Практикум. Учебник СанктПетербург 2020 2 План 2020, поз. 1 Удк 343. 9 Ббк 67. 52 к 82 к 82
 Скачать 2.05 Mb.
|
|
Глава 21. Методика расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов Правовые основы государственной политики в сфере оборота наркотиче- ских, психотропных веществ и противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопас- ности установлены федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». Уголовное законо- дательство (ст. 228‒233 УК РФ) предусматривает уголовную ответственность за различные виды незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и их аналогов. Расследование этого вида общественно опасных преступлений имеет специфику и представляет определенную слож- ность их выявления, раскрытия и расследования. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, носят групповой организован- ный характер, совершаются в условиях строгой конспирации. В последние го- ды изменились способы и преступные схемы распространения наркотических средств, направленные на повышение надежности и оперативности доставки (продажи) наркотиков от оптового распространителя к конечному потребите- лю. Преступники взяли на вооружение достижения современных информаци- онных технологий, мобильной связи и коммуникации, возможности Интерне- та, что позволяет исключить личные контакты между продавцами и покупате- лями наркотических средств, классическая схема поставки наркотиков и полу- чения денежных средств почти не используется. Складывающая ситуация тре- бует выработки новых подходов в деятельности оперативных служб, следова- телей и специалистов-криминалистов органов внутренних дел. 21.1. Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с неза- конным оборотом наркотических средств, включает следующие элементы: 1) обстановку преступления (место, время, иные обстоятельства, ко- торые предшествовали или сопутствовали его совершению, а также после- довали за ним); 2) данные о предмете преступного посягательства (в данном случае это наркотические средства, их источник, способе изготовления); 3) способ преступления (включает в себя способы подготовки, совер- шения и сокрытия общественно опасного деяния, средства достижения пре- ступного результата); 4) механизм следообразования; 5) данные о личности преступника. 262 Предметом преступного посягательстваданного вида преступлений являются наркотические средства. В соответствии с федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» наркотиками счи- таются субстанции и препараты, включенные постоянно действующим Коми- тетом по контролю за наркотиками Российской Федерации в Перечень нарко- тиков. К числу наркотических законодатель относит средства, которые вызы- вают эйфорию, психическую и физическую зависимость, причиняют суще- ственный вред психическому и физическому здоровью человека, создают опасность широкого их распространения среди населения. Под прекурсорами понимаются вещества, используемые в целях изготовления наркотиков. Пси- ходелики (от др.-гр. ψυχή ‒ «душа», «сознание» + δῆλος ‒ «ясный», «оче- видный») относятся к классу психоактивных веществ, которые не влекут при- выкания и значительных отклонений психики, вызывают сосредоточенность, усиление восприятия, переживаний, используют в целях медитации. Существенным элементом обстановки рассматриваемых преступлений является источник получения наркотических средств, наркотикосодержащего сырья, оборудования и материалов для изготовления наркотика. Одним из та- ких источников являются участки дикорастущей и культивируемой конопли или мест произрастания других наркотикосодержащих растений. Основным каналом поступления наркотиков (например, героина) является контрабанд- ный способ их доставки из государств Средней Азии. К серьезным источни- кам относится поступление синтетических наркотиков из стран бывшего Со- юза ССР, изготовление синтетических наркотиков на территории России. Также серьезными источником является изготовление синтетических нарко- тиков кустарным способом в подпольных лабораториях. По происхождениюнаркотические средства могут быть разделены на три основных вида: растительного происхождения (марихуана, гашиш, гашишное масло, маковая солома, опий, экстракционный опий, морфин, кодеин, омнопон, кокаин, псилоцибиносодержащие грибы и др.), полусин- тетические (героин, ЛСД, кустарно приготовленные препараты из эфедри- на и др.), синтетического происхождения (промедол, фенамин, фентанил, фенциклидин, фенадон и др.). По классу воздействия на организм человека наркотики подразделя- ются на галлюциногены (марихуана, гашиш, псилоцибинсодержащие грибы, ЛСД, фенциклидин), психостимуляторы (кокаин, кустарно приготовлен- ные препараты из эфедрина, фенамин), наркотики-психодепресанты (ма- ковая солома, опий, морфин, омнопон, героин, промедол, фентанил). В последнее время получили распространение так называемые спайсы (англ. spice ‒ приправа, специя) ‒ один из видов курительных смесей, постав- ляемых в виде травы с нанесёнными синтетическими каннабиноидами раз- личной химической природы. Обладает психоактивным действием, аналогич- ным действию марихуаны, способно вызывать галлюцинации, психозы. 263 По способу изготовления они могут быть подразделены: на наркоти- ческие средства, изготовленные кустарным способом; наркотические сред- ства, изготовленные лабораторным способом; наркотические средства, из- готовленные промышленным способом. В зависимости от вида наркотических средств, способа их изготовления на месте производстве остаются многочисленные следы. Так, в процессе изго- товления гашиша частицы конопли остаются на ситах для просеивания, дос- ках для разделывания на мелкие дозы, весах и иных приспособлениях. Изго- товление ацетилированного опия путем переработки маковой соломы связано с использованием бытовых растворителей, ангидрида уксусной кислоты и других веществ, на посуде могут оставаться следы коричневого цвета. Изго- товление синтетических наркотиков в подпольных лабораториях требует спе- циального исходного сырья, реагентов, использования химической посуды. Способы совершения преступлений, связанных с незаконным оборо- том наркотических средств и психотропных веществ, включают сложную систему действий получения исходного сырья, кустарного изготовления, хранения, перевозки, пересылки, сбыта оптовикам и мелким потребителям. Большинство рассматриваемых преступлений совершается в условиях не- очевидности. Их характерной особенностью является длящийся характер. Лиц, совершающих рассматриваемые преступления, можно разде- лить на три группы: ‒ одиночки (мелкие сбытчики ‒ наркоманы, поставщики клиентов в притоны и т. п.); ‒ члены небольших групп, связанных с изготовлением, хранением, сбытом наркотиков и т. п.; ‒ члены больших организованных групп, занимающихся наркобизнесом. Существует определенная взаимосвязь между особенностями личности преступника и местом незаконного сбыта. Так, на рынках в большинстве слу- чаев незаконным сбытом наркотических средств занимаются молодые мужчи- ны в возрасте 18‒25 лет, реже ‒ мужчины более старшего возраста и женщины. Преступления, связанные с распространением наркотиков, имеют груп- повой характер. Нередко преступные группировки формируются по этниче- скому признаку. Состав, структура, распределение ролей и другие элементы преступных групп сбытчиков, а также способ изготовления наркотиков в зна- чительной мере определяется видом сбываемого наркотического средства и источником его получения. Соответственно, существует множество способов совершения данных преступлений, которые зависят от вида преступления, личности преступника и обстановки, в которой он действует. В целях конспирации в последнее время широко используется способ сбыта наркотических средств посредством так называемых «тайников- закладок». Н аряду с развитием сбыта наркотиков через «тайники-закладки», трансформацией мелких преступных групп, действующих в пределах одного 264 района, в межрегиональные организованные преступные сообщества, полу- чают развитие онлайн-магазины в сетях Интернета на так называемых тор- говых площадках. На специальных площадках Интернета выкладываются наставления об организации своего наркобизнеса, об особенностях работы «закладчиком», «кладовщиком», «курьером». Представлены инструкции и видео-уроки по производству наркотических средств и психотропных ве- ществ. С недавнего времени на площадке стали появляться специализирован- ные магазины по продаже химических веществ, реактивов, лабораторного оборудования и прекурсоров, необходимых для синтеза наркотических средств и психотропных веществ. Тем самым обеспечивается рост объемов сбыта наркотических средств, легкий доступ к Интернет-ресурсам с возмож- ностью обхода блокировки со стороны государственных регуляторов, а также высокая степень безопасности и конспирации. Способы хранения, перевозки, пересылки наркотических средств и психотропных веществ включают: упаковку наркотических средств в специально изготовленные контейнеры, скрытые полости автомобиля, туа- летные принадлежности, видеоаппаратуру, продукты питания; размещение наркотических средств на теле, в одежде, обуви и организме преступника. Для транспортировки наркотиков в страны СНГ используются воздушный, автомобильный, водный и железнодорожный транспорт. В последнее время возрастает опасность использования для этих целей беспилотных летатель- ных аппаратов (дронов). Большинство рассматриваемых преступлений совершается в условиях неочевидности. Вместе с тем действия преступника в ходе подготовки, совер- шения и сокрытия преступления ведут к образованию следов преступления, по которым можно получить ценную информацию о способе преступления. Типичные следы. При изготовлении или переработке наркотиков следы наркотических средств остаются на предметах, используемых в этих процес- сах (весы, кофемолки, прессы, сита, посуда, ножи, кухонная утварь, лабора- торная посуда и др.). При хранении, перевозке, пересылке, сбыте наркотиков применяются пакеты, контейнеры, в которых могут быть обнаружены следы наркотиков. Следы рук могут оставаться на полиэтиленовых, бумажных и других материалах, сумках, чемоданах, флаконах, аэрозольных баллончиках, упаковках, ампулах и т. д. После потребления наркотиков на месте происше- ствия могут оставаться иглы, шприцы, ватные тампоны, пустые упаковки, со- держащие следы примененного наркотика. Указанные предметы изымаются и упаковываются для последующего экспертного исследования. Следы наркотиков могут быть также обнаружены в подногтевом со- держимом у подозреваемых, в смывах с поверхностей рук, лба и полости рта. При введении наркотиков путем инъекций остаются многочисленные следы уколов на теле, рубцы, шрамы, поражения вен. Кроме того, в слюне, моче, крови наркоманов содержатся следы наркотиков. 265 Обстоятельства, подлежащие доказыванию По данной категории дел подлежат установлению следующие обстоя- тельства (все они включаются в план расследования). 1. Место и время каждого эпизода преступной деятельности, вид, наиме- нование, количество наркотического средства или психотропного вещества. 2. Способ изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевоз- ки, пересылки, сбыта наркотических средств или психотропных веществ. 3. Участники преступной группы и роль каждого соучастника. 4. Источники и каналы поступления и сбыта наркотических средств или психотропных веществ. 5. Возможные нарушения правил производства, изготовления, пере- работки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств. 6. Иные преступления, связанные с расследуемым: хищения, вымога- тельство, склонение к потреблению, незаконное культивирование запрещен- ных к возделыванию растений, организация либо содержание притонов, иные корыстно-насильственные преступления, совершенные в целях получения средств для их приобретения (кражи, грабежи, мошенничество и т. д.). 21.2. Типичные следственные ситуации и программы расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследо- вания: 1) установлен факт незаконного оборота наркотиков (изготовление, хранение, перевозка, сбыт и др.), задержано подозреваемое лицо; 2) задержано лицо в момент хранения, перевозки, сбыта наркотических средств, обстоятельства изготовления, приобретения наркотиков неизвестны; 3) обнаружены наркотические средства на стадии хранения, перевоз- ки, подготовки к сбыту, причастные к событию лица неизвестны (напри- мер, «тайник-закладка», партия наркотических средств в момент прибытия на таможенный терминал и т. п.). Применительно к названным ситуациям проверяются обстоятельства, относящиеся к событию преступления в целом: имеет ли место незаконный оборот наркотических средств, каких именно, в каком размере; кем именно совершен незаконный оборот наркотических средств; нет ли признаков ад- министративного правонарушения (незаконное потребление наркотиков, хранение наркотиков в количествах, не являющихся крупными). На первоначальном этапе расследования в порядке проведения опера- тивно-разыскных мероприятий организуется задержание участников преступ- ления с поличным в момент получения наркотиков. Проводятся осмотры ме- 266 ста обнаружения наркотических средств, назначение судебно-химических экспертиз, осмотры мест изготовления, средств транспортировки, сбыта и по- требления названных средств и веществ, обыски у преступников, допросы свидетелей. Организуются соответствующие оперативно-разыскные меро- приятия по установлению контрабандной поставки наркотиков, всей возмож- ной цепочки наркотрафика от пересечения государственной границы до пе- ремещения партии наркотиков по стране и их реализации. Чаще всего основанием к возбуждению дел этой категории служит факт задержания лиц с наркотическим средством при перевозке, в момент их приобретения сбыта, при личном досмотре и досмотре вещей у лиц, за- держанных в административном порядке. Обнаруженное отправляется на экспресс-анализ в экспертно-криминалистическое учреждение. Распространённым оперативно-разыскным мероприятием является контролируемая поставка, которая предусмотрена Законом об оперативно- разыскной деятельности. Задержание (захват) лица с наркотическим сред- ством организуют так, чтобы при доставлении его в полицию он не смог выбросить пакет с наркотиком и не мог впоследствии утверждать, что ему подкинули наркотик. В полиции производится личный досмотр задержан- ного лица. В протоколе подробно описывается изъятое вещество, его вид, вес, упаковка. После этого изъятое вещество опечатывается с соответству- ющей надписью на пакете. Затем предполагаемый наркотик направляется для производства судебно-химической экспертизы. При положительном за- ключении о том, что обнаруженное вещество является наркотическим сред- ством в крупном размере, немедленно возбуждается уголовное дело, про- водятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные ме- роприятия. На последующем этапе расследования проводятся обыски, до- просы свидетелей, назначаются различные экспертизы. 21.3.Тактика отдельных следственных действий Осмотр места происшествия. Местами происшествия по делам о пре- ступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, могут быть: помещения, в которых изготавливался наркотик, документы, дающие право на получение лекарственных препаратов, содержащих наркотики, из медицинских учреждений; помещения, где могут находиться предметы и ве- щества, свидетельствующие о приобретении, хранении, транспортировке, из- готовлении и употреблении наркотических средств; помещения или участки местности, когда имеется основания полагать, что при задержании подозрева- емый выбросил наркотики, предметы с их следами или приспособления для их изготовления, употребления, хранения или перевозки. Специфику имеет осмотр лаборатории, в которой изготавливались синтетические наркотики. Следует отметить, что этот осмотр представляет опасность для его участников, т. к. в лаборатории могут находиться огнеопасные и взрывоопасные вещества. Поэтому осмотр проводится с участием специалиста-химика, пожарного, взры- 267 вотехника. При производстве осмотра места происшествия изъятию подлежат: химические вещества, лабораторное оборудование и посуда, записи, которые могут иметь отношение к делу, спецлитература, а также записные книжки и иные записи, позволяющие установить круг знакомых и родственников лица, у которого производится обыск. Все изъятые предметы и вещества должны быть герметично упакованы в разные упаковки. В качестве упаковки используют стеклянные банки, флаконы, картонные коробки, бумажные и полиэтиленовые пакеты. Каждый пакет должен быть опечатан, снабжен сопроводительной надписью с указанием наименования предмета, вида вещества, места и време- ни его изъятия, наименования дела. Надпись заверяется подписями следовате- ля и понятых с указанием фамилий и инициалов последних, также проставля- ется печать органа внутренних дел либо личная печать следователя. Обыск помещений и иных объектов. В ходе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, проводятся обыски по месту жительства и работы преступника, гаражей, автомобилей, придомо- вых участков местности. Наркотические средства, деньги, полученные в ре- зультате их реализации, документы могут скрываться в тайниках и иных скры- тых местах хранения. Тайники могут быть оборудованы в мебели, розетках, сливных бачках, холодильниках, полостях стен, погребе и иных строительных конструкциях. Наркотические средства могут храниться на прилегающей к до- му территории, в том числе зарытыми в земле, спрятанными в надворных по- стройках, различных емкостях и т. д. При обыске автомобиля осматривается салон, кресала, их обивка, подголовники, коврики, содержимое багажника, простукиваются скрытые полости в дверях, внутренняя часть бамперов и т. д. В ходе обыска изымаются мобильные телефоны, смартфоны, компьютеры. Изъятие компьютеров должно производиться по тактическим правилам, с уча- стием соответствующего специалиста, придерживаясь требований УПК РФ. Для проведении обыска следователю необходимо пригласить специа- листа-криминалиста для поиска следов, фото- и видеофиксации следствен- ного действия. В ходе обыска могут участвовать специалист-химик, взры- вотехник, кинолог, а также сотрудников оперативных служб для обеспече- ния безопасности. Наиболее эффективным с точки зрения перспектив расследования яв- ляется задержание подозреваемого при совершении им незаконных дей- ствий с наркотическими средствами или психотропными веществами. За- держание лиц, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, обычно производится: 1) по месту жительства в момент выявления фактов хранения, купли- продажи, изготовления или употребления наркотиков; 2) на участках с нелегальным посевом конопли, опийного мака в пе- риод производства там определенных работ, что дает возможность устано- вить факт выращивания запрещенных культур; 3) на транспорте в момент перевозки наркотика; 268 4) в общественных местах во время купли-продажи наркотиков, пере- дачи их для перевозки, хранения и сбыта; Важное значение имеет осмотр места задержания, который позволяет обнаружить следы обуви, выброшенный наркотик, упаковку, сумки, другие предметы, «тайники-закладки» в подъездах, на придомовой территории. В ходе личного досмотра и обыска задержанного исследуют одежду, проверяют карманы, складки и т. п. Из карманов изымаются микрочастицы. Полный осмотр одежды подозреваемого может производиться после ее изъятия, когда есть основания полагать, что в одежде укрыт наркотик или имеются его следы. Чаще всего в одежде (в карманах и швах подкладки) отыскивают остатки (частицы и микрочастицы) наркотиков. Осмотр тела начинают с головы, осматривают естественные отвер- стия, тело подозреваемого. У задержанного отбираются смывы с губ рта, образцы крови, мочи и слюны смывы с ладоней, изымается подногтевое со- держимое. Образцы упаковываются в отдельные пробирки. Также в от- дельную пробирку упаковывается контрольный образец ваты, бинта и рас- творителя, с помощью которых делались смывы. Имеются особенности изъятия контейнеров с наркотическим средством, обнаруженных в желудке перевозчика. Данные мероприятия проводится в рамках освидетельствова- ния с участием судебного медика. Кроме того, при личном обыске могут изыматься документы, личные записи, мобильный телефон, смартфоны. Допрос подозреваемого. При допросе задержанного обязательно выясня- ются вопросы: употребляет ли задержанный наркотики, если да, то какие именно, в каких дозах, с какого времени; у кого приобретает наркотики, способ передачи; знает ли продавцов, каким образом поддерживает с ними связь. Если пользуется сетями Интернета, то выясняется, на каких сайтах, каков порядок получения информации о продаваемых наркотиках, способах оплаты и полу- чения наркотика. Если задержанный сам изготовляет наркотик, то выясняется: из какого сырья, каким способом, источник получения сырья. У лиц, задер- жанных по подозрению в изготовлении синтетических наркотиков лаборатор- ным способом, выясняют: наличие химического образования; состав преступ- ной группы и распределение ролей; источники приобретения сырья, лабора- торного оборудования; организацию каналов сбыта, учета преступных дохо- дов. Недопустим допрос задержанного в состоянии наркотического опьянения. Во всех случаях задержания, осмотра места происшествия, обыска, необходимо использовать технико-криминалистические средства (фото- графирование, видеозапись и т. п.). Кроме того, применяются комплекты экспресс-анализа наркотиков, предназначенные для тестирования наркоти- ческих средств в полевых условиях. Допросы свидетелей. Допросы очевидцев задержания проводятся по его обстоятельствам. С их помощью проверяются показания подозреваемого, фик- сируется в протоколе допроса организация задержания, поведение задержанно- го и других лиц. Родственники, знакомые задержанного могут сообщить све- 269 дения о связях подозреваемого, его встречах с определенными лицами, часто посещаемых местах, выездах в определенные районы страны, о получении по- сылок из этих районов, о дружеских отношениях с медицинскими работниками и т. п. Такая информация проверяется и используется для установления кана- лов поступления и сбыта наркотиков, всех участников преступления. В качестве свидетелей могут быть допрошены специалисты для уточ- нения ранее высказанных ими замечаний при производстве осмотров, для получения сведений справочного характера, например, о формировании наркотической зависимости к наркотикам определенного вида, о поведении лиц, принимающих определенный наркотик, о медицинских и социальных последствиях употребления наркотиков. Такие сведения могут быть ис- пользованы при допросе свидетелей, обвиняемых, при составлении обвини- тельного заключения. Назначение и проведение экспертиз. Независимо от проведения экс- пресс-анализа по делу обязательно назначается химическая экспертиза наркотических средств, прекурсоров или психотропных веществ. Эксперти- за решает вопросы отнесения исследуемого объекта к конкретному виду наркотического средства, определения размеров (веса), способа изготовле- ния, источника получения наркотического средства. На разрешение хими- ческой экспертизы ставят следующие вопросы: 1. Является ли представленный объект наркотическим средством, психотропным, сильнодействующим, ядовитым веществом, прекурсором, наркотикосодержащим растением или его частями? 2. К какому именно наркотическому средству, психотропному, силь- нодействующему, ядовитому веществу, прекурсору, наркосодержащему растению или частям наркотикосодержащего растения оно относится? 3. Каков размер (вес) всего наркотического средства, представленного на исследование? 4. Каков размер (вес) наркотического средства в общей массе (смеси) вещества, представленного на исследование? 5. Каков химический состав наркотического средства, представленно- го на исследование? 6. Каким способом изготовлено представленное на исследование наркотическое средство? Эксперту предоставляются изъятые и упакованные соответствующим образом вещества, посуда, инструменты, оборудование, смывы, образцы тампонов, используемых для получения смывов. Для некоторых наркотических средств, таких как марихуана, опий, могут решаться вопросы по установлению единого источника происхожде- ния и однородности состава. Экспертизы проводят эксперты экспертно-криминалистических под- разделений органов внутренних дел и судебно-экспертных учреждений Минюста России. 270 Может проводиться также наркологическая экспертиза, которая отве- чает на вопросы о том, находится ли лицо в наркотическом опьянении, страдает ли наркоманией. На разрешение судебно-ботанической экспертизы могут быть по- ставлены вопросы: 1. Являются ли представленные объекты семенами опийного мака или конопли, если да, то какого вида? 2. Являются ли изъятые с места посева образцы растений опийным, маком или коноплей, если да, то к какому виду они относятся? 3. Можно ли данную коноплю и головки опийного мака использовать для изготовления наркотического средства? 4. Где находится зона произрастания данного растения? По делам данной категории могут проводиться судебно-медицинские, фармацевтические, почвоведческие, криминалистические (дактилоскопиче- ские, трасологические, экспертизы почерка и письменной речи), фоноско- пические, компьютерно-технические экспертизы. Так, в связи с использованием Интернета для торговли наркотическими средствами необходимо изучить содержимое компьютеров и смартфонов, изъятых в ходе осмотра или обыска у подозреваемых лиц. Компьютерно- техническая экспертиза позволит установить сайты, Интернет-площадки, с которых велось распространение наркотических средств, способы поставки наркотиков в тот или иной регион, лиц, причастных к этой торговле. Изложенные особенности расследования данной категории дел пока- зывают, что следователь должен обладать специальными знаниями о наркотических средствах, способах их изготовления, хранения, перевозки и сбыта. Перед специалистом-криминалистом стоит задача по содействию в обнаружении наркотических средств, традиционных следов, их фиксации, изъятию, упаковке. Специалист-криминалист должен иметь в криминали- стическом комплекте соответствующие реактивы и обладать навыками экс- пресс-анализа наркотических средств в условиях осмотра места происше- ствия, обыска у подозреваемых лиц. Контрольные вопросы 1. Содержание и элементы криминалистической характеристики неза- конного оборота наркотических средств. 2. Виды и классификация наркотических средств. 3. Особенности проведения тактической операции «контрольная за- купка» и задержания лиц, причастных к незаконному обороту наркотиче- ских средств. 4. Особенности назначения и проведения судебных экспертиз. |