Сергушкин Д.А._ЮРз_1001. Особенности первоначальных следственных действий при обнаружении фальшивых денежных купюр
 Скачать 131.49 Kb.
|
|
осознанный возврат владельцу его денежных знаков или использование её осознанно третьими лицами. В четвертую группу он отнёс иные действия, такие как возврат поддельной купюры, в качестве сдачи за оплату товаров или услуг лицу, которое их оплатило данной купюрой.66 Учитывая большую общественную опасность сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг Пленум Верховного Суда Российской Федерации отметил, что к уголовной ответственности за сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг подлежат не только лица, занимающиеся изготовлением или сбытом, но и лица, которые стали обладателями поддельных денежных знаков или ценных бумаг и осознавали это но, тем не менее, использовали их как поддельные. По мнению исследователя А.Н. Ватунина в ситуации, когда лицо изготовило и продало фальшивые денежные знаки или ценные бумаги как товар, зная о том, что они будут запущены в обращение, то налицо состав фальшивомонетничества.67 Во избежание ошибок в применении статьи 186 УК РФ необходимо определиться с факультативными признаками.68 Факультативные признаки указываются не во всех случаях в статьях Особенной части УК РФ, лишь в том случае, когда данные признаки определяют специфические черты общественно опасного деяния. Если 65 Красавин, В. Ф. Криминологическая характеристика и уголовно-правовые меры противодействия фальшивомонетничеству. : автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08. - СПб., 2005. - С. 18. 66 Ватунин А.Н. Подделка денег, ценных бумаг и иных платежных документов: уголовно-правовые и криминологические аспекты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. - М., 2006. - С. 15 67 Ватунин А.Н. Подделка денег, ценных бумаг и иных платежных документов: уголовно-правовые и криминологические аспекты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. - М., 2006. - С. 26 68 Волчкова А.А. Значение факультативных признаков состава преступления в конструировании отдельных составов преступлений // Юридическая техника. - 2013. - №7-2. - С. 15. признаки указаны в конкретном составе преступления, предусмотренного статьей Особенной части УК РФ, то для данного преступления они обязательны.69 К факультативным признакам фальшивомонетничества относятся: способ, время, место совершения преступления, обстоятельства совершения преступления и др. Способом совершения преступления является определенный метод, порядок, последовательность движений и приемов, осуществляемых лицом в процессе реализации преступных намерений.70 Способ фальшивомонетничества это то, что позволило произвести те или иные фальшивые денежные знаки или ценную бумагу (полиграфический, электрографический, фотографический, рисование, двукратное копирование). Современная копировальная и компьютерная техника не требует специализированных познаний в области полиграфии, кроме того она доступна и распространена, что приводит к упрощению процесса изготовления подделок, и позволяет увеличить количество их изготовления. Это требует разветвления сети сбытчиков, и расширения рынка сбыт, что приводит к увеличению организованных преступных групп, в том числе с межрегиональными связями, специализирующихся на изготовлении подделок. Как видно из материалов уголовных дел (приложение 1), выявленные подделки были приготовлены с помощью полиграфического оборудования либо копировальной техники в 95 % уголовных дел. Примером использования копировальной техники может служить обвинительное заключение по обвинению гражданина С. уроженца Красноярского края, совершившего преступление на территории г. Горно- Алтайска отмечается, что он использовал при изготовлении поддельных банковских билетов многофункциональное копировально-множительное устройство – сканер-принтер-копир модели «Canon MP 140»71. Способ изготовления фальшивых денежных знаков может учитываться при 69 Тарбагаев А.Н. Уголовное право. Общая часть. - М.: Проспект, 2014. - С. 110. 70 Тарбагаев А.Н. Уголовное право. Общая часть. - М.: Проспект, 2014. - С. 109. 71 Архив Горно-Алтайского суда Республики Алтай. 2000. Уголовное дело № 345267 по обвинению А. по статье 186 УК РФ. определении вида и размера наказания за это преступление72 и имеет определенное практическое значение. Представляет интерес такой факультативный признак, как время совершения преступления. По мнению исследователя А.Н. Тарбагаева время совершения преступления это определённый промежуток времени, который характеризуется конкретным событием. Как видно из материалов уголовных дел время совершения преступления по сбыту поддельных денежных знаков имеет определенные рамки, чаще всего это конец рабочего дня, вечернее время суток. Из общего количества преступлений по сбыту фальшивых денежных средств на это временя суток, приходится 59 % всех совершенных преступлений (приложение 2). Одним из примеров, который подтверждает выбор преступников для совершения преступления по сбыту поддельных денежных средств вечернее время суток, является приговор Усть-Канского районного суда Республики Алтай от 13 февраля 2015 года.73 По материалам дела гражданин А. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации за сбыт поддельных банковских билетов номиналом 1000 рублей в торговых палатках и магазинах. Преступление им совершалось с 17 до 22 часов. Немаловажным фактором для сбыта поддельных денежных знаков является место совершения преступления. В Большом юридическом словаре место совершения преступления определяется как «место, на котором произошло деяние, значимое в уголовно-правовом отношении»74. Согласно юридической литературе место совершения преступления - это конкретная территория (сухопутная, водная или воздушная), на которой совершается преступление.75 Как видно из материалов уголовных дел место совершения преступления по сбыту поддельных денежных знаков это районы большого 72 Солопанов Ю.В. Ответственность за фальшивомонетничество // - 1997. - №19. - С. 46. 73 Архив Усть-Канского районного суда Республики Алтай. 2015. Уголовное дело № 759903 по обвинению С. по статье 186 УК РФ. 74 Сухарев А.Я., Зорькин В.Д. Большой юридический словарь . - М.: 1998. - С. 369. 75 Камнев Р.Г. Соотношение места, времени и обстановки совершения преступления // Вестник ВолГУ.: Юриспруденция . - 2006. №8. - С.128 скопления людей, небольшие магазины и мелкие торговые точки, расположенные на окраинах административно-территориальных единиц. Из общего количества изученных дел в местах наибольшего скопления людей, небольшие магазины происходило до 32 % и 38 % (магазин) совершенных преступлений. Одним из примеров, который подтверждает выбор преступников для совершения преступления места большого скопления людей, является приговором районного суда от 30 октября 2015 года76, согласно которому гражданин А. сбывал поддельные денежные знаки в киосках и торговых павильонах. Кроме того, как видно из материалов уголовных дел место совершения преступления по сбыту поддельных денежных знаков расположено в относительной отдаленности от места проживания преступников. Из общего количества изученных дел данное утверждения подтверждают обстоятельства 58 % уголовных дел. Примером того, что место совершения преступления по сбыту поддельных денежных знаков расположено в относительной отдаленности от места проживания преступников является приговор Майминского районного суда Республики Алтай77 по обвинению А. и Р., согласно которому вышеуказанные лица при совершении преступления сбывали поддельные купюры в г. Горно- Алтайске, сами при этом проживали в с. Майма, где их могли узнать. Другим не менее важным фактором для совершения преступления является обстановка. В юридической литературе обстановка совершения преступления определяется как «юридически значимые особенности окружающей среды и социальных условий, в которых было совершено конкретное преступление»78. Как видно из материалов уголовных дел обстоятельствами совершения преступления по сбыту поддельных денежных знаков является: отсутствие аппаратов для определения подлинности, плохое освещение торговой точки, очереди и т.д. Из общего количества изученных дел в 76 Архив Майминского районного суда Республики Алтай. 2012. Уголовное дело № 89123 по обвинению А. по статье 186 УК РФ. 77 Архив Майминского районного суда Республики Алтай. 2011. Уголовное дело № 24356 по обвинению А.и Р. по статье 186 УК РФ 78 2Сенцова А.С. Уголовное право России. Общая часть: Учебник. - Волгоград: 2001. - С. 150. местах, где отсутствуют аппараты для определения подлинности происходит до 67% совершенных преступлений. Примером того, что преступники при совершении данного преступления выбирают магазины, где отсутствует техника для определения подлинности купюр является надзорное определение Верховного суда Российской Федерации от 13 июля 2006 года №19-ДО06-173 , согласно которому гражданин А. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации за сбыт поддельных банковских билетов в магазинах, а также на рынке, где в торговой точке не было проверки денежных средств на подлинность специальными аппаратами. Как видно из материалов уголовных дел наиболее распространенным способом передачи фальшивок является попытка приобрести на них какие-либо товары, чаще всего продукты (приложение 2) в 64 % уголовных дел. Большая часть фактов сбыта совершается с предварительной подготовкой преступников, решивших сбыть подделки. Они намечают место (хотя иногда вынуждены сбывать денежные знаки в незапланированных местах), заранее присматриваются к продавцам, выбирая наиболее рассеянных, и месту предполагаемого сбыта. Например, из приговоров Майминского районного суда Республики Алтай по обвинению граждан В. и А. следует, что прежде чем совершить сбыт поддельных билетов Центрального банка РФ достоинством 5000 рублей они готовили автомобиль и продумывали точки, в которых планировали сбыть данные купюры.79 Таким образом, - объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ, заключается в четырех альтернативных действиях: изготовление, хранение и перевозка в целях сбыта, и сбыт; - квалификация преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ, не может находиться в зависимости от нахождения поддельной купюры в обращении; - распространенным способом совершения преступления является, изготовление фальшивых денежных знаков с 79 Архив Майминского районного суда Республики Алтай. 2009. Уголовное дело № 35623 по обвинению В.и А. по статье 186 УК РФ помощью полиграфического оборудования либо копировальной техники; - темное время суток является наиболее распространенным временем для совершения преступления; - наиболее распространённым местом преступлений являются районы наибольшего скопления людей, которые расположены в относительном отдалении от места проживания преступников; - благоприятными условия для совершения преступления являются не оборудованные специальными аппаратами точки торговли; - наиболее распространенным способом передачи фальшивых денежных средств является обмен на товары.
Преступление, как общественно опасное деяние, представляет взаимосвязь объективных и субъективных признаков. В юридической литературе субъективная сторона определяется как психическая деятельность лица, непосредственно связанного с совершением преступления, т.е. с выполнением его объективной стороны»80. Составными частями субъективной стороны являются: вина, цель, мотив и эмоции. В правовой литературе выделяют обязательные и факультативные признаки субъективной стороны. Главным и обязательным признаком состава преступления является вина, а именно психическое отношение субъекта в форме умысла и неосторожности к совершенному им общественно опасному деянию и его последствиям81. По мнению многих правоведов вина – это отрицательное психологическое отношение к ценностям указанным в части 1 статьи 2 УК. Отрицательное отношение приводит к умышленным или неосторожным действиям по отношению к социальным ценностям. Наиболее распространенной формой вины является умысел. Умысел в соответствии со 80 Тарбагаев А.Н. Уголовное право. Общая часть. - М.: Проспект, 2014. - С. 97. 81 Тарбагаев А.Н. Уголовное право. Общая часть. - М.: Проспект, 2014. - С. 96. статьей 25 УК РФ делится на прямой и косвенный. Прямой умысел включает в себя волевой интеллектуальный элементы. Последний означает осознание лицом общественной опасности деяния и предвидение возможности или неизбежности наступления общественно опасных последствий. Волевой элемент представляет собой желание наступления тех общественно опасных последствий, которые им предвиделись и отразились в его сознании. Косвенный умысел в соответствии с ч.3 ст. 25 УК РФ представляет собой осознание общественной опасности своего деяния, предвиденье возможности наступления общественно опасного последствия, не желание, но сознательное допущение этих последствий, либо безразличное к ним отношение. Интеллектуальный элемент в прямом и косвенном умысле совпадают. Волевой элемент косвенного умысла отличается от прямого тем, что лицо, совершившее преступление, не желает, но сознательно допускает наступление общественно опасных последствий.82 Преступление, предусмотренное статьей 186 УК РФ, характеризуется виной в форме прямого умысла. Виновный осознает, что изготавливает, хранит или перевозит с целью сбыта поддельные денежные знаки (ценные бумаги), или, что сбывает их. На практике встречаются ситуации, когда только подробное раскрытие субъективной стороны позволяет правильно квалифицировать деяние. Например, в 2002 году в Сибирском федеральном округе по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ, был задержан гражданин А, в результате обыска у данного гражданина изъяли 5 подлинных долларовых купюр со следами дорисовки. Было возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ. При расследовании данного преступления выяснилось, что гражданин А. использовал данные банкноты для обмана граждан путём рекламы о том, что изобретен высококачественный способ подделки денежных знаков с минимальными затратами на производство. Для подтверждения данного способа гражданин 82 Тарбагаев А.Н. Уголовное право. Общая часть. - М.: Проспект, 2014. - С. 95. А. наглядно дорисовывал ноль, приклеивал на место надписи «five» клейкую ленту с надписью «fifty». После этого гражданин А, предлагал купить набор, необходимый для высококачественной подделки, за определенную сумму. Данное деяние было переквалифицировано на мошенничество. Оконченным фальшивомонетничеством указанную ситуацию признать не возможно, так как в деле отсутствовала информация о том, что ранее им был полностью изготовлен и осуществлен сбыт хотя бы одного денежного знака. Приготовление к фальшивомонетничеству также не имело оснований, так как с 43 субъективной стороны указанные действия были направлены на создание полуфабриката как средства мошенничества.83 Сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг по неосторожности, возможен в результате небрежного хранения найденной поддельной купюры совместно с подлинными. Это не образует состава преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ. Изготовление, хранение и перевозка - это преступления, которые характеризуются прямым умыслом и наличием специальной цели направленной на последующий сбыт данных поддельных купюр в качестве подлинных. Цель преступления — это результат, к которому осознанно стремиться лицо, совершающее данное преступление.84 В правоприменительной практике по преступлениям, указанным в ст. 186 УК РФ возникают ситуации, когда затруднительно определить наличие у подозреваемого лица цели. А.Н. Ватунин отмечает, что при возникновении подобных проблем, необходимо понимать, что изготовление фальшивых денежных знаков явно схожих с подлинными не указывает на то, что подозреваемый имел своей целью их сбыть.85 В юридической литературе отмечаются случаи, когда изготовление поддельных денежных знаков не 83 Архив Железнодорожного районного суда Красноярского края. 2007. Уголовное дело № 92758 по обвинению А. по статье 186 УК РФ 84 Здравомыслов Б.В. Уголовное право. Часть общая . - М.: 2002. - С. 101. 85 Ватунин А.Н. Подделка денег, ценных бумаг и иных платежных документов: уголовно-правовые и кримино- логические аспекты : автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08. - М., 2006. - С. 15 преследует цели сбыта (например, личный интерес).86 В этом случае делается вывод, что изготовление денежных знаков имело иные цели и не являлось фальшивомонетничеством. По данным анкетирования 82 % опрошенных сотрудников считают, что для наступления уголовной ответственности подозреваемый должен изготовить хотя бы один экземпляр денежной купюры с целью сбыта, а так же, что необходимо обязательно устанавливать специальную цель преступления. Для определения состава преступления по изготовлению фальшивых денежных знаков безразлично, каким путем виновный пытался осуществить сбыт: лично или через посредников, но установление самой цели сбыта в действиях лица, изготовившего фальшивки будет очень важна. Кроме, того она будет существенно отличаться.87 Если сбыт осуществляется лицом, которое произвело эти фальшивые денежные знаки или ценные бумаги, то наличие у этого лица специальной цели, к которой он стремиться ни у кого не вызывает сомнений. Факультативными признаками субъективной стороны являются: мотив, эмоции и цель. Данные признаки отнесены к факультативным потому, что в отличие от вины они не являются обязательными для каждого преступления, только для некоторых из них. Факультативные признаки позволяют разграничить сферу совершенного преступления и подчеркнуть повышенную или пониженную общественную опасность конкретных преступлений.88 Эти признаки могут быть отнесены к обязательным только конкретной статьей Особенной части УК РФ Распространенным в правовой литературе является определение мотива как побуждения, которым руководствуется лицо совершающее преступление.89 С позиций психологии данное понятие 86 Баранов Д.В. Цель сбыта как конструктивный признак состава преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ. ВестникЧелябинскогогосударственногоуниверситета // ВестникЧелябинского государственного университета. - 2009. - №15 (153). ) - С. 93. 87 Баранов Д.В. Цель сбыта как конструктивный признак состава преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ// ВестникЧелябинскогогосударственного университета - 2009. - №15 (153). - С. 93. 88 Тарбагаев А.Н. Уголовное право. Общая часть. - М.: Проспект, 2014. - С. 95. 89 Волков Б.С. Мотив и квалификация преступлений // Под ред. Ф.Н. Фаткуллина. Мотив и квалификация преступлений // Казан. ун-та. - 1998. - №23. - С. 6. определяется внутренним эмоциональным состоянием, которым руководит душевное волнение личности, стремление к противоправным действиям. Это является источником активности человеческих действий.90 Некоторые ученые мотивом преступления называют внутренние побуждения которые основании на определенных потребностях и интересах личности, которые предопределяют у лица решимость совершать противоправные действия.91 Д.В. Баранов отмечает, что необходимо доказывать мотив по каждому уголовному делу, независимо от наличия либо отсутствия данного признака в составе конкретного преступления. В качестве основного мотива при подделке денежных знаков или ценных бумаг Д.В Баранов называет корысть. Позиция автора основана на анализе им уголовных дел. Согласно данным приведенным в статье92 97,4 % исследованных им дел были возбуждены по статье 186 УК РФ, а мотивом в них выступала корысть. Мотив неразрывно связан со следующим факультативным признаком субъективной стороны - эмоциональным состояниям.93 Уголовно-правовые характеристики данного признака заимствованы из психологии, так как в первую очередь анализируются данной наукой. Под эмоциями в работах психологов понимаются субъективные человеческие реакции на воздействие внешних или внутренних раздражителей, которые проявляются в виде страха, радости и др.94 Уголовно-правовое значение имеет эмоциональное состояние, связанное сильным душевным волнением, которое вызвано аморальным или противоправным поведением потерпевшего лица.95 Цель, мотив и эмоциональное состояние, как факультативные признаки, каждого 90 Красавин В. Ф. Криминологическая характеристика и уголовно-правовые меры противодействия фальшивомонетничеству: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08. - СПб., 2005. - С. 23. 91 Здравомыслов Б.В. Уголовное право. Часть общая . - М.: Юристь. 2002. - С.73 92 Баранов Д.В. Цель сбыта как конструктивный признак состава преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ// ВестникЧелябинскогогосударственного университета - 2009. - №15 (153). - С. 93. 93 Кузнецов А.П., Щербаков В.Ф Уголовное право России. Общая часть (в схемах и определениях): Учебное пособие . - Нижний Новгород: 2009. - С. 59. 94 Рогова Е.И. Психология для студентов вузов. - М.: 2004. - С. 499. 95 Тарбагаев А.Н. Уголовное право. Общая часть. - М.: Проспект, 2014. - С.188. конкретного состава имеют различное уголовно-правое значение.96 Применительно к преступлению предусмотренному, статьей 186 УК РФ: цель сбыта является обязательным признаком, а мотив и эмоциональное состояние влияют на степень вины лица совершившего преступления. Одним из элементов состава преступления является субъект, при отсутствии либо наличии всех его признаков деяние признается неприступным или преступным. В Уголовном кодексе Российской Федерации отсутствует специальная норма «субъект преступления». Вместе с тем статьи 19 и 20 УК РФ по существу дают определение общего субъекта преступления: «…уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного этим Кодексом» и «…уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста». Данные статьи позволяют выделить три обязательных признака субъекта преступления: физическое лицо, его вменяемость и достижение 16 летнего возраста уголовной ответственности. В юридической литературе под субъектом преступления признается вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, предусмотренного действующим уголовным законодательством.97 Признак вменяемости раскрыт многими авторами. Р.И. Михеевым считает, что, «…вменяемым при совершении общественно опасного деяния, предусмотренного в уголовном законе в качестве преступления, является лицо, которое по своему психическому состоянию было способно во время совершения преступления осознавать фактический характер и общественную опасность совершаемого деяния и руководить им»98. Наличие или отсутствие гражданства какого-либо государства не влияет на возможность быть субъектом преступления, предусмотренного статьей Особенной части УК РФ, при соблюдении особенностей, 96 Тарбагаев А.Н. Уголовное право. Общая часть. - М.: Проспект, 2014. - С. 189 97 Тарбагаев А.Н. Уголовное право. Общая часть. - М.: Проспект, 2014. - С. 138 98 Михеев Р.И. Проблемы вменяемости, вины и уголовной ответственности . - М.: 2003. - С. 57. содержащиеся в статьях 11-12 УК РФ. Юридические лица, органы управления не могут быть субъектами преступления.99 Наукой уголовного права под специальным субъектом преступления понимается физическое лицо, которое наряду с возрастом и вменяемостью должно обладать специальными признаками, которые указаны в статье Особенной части УК РФ . Субъект преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ - это вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет не обладающее специальными признаками. В юридической литературе имеются понятия «субъект преступления» и «личность преступника», которые следует различать. Субъект преступления это элемент состава определенного преступления. Личность преступника это социально-правовая характеристика лица, которое признано субъектом преступления, которая учитывается при назначении наказания, а так же освобождении от уголовной ответственности и др. Учитывается пол, состояние опьянения при совершении преступления и др.100 Рассматривая личность преступников и состояние совершения преступления, предусмотренные статьей 186 УК РФ (приложение 2) можно выделить, что в 86,5 % случаев преступления были совершены мужчинами, из которых 65 % составляли не женатые, из них в 3 % случае состоянии в алкогольного опьянения. Таким образом: специальной целью субъективной стороны преступлений предусмотренных статьей 186 УК РФ является желание сбыть данные поддельные купюры в качестве подлинных; -изготовление явно схожих с подлинными поддельных денежных знаков не всегда указывает на направленность у подозреваемого лица целей сбыт. Изготовление денежных знаков с иными целями не является фальшивомонетничеством; 99 Уголовное право. Общая часть . - М.: 2002. - С. 206. 100 Тарбагаев А.Н. Уголовное право. Общая часть. - М.: Проспект, 2014. - С. 140 преступление, предусмотренное статьей 186 УК РФ, чаще всего совершается мужчинами, небольшой процент преступлений совершается в алкогольном опьянении. Анализ общих вопросов методики расследования преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ |