Руководство для следователей_под ред Мозякова В.В_2005 -912с. Руководство для следователей Под общ ред. В. В. Мозякова. М. Экзамен, 2005. 912 с

• Название: Руководство для следователей Под общ ред. В. В. Мозякова. М. Экзамен, 2005. 912 с
• Анкор: Руководство для следователей_под ред Мозякова В.В_2005 -912с.doc
• Дата: 01.02.2017
• Размер: 11.89 Mb.
• Имя файла: Руководство для следователей_под ред Мозякова В.В_2005 -912с.doc
• Тип: Руководство; #1698
• Категория: Юриспруденция. Право
• страница: 113 из 159

Глава 40. Расследование контрабанды

ты единичные поддельные денежные знаки), либо на территории которых находится предполагае­мое место изготовления фальшивых денег. По каждому уголовному делу, направляемому на соеди­нение, должны быть проведены все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Поскольку ст. 186 УК РФ содержит два самостоятельных состава преступления — изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных денежных знаков, на практике может сложиться ситуация, тре­бующая выделения уголовного дела в отдельное производство (см. ст. 154 УПК РФ). Например, ко­гда задержан сбытчик фальшивых денег, его вина доказана, однако не установлен изготовитель. В этом случае уголовное дело в отношении сбытчика должно быть направлено в суд, а по факту изго­товления поддельных банковских билетов — выделено в отдельное производство. В дальнейшем выделенное уголовное дело может быть соединено с другими в изложенном выше порядке.

Глава 40. РАССЛЕДОВАНИЕ КОНТРАБАНДЫ

Уголовная ответственность за контрабанду предусмотрена ст. 188 УК РФ. Данная норма,являет­ся бланкетной, поэтому квалификация соответствующего деяния невозможна без обращения к це­лому ряду нормативных актов, регулирующих таможенное дело. К законодательству в области та­моженного дела, кроме Таможенного кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ)¹, относятся иные нормативно-правовые акты таможенного законодательства (например, Закон РФ от 21 мая 1993 г. № 5003-1 «О таможенном тарифе»), указы Президента Российской Федерации, постановле­ния и распоряжения Правительства Российской Федерации в области таможенного дела (например, Пост. Правительства РФ от 10 июля 1999 г. № 783, которым утверждено «Положение о перемеще­нии товаров физическими лицами через таможенную границу РФ»), а также соответствующие по­ложения законодательства Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторго­вой деятельности, о государственной границе, о налогах и сборах, о валютном регулировании и валютном контроле (ст. 1, 3, 12 ТК РФ). Перемещение предметов, предназначенных для предпри­нимательской деятельности, регулируется Федеральным законом от 21 ноября 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».

Общественная опасность комментируемого преступления заключается в том, что оно нарушает отношения в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.

Предметом преступления, предусмотренного ч, 1 ст. 188 УК РФ, являются товары и иные предметы, находящиеся в свободном гражданском обороте. В соответствии со ст. 128 ГК РФ таки­ми предметами являются любые вещи, включая деньги, иностранную валюту, ценные бумаги, транспортные средства, ювелирные изделия и т.д. Предметы, не предназначенные для производст­венной или иной коммерческой деятельности, могут свободно перемещаться через таможенную границу при соблюдении правил, установленных ТК РФ.

В ч. 1 ст. 188 УК РФ речь идет о крупном размере перемещения контрабанды через таможенную границу РФ. В примечании к ст. 169 УК РФ сказано, что за исключением ст. 174, 174.1, 178, 185, 185.1, 193, 194, 198, 199 и 199¹ крупным размером, крупйым ущербом, доходом либо задолженно­стью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превы­шающей 250 тыс. рублей, особо крупным— один миллион рублей (Примечание введено Феде­ральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ).

Часть 2 ст. 188 УК РФ устанавливает ответственность за контрабанду предметов, изъятых из гражданского оборота или имеющих ограниченный оборот, в отношении которых установлены специальные правила перемещения их через таможенную границу Федеральным законом от 18 июля 1999 г. «Об экспортном контроле»; Указом Президента РФ «О контроле за экспортом из Российской Федерации товаров и технологий двойного назначения» от 11 апреля и 28 сентября 2001 г., Положением об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отно­шении оборудования и материалов двойного назначения, а также соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 14 июня 2001 г. № 462 и другими нормативными актами. Закон перечисляет такие предметы в диспозиции ч. 2 ст. 188 УК РФ.

Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ // РГ. 2003. 3 июня. Введен в действие с ! января 2004 года (ст. 437 ТК РФ от 28 мая 2003 г.). Таможенный кодекс Российской Федерации от 18 июня 1993 года № 5221-1 (в ред. Федерального закона от 30 июня 2002 г. № 78-ФЗ) (далее — ТК РФ 1993 г.) в соответствии со ст. 438 ТК РФ утрачивает . силу с 1 января 2004 года, за исключением главы 12, регулирующей правоотношения по установлению и применению тамо­женного режима свободной таможенной зоны (свободного склада), которая действует до момента вступления в силу соответ­ствующею федерального закона.

640

Глава 40. Расследование контрабанды

Преступления, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 188 УК РФ, характеризуются действиями, выра­жающимися в незаконном перемещении через таможенную границу товаров и иных предметов. Перемещение через таможенную границу в соответствии с п. 7 ст. 11, ст. 291 и 310 ТК РФ означает:

а) ввоз на таможенную территорию;

б) вывоз с таможенной территории;

в) пересылку почтой;

г) использование трубопровода или линий электропередачи.

Все товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу, согласно ст. 14 ТК РФ подлежат таможенному оформлению и таможенному контролю. При пересечении та­моженной границы, а также при изменении их таможенного режима в соответствии со ст. 123, 124 ТК РФ они подлежат декларированию таможенным органом¹. В том случае, если товары переме­щаются физическими лицами, их декларирование производится этими лицами при следовании че­рез Государственную границу Российской Федерации (ст. 286 ТК РФ).

Таможенная территория РФ включает сухопутную территорию, территориальные и внут­ренние воды, воздушное пространство, искусственные острова, установки и сооружения, нахо­дящиеся в морской исключительной экономической зоне Российской Федерации, ограниченные таможенной границей. В случаях, предусмотренных ТК, таможенной территорией могут считать­ся свободные таможенные зоны и свободные склады, расположенные за пределами таможенной границы. Пределы таможенной территории РФ являются таможенной границей, которая частич­но совпадает с Государственной границей РФ (ст. 2 ТК). Ввоз товаров, предметов и транспорт­ных средств связан с фактическим их перемещением через таможенную границу. Под вывозом понимается подача таможенной декларации и совершение других действий (вход, въезд физиче­ского лица, выезжающего из РФ, в зону таможенного контроля, в пункт пропуска, сдана предме­тов транспортным органам либо организациям почтовой связи международных почтовых отправ­лений для отправки за пределы таможенной территории) до фактического пересечения таможенной границы (ст. 11 ТК).

Учитывая, что детальная характеристика названных предметов контрабанды изложена в разде­лах, посвященных расследованию преступлений, предусмотренных ст. 189, 218, 220, 222, 228, 228²* 234, 248 УК РФ, при расследовании деяния, описанного в ч. 2 ст. 188 УК РФ, надлежит иметь в ви­ду следующее.

Под наркотическими средствами как предметом контрабанды в соответствии со ст. 1 Феде­рального закона от 10 декабря 1997 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веще­ствах» следует понимать вещества растительного или синтетического происхождения, а также со­держащие наркотические вещества, лекарственные препараты, которые оказывают специфическое (стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, галлюциногенное) воздействие на центральную нервную систему². Эти препараты включены в Перечень наркотических средств, психотропных ве­ществ и их прекурсоров, утверждаемый Правительством РФ³. Перечень наркотических средств из­ложен в двух списках. Список I включает в себя наркотические средства, оборот которых в Россий­ской Федерации запрещен в соответствии с законодательством России и ее международными договорами. Список II включает в себя наркотические средства, оборот которых в Российской Фе­дерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с зако­нодательством России и ее международными договорами.

Под психотропными веществами согласно ст. 1 упомянутого Закона следует понимать при­родные или синтетические вещества, оказывающие стимулирующее или депрессивное воздействие на центральную нервную систему человека, включенные в соответствующие списки международ­ных конвенций. Перечень психотропных веществ, оборот которых в России запрещен либо ограни­чен, содержится в списках I—III названного Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Перечень ядовитых веществ находится в списке № 2 Постоянного комитета по контролю наркотиков при Министерстве здравоохранения РФ, который основан на перечне ядовитых и сильнодействующих веществ и веществ, включенных в таблицы I и II Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г., номенкла-

¹ Хотя ст. 123 ТК РФ в отличие от ст. 168 ТК РФ 1993 г. не содержит прямого указания на необходимость декларирования транспортных средств, согласно п. 3 ч. 3 ст. 124 ТК РФ внесение в таможенную декларацию сведении о транспортных средст­вах, используемых для международной перевозки товаров и (или) их перевозки по таможенной территории Российской Феде­рации под таможенным контролем, обязательно.

^:СЗРФ. 1998. №2..Ст. 219.

³ В настоящее время действует перечень, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998г.№681 //СЗРФ. 1998. №27. Ст. 3198.

641

Глава 40. Расследование контрабанды

тура которых утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 августа 1996 г. №930 «Об утверждении номенклатуры наркотических средств, сильнодействующих и ядовитых веществ, на которые распространяется порядок ввоза в Российскую Федерацию и вы­воза из Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства Российской Фе­дерации от 16 марта 1996 г. № 278»¹.

Установление наличия таких предметов контрабанды, как огнестрельное оружие, взрывные устройства, боеприпасы и взрывчатые вещества, предполагает обращение к положениям Феде­рального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», вступившего в силу с 1 июля 1997 г.² и Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о хищении и неза­конном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» от 25 июня 1996 г. № 5 // Бюлл. ВС РФ. 1996. № 8. С. 4—7. Так, предметом контрабанды по ч. 2 ст. 188 УК РФ является только огне­стрельное оружие, т.е. оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда. При этом боеприпасы представляют собой устройства или предметы, конструктивно предназначенные для выстрела из оружия соответствующего вида. Взрывные устройства, в том числе самодельные, состоят из взрывчатого вещества и специального устройства, конструктивно предназначенного для инициирования взрыва. Взрывчатые вещества — это соединения или смеси веществ, которые обла­дают способностью к быстрому самораспространяющемуся химическому превращению (взрыву), выделяющему большую кинетическую энергию.

Определения радиоактивных веществ, радиационных источников и ядерных материалов даны в Федеральном законе от 20 октября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (в ред. Федерального закона от 10 июля 2001 г. № 94-ФЗ (СЗ РФ. 2001. № 29. Ст. 2949)³. Ядерные материалы — материалы, содержащие или способные воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся) ядерные вещества. Радиоактивные вещества — это не относящиеся к ядерным материалам вещест­ва, испускающие ионизирующее излучение. Радиационные источники — это не относящиеся к ядерным установкам комплексы, установки, аппараты, оборудование и изделия, в которых содер­жатся радиоактивные вещества или генерируется ионизирующее излучение. По смыслу ст. 3 ука­занного Закона к предметам контрабанды следует относить радиоактивные отходы, т.к. они пред­ставляют собой «ядерные материалы и радиоактивные вещества, дальнейшее использование которых не предусматривается»⁴. В соответствии со ст. 64 указанного Закона экспорт и импорт ядерных установок, оборудования, ядерных материалов, радиоактивных веществ, специальных не­ядерных материалов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации по вопросам экспортного контроля. Список ядерных материалов, оборудования и неядерных материалов, подпадающих под экспортный контроль, содержится в Указе Президента РФ от 14 февраля 1996 г. № 202 (в ред. Указов Президента РФ от 21 января 1997 г. № 32, от 12 мая 1997 г. № 468, от 5 мая 2000 г. № 798, от 21 июня 2000 г. № 1151) «Об утверждении списка ядерных мате­риалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпа­дающих под экспортный контроль»⁵.

Понятия оружия массового поражения и средств его доставки изложены в Федеральном за­коне от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»⁶. Так, оружие массового поражения представляет собой ядерное, химическое, бактериологическое (биологическое) и токсинное ору­жие; средства доставки — ракеты и беспилотные летательные аппараты, способные доставлять оружие массового поражения.

Перечень и характеристика продукции военного назначения содержатся в Федеральном зако­не от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами»¹. Понятия вооружения, военной техники, военного имущества уточнены в Постановлении Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000 г. № 306 «Об

¹ СЗ РФ. 1996. № 34. Ст. 4122.

² СЗРФ. 1996. №51. Ст. 5681.
'СЗРФ. 1995. №48. Ст. 45,52.

⁴ Представляется, что к данной категории предметов целесообразно относить тепловыделяющие сборки ядерных реакто­ров («машиностроительные изделия, содержащие ядерные материалы и предназначенные для получения тепловой энергии в ядерном реакторе за счет осуществления контролируемой ядерной реакции») и облученные тепловыделяющие сборки ядер­ных реакторов («облученные в ядерном реакторе и извлеченные из него тепловыделяющие сборки, содержащие отработавшее ядерное топливо»).

'СЗРФ. 1996. №8. Ст. 742.

⁶ СЗРФ. 1999. №30. Ст. 3774.

642

Глава 40. Расследование контрабанды

утверждении положения о транзите вооружения, военной техники и военного имущества через тер­риторию Российской Федерации» (СЗ РФ. 2000. № 16. Ст. 1702)².

Такие предметы контрабанды, как материалы и оборудование, которые могут быть исполь­зованы при создании оружия массового поражения и средств его доставки, определены в це­лом ряде нормативных актов. Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» указывает на то, что в этом смысле такими предметами являются сырье, материалы, обо­рудование, которые в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад в соз­дание оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной тех­ники³. Перечень оборудования и материалов двойного назначения, применяемых в ядерных целях, экспорт которых контролируется, содержится в Указе Президента Российской Федерации от 14 января 2003 г. № 36, которым утвержден Список оборудования и материалов двойного назначе­ния и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуще­ствляется экспортный контроль⁴.

Для определения перечня материалов, пригодных для создания средств доставки оружия массового поражения и иных видов вооружения, целесообразно также использовать положения Указа Президента РФ «Об утверждении списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экс­портный контроль» от 8 августа 2001 г. № 1005^s. Также с этой целью целесообразно пользоваться положениями Постановления Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. №973 «Об экспорте и им­порте ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий»⁶, Указом Президента РФ от 28 августа 2001 г. № 1082 «Об утверждении Списка хими­катов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль»⁷.

Перечни стратегически важных сырьевых товаров содержались в ряде Постановлений Прави­тельства РФ, принятых на основе Указа Президента РФ от 14 июня 1992 г. № 628 «О порядке экс­порта стратегически важных сырьевых товаров»⁸, который утратил силу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 1995 г. № 245 «Об основных принципах осуществле­ния внешнеторговой деятельности в Российской Федерации» (в ред. Указа Президента РФ от 16 ноября 1996 г. № 1552)'. Отмена института «спецэкспортеров» стратегически важных сырьевых товаров и квотирование их экспорта были окончательно закреплены в Федеральном законе от 13 октября 1995 г. № 157-ФЗ (в ред. от 10 февраля 1999 г. № 32-ФЗ (в ред. 5 августа 2000 г.) «О го­сударственном регулировании внешнеторговой деятельности»¹⁰, а также в Постановлении Прави­тельства РФ «О федеральной программе развития экспорта»¹¹. Изложенное указывает на то, что контрабанда стратегически важных сырьевых товаров квалифицироваться по ч. 2 ст. 188 УК РФ не может, а является преступлением, предусмотренным ч. 1 этой же статьи при условии установления надлежащего размера стоимости такого товара.

¹ СЗ РФ. 1998. №30. Ст. 3610.

² В соответствии с данным положением «вооружение, военная техника— комплексы различных видов оружия и средств
обеспечения его боевого применения, в том числе средств доставки, системы наведения, пуска, управления, а также другие
специальные технические средства, предназначенные для оснащения вооруженных сил, боеприпасы и их компоненты, запас­
ные части, приборы и комплектующие изделия к приборам, учебное оружие (макеты, тренажеры и имитаторы различных ви­
дов вооружения и военной техники); военное имущество — системы обеспечения жизнедеятельности личного состава воору­
женных сил, материалы специального назначения и специальное оборудование для их производства, коллективные и
индивидуальные средства защиты от оружия массового поражения, средства профилактики и лечения последствий примене­
ния оружия массового поражения, специальное тыловое оборудование, военная форма одежды и ее атрибуты».

Это же Постановление утверждает порядок транзита указанных предметов через территорию Российской Федерации. См. также: Приказ ГТК РФ от 21 декабря 2000 г. № 1192 «О транзите вооружения, военной техники и военного имущества через территорию Российской Федерации» (вместе с «Порядком выдачи и аннулирования разрешений на транзит вооружения, во­енной техники и военного имущества через территорию Российской Федерации») // РГ. 2001. 15 февраля.

³ Научно-техническая информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, о которых также идет
речь в данном законе, целесообразно относить к предмету преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ.

⁴ СЗ РФ. 2003. №3. Ст. 208

⁵ СЗ РФ. 2001. №33 (Ч. Ц). Ст. 3441.

⁶ СЗ РФ. 2000. № 52 (Ч. II). Ст. 5153) (в ред. Постановления Правительства РФ от 21 августа 2001 г. № 612. Данное По­
становление содержит в себе понятия ядерных материалов, оборудования, критичных с точки зрения нераспространения
ядерного оружия — критичной ядерной продукции. Также этот нормативный акт определяет порядок и условия экспорта и
импорта ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий

' СЗ РФ. 2001. № 36. Ст. 3542.

⁸ ВСНД и ВС РФ. 1992. № 25. Ст. 1424.

⁹ СЗРФ. 1995. №11. Ст. 968.

¹⁰ СЗ РФ. 1995, № 42. Ст. 3923.
"СЗРФ. 1996. №8. Ст. 770.

643