Сергушкин Д.А._ЮРз_1001. Особенности первоначальных следственных действий при обнаружении фальшивых денежных купюр
 Скачать 131.49 Kb.
|
Основные направления предупреждения фальшивомонетничестваЭффективность расследования фальшивомонетничества в значительной мере зависит от своевременного распознавания поддельных денежных знаков и денных бумаг. Изощренность и качество подделки денежных знаков и ценных бумаг обуславливают трудность их распознавания и требуют выработки методов, способствующих более эффективному выявлению подделок. Необходимым минимумом знаний и навыков в данной области должны обладать все граждане, особенно лица, выполняющие служебные обязанности по приему и пересчету денежных средств, а также, несомненно, работники правоохранительных органов В связи с этим должны быть выработаны критерии, пользуясь которыми можно в рабочей обстановке эффективно выявлять факты подделок. Необходимо отметить, что нередко распознать признаки поддельности денежных знаков и цепных бумаг без использования специальных знаний, научно-технических средств и методов весьма затруднительно, а в некоторых случаях просто невозможно. Практика свидетельствует, что большинство поддельных денежных знаков распознается уже после факта сбыта, при пересчете выручки в кассах или при проверке в банке. Нередки случаи, когда поддельные денежные знаки проходили нераспознанными даже через банк и вновь поступали в оборот. Например, кассир получила банке деньги, упакованные в пачки. При выдаче заработной платы рабочим она обнаружила в одной пачке поддельный 1000 рублевый денежный билет. При проверке в банке остальных денег было обнаружено еще три поддельных банкноты. Несвоевременное распознавание поддельных денежных знаков позволяет им долгое время находиться в обороти, меняя многих владельцев. Это обстоятельство приводит к значительному увеличению экономического ущерба, затрудняет расследование уголовных дел и установление виновных. Традиционно в криминалистике под распознаванием подразумевается установление некоторого подобия уже известного. Распознавание может применяться как просто для определения поддельности денежного знака или ценной бумаги, так и для определения способа подделки и оборудования, применяемого для исследуемого объекта. Это становится возможным на основании выделения характеризующих их признаков, которые сравниваются с известными признаками, присущими различным классам тех или иных систем. Сравнение может осуществляться одновременно по нескольким комплексам признаков либо путем последовательного сравнения, при котором каждый из признаков распознаваемого объекта сопоставляется с аналогичным признаком распознающих систем. В настоящее время прослеживается несколько подходов к распознаванию поддельных денежных знаков Большое распространение получил способ выявления поддельных банкнот с помощью машинной проверки (детекторов валют). Этот способ широко используется в обменных пунктах валюты, банках и других финансовых учреждениях, имеющих отношение к обороту наличных денежных средств. Использование коммерческими структурами детекторов валют, несомненно, надо рассматривать в качестве положительного факт. Вместе с тем вызывает опасения нежелательная тенденция, заключающаяся в безоговорочном доверии данным устройствам. Судить о подлинности или поддельности денежных билетов лишь по нескольким параметрам, проверяемым большинством из них невозможно. Названные устройства иногда просто не в состоянии распознать, например, такой элементарный способ подделки, как переделка подлинных денежных знаков путем увеличения номинала. Ни один из применяемых научных методов нельзя абсолютизировать, превращать в единственно возможный, универсальный. Только совокупность методов познания может обеспечить достижение истины. Кроме общего представления о методах производства фальшивых денег, сотрудники, занимающиеся расследованием дел о производстве и сбыте фальшивых денег, обязаны иметь представления о методах защиты, используемых при производстве подлинных денежных знаков. Невзирая на заметное отличие, банкноты различных государств и различных эмиссий все-таки имеют некоторые общие подобные признаки. Практически все денежные знаки имеют форму удлиненного прямоугольника и двухстороннюю печать. На них обязательно указывается название страны либо эмиссионного учреждения, сделанное на официальном языке (языках) данного государства, название денежной единицы и обозначение номинального достоинства (цифровое и словесное), обычно многократно повторяющееся в различных местах с двух сторон. Денежные знаки имеют номер и серию, на некоторых есть подписи ответственных должностных лиц. Материалы которые используются при производстве купюр, обязаны соответствовать специальным требованиям, т.е. обязаны использоваться прочные краски и бумага, так как деньги подвергаются огромным механическим нагрузкам и трению. Краски имеют вид жирного лака, а их поверхность чешуйчатая и узелковая. Краски для рельефной печати более интенсивные, чем для офсетной. Это обилие оттисков позволяет отличать настоящую купюру от фальшивой. Для производства купюр используются лучшие сорта бумаги, устойчивые на изгиб и разрывы. Она обязана выдержать множество двойных сгибов. Бумага для купюр имеет малую прозрачность, отлично воспринимает краски, прикладываемые различными методами. По одному из изученных уголовных дел обвиняемый для того, чтобы придать бумаге соответствующий оттенок, которым различаются доллары США, предварительно вываривал ее в чае. Практически во всех государствах (исключение составляют доллары США) бумага для купюр имеет водяные знаки. Водяной знак возникает на начальной стадии изготовления бумаги в момент фильтрования влажной кашицы волокон и остальных компонентов. Водяные знаки могут обладать изображение геометрических фигур, портретов и даже целых картин, они могут быть расположены по всей банкноте либо в строго конкретном месте. Фальшивые купюры обычно не имеют водяных знаков, но фальшивомонетчики время от времени имитируют водяной знак путем аппликации, травления реактивами, промасливания, соскабливания либо же дорисовки бледноватыми красками. Известный метод защиты — металлическая нитка диаметром 0,2-0,3 мм, уложенная внутри бумажной массы, в основном поперек купюры. На просвет данная нитка заметна либо в виде черной темной точки, осязаемой на ощупь. Фальшивомонетчики нередко дорисовывают данную нитку краской. Цветные (обычно шелковые) волокна употребляют в качестве защиты купюр почти все страны. К примеру, доллары США — голубые и красные волокна, впрессованные в бумагу на начальной стадии ее изготовления. Они могут быть распространены по всей банкноте либо только в конкретных местах. В настоящих купюрах отрезок волокна можно извлечь с помощью иголки, при производстве фальшивых денежных знаков также могут имитироваться путем надпечаток либо рисования. Следующий метод защиты — конфегга — маленькие круговые элементы диаметром порядка 1 мм, впрессованные в бумажную массу. Такая защита подделывается путем наложения краски соответствующего цвета. В распоряжении фальшивомонетчиков в настоящее время есть самые современные технические средства, начиная от копировально-множительной техники и заканчивая полиграфическим оборудованием. Данная техника позволяет изготавливать поддельные банкноты с высоким качеством. Поэтому для затруднений фальсификаций и облегчения выявления подделок, денежные билеты обеспечиваются высокими защитными свойствами. Это достигается внесением в них комплекса защитных элементов в результате использования специальных технологических приемов при изготовлении банкнот, определенным сочетанием способов и приемов нанесения полиграфического оформления, применением специальных материалов. Определению подлинности денежных билетов заключается в изучении признаков спорной банкноты и сопоставлении с защитными элементами подлинных денежных знаков. В последнее время отмечается вброс в обращение поддельных денежных билетов достоинством 5 000 рублей, поэтому ниже приводятся основные признаки подлинности банкнот на примере 5 000-рублёвых денежных билетов, которые могут наблюдаться без сложных технических средств определения подлинности банкнот: При поступлении подозрительного денежного билета изучаются его форма и размеры: денежные билеты Банка России достоинством 5 000 рублей образца 1997 года выполнены на листе бумаги прямоугольной формы размером 157х69 мм; Изучение эмблемы Банка России: расположена на лицевой стороне на узком купонном поле и отпечатана способом плоской печати, изображение покрыто краской, цвет которой изменяется при рассматривании банкноты под разными углами; Изучение текста «Билет Банка России» и метки для людей с ослабленным зрением (на лицевой стороне): обладают повышенной рельефностью (выступают над поверхностью бумаги) и воспринимаются на ощупь; Герб г. Хабаровска: на денежных билетах достоинством 5 000 рублей герб г. Хабаровска выполнен цветопеременной краской: при изменении наклона банкноты цвет герба меняется с малинового на золотисто-зелёный; Изучение серийных номеров денежных билетов (лицевая сторона): на узком купонном поле (слева) номер выполнен краской бордового цвета, на широком купонном поле (справа) – краской зеленого цвета, номера выполнены способом высокой печати и характеризуются углубленным рельефом и наличием красочного бортика по краям знаков (изучаются в косопадающем свете); Изучение скрытого изображения (кипп - эффект): размещено на лицевой стороне билетов на стилизованной ленте и состоит из букв «РР», видимых при рассматривании банкноты в косопадающем свете; В УФ - лучах светятся внедрённые в бумагу защитные волокна, на оборотной стороне выходящие на поверхность банкноты участки защитной нити и двухцветная метка с обозначением номинала, невидимая при обычном освещении (диагностируется с помощью источника УФ - лучей); Изучение водяных знаков (изучаются на просвет): водяные знаки расположены на купонных полях банкнот: на узком – число «5 000», на широком – портрет Муравьева-Амурского. На водяных знаках видны участки темные или светлее фона, плавно переходящие друг в друга. Рядом с портретом находится число «5000», более светлое, чем остальные участки водяного знака; Изучение скрытых радужных полос: поле воспринимается однотонным, если держать банкноту перпендикулярно направлению взгляда, при наклоне банкноты на этом поле возникают многоцветные (радужные) полосы и наблюдается выпуклость линий (диагностируются с помощью микроскопа в косопадающем свете; Изучение микроперфорации – под гербом г. Хабаровска наблюдается обозначение номинала билета, сформированное микроотверстиями (микро- перфорация). Этот признак хорошо просматривается даже при маломощном источнике света. Бумага в месте расположения микроотверстий должна быть гладкой на ощупь; Изучение микротекста (оборотная сторона): хорошо различимый микротекст. В верхней части банкнот находится позитивный микротекст, сформированный повторяющимся числом «5 000», в нижней части расположен микротекст из текста «ЦБРФ 5 000», плавно переходящий от негативного слева к позитивному справа. Для надёжного определения подлинности на банкноте необходимо проверить не менее трёх защитных признаков. Для выявления признаков подделки необходимо применять осмотр денег при различных условиях освещения (естественном, искусственном, косопадающем, проходящем свете), лупы различных увеличений, микроскопы типа «МБС», источники УФ - лучей и ИК - лучей (приборы «Квадрат», «ОЛД-41», «Ультрамаг»), приборы определения подлинности банкнот. Наиболее распространённые способы подделки денежных билетов и их реквизитов: характерные признаки цветной струйной печати: изображения формируются хаотично расположенными цветными мелкими точками, краска распределяется по площади точек равномерно, точки имеют приблизительно одинаковый размер, перекрытие точек с образованием сплошных окрашенных участков, деформация бумаги отсутствует, красящее вещество находится в поверхностном слое бумаги и растекается по волокнам бумаги; характерные признаки цветной электрофотографии: поверхностное и неравномерное наложение красителя в штрихах, края штрихов неровные и нечёткие, зернистая структура штрихов, оплавленный вид мелких частиц красителя, металлический блеск красителя, отслоение красителя от бумаги; характерные признаки тиснения высокой печатной формой (водяных знаков): штрихи водяных знаков рельефные, отмечается достаточно сильный натиск на бумагу, штрихи букв различны по ширине, края штрихов неровные, в рельефных штрихах наблюдаются многочисленные выступы и выемки. Следует отметить, что технология изготовления и выпуска ценных бумаг незначительно отличается от технологии, применяемой при производстве денег, однако они по другому защищены от фальшивок. Главными средствами защиты ценных бумаг считаются: бумага с включением хлопкового волокна, исключающего люминесценцию, наличие печати организации, наличие обычного формата (А4, А5), фон бланка документа, состоящий из двух защитных сеток, наложенных друг на друга, характерная печать (металлографическая, офсетная, орловская, высокая). Методы защиты ценных бумаг постоянно совершенствуются и встречаются в разных сочетаниях. Привлекательность ценных бумаг для фальшивок состоит в огромных возможностях для финансовых спекуляций; условной простоте совершения операций; трудности осуществления контроля за их реальным оборотом; скрытом характере деятельности участников рынка и слабом уровне защиты от фальсификаций. Большая часть инвестиционных компаний осуществляет скупку ценных бумаг как у отдельных людей, так и у предприятий. При этом определить их подлинность получается не всегда, так как нередко доминирует лишь стремление извлечь наибольшую прибыль. Во многих случаях покупка ценных бумаг осуществляется не через кассу банка либо депозитария, а за наличные средства. Важный элемент в профилактике фальшивомонетничества - хорошо организованное и постоянное оповещение населения о признаках, свидетельствующих о подлинности денежных билетов и иных платежных средств. |