Курсовая работа тема Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Ее виды и отграничение от приобретения или сбыта имущества заведомо добытого преступным путем
 Скачать 55.28 Kb.
|
|
КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ Новороссийский филиал кафедра уголовного права и криминологии КУРСОВАЯ РАБОТА Тема Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Ее виды и отграничение от приобретения или сбыта имущества заведомо добытого преступным путем Выполнил А.А.Аладин,40.05.02, 317 уч. Гр. _______________ (инициалы, фамилия, специальность, номер группы) (подпись) Руководитель кандидат юридических наук, доцент, полковник полиции (ученая степень, ученое звание, спец. звание, А.П. Бохан _______________ инициалы, фамилия) (подпись) К защите _____________ (допущена, не допущена) Начальник кафедры к.ю.н., доцент, майор полиции Л.Г. Литвяк_______ Дата защиты «____» ______________ 2019 г. Оценка______________ НОВОРОССИЙСК 2019 2 1.Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов или иного имущества, добытых преступным путем 7 1.1.Объективная сторона легализации (отмыванию) доходов или иного имущества, добытых преступным путем 7 1.2.Субъективные признаки легализации (отмыванию) доходов или иного имущества, добытых преступным путем 9 2.Особенности видов и отграничения от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем 15 2.1.Отграничение преступлений, предусмотренных ст. 174 УК РФ от ст. 174.1 УК РФ 16 2.2.Отграничение преступлений, предусмотренных ст. 174 УК РФ, ст. 174.1 УК РФ от ст. 175 УК РФ 27 Заключение 29 Введение Актуальность исследования. Уголовный кодекс РФ1 (далее – УК РФ) имеет в себе нормы регламентирующие ответственность за нарушение нормы установленной ст.174 и 174.1 УКРФ. Общественная опасность данных преступных деяний состоит в том, что они создают основу «темной» экономики, соответственно – причиняют вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства и общества в целом. Также преступления, связанные с незаконным «отмыванием» денежных средств усложняют производство по уголовному делу и его расследование, облегчает формирование осуществлять и финансировать преступную деятельность преступными группами. Обратимся к данным официальной статистики. За первое полугодие 2019 года судами РФ по ч. 1 ст. 174 УК РФ осуждено 3 чел. и по ч. 2 данной нормы - 4 чел. (по основной квалификации). По ст. 174.1. УК РФ судами РФ в 2019 году было осуждено 5 человек по основной часть статьи и 130 человек по квалифицированной части За совершение квалифицированного состава легализация (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в 2017 году было осуждено: −по ч. 2 ст. 174.1. УК РФ – 1 чел. по основной и 44 чел. по дополнительной квалификации; −по ч. 3 ст. 174.1. УК РФ – 1 чел. по основной и 68 чел. по дополнительной квалификации; −по ч. 4 ст. 174.1. УК РФ – 41 чел. по дополнительной квалификации2. Пленум Верховного Суда РФ, как высшая судебная инстанция, выделяет правовые позиции о квалификации преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1. УК РФ, приведены в постановлении от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»3. В работе мы будем приводить отдельные разъяснения из данного постановления (далее, по тексту – Постановление Пленума ВС РФ от 07.07.2015 № 32)Распространение преступных посягательств в сфере незаконной легализации и обуславливается значительность ущерба ,а также совершенствование теоретических и практических основ механизма предупреждения, пресечения и расследования по средствам изучения в законодательстве основных и квалифицированных составов, а так же уголовной ответственности за совершение указанных деяний .Так как данный вид преступления становится социально значимым необходимо усовершенствовать систему противодействия данному виду преступлений. Это устанавливает значимость данной темы изучения. Разработка научных основ ответственности всегда обуславливалась интересом со стороны исследователей и научных деятелей. Данному вопросу и отдельным аспектам свои труды посвятили ряд ученых: Н.Ю. Акинина, Н.А. Карпова, Л.Л. Кругликов, А.В. Бриллиантов, Т.О. Кошаева, и др. На их трудах были основаны положения указанные в данной работе. Целью работы является теоретическое изучение понятия и признаков легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, закрепленным действующим законодательством, которое определяет ответственность за данный вид преступлений и практическое его применение Для достижения поставленных целей определены следующие задачи: определить субъективные и объективные стороны преступления предусмотренного ст.174; разграничить по составу преступления предусмотренные ст.174 и 174.1 определить выводы по вопросам, закрепленным в работе. Объектом работы выступают следующие факторы: теоретические и практические, а также методологические факторы, отражающие специфику легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем и особенностей ее закрепления в законодательстве РФ. Предметом исследования являются нормы отечественного уголовного законодательства, регламентирующего ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Методологическая основа исследования. В выполненной работе использован общенаучный(диалектический ) метод познания. На основе этого способа применялись иные частнонаучные методы (сравнение, анализ, обобщение, и др.). Научные труды в области уголовного права являются теоретической основой данной работы. В работе представлены научные позиции ученых-правоведов научных школ разных периодов времени: советского, российского. Использованы несколько видов справочной литературы. Значимость работы заключается в том, что материал можно использовать в научных исследованиях, касающихся вопросов легализации денежных средств. Практическая ценность состоит в том, что данные показатели могут выступить фундаментом для улучшения нормативной основы уголовного законодательства. Обнаружение возможных улучшений материальной практики в исследуемой сфере позволяет учесть их в проводимых мероприятиях, направленных на становления единства правовой деятельности государства. Структура работы включает в себя введение, две главы, объединенные четыре параграфа, заключение и список использованных источников. |