криминалистика. 369_КРИМИНАЛИСТИКА. Астмосква
 Скачать 3.91 Mb.
|
|
3. Процесс расследования обычно делится на несколько этапов: первоначальный, последующий и заключительный. По некоторым слож- ным многоэпизодным преступлениям, в частности, связанным с нару- шениями бухгалтерских, технологических, технических и иных правил, выделяется подготовительный этап, который, не будучи частью собст- венно расследования, в уголовно-процессуальном смысле этапом рас- следования не считается. Каждый из указанных этапов имеет определенную специфику в объеме и методах криминалистической деятельности, поэтому в лю- бой методике рассматриваются особенности расследования на первона- чальном, последующем и заключительном этапах. 289 Деятельность следователя по проверке исходного материала и его пополнению в целях решения вопроса о начале расследования или об отказе в возбуждении уголовного дела также имеет определенное методическое содержание. Так, характер ситуаций, складывающихся на данный момент расследования, определяет общее направление провер- ки, комплекс и определенную последовательность действий, включаю- щих и отдельные следственные: осмотр места происшествия, освиде- тельствование, назначение судебных экспертиз. Методы проверки огра- ничиваются сжатыми сроками ее осуществления, для них характерны непроцессуальные формы деятельности. Однако при необходимости срок проверки может быть продлен прокурором, начальником следст- венного отдела до 30 суток (ч. 3 ст. 144 УПК РФ). На первоначальном этапе расследования с учетом исходной ин- формации, а также дополнительных данных, полученных во время про- верки, выдвигаются обоснованные следственные версии, составляется план расследования. Исходные сведения для этого дают первоначаль- ные следственные действия, которые необходимо провести в первые дни после возбуждения уголовного дела, поскольку некоторые из них являются неотложными. Методические рекомендации по определению основных направле- ний и методов расследования для первоначального и последующих этапов зависят от складывающихся следственных ситуаций. Многие из них имеют типовой характер и различаются лишь объемом информации о событии преступления и виновных лицах. Соответственно определя- ются и основные направления расследования. Для первоначального этапа характерны такие типичные ситуации: 1) есть сведения о событии преступления и виновном лице, но еще не ясно, было ли это событие в действительности, имело ли оно пре- ступный характер и причастно ли к нему указанное (обычно, потерпев- шим) лицо. Направление расследования — установление действитель- ных обстоятельств расследуемого события и причастности к нему по- дозреваемого. Большое значение здесь имеют обнаружение и анализ следов и вещественных доказательств, выяснение особенностей взаи- моотношений между участниками исследуемого события; 2) имеется событие с признаками преступления, известны конкрет- ные лица, несущие за это ответственность по своему служебному поло- жению, но характер их вины не ясен. Направление расследования — установление причин произошедшего и степени влияния на них указан- ных лиц, определение основных виновников происшествия и доказыва- ние их вины; 290 3) выявлено событие с признаками преступления, совершить кото- рое и воспользоваться результатами которого по своему положению могли только лица из определенного круга (обнаружены подложные документы, уничтожение учетной документации и т.п.) либо для со- вершения которого требуются особые профессиональные навыки или знания (изготовление фальшивых денег или ценных бумаг, кража денег путем снятия их с карточного счета и др.). Направление расследо- вания — анализ поведения каждого из заподозренных лиц, его отноше- ния к установленным данным, а также факта использования кем-то из них преступного результата; 4) выявлено событие, имеющее признаки преступления, но отсутст- вуют сведения о виновном лице (например, кража). Направление рас- следования — выяснение данных, характеризующих преступника, места его возможного нахождения, «просеивание» выявленных подозревае- мых, установление субъекта, виновного в содеянном. Характер типичных следственных ситуаций на последующем этапе расследования определяется результатами, достигнутыми на первона- чальном этапе. В одних случаях это розыск уже установленного пре- ступника, в других — еще не установленного, в третьих — собирание данных, изобличающих виновное лицо, предъявление ему обвинения, доказывание его виновности. Типичные следственные ситуации и направления дальнейшего рас- следования на завершающем этапе связаны с качеством и полнотой данных, положенных в основу обвинения, которое обвиняемый может полностью, частично или вообще не признать. Тогда проверяются его доводы, собираются дополнительные доказательства, а расследование либо завершается направлением дела в суд, либо приостанавливается, прекращается по различным основаниям. Контрольные вопросы 1. Понятие криминалистической методики расследования, ее пред- мет и структура. 2. Каковы научные основы и источники формирования криминали- стической методики расследования отдельных видов преступлений? 3. В чем заключаются ситуационные особенности первоначального, последующего и заключительного этапов расследования? 4. Какова структура частных методик расследования преступлений, как она связана с криминалистической классификацией преступлений? 5. Какие типичные ситуации характерны для первоначального этапа расследования, в чем состоит его особая значимость для успешного расследования преступления? 291 Т ЕМА 22. О СНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ « ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ ». О СНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ , СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ План лекции ¾ 1. Понятие и задачи методики расследования преступлений «по горячим следам». ¾ 2. Основные положения методики расследования преступ- лений «по горячим следам». ¾ 3. Особенности, понятие и структура современной организо- ванной преступности. ¾ 4. Общие черты криминалистической характеристики пре- ступлений, совершаемых ОПФ. ¾ 5. Основные положения, методики расследования преступ- лений, совершаемых ОПФ. Литература 1. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2005. С. 553-581. 2. Яблоков Н.П. Криминалистика. Учебник для вузов и юридических факультетов. — М.: ЛексЭст, 2003. С. 273-278, 287-296. 3. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. — М., 1996. ¾ 1. Быстрое и полное раскрытие преступлений является одной из ключевых задач уголовного судопроизводства. Она не может быть ус- пешно решена при утрате доказательственной и иной криминалистиче- ски значимой информации, указывающей на личность преступника, предполагаемое место его нахождения, сокрытия трупа, похищенного имущества. Потеря какой-то части информации возможна еще до нача- ла расследования (уничтожение следов виновным лицом, случайными прохожими, ветром, дождем, снегом и т.д.). При этом важную роль играет временной фактор: чем позже обнаружено преступление и нача- то его расследование, тем выше вероятность утраты следов и вещест- венных доказательств; у преступника больше возможностей скрыться и вообще избежать уголовной ответственности. Только безотлагательное начало расследования позволяет выявить и проанализировать свежие следы (как материальные, так и идеальные), скорее найти преступника и изобличить его. 292 Хорошо сохранившиеся следы недавно совершенного преступления называют «горячими». Система неотложных приемов и методов следст- венного и оперативно-розыскного характера по использованию инфор- мации, содержащейся в таких следах, позволяют быстро установить и задержать преступника, собрать доказательства его вины. В криминали- стике она именуется методикой расследования преступлений «по горя- чим следам»; ее положения учитываются при разработке методик рас- следования отдельных видов и групп преступлений. Следственная практика свидетельствует, что для решения назван- ных задач наиболее благоприятны первые сутки с момента совершения преступления, а в условиях крупного города — первые часы. В любом случае оптимально немедленное оперативно-розыскное и следственное реагирование на выявленный факт преступления, раскрыть которое «по горячим следам» необходимо в течение 3-4, а в особо сложных случаях — 10-12 суток. От квалифицированных оперативно-розыскных и следственных действий в это время зависит не только успех конкрет- ного расследования, но и уровень раскрываемости всех совершаемых в стране преступлений, который, увы, оставляет желать много лучшего (около 1,5 млн преступлений ежегодно остаются нераскрытыми). ¾ 2. Возможность реализации методики расследования преступле- ний «по горячим следам» обусловливается исходной следственной ситуа- цией и правильностью ее оценки. Однако затруднения могут возникнуть и в связи с тем, что не будет своевременно получено согласие прокурора на возбуждение уголовного дела (ст. 146, 157 УПК РФ). Специфика исход- ных ситуаций зависит от ряда факторов, связанных с особенностями со- вершенного преступления и его места, со временем, прошедшим с момен- та содеянного, с наличием условий для безотлагательного производства следственных и оперативно-розыскных действий и др. Исходную следст- венную ситуацию формируют такие объективные факторы: временные, свидетельствующие о том, что преступление совершено только что, следы преступника остались неизменными, он еще не успел покинуть район совершения преступления и скрыться либо принять меры, затрудняющие его розыск, в том числе с помощью СРС; фактические, свидетельствующие о сохранности обстановки места совершения преступления, содержащей достаточную информацию для быстрого установления и задержания виновного лица; динамичные, указывающие на возможность быстрого изменения первичной обстановки места происшествия, бегства преступника, уст- ранения свидетелей-очевидцев и т.п.; территориальные, облегчающие незамедлительную поисково-розыск- ную деятельность в условиях конкретного города, поселка, сельской 293 местности, территории, отрезанной природными границами либо по- следствиями стихийных происшествий; организационно-технические и методические, свидетельствующие о должном уровне обеспечения оперативно-розыскных и следственных органов средствами быстрого оповещения о случившемся, доставки сле- дователя и оперативников на место происшествия, достаточной их квали- фикации, возможностью экспресс-анализа следов и др. При отсутствии таких факторов реализация рассматриваемой мето- дики весьма затруднительна. Тогда проводятся следственные действия, предусмотренные ст. 146 УПК РФ, а также оперативно-розыскные ме- ры, направленные на установление виновного лица. Между следовате- лем и оперативными работниками должно быть четкое взаимодействие, обе стороны должны действовать творчески, чтобы обеспечить раскры- тие и расследование преступления если не «по горячим следам», то хотя бы в установленные сроки расследования. В данной методике особо значимо умелое сочетание алгоритмиче- ских и эвристических подходов к решению следственных задач с уче- том криминалистических особенностей расследуемого преступления, поисково-розыскной характер действий. К числу основных принципов, которым должна отвечать рассматриваемая методика, относятся: 1) все решения и действия следователя и лиц, с ним взаимодейст- вующих, должны быть максимально оперативными, организационно и технически подготовленными, сориентированными на установление и изобличение виновного лица. Следственные действия, начиная с ос- мотра места происшествия, необходимо вести параллельно с оператив- но-розыскными мероприятиями при незамедлительном обмене добы- тыми сведениями; 2) выбор основных направлений расследования и комплекса поисково- розыскных действий должен быть основан на профессиональной интер- претации полученной информации, творческом применении криминали- стических знаний, в частности, о типовых следственных версиях. Особое внимание рекомендуется обращать на предмет преступного посягательст- ва, способ, механизм, обстановку его совершения, иные данные о личности преступника (признаках его внешности, профессиональных и иных навы- ках, физической силе, росте, возрасте, круге увлечений), использовать оставленные им следы и те, которые должны были остаться на его одежде, теле, транспортном средстве, орудии преступления и др.; 3) план расследования должен предусматривать максимально ин- тенсивную следственную и оперативно-розыскную деятельность, сори- ентированную на определение круга лиц, среди которых может нахо- диться виновное лицо, и района его предполагаемого местонахождения; 294 4) необходимы активная помощь специалистов, использование экс- пресс-методов исследования следов преступника и объектов — вещест- венных доказательств для максимально полного извлечения из них криминалистически значимой информации. Одновременно следует ак- тивнее использовать справочно-информационные сведения, сконцен- трированные в различных учетах (дактилоскопическом, по признакам внешности, способу совершения преступлений и др.), обобщенные дан- ные следственной практики, опыт прошлых лет; 5) динамичным и эффективным процесс расследования преступле- ний «по горячим следам» может быть только при должной готовности (организационно-управленческой и технической) следственных и оперативно-розыскных органов к неотложным мероприятиям. Такая готовность присуща постоянно действующим следственно-оператив- ным группам, обеспечивающим к тому же оптимальное взаимодейст- вие ее членов (следователь, сотрудники криминальной милиции, ки- нолог, судебный медик, специалист-взрывотехник и др.); 6) необходима широкая опора на помощь общественности, напри- мер, в получении ориентирующей информации — внешние данные неизвестного преступника, место его возможного нахождения, признаки похищенных вещей, а также в выявлении свидетелей-очевидцев и про- ведении отдельных следственных действий. Выполнение перечисленных требований делает методику расследова- ния преступлений «по горячим следам» наиболее результативной. Успех такого расследования во многом зависит и от качества неотложных и первоначальных следственных действий, имеющих оперативно-розыск- ное информационное подкрепление. Наиболее типичны для расследова- ния «по горячим следам»: осмотр места происшествия и трупа, предметов и документов с элементами их предварительного исследования; допрос свидетелей и потерпевших; задержание и личный обыск подозреваемого, его освидетельствование; допрос подозреваемого, обыск по месту его жительства; предъявление для опознания подозреваемого, орудий совер- шения преступления, похищенных вещей; назначение и производство экспертиз обнаруженных следов и вещественных доказательств. Наиболее значимую в криминалистическом отношении информа- цию удается получить в ходе осмотра места происшествия, допросов потерпевших и свидетелей, диагностического и идентификационного исследования следов и предметов — вещественных доказательств. Осо- бенности осмотра места происшествия здесь состоят в том, что: а) ос- новное внимание сосредоточивается на таких следах и обстоятельствах, которые помогут незамедлительно установить личность виновного, обнаружить и задержать его; б) в первую очередь обследуются те уча- стки места происшествия, где должны быть сосредоточены следы 295 виновного лица, использование которых облегчит раскрытие преступ- ления; в) необходимо предварительное, прямо на месте происшествия, исследование следов и других объектов для получения ориентирующих сведений о виновном лице, использованном им орудии, транспортном средстве и др. Параллельно осмотру места происшествия оперативные работники осуществляют подворно-поквартирный обход, прочесывание местности, прилегающей к месту происшествия, преследование преступника с по- мощью служебно-розыскной собаки, проверку по криминалистическим учетам, проведение заградительных мероприятий и др. Допросы потер- певших и свидетелей ведутся с учетом их состояния и степени осведом- ленности. Как и обыски, предъявление для опознания и другие названные следственные действия, они приобретают характер неотложных. ¾ 3. Современная организованная преступность в России отлича- ется высокой сплоченностью преступных групп и сообществ, которые объединяют значительное число лиц, профессионально подготовленных к преступной деятельности и хорошо вооруженных. Нынешняя оргпре- ступность установила монопольный контроль над значительным числом промышленных и торговых предприятий, скопила огромный крими- нально нажитый капитал, требующий «отмывания». Для этого созданы различные частные структуры, установлены связи с коммерческими банками внутри страны и за рубежом. Оргпреступность имеет развет- вленные коррупционные связи в органах представительной (законода- тельной) и исполнительной власти, в правоохранительных и судебных органах. Она очень быстро приспосабливается к изменениям в социаль- но-политической и экономической сферах, пытается внедрить своих представителей во властные структуры государства. С криминалистической точки зрения организованная преступ- ность — это совокупность экономических и общеуголовных преступ- лений, профессионально совершаемых в виде постоянного промысла лицами, объединившимися в устойчивые, хорошо организованные, за- конспирированные и защищенные от разоблачения структуры, дейст- вующие самостоятельно или являющиеся частью более сложной пре- ступной системы межрегионального или транснационального уровня. Современная организованная преступность характеризуется: 1) ог- ромными финансовыми и экономическими возможностями, практиче- ски не контролируемыми ни государством, ни обществом; 2) наличи- ем собственной системы внутреннего управления и организации про- тиводействия государству в интересах получения сверхприбылей путем ограбления последнего, а также российского общества; 3) соз- данием боевых формирований, специфических силовых структур, обес- печивающих безопасность оргпреступной деятельности, оснащенных 296 новейшими материально-техническими средствами; 4) формированием системы агентурно-оперативного обеспечения собственной безопасности и реализации преступных акций; 5) наличием в распоряжении ОПФ спе- циалистов различных отраслей и сфер экономической и научной деятель- ности, консультантов по правовым и другим вопросам; 6) довольно проч- ными и влиятельными позициями в государственных органах, включая законодательные и правоохранительные, мощными аппаратами лоббиро- вания своих интересов в государственных и общественных структурах. Особенность современной организованной преступности состоит в том, что члены каждого организованного преступного формирования (ОПФ) совершают самые различные преступления, а это затрудняет установление основной направленности преступной деятельности, ради которой и была создана конкретная группа. Основной для ОПФ обычно является преступная деятельность, наиболее доступная в данном регио- не и сулящая максимальные доходы в данный период времени. Это, как правило, корыстно-насильственная деятельность. Вместе с тем члены ОПФ совершают и другие преступления, свя- занные с подготовкой, обеспечением и сокрытием базовой преступной деятельности; они имеют вспомогательный, но заранее продуманный характер. Это, например, преступления, направленные на обеспечение ОПФ оружием, взрывчаткой, транспортными средствами, на устранение опасных свидетелей, подкуп должностных лиц. Нередко они совершают и другие преступления, по сути побочные для основной преступной деятельности, но дающие хорошую прибыль. Так, члены ОПФ, зани- мающейся рэкетом, могут попутно похищать и перепродавать оружие и боеприпасы, приторговывать наркотиками, эксплуатировать проститу- цию и порнобизнес. Кроме того, отдельные члены ОПФ по собственной инициативе совершают развратные действия, изнасилования, мошенни- чества, угон автомобилей и др. Указанная особенность оргпреступности, а также тщательная подго- товка основных преступных акций, высокий профессионализм их ис- полнения и сокрытия обязывают следователей и оперативников дейст- вовать очень профессионально, с использованием последних достиже- ний криминалистики и возможностей судебных экспертиз. ¾ |