Руководство для следователей_под ред Мозякова В.В_2005 -912с. Руководство для следователей Под общ ред. В. В. Мозякова. М. Экзамен, 2005. 912 с
 Скачать 11.89 Mb.
|
|
Глава 38. Расследование преступлений, связанных с приобретением или сбытом имущества, <■■■> ний, направленных на завладение имуществом, как при получении показаний от граждан в ходе проведения следственных действий, так и при непосредственном выявлении сотрудниками оперативных аппаратов признаков преступления в ходе поиска похищенного имущества посредством оперативно-розыскных мероприятий. Типичными следственными ситуациями при расследовании данного состава преступления являются следующие:
3) лицо задержано по факту владения им преступно добытым имуществом, но на момент возбу ждения уголовного дела отсутствует информация о причастности его к совершению преступления. Такая ситуация обычно возникает при проверке сотрудниками дорожно-патрульной службы (ДПС) ГИБДД владельцев автомобилей или отработке сотрудниками оперативных аппаратов вероятных мест сбыта похищенного. Как правило, типичными общими следственными версиями применительно к данным следственным ситуациям могут быть: а) заранее не обещанное приобретение или сбыт совершены при обстоятельствах, изложенных подозреваемыми в совершении корыстного или корыстно-насильственного преступления; б) факта заранее не обещанного приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого пре ступным путем, не было, а лицо, у которого обнаружено имущество, является добросовестным приобретателем; в) факта заранее не обещанного приобретения или сбыта имущества не было, а лицо, его приоб ретшее, является соучастником совершения корыстного или корыстно-насильственного преступле ния, направленного на завладение имуществом. В первой ситуации первоначальным следственным действиям предшествуют меры оперативного характера, при проведении которых сотрудники оперативных аппаратов по поручению следователя устанавливают наличие у соответствующего лица похищенного имущества, его образ жизни, наличие судимости, путем опроса соседей и близких к приобретателю лиц выясняют обстоятельства приобретения имущества, а также выявляют свидетелей преступной сделки. Не менее важную информацию, подтверждающую показания участников процесса, можно получить при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, связанных с ограничением прав и свобод граждан («прослушивание телефонных переговоров», «контроль технических каналов связи»). При подтверждении преступного деяния необходимо провести следующие первоначальные следственные действия:
Во второй ситуации, когда факт сбыта установлен, лицо, приобретшее имущество, неизвестно, но есть показания подозреваемого в корыстно-насильственном преступлении о том, что лицо, которому он имущество продал, в силу сложившихся обстоятельств могло знать об имуществе именно как преступно добытом, тактика расследования будет несколько иная. В подобном случае необходимо установить признаки внешних данных подозреваемого в скупке лица, на основе которых составить субъективный портрет и ориентировать близлежащие органы внутренних дел на розыск лица, приобретшего имущество. Поиск должен осуществляться по следующим направлениям: приметам преступника, индивидуальным особенностям похищенного имущества, способу сбыта. В первую очередь на причастность к совершению расследуемого сбыта подлежат проверке те лица, состоящие на учетах органов внутренних дел, которые занимаются скупкой краденого, ранее судимы за имущественные преступления, не заняты общественно полезным трудом. Кроме того, следу- 622 Глав» 38. Расследование преступлений, связанны! с приобретением или сбытом i ет отрабатывать вероятные места сбыта и лиц, имеющих преступные связи с ранее судимыми за имущественные преступления. При выяснении местонахождения лица, приобретшего преступно добытое имущество, следователь и оперативный работник намечают мероприятия по его задержанию и проведению неотложных следственных действий. Как правило, они осуществляются в следующем порядке;
I) предъявление для опознания потерпевшему похищенного у него имущества. В третьей ситуации, когда лицо задержано по факту владения им преступно добытым имуществом, например, автомобилем, но на момент возбуждения уголовного дела отсутствует информация о причастности его к преступлениям, алгоритм действий может быть следующим:
Последовательность проведения дальнейших следственных действий зависит от получения оперативной информации. В случае получения информации, изобличающей подозреваемого в совершении им заранее не обещанного приобретения имущества, заведомо добытого преступным путем у неизвестных ему лиц, необходимо выделить в отдельное производство материалы, подпадающие под признаки ст. 175 УК РФ, приостановив одновременно расследование по хищению данного имущества. В случае признания заподозренного добросовестным приобретателем следует отказать в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления. §3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию Круг названных обстоятельств в целом определен ст. 73 УПК РФ. К наиболее важным обстоятельствам, подлежащим доказыванию в процессе расследования, специфическим для данного вида преступлений, следует отнести: сведения о происхождении имущества, об особенностях обстановки, при которой оно приобретается или сбывается, способах совершения и сокрытия преступления, о типичных следах и личности преступника. Рассмотрим эти обстоятельства подробно. Традиционным предметом данного вида преступления, как уже указывалось, является похищенное имущество (регистрируемое в оперативно-розыскных учетах «Вещь», «Автопоиск», «Антиквариат»). Наиболее часто добываются преступным путем такие предметы, как антиквариат, ау: дио-видеоаппаратура, меховые изделия, а также такие дорогостоящие и быстрореализуемые предметы, как автомобили, запасные части к ним, цветной промышленный металл (трубы, кабель и т.п.). Свойства данных предметов «отвечают потребностям» преступников, занимающихся данной деятельностью. Так, дефицит некоторых вещей (электросчетчики, стройматериалы, запчасти для иномарок) и значительно более низкая продажная цена «с рук» по сравнению с розничными отпускными ценами позволяют быстро найти покупателя. Функциональное использование этих предметов и владение ими после приобретения нередко ведут и к другим правонарушениям: изменению технических номерных данных в приобретаемых предметах, в частности перебивке номеров (ст. 326 УК РФ); изменению в документах сопровождения номеров титульного владельца (ст. 327 УК РФ). Под обстановкой совершения преступления в криминалистике обычно понимается совокупность условий, при которых происходит преступление. Обстановка совершения приобретения или 623 Глава 38. Расследование преступлении, связанных с приобретением или сбытом имущества, <■■■> сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, включает, в частности, такие наиболее важные компоненты, как место и время их совершения, места и условия хранения предметов. В зависимости от вида похищенного имущества оно приобретается и сбывается в определенных местах. К вероятным местам сбыта автомобилей и запчастей можно отнести авторынки, азтомагазины, станции техобслуживания. Для носимого имущества, аудиовидеотехники традиционными местами продажи являются рынки, ломбарды и коммерческие магазины. Время сбыта или приобретения имущества в общественных местах совпадает с моментом их открытия. Сбыт, как правило, осуществляется в утренние часы, когда сотрудники милиции еще не прибыли к месту службы. Необходимо учитывать, что преступники, совершившие корыстные и корыстно-насильственные преступления, направленные на завладение носимым имуществом, стараются сбыть его в первые трое суток после посягательства, а автомобили, наоборот, по истечении месяца после кражи, когда органы внутренних дел ослабят активность по их поиску. Способ осуществления преступного замысла заключается в последовательном проведении ряда действий, которые направлены на достижение желаемого результата и связаны с подготовкой, совершением, сокрытием следов преступления. В ходе подготовки преступники тщательно изучают время работы мест сбыта, дислокацию постов милиции, маршрутов их передвижения, а также учитывают концентрацию в этих местах лиц с криминальным прошлым. С помощью последних преступники подыскивают служащих, могущих без препятствий дать разрешение на торговлю имуществом. Для реализации похищенного имущества готовят документы, подтверждающие «законное» владение ими. Обычно такие документы приобретаются у лиц, имеющих право на их выдачу, или изготавливаются с помощью средств множительной техники. Способ совершения преступных действий зависит от складывающейся обстановки и вида предлагаемого предмета, а поэтому осуществляется в различных формах покупки, мены, дарения. К следам преступления можно отнести изменения в предметах и документах, которые обнаруживаются визуально: наличие подчистки, отсутствие надлежащих реквизитов, некачественно проведенная перебивка номера кузова. Изучение следов позволяет выяснить механизм совершения преступления, получить информацию о вероятном преступнике, о наличии умысла в его действиях. Собирая данные о личности преступника, следует учитывать, что свойства предлагаемого преступниками похищенного имущества влияют на возникновение у определенной категории граждан преступного интереса к этим изделиям. В настоящее время, в частности, возрождается профессия «барыг» из числа лиц, ранее судимых за корыстные преступления, которые специализируются на скупке похищенного имущества и сбывают его заинтересованным в этом имуществе клиентам. Нередко «барыги» связаны по месту своего жительства с преступными группировками, занимающимися различными хищениями, что косвенно подтверждает их вину. Для привлечения к ответственности и квалификации их деяний необходимо выяснить все связи подозреваемых, возраст, наличие судимости и род занятий. §4. Собирание доказательств, достаточных для решения вопроса о предъявлении обвинения Сбор доказательств осуществляется при проведении следственных действий, направленных на изобличение подозреваемого. Источники доказательств определены в уголовно-процессуальном законодательстве. Применительно к рассматриваемому составу это прежде всего показания подозреваемых в корыстных и корыстно-насильственных преступлениях, направленных на завладение имуществом (кража, разбой и т.п.), показания свидетелей, лиц, подозреваемых в приобретении имущества. Сбор доказательств начинается уже с момента получения следователем заявления, проверочного материала и надлежащего их оформления. После этого необходимо провести неотложные следственные действия. Одним из первых таких действий по данному виду преступления, несомненно, является допрос. При допросе подозреваемых (обвиняемых) в корыстных или корыстно-насильственных преступлениях, направленных на завладение имуществом и последующую его реализацию, следует поставить ряд вопросов, изобличающих других лиц в совершении заранее не обещанного приобретения ими похищенного имущества. В данных случаях выясняется, где, когда и при каких обстоятельствах произошло событие сбыта, какое конкретно имущество явилось предметом сбыта и какими индивидуальными признаками оно характеризуется, кто посоветовал обратиться именно к этому покупателю, кто может подтвердить факт сделки. Кроме того, важно закрепить, какие высказывания, 624 Глава 38. Расследование преступлений, связанны» с приобретением ил» сбытом имущества, <...> поступки и действия явно демонстрировали факт владения заведомо преступно добытым имуществом, известны ли мотив и цель, которую преследовал «покупатель», давались ли ему советы по легализации преступно добытого имущества. Далее следует проверить эти показания. При подтверждении того, что у предполагаемого следствием (дознанием) лица имеется в наличии преступно добытое имущество, следует незамедлительно провести у него обыск. В ходе обыска нужно обращать особое внимание на предметы, стоимость которых явно не соответствует образу жизни подозреваемых и совокупному уровню официальных доходов членов семьи, проживающих совместно с подозреваемым, на одежду, находящуюся в квартире, которая могла быть на подозреваемом в момент совершения преступления, различные документы, раскрывающие возможные способы легализации или дальнейшего сбыта имущества. Если такое имущество обнаружено, следует немедленно приступить к допросу лица, у которого производился обыск, первоначально дав ему возможность в форме свободного рассказа объяснить обстоятельства приобретения данного имущества. После этого ему задаются следующие вопросы:
В ходе допроса .подозреваемого в заранее не обещанном приобретении имущества, добытого преступным путем, при возникновении конфликтной ситуации необходимо акцентировать внимание допрашиваемого на значении чистосердечного признания и бессмысленности дачи ложных показаний. Следует также стимулировать его положительные качества, использовать такой прием, как предъявление в начале допроса самых убедительных неопровержимых доказательств участия его в совершении данного вида преступления. Если подозреваемый отрицает свое участие в совершении преступления (настаивает на незнании о преступном происхождении имущества), следователь должен скрупулезно проверить полученные показания путем вторичных допросов свидетелей, проведения очных ставок. Правдивость показаний подозреваемого проверяется путем сопоставления информации, полученной от разных лиц, касающейся одних и тех же людей, событий, предметов. При допросах и очных ставках целесообразно использовать аудио- и видеозаписывающую аппаратуру. Решая вопрос о возможности предъявления для опознания изъятых вещей лицам, их. похитившим, или потерпевшим, необходимо помнить, что целесообразность проведения этого следственного действия зависит от наличия в их показаниях описания индивидуальных признаков, особых примет, по которым они могут быть идентифицированы. При подтверждении причастности лица к совершению данного вида преступления следователь (дознаватель) избирает момент для предъявления ему обвинения. §5. Использование оперативной информации при проведении следственных действий в целях установления истины по уголовному делу Практика расследования уголовных дел, связанных с заранее не обещанными приобретением или сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем, свидетельствует о сложности и зачастую невозможности формирования доказательственной базы. Анализ исследования уголовных дел показывает, что чаще всего дня следствия и дознания трудностью являются: установление вины подозреваемых, а именно их заведомого знания о преступном происхождении имущества; разоблачение сговора продавца и покупателя о роли последнего как добросовестного приобретателя; выявление уличающих доказательств (свидетелей преступления, установление «цепи вор — перекупщик — приобретатель», отыскание орудий преступления по переоборудованию имущества с целью его легализации и т.п.). Доказательства вины приобретателя и сбытчика, как правило, основываются на показаниях обвиняемых в совершении хищений чужого имущества, на явке с повинной приобретателя, а также на показаниях задержанных приобретателей и сбытчиков краденого, зафиксированных протоколом допроса. В случае разногласий и последующей проверки их показаний следователи (дознаватели) прибегают к очной ставке между ними. 21-256S Глава 38. Расследование преступлений, связанных с приобретением или сбытом имущества, <■■■> Однако такая доказательственная база является недостаточной. Более того, в случаях отказа последних на следствии или в судебном процессе от ранее данных показаний и их смены на новые обвиняемые в приобретении похищенного имущества могут быть представлены в качестве добросовестного приобретателя. Таким образом, перечисленные трудности, возникающие при расследовании данного вида преступления, невозможность получения необходимых для изобличения подозреваемых (обвиняемых) сведений процессуальным путем показывают важность оперативной информации при ее использовании следователем в ходе предварительного следствия. Для квалификации содеянного по ст. 175 УК РФ необходимо установить, как мы уже отмечали ранее, заведомое знание лицом того, что оно приобретало или сбывало имущество, добытое преступным путем. При этом знание этим лицом конкретных обстоятельств совершения преступления виновными в корыстно-насильственном его завладении не обязательно. О признаках «заведомости», т.е. знании о преступном характере происхождения приобретаемого имущества, могут свидетельствовать следующие обстоятельства: льготные условия продажи дорогостоящего имущества; обстановка и условия приобретения; несоответствие условий и благосостояния жизни сбытчика и сбываемого им имущества, отсутствие у подозреваемого лица документов, подтверждающих его владение этим имуществом или наличие технических изменений на номерных изделиях, находящихся в розыске. Следует отметить, что в оперативных материалах содержится самая различная информация, которая при выполнении определенных требований может помочь следователю (дознавателю) изобличить подозреваемого (обвиняемого) в совершении инкриминируемого ему преступления. Прежде всего это сведения: о каналах и местах сбыта похищенного имущества; о способах сокрытия и легализации имущества, которые используются сбытчиками и приобретателями; о линии поведения, избранной обвиняемым, свидетелем в ходе расследования; о связях лица, проходившего по делу; о совокупном доходе семьи подозреваемого (обвиняемого), имеющихся вкладах в банках. Следственным работникам необходимо учитывать, что ответственность за предоставление результатов оперативно-розыскной деятельности и исполнение требований относимости и допустимости результатов оперативно-розыскных мероприятий к конкретному преступлению ложится на оперуполномоченного уголовного розыска и его руководителя. В каждом случае предоставления результатов ОРД сотрудники уголовного розыска, ведущие работу по оперативно-розыскному обеспечению (сопровождению) предварительного расследования, должны предоставлять следователю справку (рапорт или меморандум) в произвольной форме через начальника оперативного подразделения. Указанные в них оперативные сведения подлежат использованию прежде всего при проведении следственных действий. Как свидетельствует практика, использование результатов оперативно-розыскной деятельности осуществляется при подготовке и проведении таких следственных действий, как задержание подозреваемого (обвиняемого) с поличным; допрос; обыск по месту нахождения имущества, добытого преступным путем. При подготовке и осуществлении задержания, а это не только принятие процессуального решения и составление соответствующего протокола, но и фактическое задержание лица, реакцию которого предугадать сложно, анализируя результаты ОРД и зная о намерениях подозреваемого (передвижения, наличие оружия, существующая договоренность о перепродаже похищенного имущества), можно выбрать момент внезапного его задержания с поличным. Задержание с поличным по результатам использования оперативной информации, как правило, оказывает на задержанного сильное психологическое воздействие. Уже в ходе задержания, используя фактор внезапности, следует получить у задержанного пояснения по поводу обнаруженных у него предметов, находящихся в розыске, что необходимо сразу же отразить в протоколе задержания. К наиболее распространенным сведениям, содержащимся в оперативных материалах, как мы уже отмечали, относится информация о местонахождении конкретных предметов, добытых преступным путем, могущих впоследствии быть вещественными доказательствами. Кроме того, в оперативной информации содержатся сведения, облегчающие поиск объекта, когда нет информации об их точном местонахождении. Как правило, это сведения о признаках некоторых объектов, а также лицах, осведомленных об их местонахождении, и т. п. Такую информацию можно использовать при проведении обыска и осмотра, а также для оказания «психологического» воздействия на подозреваемого. При подготовке к проведению обыска необходимо предусмотреть специальные меры, которые обеспечивали бы надежную зашифровку источника получения информации. Если имеется подозреваемый (обвиняемый) в хищении чужого имущества и его сбыте, то трудностей, как правило, не возникает. В данном случае возможна «ссылка» на его показания. Сложнее обстоит дело с использованием результатов ОРД, полученных с помощью конфидентов или при проведении иных более острых ОРМ. Однако если подозреваемый владеет похищенным автомобилем, то следует задействовать со- 626 |