Руководство для следователей_под ред Мозякова В.В_2005 -912с. Руководство для следователей Под общ ред. В. В. Мозякова. М. Экзамен, 2005. 912 с
 Скачать 11.89 Mb.
|
|
Глава 35. Расследование некоторых видов хищений (краж, грабежей, разбоев, присвоений и растрат) новленном ст. 146 УПК РФ; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ, а по уголовным делам частного обвинения — в суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ. О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное решение и порядок обжалования. В случае принятия решения, предусмотренного п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ, орган дознания, дознаватель, следователь или прокурор принимает меры по сохранению следов преступления. При отсутствии основания для возбуждения уголовного дела следователь или дознаватель выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, допускается лишь в отношении конкретного лица. При вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки сообщения о преступлении, связанного с подозрением в его совершении конкретного лица или лиц, следователь, орган дознания обязаны рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный донос в отношении лица, заявившего или распространившего ложное сообщение о преступлении. Информация об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки сообщения о преступлении, распространенного средством массовой информации, подлежит обязательному опубликованию. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и прокурору. При этом следователем заявителю разъясняется его право обжаловать данное постановление и порядок обжалования. Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору или в суд в порядке, установленном ст. 124 и 125 УПК РФ. Признав отказ в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор отменяет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и возбуждает уголовное дело в обычном порядке либо возвращает материалы для дополнительной проверки1. После вынесения постановления о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном ст. 146 УПК РФ, прокурор направляет уголовное дело для производства предварительного расследования; следователь приступает к производству предварительного следствия; орган дознания производит неотложные следственные действия и направляет уголовное дело прокурору, а по уголовным делам, указанным в ч. 3 ст. 150 УПК РФ, производит дознание. Процесс расследования хищений начинается с установления ряда обстоятельств. Например, выясняются обстоятельства совершенного хищения; предмет преступного посягательства; в чьей собственности находится имущество, его назначение, характерные признаки, состояние и условия хранения имущества; факты, подтверждающие хищение; материальный ущерб, причиненный хищением; предпринимались ли меры владельцем для сохранности похищенного имущества; личность преступника; проводились ли преступником подготовительные мероприятия; если хищение совершено с незаконным проникновением, тогда как испол^овал преступник проник вовнутрь; пути подхода и отхода, каким образом имущество оказалось в то время и в том месте, откуда оно похищено; как похищенное имущество оказалось у собственника; что инициировало преступный умысел; круг лиц, владеющих информацией о месте нахождения похищенного имущества, их характеристика, образ жизни; сведения о личности владельца похищенного имущества. При наличии достаточного объема исходных данных о совершенном хищении следователь обязан немедленно возбудить уголовное дело и приступить к расследованию. В тех же случаях, когда данных недостаточно, возникает необходимость в проведении предварительной проверки. Целью такой проверки является своевременность и обоснованность возбуждения уголовного дела. Ее предметом является проверка законности повода, установление достаточности основания к возбуждению уголовного дела, а также выяснение наличия или отсутствия обстоятельств, исключающих производство по делу. Тактика проведения предварительной проверки зависит от времени получения сообщений о хищении, которые поступают непосредственно после совершения преступления или спустя определенное время. Получив сообщение о совершенном преступлении по телефону, уяснив характер события, необходимо немедленно произвести осмотр места происшествия с целью обнаружения и закрепления следов преступления. Параллельно с осмотром оперативные работники устанавливают свидетелей среди лиц, проживающих (работающих) в этом же доме, микрорайоне. Если в процессе осмотра выявлено достаточно данных, указывающих на признаки хищения, то принимаются меры к преследованию и задержанию преступника по «горячим следам»2. В тех же случаях, когда сообщение о преступлении поступило спустя длительное время после преступления, причинами чего могут явиться несвоевременное обнаружение хищения либо несвое- 1 Федеральный закон от 29,05.2002 № 58-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». 2 Руководство для следователя / Под ред. Н.А. Селиванова и В.А. Снеткова. — М., 1998. 597 Глава 35. Расследование некоторых видов хищений (краж, грабежей, разбоев, присвоений и растрат) временное сообщение о совершенном хищении потерпевшим, целесообразно сначала составить протокол устного заявления. Если поступило письменное сообщение, то у заявителя берется объяснение. В протоколе устного заявления или объяснения потерпевшего должны быть подробно изложены известные обстоятельства происшествия. Необходимо выяснить причину запоздалого сообщения о хищении. Затем следственно-оперативной группой производится осмотр места происшествия, в ходе которого можно обнаружить признаки, характерные для хищения; обстоятельства, способствовавшие преступлению; установить свидетелей. При обнаружении в ходе проверки признаков хищения, необходимо возбудить уголовное дело и приступить к расследованию. Если преступник скрылся от следствия, необходимо максимально быстро и полно установить местонахождение разыскиваемого преступника и принять меры к его задержанию, учитывая то, что разыскиваемый может выехать за пределы местности, где совершил хищение, скрыться у родственников, друзей, знакомых, и т.д. При отсутствии данных о лице, совершившем хищение, целесообразно определить круг лиц, среди которых следует вести поиск преступника. Учитывая конкретные данные, могут быть выстроены версии, при выдвижении которых следует учитывать различные обстоятельства, в том числе предмет хищения, время, место и способ. При наличии информации о хищении и лице, его совершившем, работа следователя направлена на собирание и процессуальное закрепление имеющихся доказательств о причастности лица к совершению хищения. Выдвижение и проверка версий, содержание которых обусловливается той ситуацией, которая сложилась по конкретному уголовному делу. В этом случае версии могут выдвигаться с учетом имеющейся информации об обстоятельствах совершенного хищения. В конкретном случае необходимо задержать лицо, подозреваемое в совершении хищения в порядке ст. 100 УПК РФ; после чего производятся личный досмотр этого лица и изъятие похищенного имущества, осмотр этого имущества и приобщение его к делу в качестве вещественного доказательства; допрос подозреваемого, установление его личности, обстоятельств хищения и т.д.; допрос лиц, обнаруживших и задержавших с поличным преступника, свидетелей, очевидцев по факту хищения; осмотр места хищения, выяснение обстановки происшествия, обнаружение следов и других вещественных доказательств; если в показаниях допрошенных имеются существенные противоречия, нужно провести очные ставки; для закрепления доказательственной базы необходимо выйти с ходатайством в суд о санкционировании обыска по месту жительства подозреваемого и других местах, последующим предъявлением обнаруженного при обыске имущества для опознания. Параллельно с изложенным производится сбор данных, характеризующих личность подозреваемого, наличие судимостей, образ жизни, проверка на причастность к совершению ранее совершенных хищений. Прибыв на место происшествия, следователь производит его осмотр. Осмотр места происшествия является единственным следственным действием, которое по закону (ч. 2 ст. 176 УПК РФ) можно проводить до возбуждения уголовного дела. Осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела1. Осмотр места происшествия с выявлением и фиксацией материальных следов, отражающих признаки личности преступника; допрос потерпевшего либо лица, заявившего о преступлении в соответствии со ст. 176. 177 УПК РФ; осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов Производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела2. В ходе осмотра места происшествия следователь должен тщательно исследовать места, где хранились похищенные ценности. Важно обращать внимание на следы передвижения тяжелых предметов, которые невозможно передвинуть или перенести одному человеку без помощи другого, на значительный объем или вес похищенного имущества и следы использования автотранспорта. Все это служит подтверждением факта разбоя (грабежа) группой лиц. В случаях, не терпящих отлагательства, осмотр места происшествия может быть произведен до возбуждения уголовного дела. Осмотр производится с участием понятых, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 170 УПК РФ. Осмотр следов преступления и иных обнаруженных пред- 1 Федеральный закон от 29.05.2002 № 58-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». 2 Там же. .■"'•;; 598 Глава 35. Расследование некоторых видов хищений (краж, грабежей, разбоев, присвоений и растрат) метов производится на месте производства следственного действия, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 177 УПК РФ. Если для производства такого осмотра требуется продолжительное время или осмотр на месте затруднен, то предметы должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены подписями следователя и понятых на месте осмотра. Изъятию подлежат только те предметы, которые могут иметь отношение к уголовному делу. При этом в протоколе осмотра по возможности указываются индивидуальные признаки и особенности изымаемых предметов. Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено понятым, другим участникам осмотра. Осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного решения. Если проживающие в жилище лица возражают против осмотра, то следователь возбуждает перед судом ходатайство о производстве осмотра в соответствии со ст. 165 УПК РФ. Осмотр помещения организации производится в присутствии представителя администрации, в слу-чае невозможности его участия в осмотре — делается запись в протоколе. В случаях, не терпящих отлагательства, осмотр места происшествия может быть произведен до возбуждения уголовного дела. Необходимо выявить следы рук, ног, пятна крови, а также предметы и вещи, которые могли быть оставлены преступником. При осмотре помещения, из которого было совершено хищение, следователь обращает внимание на обстоятельства, способствующие совершению преступления, и фиксирует их в протоколе, на видео либо фотографирует. При необходимости изымаются образцы похищенных предметов, этикетки, другие документы на похищенные товары. Все изложенное делается для воспроизведения картины хищения, обнаружение и изъятие следов, орудий и других предметов преступления, изучение всей обстановки, выявление факторов, детерминирующих хищения. Помимо осмотра места происшествия и фиксации следов, необходимо: установить возможных свидетелей, допросить их; предъявить лицам, видевшим преступника, фотоальбомы с изображением лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел; назначить ЗАО, ОАО инвентаризацию, ревизию для выяснения, что похищено; назначить экспертизы. С учетом характера и обстоятельств хищений, результатов проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий могут быть выдвинуты конкретные и обоснованные версии о преступниках. Следователь руководит деятельностью оперативно-следственной группы, и еще до выезда на место происшествия он обязан обеспечить охрану места происшествия. Следователь по прибытии на место происшествия производит опрос лиц, находящихся на месте происшествия, и выясняет, какие изменения в обстановке произошли до его приезда. В осмотре принимают участие оперативные работники, специалисты экспертно-криминалистических подразделений, кинолог и другие сотрудники, выбор которых определяется конкретными обстоятельствами дела. Имея представление о месте происшествия и обстановке, предмете хищения, местности, руководитель оперативно-следственной группы дает соответствующие указания для детальной проверки помещения, картины, установления способа проникновения преступника, путей возможного отхода, мест, где хранятся ценности. Изложенное дает представление о возможном круге лиц, среди которых следует искать преступника. Затем целесообразно провести допрос потерпевшего, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред. Решение о признании потерпевшим оформляется постановлением дознавателя, следователя, прокурора или суда, которые обязаны разъяснить потерпевшему его права, предусмотренные ст. 42 УПК РФ. Потерпевший вправе: знать о предъявленном обвиняемому обвинении; давать показания; отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, согласно ст. 51 Конституции РФ. При согласии потерпевшего дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе в случае его последующего отказа от этих показаний; представлять доказательства; заявлять ходатайства и отводы; давать показания на родном языке или языке, которым он владеет; пользоваться помощью переводчика бесплатно; иметь представителя; участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя; знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания; знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УПК РФ; знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми 599 Глава 35. Расследование некоторых видов хищений (краж, грабежей, разбоев, присваений и растрат) материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств. В случае если в уголовном деле участвуют несколько потерпевших, каждый из них вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного данному потерпевшему; получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, признании его потерпевшим или об отказе в этом, о прекращении уголовного дела, приостановлении производства по уголовному делу, а также копии приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной инстанций; участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций; выступать в судебных прениях; поддерживать обвинение; знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания; приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда; обжаловать приговор, определение, постановление суда; знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения; ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с ч. 3 ст. 11 УПК РФ; осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ. Следователь разъясняет потерпевшему его право на возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям ст. 131 УПК РФ. Потерпевший не вправе: уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя и в суд; давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи показаний; разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК РФ. При неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин он может быть подвергнут приводу. За отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний потерпевший несет ответственность в соответствии со ст. 307 и 308 УК РФ, за разглашение данных предварительного расследования потерпевший несет ответственность по ст. 310 УК РФ. По уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, права потерпевшего, предусмотренные ст. 42 УПК РФ, переходят к одному из его близких родственников. В случае признания потерпевшим юридического лица его права осуществляет представитель. Участие в уголовном деле законного представителя и представителя потерпевшего не лишает его прав, предусмотренных настоящей статьей. Для определения очередности проведения следственных действий необходимо исходить из конкретных обстоятельств. Если поступило сообщение о только что совершенном хищении, целесообразно, ограничившись кратким устным опросом заявителя, начать с осмотра места происшествия, а допрос потерпевшего и свидетелей произвести позже. Если же с момента совершения преступления прошло значительное время и нет оснований опасаться изменения обстановки места происшествия, целесообразно начать с подробного допроса потерпевшего. Если на момент допроса лицо, совершившее хищение, не обнаружено, то в ходе допроса потерпевшего необходимо выяснить: когда, откуда и что похищено, признаки, стоимость похищенного; как преступник проник на место хищения, где находился потерпевший во время хищения, как было закрыто помещение, откуда было совершено хищение; кем, когда и при каких обстоятельствах было обнаружено хищение, посещали ли объект хищения посторонние лица, кто, по мнению потерпевшего, мог совершить хищение, на каких данных основывается это предположение. Если потерпевший отсутствовал дома во время совершения хищения, следователь в ходе его допроса должен уделить особое внимание предположениям допрашиваемого о лице, совершившем преступление, и времени совершения хищения. При расследовании хищений имущества ООО, ОАО, ЗАО назначается инвентаризация имеющих в наличии ценностей. При инвентаризации обязательно присутствие материально ответственного лица. Круг свидетелей по делу о хищении определяется в зависимости от особенностей расследуемого преступления. Так, по делу о хищении из жилища следует выявить свидетелей среди жильцов дома, а также среди работников жилищно-эксплуатационных учреждений. По делам о хищениях на транспорте установление свидетелей особо требует незамедлительности действий следователя, тесного контакта его с оперативными работниками милиции. При расследовании хищений, совершенных из помещений предприятий, организаций, — с лицами, осуществляющими охрану данных объектов. В качестве свидетелей допрашиваются: очевидцы хищения; лица, характеризующие потерпевшего; лица, дающие показания о подозреваемом. При допросе очевидцев следователь направляет свои усилия на получение, данных, характеризующих хищение, установление примет преступника и других важных для дела обстоятельств. До- 600 |