранениепредставляет собой нахождение поддельных денег или ценных бумаг в месте, определенном виновным: при себе, в его доме, в ином хранилище. Предмет преступления хранится в целях его дальнейшего сбыта. Перевозкапредмета фальшивомонетничества — это перемещение его с использованием любых транспортных средств, в том числе в пределах одного населенного пункта. И это деяние преступно, если осуществлено с целью сбыта.

Под сбытомпонимают любые формы отчуждения поддельных денег или ценных бумаг: использование при оплате товаров и услуг, размене , их

продажу, дарение, дачу в долг, осознанное возвращение фальшивки ее владельцу или ее осознанное использование случайным владельцем.

Преступление окончено, когда с целью последующего сбыта изготовлена, либо хранится, либо перевезена хотя бы одна поддельная ценная банкнота или монета, независимо от того, удалось ли осуществить сбыт подделки; сбыт окончен, когда хотя бы один фальшивый денежный знак отчужден.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом, а при изготовлении также целью сбыта и осознанием виновным того факта, что деньги или ценные бумаги являются поддельными.

Субъект преступления — лицо, достигшее 16 лет.

В ч. 2 и 3 ст. 186 УК предусмотрены квалифицирующие признаки.

Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК). Статья в новой, более широкой редакции была изложена в июне 2015 г.

Предметом могут быть поддельные: 1) платежные карты, 2) распоряжения о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных ст. 186 УК), 3) электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, предметы преступления ныне включают в себя, с одной стороны, средства, содержащие информацию о денежных средствах и (или) об их движении по счетам (информационные средства), а с другой — средства, которые предназначены для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в том числе с использованием первой группы предметов (условно — «технические» средства).

Расширение предметов преступления, предусмотренного ст. 187 УК, обусловлено все большим распространением (едва ли не вытеснением прежней системы) электронных денежных средств.

Электронныеденежныесредства— это денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим

денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием электронных средств платежа (в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 г.

№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе»). При этом не являются электронными денежными средствами денежные средства, полученные организациями, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, клиринговую деятельность и (или) деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и осуществляющими учет информации о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета в соответствии с законодательством, регулирующим деятельность указанных организаций.

Электронное средство платежа, о котором, в частности, и говорит ныне ст. 187 УК, — это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств (ст. 3 указанного выше Закона).

Объективная сторона состоит в следующих альтернативных формах: 1) изготовлении, 2) приобретении, 3) хранении, 4) транспортировке (все четыре формы осуществляются в целях использования или сбыта), 5) сбыте любого из предметов преступления.

Все названные формы толкуются также, как в составе ст. 186 УК. Транспортировкапредполагает перемещение предметов преступления любым способом.

Сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, а также иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, заведомо непригодных к использованию, образует состав мошенничества и подлежит квалификации по соответствующей части ст. 159 УК. В случае, когда лицо изготовило с целью сбыта поддельные кредитные либо расчетные карты, а также иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами, заведомо непригодные к использованию, однако по независящим от него обстоятельствам не смогло их сбыть, содеянное должно быть квалифицировано в соответствии с ч. 1 ст. 30 УК как приготовление к мошенничеству если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что эти действия были направлены на совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 или 4 ст. 159 УК (п. 14 постановления ПВС РФ от 27 декабря 2007 г.

№ 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»).

Преступление оконченов момент совершения любого из указанных действий.

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла, а по первым четырем формам также цельюиспользования или сбыта.

Изготовление лицом поддельных банковских расчетных либо кредитных карт для использования в целях совершения этим же лицом преступлений, предусмотренных ч. 3 или 4 ст. 159 УК, следует квалифицировать как приготовление к мошенничеству (п. 14 постановления ПВС РФ от 27 декабря 2007 г. № 51).

Субъект преступления — лицо, достигшее 16 лет.

В ч. 2 ст. 187 УК предусмотрен квалифицирующий признак — совершение преступления организованной группой. В случае присвоения средств по поддельным платежным документам и причинении вреда собственнику этих

средств, содеянное должно дополнительно квалифицироваться как хищение (ст. 160 УК).

Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК). Объективная сторона преступления состоит в совершении руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб.

Формы и способы таких действий (бездействия) не влияют на квалификацию. Лицо может, например, досрочно погасить все свои кредиторские и иные задолженности или, напротив, предоставить кредиты либо имущество в аренду физическим или юридическим лицам, которые заведомо не собираются его возвращать.

В результате преступления должен быть причинен крупный ущерб (примечание к ст. 170² УК).

Субъективная сторона характеризуется умышленной виной.

Субъектом преднамеренного банкротства является руководитель или учредитель (участник) юридического лица, либо гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель.

Хищение составом ст. 196 УК не охватывается; оно требует дополнительной квалификации.