криминалистика. 369_КРИМИНАЛИСТИКА. Астмосква
 Скачать 3.91 Mb.
|
|
4. Официальные источники и исследования ученых свидетель- ствуют о продолжающемся росте, консолидации и усилении общест- венной опасности организованной преступности, ее проникновении во все новые сферы экономики — финансовую, сырьевую, внешнеэконо- мическую, связанные с дальнейшим переделом приватизированной собственности. Оргпреступность как система организованных преступ- ных групп и формирований, ориентированных на многоаспектную ши- рокомасштабную преступную деятельность, все отчетливее становится 297 наиболее опасным социальным явлением. В последние годы она на- столько «органично» вписывается в экономическую и социальную ткань общества, что порой стирается грань между преступным и непре- ступным, законным и незаконным. В криминалистической характеристике организованной преступно- сти можно выделить такие информационные блоки: предметно-технологический, характеризующий направленность пре- ступной деятельности и особенности ее совершения (объекты, способы, механизм и обстановка преступных посягательств); организационно-управленческий, содержащий сведения об оргпре- ступном формировании — его структуре, распределении функцио- нальных обязанностей между членами, виде управления, иерархии в группе и др.; субъективно-личностный, который содержит данные о специфиче- ских типологических чертах членов ОПФ; организационно-коррупционный, который характеризует специфику коррупционных связей криминальной организации. К признакам, позволяющим отнести преступление к числу совершен- ных ОПФ, относятся: 1) возможность его реализации при участии не- скольких человек с четким распределением ролей; 2) тщательная проду- манность места и времени совершения; 3) следы скрытного наблюдения за объектом посягательства; 4) направленность на получение крупного криминального дохода; 5) оперативно-розыскные сведения о связи рас- следуемого деликта с деятельностью ОПФ; 6) наличие противодействия расследованию со стороны коррупционных связей. Наиболее характер- ными предметами преступного посягательства для ОПФ являются деньги, ценные бумаги, земельные участки, здания, квартиры, ценное сырье, пе- редовые технологии, в том числе высокотехнологичные, и др. По структуре ОПФ могут быть классифицированы на: 1) имеющие сложную структуру (чаще всего в сфере экономики) и 2) имеющие про- стую структуру (ОПГ общеуголовной ориентации). По территориаль- ному признаку они подразделяются на: а) действующие в одном городе, регионе; б) межрегиональные; в) транснациональные (действующие в нескольких странах). При этом у каждого ОПФ может быть сфера кри- минального интереса (производственно-коммерческая, банковско-кре- дитная, сырьевая, торговля, рынки, наркобизнес, проституция и др.). По характеру коррупционных связей выделяются ОПФ: 1) не имеющие таковых (группы бандитского толка); 2) имеющие коррупционные связи в правоохранительных органах; 3) имеющие коррупционные связи еще и в органах власти, управления, СМИ и др. Необходимо подчеркнуть, что специфические условия регионов Рос- сийской Федерации определяют специфику наиболее распространенных 298 проявлений организованной преступности. Так, для Москвы весьма характерны преступления в финансово-кредитной сфере, подпольный авто- и наркобизнес, торговля оружием, проституция, заказные убийст- ва. Для Якутии — незаконные операции с алмазами, золотом и плати- ной, для Приморского края и Сахалинской области — с красной икрой и другими деликатесными морепродуктами. Способы совершения анализируемых преступлений, наиболее ха- рактерных для сферы экономики, отличаются изощренностью и проду- манностью приемов незаконного обогащения, умением использовать в криминальных целях недостатки в хозяйственной и финансово-эконо- мической деятельности, подложные документы и мошеннические ма- нипуляции. Такие приемы характерны как для получения преступных сверхдоходов, так и для отмывания и легализации последних путем вложения в коммерческие структуры, контролируемые ОПФ. При совершении общеуголовных насильственных преступлений членам ОПФ свойственны особо дерзкие и жестокие способы, исполь- зование оружия и взрывчатых веществ, современных средств связи. Многие преступления сопровождаются захватом заложников, их пыт- ками и нередко убийствами, что роднит эти посягательства с террори- стическими актами. Обстановка совершения преступлений ОПФ выбирается с учетом выгодно складывающихся условий в интересующих его сферах жизне- деятельности, в том числе имеющихся в них несовершенств и изъянов. Нередко ОПФ с помощью подкупа, шантажа, угроз и провокаций соз- дают обстановку, благоприятную для их криминального бизнеса, на- пример, для крупных хищений денежных средств в банках и других коммерческих структурах, для финансовых махинаций, вымогательств, заказных убийств. Очень важное криминалистическое значение имеют сведения о структуре ОПФ, в которых есть несколько уровней участников. На ниж- нем уровне находятся исполнители, на среднем — те, кто осуществляет организационно-контрольные и посреднические функции, а также обес- печивает безопасность. На верхнем уровне действуют руководящие, управленческие звенья. Особенности структуры конкретной ОПФ, управления и распределения функциональных обязанностей зависят прежде всего от направленности его базовой преступной деятельности, криминальных задач и территориальной сферы преступного бизнеса. Поэтому, установив направленность преступных посягательств, можно определиться с возможным местом возникновения ОПФ и его функционирования, с его структурой и типом управления, количествен- ным составом, коррупционными связями. Так, ОПФ, специализирую- щиеся в сфере экономики, нередко возникают в недрах легальных 299 хозяйственно-коммерческих структур. Состав участников таких форми- рований не столь жестко лимитирован, как в группах общеуголовного типа. Отдельные члены зачастую выполняют двойные функции — за- конные и криминальные. Их выявление очень важно, поскольку они не только располагают важной информацией, но и являются наиболее слабым звеном преступной структуры. Итак, в каждом ОПФ можно выделить несколько структурных звеньев: исполнительские, организационно-контрольные и руководя- щие. Руководящая элита функционирует как власть, требующая от ря- довых членов и их командиров (звеньевых, бригадиров) жесткой дис- циплины с беспрекословным подчинением по вертикали, основанной на собственных законах и нормах, в том числе и на законе молчания; обес- печивает выполнение своих указаний и решений, применяя по своему выбору методы воздействия на остальных членов ОПФ; организует, планирует и разрабатывает способы совершения преступлений, подго- тавливает криминальные технологии, обеспечивает оборот криминаль- ных доходов при их легализации; вовлекает в преступный бизнес кор- румпированных должностных лиц властно-управленческих органов, предпринимателей, руководителей хозяйственно-финансовых структур, правоохранительных органов и др. В структуре ОПФ преобладают лица, ранее судимые, обладающие богатым преступным опытом. В ОПГ общеуголовной специализации — молодые люди с невысоким образованием, тогда как в организациях, совершающих преступления в сфере экономики, — лица более старше- го возраста и, обычно, профессионально образованные. Членам руковод- ства ОПФ присущ авторитет, основанный на их богатом преступном опыте, на материальных средствах и личных волевых и интеллектуаль- ных качествах. Следует учитывать, что в таких формированиях нередко возникают внутренние конфликты, а также идет борьба между различ- ными ОПФ за расширение сфер влияния. Эти противоречия необходимо использовать в интересах расследования. ¾ 5. Методика расследования преступлений, совершенных члена- ми ОПФ, имеет несколько видов и уровней. В ней можно выделить: а) ме- тодику доследственного оперативно-розыскного собирания и накопле- ния информации о преступной деятельности ОПФ, позволяющей начать расследование; б) методику расследования криминальной деятельности ОПФ. Обе эти методики могут быть общими для расследования любого вида организованной преступной деятельности и частными. Мы здесь рассмотрим общий уровень. Началу расследования нередко предшествует оперативная разра- ботка преступной деятельности ОПФ, результаты которой передаются в следственные органы, а отдельные его участники задерживаются 300 за ранее совершенные преступления. Ситуация начала расследования формируется той оперативно-розыскной информацией, которая собрана и требует процессуального закрепления, ее доказательственной ценно- стью. Поскольку преступная деятельность ОПФ тщательно готовится и маскируется, создать надежную доказательственную базу для возбуж- дения уголовного дела и начала расследования, с учетом коррупцион- ных связей группы, бывает весьма сложно. Одних процессуальных средств для выявления всех преступлений, совершенных членами ОПФ, бывает недостаточно. Тесное взаимодей- ствие следователя с органами дознания здесь совершенно необходимо. В ходе оперативно-розыскного собирания и накопления данных, тре- буемых для начала расследования, важно распознать базовую направ- ленность криминальной деятельности ОПФ, его структуру и внешние связи (в особенности коррупционные), противоречия среди его руковод- ства и членов. Для этого важно выявить и использовать возможных «осведомителей» из числа членов преступной организации, выяснить характер, место и время планируемых преступных акций, чтобы захва- тить преступников с поличным. Сведения о преступных организациях и их главарях должны накап- ливаться постоянно, чтобы в любое время их можно было востребовать. В этой связи следует подчеркнуть, что оперативно-розыскная информа- ция должна быть тщательно задокументирована, по возможности с по- мощью технических средств фиксации (негласная фотосъемка, аудио- и видеозапись). Уже в ходе оперативно-розыскного собирания и накопле- ния разведывательных данных о деятельности ОПФ важно наладить и поддерживать взаимодействие оперативно-розыскных служб МВД с коллегами из ФСБ, ФТС, Госнаркоконтроля, а в случае необходимо- сти — и со службами безопасности акционерных коммерческих банков, предприятий и организаций. Общеметодические основы расследования преступлений, совер- шаемых ОПФ, таковы. Как правило, его ведут следственно-опера- тивные группы, включающие нескольких следователей разной ведомст- венной принадлежности и оперативных работников, действующих вме- сте с начала и до конца расследования. На первоначальном этапе расследования исходные следственные ситуации обусловлены следую- щими факторами: 1) было ли ОПФ, криминальная деятельность которо- го расследуется, объектом оперативной разработки правоохранитель- ных органов или о его существовании стало известно только в связи с преступлением, совершенным его членами; 2) какие члены ОПФ и в каком количестве, при каких обстоятельствах задержаны; 3) когда были выявлены признаки организованной преступной деятельности в расследуемом уголовном деле. 301 В первой ситуации, а иногда и во второй собранный до начала рас- следования оперативно-розыскной материал позволяет подготовить операцию по задержанию преступников с поличным. Другой задачей следователя является грамотное процессуальное закрепление оператив- но-розыскных данных, придание им статуса доказательств после тща- тельной перепроверки процессуальными средствами. Уточняется базо- вая направленность преступной деятельности ОПФ. К числу первона- чальных в этой следственной ситуации относятся: задержание с поличным членов ОПФ, чаще всего исполнителей, их личный обыск, осмотр места задержания (происшествия), допрос подозреваемых, по- терпевших, свидетелей, обыски по месту проживания подозреваемых, предъявление их для опознания и др. В условиях второй ситуации наряду с расследованием проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия по установлению ранее не известного ОПФ, выявление его предыдущих преступных акций. В качестве первоначальных в данной ситуации проводятся: допросы по- дозреваемых, потерпевших и свидетелей-очевидцев, выемка и осмотр документов, обыски у подозреваемых, судебные экспертизы (трасологи- ческая, баллистическая, взрывотехническая и др.), предъявление для опо- знания, проверка показаний на месте, контроль и запись переговоров. В этой ситуации один из задержанных может быть отпущен под подпис- ку, а за его действиями и перемещениями установлен негласный надзор, что облегчит выявление других членов ОПФ, мест хранения оружия, боеприпасов, ценностей, добытых преступным путем, и т.д. В ситуациях, когда исходные сведения и результаты первоначаль- ных следственных действий не позволяют сразу отнести расследуемое преступление к числу совершенных ОПФ, необходимо тщательно про- верять эту версию всеми доступными средствами, учитывая возмож- ность противодействия расследованию (изменение показаний потер- певшими и свидетелями в пользу подозреваемого, попытки оказать давление на следователя, оперативных работников и т.п.). Для выявле- ния всех эпизодов целесообразно не только сравнить способы соверше- ния расследуемых преступлений со способами ранее совершенных и оставшихся нераскрытыми посягательств, но и изучить все возможные сферы проявления преступной активности ОПФ, предпринять меры к их нейтрализации. Если кто-либо из членов ОПФ согласится на сотрудничество со следствием, это весьма существенно облегчит решение основных задач расследования. Эффект при этом весьма зависит от того, какое место в иерархии ОПФ он занимает, насколько осведомлен о ранее проведен- ных преступных акциях, руководстве формирования, взаимоотношениях 302 его верхушки между собой и с другими преступными формированиями. Эти сведения помогут нанести по ОПФ сокрушительный удар, нейтра- лизовав его руководство, «обрубив» коррупционные связи, собрав не- опровержимые доказательства. Последующий и заключительный этапы расследования определяют- ся: а) характером собранных сведений об объеме преступной деятельно- сти ОПФ, его численности и структуре; б) количеством установленных и задержанных членов; в) наличием сведений о наиболее слабых звеньях структуры ОПФ; г) наличием раскола и острых противоречий внутри преступной организации; д) реальностью обеспеченных доказательствами условий, необходимых для развала и ликвидации ОПФ законными сред- ствами. Здесь следственные действия обычно направлены на работу с за- держанными подозреваемыми и обвиняемыми (допросы, следственные эксперименты, очные ставки, проверки показаний на месте), свидетеля- ми и потерпевшими, особенно меняющими свои показания, на судебно- экспертное исследование следов и объектов — вещественных доказа- тельств. Продолжаются и оперативно-розыскные мероприятия по выяв- лению всех членов ОПФ, всех эпизодов его криминальной деятельно- сти. Важно подчеркнуть, что многие задачи лучше решаются в рамках тактических и криминалистических операций, проводимых членами следственно-оперативной группы. На первоначальном и последующих этапах следственной оперативной группе (далее — СОГ) приходится преодолевать противодействие рассле- дованию, оказываемое путем: а) использования коррупционных связей в органах власти, СМИ, правоохранительных органах для прекращения уголовного дела, освобождения из-под стражи основных фигурантов; б) принуждения свидетелей и потерпевших к даче показаний, выгодных ОПФ; в) физического устранения неугодных свидетелей, потерпевших и даже членов СОГ, их близких; г) использования помощи «купленных» адвокатов для создания всяческих помех расследованию и др. Здесь можно прибегнуть как к процессуальным, так и к оперативно- розыскным мерам (защита свидетелей, потерпевших, членов СОГ, ис- пользование средств телекоммуникации, прослушивание телефонных и иных переговоров; намеренные утечки информации в СМИ, оператив- ная реализация агентурных сведений и т.д.). Тактические особенности производства отдельных следственных действий определяются сложностью получения доказательственной информации из личных источников, необходимостью преодолевать противодействие расследованию, всегда быть начеку ввиду возможной провокации. 303 Контрольные вопросы 1. Что понимается под методикой расследования преступлений «по горячим следам», какие криминалистические задачи она призвана ре- шать? 2. Каковы основные положения методики расследования преступле- ний «по горячим следам»? В чем состоят их отличительные особенности? 3. Охарактеризуйте основные черты современной организованной преступности, дайте ее понятие и структуру. 4. Охарактеризуйте преступления, присущие функционированию ОПФ. 5. В чем состоят основные положения методики расследования пре- ступлений, совершаемых ОПФ? Т ЕМА 23. М ЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ План лекции ¾ 1. Общие положения методики расследования убийств. ¾ 2. Расследование убийства при наличии трупа потерпевшего. ¾ 3. Особенности расследования убийств, связанных с исчезно- вением человека. Литература 1. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; ИНФРА-М, 2007. С. 511-533. 2. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2005. С. 582-600. 3. Ищенко Е.П. Криминалистика: Краткий курс. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; ИНФРА-М, 2006. С. 217-226. 4. Яблоков Н.П. Криминалистика. Учебник для вузов и юридических факультетов. — М.: ЛексЭст, 2003. С. 296-305. ¾ 1. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследова- нии убийств, базируются на объективных процессах их совершения и сокрытия, отражения признаков содеянного в обстановке места проис- шествия. Содержание этих обстоятельств определяют типовые ситуа- ции начала расследования: а) личности погибшего и подозреваемого известны; б) личность жертвы известна, виновный не известен; в) лич- ность подозреваемого установлена, личность убитого предстоит выяс- нить; г) личности преступника и его жертвы не известны. 304 Поводом к возбуждению уголовного дела об убийстве может стать: 1) обнаружение трупа с явными признаками насильственной смерти, причиненной посторонней рукой; 2) обнаружение трупа с признаками насильственной смерти при неясности конкретной причины ее наступ- ления; 3) обнаружение трупа без явных телесных повреждений, но при обстоятельствах, могущих свидетельствовать о насильственном харак- тере смерти; 4) исчезновение человека в обстановке, позволяющей предположить его убийство; 5) обнаружение частей расчлененного трупа. Возникающие при этом версии о причине наступления смерти в ре- зультате убийства, самоубийства или несчастного случая иногда допол- няются версией о скоропостижном летальном исходе вследствие какого- либо заболевания. Выдвигаемые версии могут базироваться на анализе следов рук, ног, орудий причинения смерти и др. Это предположения о физических данных преступников, способах их проникновения в поме- щение, использованных орудиях и т.п. Многие из них типичны для пре- ступлений против личности: а) о насильственном характере содеянного; б) о событиях, предшествовавших убийству; в) об орудиях причинения телесных повреждений; г) о совершении наряду с расследуемым другого преступления (изнасилования, грабежа); д) о психических аномалиях преступника. Расположение и направление следов крови на предметах окружаю- щей обстановки, характер и локализация повреждений на трупе могут служить основанием для выдвижения частных версий о механизме при- чинения смерти, примененных орудиях, положении, в котором нахо- дился потерпевший в момент убийства. Обнаружение обезглавленного трупа либо с обезображенным лицом, поврежденными фалангами паль- цев свидетельствует о стремлении преступника затруднить опознание жертвы, дает основание выдвинуть версию о совершении убийства кем- либо из близкого окружения потерпевшего. Резаные раны кистей рук трупа, зажатые в его пальцах волосы, лоскуты одежды убийцы — о происходившей между ними борьбе. Части расчлененного трупа — о совершении убийства по месту жительства или работы убийцы. Вы- вернутые карманы одежды, отсутствие ценностей, которые должны были находиться при потерпевшем, — о корыстных мотивах содеянно- го. Согнутые в коленях и разведенные в стороны ноги трупа женского пола в сочетании с обнажением нижней части тела — об убийстве после изнасилования. Наиболее распространенные способы совершения убийств отлича- ются большим многообразием орудий, приемов, времени, места, обста- новки посягательства на жизнь. Здесь выделяются убийства, совершен- ные с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, ядов, колюще-режущих предметов, а также убийства в драке; на сексуальной 305 почве; заказные; замаскированные; из хулиганских побуждений и т.д. Типичными способами совершения убийств принято считать: причине- ние потерпевшему смертельных телесных повреждений различными видами оружия; сбрасывание его с высоты, выбрасывание из движущего- ся транспортного средства; введение в организм ядовитых веществ и др. Время и место посягательства на чужую жизнь преступник выбира- ет, как правило, исходя из соображений собственной безопасности, удобства реализации умысла на причинение смерти, местонахождения жертвы и других факторов. Личностные характеристики убийцы также влияют на обстоятель- ства, подлежащие установлению. Выделяются два типа преступников: первая категория — лица, совершающие так называемые бытовые убийства, на почве семейных, житейских или служебных конфликтов. Эти деликты обычно реализуются без предварительной подготовки, принятия мер к сокрытию содеянного и его следов. Нередко в них по- винны люди, ранее не судимые и даже положительно характеризую- щиеся. После убийства они могут явиться с повинной, раскаиваются в содеянном, а на допросах не противодействуют расследованию. Вторая категория убийц посягает на жизнь человека с заранее обду- манным умыслом, по тщательно разработанному плану, преследуя ко- рыстные или иные низменные цели. Среди них нередко встречаются пенитенциарные рецидивисты, обладающие стойкой антиобщественной установкой. Значимы в этом аспекте и типичные следы преступления — прежде всего те, которые остались на жертве от орудий убийства, сам труп потерпевшего; орудия преступления; следы пребывания виновного на месте происшествия и др. Если поводом к возбуждению уголовного дела является факт исчез- новения человека, а данных, свидетельствующих о его убийстве, недоста- точно, то следователь с помощью работников милиции выясняет: 1)не был ли безвестно отсутствующий гражданин задержан или подвергнут аресту за совершенное правонарушение; 2) не помещен ли он на стацио- нарное лечение; 3) не получал ли направление на работу в другом регио- не; 4)не призван ли в армию или на военные сборы; 5) не стал ли жертвой производственного травматизма, не направлен ли в срочную командиров- ку; 6) не проживает ли у родственников или друзей, не поставив об этом в известность заявителей; 7)нет ли в морге неопознанного трупа. Если исчез ребенок, проверки проводятся в детских домах, прием- никах-распределителях, а если физически неполноценный или старый человек — в домах для инвалидов и престарелых. Проверка должна дать однозначный ответ о наличии или отсутствии оснований для даль- нейшей работы по делу. При отрицательных результатах проверки 306 и отсутствии причин для тайного отъезда следует незамедлительно возбудить уголовное дело по факту убийства и приступить к расследо- ванию, поскольку любое промедление работает на преступника. В ходе расследования убийств следователь устанавливает и другие обстоятельства, круг которых в значительной мере определяется специ- фикой содеянного. Обстоятельства, устанавливаемые для всех разно- видностей убийств, это: 1) точное место и время убийства (адрес помещения либо координа- ты местности, день, час, а по возможности и минуты, продолжитель- ность совершения преступления); 2) действия виновного по подготовке убийства; 3) орудия причинения смерти, другие предметы и средства, исполь- зованные убийцей; 4) механизм совершения преступления; 5) действия виновного по сокрытию содеянного и своего в нем уча- стия; 6) наличие причинной связи между действиями убийцы и смертью его жертвы; 7) характер умысла преступника, цель и мотивы его действий; 8) личность виновного, характеризующие его данные; 9) личность жертвы, характеризующие ее данные, в том числе вик- тимологический аспект поведения. Обстоятельства, устанавливаемые для отдельных разновидностей убийств: а) при совершении убийства группой — роль каждого участ- ника в содеянном; б) при обнаружении частей расчлененного трупа — их принадлежность одному телу, способ и механизм расчленения, лич- ность жертвы; в) при корыстных мотивах убийства — характер и размер ущерба; г) если убийство совершено в состоянии сильного душевного волнения либо при превышении пределов необходимой обороны — психическое состояние виновного или реальность нападения на него человека, которого он убил. В случае совершения убийства неизвестным преступником перво- очередная задача следователя — обнаружить и закрепить следы престу- пления и иные доказательства, необходимые для установления лично- сти виновного. С этой целью производятся: осмотр места происшествия и трупа, допросы свидетелей, осмотр и исследование одежды жертвы и иных вещественных доказательств, назначение судебно-медицинской и других экспертиз. На основе собранной информации планируются и осуществляются мероприятия по установлению и розыску убийцы. ¾ |