все. Перечень теоретических вопросов к экзамену Дайте криминалистическую характеристику взяточничества. Криминалистическая характеристика взяточничества
 Скачать 0.54 Mb.
|
|
Система криминалистической тактики Традиционно в системе криминалистической тактики выделяют две части. общие положения криминалистической тактики. В этом разделе излагаются понятие, сущность и содержание криминалистической тактики, ее источники, связь с другими частями криминалистики и другими науками, рассматриваются основные понятия, используемые в криминалистической тактике, сущность и виды тактических приемов, тактических комбинаций, тактических операций, понятие и классификация следственных ситуаций. тактика отдельных следственных и судебных действий - раздел криминалистической тактики, где рассматриваются особенности проведения следственных действий - действий прямо направленных на собирание и исследование доказательств (следственный осмотр, обыск, допрос и др.). Задачи криминалистической тактики Криминалистическая тактика имеет общую и частные задачи. Общей задачей является оказание содействия правоохранительным органам в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений. К частным задачам криминалистической тактики относятся: изучение поведения подозреваемых, обвиняемых, свидетелей и потерпевших на следствии; изучение передового опыта и недостатков организации следственной деятельности; разработка новых и совершенствование имеющихся научно обоснованных криминалистических тактических приемов и рекомендаций по организации, подготовке и проведению следственных и иных действий при раскрытии и расследовании преступлений Центральным понятием криминалистической тактики является понятие тактического приема. Тактический прием — это наиболее рациональный и эффективный способ действий или наиболее целесообразная линия поведения следователя при подготовке и проведении отдельного следственного действия в ходе расследования преступлений. Применение тактических приемов при расследовании преступлений связано со следующими условиями: а) правомерность тактического приема, т.е. применение только таких приемов, которые не противоречат требованиям закона. Основным нормативным актом, регламентирующим использование тактических приемов, является Уголовнопроцессуальный кодекс; б) научная обоснованность тактического приема, под которой понимается: • научность источника его происхождения (результат научной разработки) или средства его проверки (научная проверка рекомендаций практики); • соответствие тактического приема современным научным достижениям, современному состоянию криминалистической тактики; • возможность предвидения результатов приме нения данного тактического приема; в) практическая обоснованность тактического приема, т.е. целесообразность его применения исходя из значимости возможного результата соотносительно с затратой необходимых сил, средств и времени; г) доступность тактического приема, т.е. возможность его использования любым следователем, дознавателем, судьей с учетом их профессиональных знаний и умений; д) этичность, нравственность тактического приема, т.е. соответствие применения приема этическим нормам общества, требованиям нравственности. Тактическая рекомендация — это научно обоснованный и апробированный практикой совет о применении того или иного тактического приема в данной типичной следственной ситуации. Рекомендации бывают: а) общие — могут быть использованы любым участником уголовного судопроизводства и в любой ситуации независимо от обстоятельств дела; б) специальные — могут быть использованы только определенным участником уголовного судопроизводства (следователем, дознавателем и т.п.) или в конкретной ситуации. Система тактических приемов или следственных действий, проводимых при производстве расследования по уголовному делу, образует тактическую комбинацию (или тактическую операцию). Тактическое решение — выбор цели и средств воздействия на следственную ситуацию для изменения ее в благоприятную сторону. К таким средствам относятся различные тактические комбинации (операции). Тактическая комбинация — это определенное сочетание тактических приемов или следственных действий и иных мероприятий, преследующее цель решения конкретной задачи на данном этапе расследования. 65 Раскройте особенности производства первоначальных следственных действий по делам об убийстве. Назовите проблемы их производства в условиях учреждения УИС. Следственные действия по делам об убийствах проводятся с соблюдением тех тактических приемов и условий, которые были ранее рассмотрены в разделе «Криминалистическая тактика», разумеется, с учетом специфики данного вида преступления. К первоначальным следственным действиям, которые проводятся при расследовании убийств, относятся: - осмотр места происшествия; - допрос свидетелей; - назначение судебно-медицинской экспертизы. Чаще всего расследование начинается с осмотра места происшествия и трупа. В ходе осмотра могут быть обнаружены признаки, позволяющие выяснить следующие вопросы: - является ли происшедшее событие преступлением; - является ли место обнаружения трупа местом убийства и если нет, то по каким признакам можно судить о том, где было совершено преступление; - кто был убит и когда было совершено преступление; - сколько было преступников, каким путем проникли и каким путем ушли с места преступления; - каким способом, с применением каких средств совершено преступление, какие меры приняты к его сокрытию; - что оставил преступник на месте происшествия, что унес с собой и какие следы могли остаться на его теле, одежде, обуви, на орудии преступления, транспортных средствах; - какие данные свидетельствуют о личности преступника, его мотивах; - откуда можно было видеть или слышать происходившее на месте преступления. Наружный осмотр трупа производится с обязательным участием судебного медика. Осмотр позволяет судить о времени смерти, месте и способе ее причинения, о том, перемещали труп. При отсутствии трупа на месте обнаружения следов преступления изучается обстановка с целью установления изменений в ней и следов, указывающих на местонахождение трупа. Практике расследования убийств известны два вида инсценировок обстановки обстоятельств события: - инсценировка самого события (инсценируется самоубийство, несчастный случай или смерть от естественных причин); - инсценировка мотивов совершения преступления (инсценируется убийство при изнасиловании, по корыстным мотивам, из мести и т.п., чем скрывается подлинный мотив преступления). Личность убитого устанавливается по документам, посредством предъявления трупа для опознания, проверкой по учету (без вести пропавших), по находящимся в одежде трупа различным квитанциям, меткам на белье и одежде и т.п. Внешность неопознанного трупа обязательно описывается по правилам словесного портрета, труп фотографируется и дактилоскопируется. Осмотр позволяет получить и некоторые сведения о количестве и личности преступников: по следам рук и ног, курения, орудий преступления. Иногда удается получить информацию и о профессиональных навыках убийцы и о его некоторых привычках. Судебно-медицинская экспертиза, являющаяся неотложным следственным действием при расследовании убийств, решает вопросы: - о причине и времени наступления смерти; - об отнесении повреждений на теле трупа к прижизненным или посмертным; - о последовательности их нанесения; - об орудиях преступления; - о положении потерпевшего в момент нанесения ему повреждений и пр. Все очевидцы и иные свидетели должны быть по возможности безотлагательно допрошены. При проведении допросов очевидцев следует выяснить: - кто совершил убийство, известно ли это лицо свидетелю; - при каких обстоятельствах было совершено убийство, каким способом, куда скрылся преступник; - знаком ли очевидец с потерпевшим и в каких с ним отношениях с ним находился; - как был одет потерпевший, какие при нем были предметы и не взял ли преступник что-либо из них; - что оставил преступник на месте убийства, где могли остаться его следы. Круг свидетелей определяется личностью потерпевшего и версиями о мотивах и способах убийства, о личности преступника. При допросе иных свидетелей, которые устанавливаются непосредственно на месте происшествия, прежде всего, необходимо выяснить обстоятельства совершения убийства и все происходившее потом на месте убийства, кем и при каких обстоятельствах был обнаружен труп, изменялась ли поза трупов, перемещали ли его; вносились ли изменения в обстановку места происшествия, кем и какие именно; кого видели на месте происшествия до или сразу же после убийства; где и при каких обстоятельствах видели последний раз потерпевшего живым; кого и на каком основании подозревают в убийстве и др. В тех случаях, когда приходиться допрашивать умирающего, следует при допросе использовать звукозаписывающую аппаратуру, вести допрос в присутствии приглашенных медицинских работников, вместе с которыми затем и оформляется протокол допроса. Последующими следственными действиями являются: - допрос свидетелей; - задержание и допрос подозреваемого и обвиняемого; - обыски по месту жительства или нахождения обвиняемого; - назначение различных экспертиз. При этом могут быть проведены и другие следственные действия, например, освидетельствование подозреваемого, предъявление для опознания, следственный эксперимент, арест и выемка почтово-телеграфной корреспонденции и др. 66 Раскройте особенности расследования мошенничества в ИУ. Официальная статистика о совершенных лицами, содержащимися в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, мошенничествах с использованием средств сотовой связи отсутствует. Несмотря на то, что в формах статистической отчетности имеются специальные разделы и реквизиты, фиксирующие статус лица, совершившего "дистанционное мошенничество"(латетное преступление), и место его совершения. Определенная специфика данного вида преступления связана с использованием средств мобильной связи. Электронные носители и накопители информации, средства мобильной связи и коммуникации, либо комплектующие к ним, обеспечивающие их работу, включены в Перечень вещей и предметов, которые осужденным запрещается изготавливать, иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать . Главной целью уголовно-исполнительного законодательства является исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами. Подготовка к совершению данного преступления заключается в поиске соучастников, а также орудий преступления и сопутствующих предметов, вещей и документов, способствующих успешному совершению мошеннических действий. Следовательно, осужденные незаконно завладевают мобильными устройствами, SIM-картами, wi-fi роутерами и получают доступ к каналам связи (осуществляют звонки, регистрируются в социальных сетях, создают сайты, проводят транзакции и т.п.). При установлении лица, совершающего мошеннические действия в пенитенциарных учреждениях, необходимо определить очевидцев и свидетелей, которые могли видеть совершение противоправного деяния. Производится поиск, фиксация и изъятие следов с используемых средств связи. Особое внимание обращается на абонентский номер SIM-карты, журнал входящих-исходящих соединений, уникальный номер, идентифицирующий мобильное оборудование (IMEI-код), записи в телефонной книге и т.п. . Проведение экспертизы, по мнению А.Ю.Калюбы, одно из эффективных средств раскрытия данного вида мошенничества. Технические средства: телефоны, планшеты, SIM-карты, зарядные устройства, наушники, wi-fi роутеры и прочее, являются объектами экспертизы. Проблема состоит в том, что перечисленные устройства скрываются в тайниках и процедура доказывания принадлежности его тому или иному лицу, подозреваемому в мошенничестве, довольно сложная [6]. Это связанно с тем, что осужденные долгое время находятся в ИУ, поэтому ими создаются различные вариации ухищрений и механизмов быстрого сокрытия орудий преступления. Для поиска тайников и укрытий прибегают к помощи специалистов (экспертов-криминалистов, опытных оперативных работников), которые используют специальные средства и знания для обнаружения искомых предметов; проводится их предварительное исследование, производится фото- и видеосъемка. Как правило, единственными следами преступника по делам о пенитенциарных мошенничествах, позволяющими его идентифицировать, являются фонограммы голоса в электронно-цифровой форме. Не редко осужденные отказываются записывать свой голос на диктофон, поэтому сотрудники органов дознания ИУ по поручению следователя (дознавателя) производят такое оперативно-розыскное мероприятие, как сбор образцов для сравнительного исследования, либо же их предоставляют сотовые операторы. Несмотря на то, что ловкие мошенники имеют возможность искажать голос, при производстве фоноскопической экспертизы он все равно распознается. Для восстановления данных о звонках, переписке или другой информации, стертой из памяти телефона или другого используемого устройства, а также поврежденной информации назначается компьютерная экспертиза Часто SIM-карты и банковские карты регистрируются на чужие имена, поэтому необходимо установить личности тех, на чьи имена они оформлены. Проводится опрос данных лиц, наведение справок для уточнения их алиби. Криминалистическая характеристика мошенничества посредством использования устройств сотовой связи в ИУ показывает, что данные преступления совершаются в будние дни, когда трудовая активность граждан высока и сообщение, например, о необходимости перевести денежные средства близкому родственнику или о блокировании банковской карты, может дезориентировать. В этот момент мошенник завладевает вниманием жертвы и у него появляется возможность для проведения психологической манипуляции, то же самое происходит в период праздничных дней, когда люди находятся в ожидании поздравлений, подарков, призов, акции и др. В летнее время, в период отпусков реже совершаются подобные преступные посягательства. Стоит учитывать низкий уровень интернет-грамотности потенциальных жертв подобных преступлений. Одним из наиболее эффективных методов борьбы с "дистанционным мошенничеством" является информирование населения о возможных угрозах данного рода, также необходимо установление на территории ИУ специальных систем, блокирующих сигналы сотовой связи. На данный момент разработаны и внедрены антифрод-системы, улавливающие сигналы транзакций, исходящие из ИУ. Банки пытаются сами пресечь незаконный перевод денежных средств, расследование не проводится, уголовные дела не возбуждаются. На сотрудников исправительных учреждений возложена большая ответственность. Необходимо должным образом проводить такие режимные мероприятия, как обыск осужденных, помещений, в которых они проживают, досмотр их вещей, посылок, передач и бандеролей, а также досмотр находящихся на территории исправительного учреждения и на прилегающих к нему территориях лиц, их вещей и транспортных средств. Следует выявлять лиц, склонных к совершению телефонных мошенничеств (отбывающие наказание или ранее судимые за мошенничество), и проводить с ними индивидуальные профилактические мероприятия. Расследование мошенничества, совершенного осужденными в исправительных учреждениях осуществляется в четыре этапа: проверка сообщений, типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и основные направления их разрешения; получение информации о преступлении, контроль и запись телефонных переговоров; использование специальных знаний в расследовании мошенничества, совершенного осужденными; тактика допроса свидетелей и подозреваемых при расследовании мошенничества, совершенного осужденными в учреждениях УИС. Подобные противоправные деяния совершаются с тщательной предварительной подготовкой: изучается конкретный опыт совершения мошеннических действий, подыскиваются соучастники, а также орудия преступления и сопутствующие предметы, вещи и документы, способствующие успешному совершению мошеннических действий [6, с. 24]. Таким образом, мошенничество на территории исправительных учреждений является сложно расследуемым преступлением, совершаемым всевозможными ухищренными способами, среди которых преобладают такие виды как мобильное и классическое мошенничество. Подобные преступления совершаются как самими осужденными, так и при помощи пособников. 67. Раскройте природу криминалистики и ее связь с другими науками. Определение природы криминалистики характеризуется значительной сложностью. Все науки по объекту исследования и применяемой сфере можно разделить на три вида: технические, естественные (природа) и гуманитарные (человек, общество). Именно в поле гуманитарных наук находятся и юридические науки. Криминалистика - юридическая наука, поскольку ее предмет, объект познания, разрабатываемые средства и методы лежат в области правовых явлений. Следует также принимать во внимание тот факт, что криминалистика зародилась в рамках уголовного процесса как одно из средств реализации его положений. Однако криминалистика в значительной мере использует средства, приемы и методы естественных, технических и других гуманитарных наук. Соответственно криминалистику можно назвать интегративной наукой. По наличию ориентации на практику все науки дифференцируются на фундаментальные (нет прямой ориентации на практику) и прикладные (непосредственное применение результатов познания для решения практических задач). Результаты исследований, конкретные разработки криминалистической науки, практические рекомендации и иные достижения криминалистики получают свое непосредственное воплощение в практике расследования преступлений. Следовательно, криминалистика является прикладной наукой. Таким образом, криминалистика является юридической интегративной наукой прикладного характера. Интегративную природу криминалистики отмечал еще Р.С. Белкин, указывая, что криминалистика исследует не только взаимодействие материальных объектов, но и людей между собой, т.е. изучает как органическую и неорганическую природу, так и социальные явления. Криминалистика относится к специальным юридическим наукам, таким, которым не соответствует какая-либо определенная отрасль права или группа норм из различных отраслей права. Криминалистика имеет широкие связи с другими науками. Прежде всего необходимо отметить ее непосредственную связь с философией, логикой, этикой. Философия, материалистическая диалектика лежит в основе методологии криминалистики, определяет ее учение о методах науки, влияет на такие частнонаучные теории, как теории идентификации и диагностики. Логика активно используется для организации криминалистического мышления, обязательно включающего анализ и синтез, абстракцию, обобщение, дедукцию и индукцию. Разработка и применение криминалистических средств и методов происходят не только в рамках закона, но и с учетом представлений развитого демократического общества о нравственности, т.е. с учетом этики. Огромное влияние на криминалистику оказывают правовые науки и дисциплины. Теория государства и права как основополагающая, базисная правовая наука влияет и на криминалистику, но это влияние носит опосредованный характер, осуществляется через другие правовые науки. Нормы уголовно-процессуального права определяют формы применения технико-криминалистических средств и методов, порядок проведения отдельных следственных действий, входят в число источников методики расследования отдельных видов преступлений. Организующее влияние уголовного права отчетливо проявляется по отношению к методике расследования отдельных видов и групп преступлений. Новые методики расследования отдельных видов преступлений обычно разрабатываются в криминалистике только после введения в УК статей, предусматривающих наказание за соответствующие преступления. Криминалистика изучает преступления и преступность параллельно с криминологией; соответственно происходит естественный обмен результатами научных наблюдений, сведениями об установленных закономерностях, разработанными рекомендациями, особенно в части предотвращения преступлений. Взаимосвязи криминалистики с гражданским правом и гражданским процессом долгое время были минимальными. В наши дни, с ростом рыночных отношений и повышением роли судебного регулирования хозяйственных споров, эти взаимоотношения должны укрепляться и расширяться. В основном это должно происходить путем использования возможностей криминалистических экспертиз (почерковедческих, технико-криминалистического исследования документов и некоторых других) для решения гражданских споров. Несомненно влияние криминалистики на такие дисциплины, как теория оперативно-розыскной деятельности и специальная техника. Возникнув позднее криминалистики, они заимствовали многие положения криминалистической тактики и техники, переведя их во внепроцессуальную сферу. Однако тенденции развития правоохранительной деятельности, повышение роли суда в решении вопросов, связанных с расследованием по уголовным делам, приводят к определенному сближению этих дисциплин с криминалистикой на базе получения доказательственной информации. Особый блок составляют судебно-экспертные дисциплины, взаимосвязи которых с криминалистикой неоспоримы. Судебная медицина оформилась как наука раньше, чем криминалистика, и судебные медики внесли огромный вклад в развитие последней. Положения судебной психологии используются в криминалистической тактике, а судебная психиатрия и судебная бухгалтерия предоставляют криминалистике определенные материалы при оценке поведения фигурантов по уголовному делу и данные по документальному анализу преступной деятельности в хозяйственной сфере. |