Руководство для следователей_под ред Мозякова В.В_2005 -912с. Руководство для следователей Под общ ред. В. В. Мозякова. М. Экзамен, 2005. 912 с
 Скачать 11.89 Mb.
|
|
Глава 45. Расследование бандитизма Так, в апреле 1998 года во второй отдел Северо-Кавказского РУБОП при ГУБОП МВД России поступила информация о том, что один из членов преступной группировки Г., имея возможность приобрести поддельные сторублевые купюры, с целью сбыта стал искать клиентов, которые бы закупили у него крупную партию поддельных денег. В то же время он действовал замаскированно, с соблюдением правил конспирации, ограничивая к себе доступ посторонних лиц. При таких обстоятельствах оказалось невозможным документирование его преступной деятельности традиционными методами с последующей реализацией оперативных материалов путем возбуждения следователем уголовного дела. Поэтому с целью установления истинных намерений, каналов преступления и сбыта поддельных денег и пресечения преступной деятельности Г., в процессе оперативной разработки согласно Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» к нему были внедрены штатные сотрудники ОВД. В ходе проведения оперативных контактов внедренные сотрудники провели две проверочные закупки поддельных денег у Г. Проведенным технико-криминалистическим исследованием они были признаны поддельными. Реализуя полученные результаты ОРД, следователем Предгорного РОВД Ставропольского края по данному факту возбуждено уголовное дело, Г. был задержан, и у него изъяты две поддельные сторублевые купюры. При производстве обыска в доме Г. в его военном билете обнаружили аналогичные поддельные деньги, что подтверждено проведенной экспертизой. Таким образом, успешно проведенный комплекс оперативно-розыскных мероприятий в сочетании со следственными действиями позволил следователю добыть дополнительные доказательства виновности Г., который был предан суду и осужден1. §3. Дальнейшее расследование дела В ситуации, когда преступники с места происшествия скрылись, по делам о бандитизме проводятся, как правило, следующие следственные действия:
Кроме того, в рамках расследования конкретного преступления следователь проводит проверку совершенного преступления по учету способов совершения преступлений, а также обнаруженных следов по соответствующим учетам экспертно-криминалистических подразделений и информационных центров, принимает меры по информированию о совершенном преступлении расположенных недалеко других органов внутренних дел, постановке на учет похищенного имущества, составлению композиционных портретов и др. Если же преступники установлены и застигнуты на месте происшествия, производится их задержание в соответствии со ст. 91, 92 УПК РФ, личный обыск (ст. 93 УПК РФ), допрос, проведение очных ставок, освидетельствование задержанных (ст. 179 УПК РФ), осмотр оружия, боеприпасов, взрывных устройств и иных предметов, проведение обысков по месту жительства, работы задержанных, принадлежащих им домовладений, дач, транспортных средств (в том числе у их родственников, знакомых), допрос задержанных в качестве подозреваемых; предъявление для опознания задержанных и изъятых у них предметов и др. Учитывая, что в научной литературе уже достаточно подробно освещены вопросы проведения следственных действий по уголовным делам о бандитизме^, ввиду ограниченного объема настоящей работы представляется целесообразным рассмотреть отдельные, наиболее специфичные следственные действия по делам данной категории. Одним из первоначальных следственных действий является задержание подозреваемого. Чтобы оно было законным, его также следует тщательно подготовить. Подготовка задержания включает в себя:
' См. Материалы архивного уголовного дела № 2/408-98 Предгорного районного суда Ставропольского края. ' "' См: КоруховЮТ. Методика расследования бандитизма// Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования/ Под. ред. Т.В- Аверьяновой и Р.С.Белкина— М., 1997.— С. 210-244; Криминалистика. Методика расследования новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами: Учебник. ,М., 1999, —С.51-69идр. 735 Глава 45. Расследование бандитизма К подготовке следует отнести и заблаговременное вынесение постановления о задержании. Исполнение задержания следует поручить оперативным работникам, о чем сделать в постановлении Отметку (с указанием фамилии), что, с одной стороны, будет дополнительной гарантией обоснованности действия оперативного работника, а с другой — позволит исключить недоразумения и нарекания в его адрес. В зависимости от конкретных ситуаций следует продумать и место задержания (по месту жительства, на работе, на улице), и выполняемые следственные действия, которые могут закончиться задержанием. Если есть основания ожидать сопротивления при задержании, лучше не уведомлять подозреваемое лицо о принятом решении, а под благовидным и законным предлогом пригласить в служебное помещение, где потом и объявить об этом. Задерживать подозреваемых можно по одному, можно всех вместе, а можно одновременно всех в разных местах. Но при этом операция должна быть тщательно спланирована. Одним из существенных тактических приемов следует считать отделение задерживаемого от других лиц (родителей, других родственников, друзей, соседей), во избежание их вмешательства, содействия при оказании сопротивления и т.п. Особой тщательности требует подготовка к задержанию лица, о котором есть информация, что он вооружен. Здесь важно предусмотреть создание нескольких групп захвата, установление времени для вступления их в операцию, определение условных сигналов и связи, конкретных действий по проведению операции, продумать условия маскировки, блокирование района операции, обеспечение оперативной информацией, этапирование задержанных. Следует принять все меры предосторожности по недопущению граждан в районы операции по задержанию: во-первых, они могут стать жертвами при применении оружия, во-вторых, могут демаскировать приготовления к задержанию. В тех случаях, когда правонарушители ожидают задержания и тщательно к нему готовятся, руководитель группы имеет право обращения к ним с целью склонения к добровольной сдаче, он вправе принять решение о приглашении прокурора и других официальных лиц. При невыполнении правонарушителями предложения, а затем и требования о сдаче объявляет о применении оружия. Если это не приводит к желаемому результату, руководитель группы подает сигнал к началу действий групп захвата по разработанному плану. Планирование задержания должно учитывать все: место, время, обстановку, невозможность перенести задержание на другое время или в другое место и т.д. и т.п. Определенную специфику имеет тактика задержания вооруженных членов бандформирований, действующих на территории Чеченской Республики. Преступники могут находиться в заранее подготовленном убежище или естественном укрытии, передвигаться пешком и на автомобиле. Находящиеся в укрытии окружаются в радиусе не менее 150-200 метров, что исключает использование ими заранее оборудованного подземного хода. Группа прикрытия располагается так, чтобы надежно прикрыть огнем выдвижение группы захвата и исключить возможность ухода преступников. Наиболее плотно перекрываются густые заросли кустарника, буреломы, русла ручьев, овраги, канавы, расщелины, пещеры и т.п. Непременно принимаются меры по склонению преступников к добровольной сдаче. Вооруженное сопротивление подавляется огнем всех средств группы прикрытия. Группа захвата, используя складки местности, с нескольких направлений приближается к укрытию и действует по обстановке. Задержание (ликвидация) преступников на закрытой местности (в лесу) в блокированном районе способом окружения проводится только днем. С наступлением темноты боевые действия прекращаются. Личный состав отводится на рубеж блокирования и находится в резерве руководителя операции. Личный состав располагается таким образом, чтобы преступники не могли обойти засаду и при выходе из окружения попали бы в ее поле зрения. Одним из основных условий эффективной работы следователей по сбору и закреплению следов и иных доказательств являются тактически правильные и грамотные действия сотрудников ОМОНа, СОБРа, военнослужащих Российской армии и Внутренних войск МВД России. Как свидетельствует опыт, их действия не всегда отвечали установленным требованиям. Еще 10 лет назад В.Н. Григорьев обоснованно указывал на то, что военнослужащие в условиях действия чрезвычайного положения не фиксировали сведения о доставленных, их действия, фамилии потерпевших, свидетелей, в том числе и данные о себе'. В результате таких неправильных действий возникали проблемы, разрешать которые был вынужден следователь. 1 Григорьев В.Н. Организация следственной работы в условиях чрезвычайного положения. --Ташкент, 1491. — С. 85. 736 Мало что изменилось и в современных условиях, о чем свидетельствует практика расследований криминальной деятельности бандформирований на территории Чеченской Республики. По-прежнему низкое качество предварительного следствия обусловлено не всегда правильными действиями военнослужащих федеральных войск Министерства обороны и Внутренних войск МВД России при задержании боевиков с оружием в местах проведения ими боевых действий. При этом решение возложенной на органы предварительного следствия задачи подчас связано с тем, что членам следственно-оперативной группы трудно было добраться на место происшествия (задержания). В результате задержанных боевиков нередко военнослужащие доставляли следователям без оружия, которое оставалось на месте задержания. Боевиков привозили без документов, что создавало трудности при установлении их личности. Часто на задержанных боевиков документы не передавались и в дальнейшем. Порой от военнослужащих не было даже рапортов об обстоятельствах задержания боевиков. Иногда военнослужащие снимали с боевиков «разгрузочные жилеты» (предназначены для хранения при передвижении и ведении боя боеприпасов и т.п.), камуфлированную форму, снайперские принадлежности и личные вещи, что создавало дополнительные трудности при доказывании вины задержанных'. В этой связи представляется целесообразным разработка и издание совместного нормативного правового акта (например, инструкции) Министерства обороны и Министерства внутренних дел РФ, регламентирующего порядок их взаимодействия, в том числе при передаче военнослужащими боевиков следственным органам. При этом, в частности, предлагается предусмотреть в нем следующие рекомендации для военнослужащих:
Не менее важным является допрос подозреваемого. Самое первое правило — без особой нужды не надо спешить с выполнением этого следственного действия. К нему необходимо готовиться особо тщательно. Если подозреваемых несколько, необходимо определить, кого из них допросить первым. Для этого необходимо внимательно изучить собранные материалы: о ком больше собрано доказательств, изобличающих в совершении преступления, кто более коммуникабелен, более откровенен. Допрос должен быть тщательно спланирован следователем и им же лично проведен. Способ изобличения преступника избирается следователем и зависит от многих обстоятельств: свойства личности, роли в совершении преступления, степени завершенности подозреваемым его действий. Одной из обязательных целей должно быть выявление других соучастников, возможных очевидцев. Следует помнить, что подозреваемому должно быть сообщено, в чем его подозревают, что давать показания — его право, а не обязанность. Принуждение к даче показаний является противоправным и при определенных обстоятельствах может обратиться против самого следователя. После задержания члена бандитского формирования проводится дактилоскопирование, изъятие одежды, производятся смывы с рук, головы, открытых частей шеи, освидетельствование (на предмет наличия на теле следов ношения оружия), фотографирование. При допросе указанных лиц выясняются:
Ранее нами уже рассмотрены вопросы взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками службы криминальной милиции (СКМ) непосредственно на стадии возбуждения уголовного 1 Информация саелственного управления при ГУВД Воронежской области )а № 26/1123 от 28 апреля 2000 \ Глава 46. Расследование организации преступного сообщества (преступной организации) дела. Не менее актуальным остается проблема использования возможностей оперативных подразделений при осуществлении дальнейшего расследования по делу. Важную роль в разрешении проблемных ситуаций играют данные различных учетов не только правоохранительных органов, но и иных министерств и ведомств, а также архивов коммерческих предприятий, муниципальных служб, страховых компаний1. В первую очередь это касается накопления общесоциальной информации, которая может иметь доказательственное значение. Такая информация позволяет установить материальное положение членов организованного преступного сообщества, их связи, получение ими ранений, телесных повреждений, сферу интересов криминального формирования и т.п. Успешно используются такие возможности полицией США, опыт которой может и должен быть востребован отечественной оперативной и следственной практикой1. С целью поиска необходимой для расследования рассматриваемых нами преступлений информации и формирования доказательственной базы могут использоваться данные профессионального и житейского опыта, сведения, почерпнутые из специальной литературы, необобщенная информация из других уголовных дел, сведения криминалистических и иных учетов, доказательства, полученные в ходе предварительного следствия по иным делам, обобщенные знания сотрудников, специализирующихся на раскрытии и расследовании этой категории уголовных дел. Расследование преступлений, совершаемых устойчивыми вооруженными группами, должно также обеспечиваться информационной поддержкой специализированных банков данных о деятельности их членов. Решающее значение при этом имеют не столько объем, количество информации, сколько ее качество, важнейшими характеристиками которой является достоверность и системность. Мы полностью разделяем точку зрения ряда авторов, которые полагают, что повышению эффективности процессуальной реализации накопленной информации может способствовать использование положений частных теорий криминалистических характеристик и следственных ситуаций. Углубление таких теорий применительно к специфике рассматриваемых нами преступлений является актуальным направлением криминалистических исследований3. Следует отметить, что огромный объем ценной информации, полученной в процессе расследования уголовных дел, до сих пор весьма часто минует банки данных. Особенно это касается прекращенных в связи с недоказанностью дел в отношении отдельных подозреваемых в совершении преступлений лиц. Такие сведения должны обобщаться, систематизироваться и вводиться в соответствующий банк данных. Глава 46. РАССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА (ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) §1. Уголовно-правовая характеристика Уголовное законодательство России предусматривает ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации). Статья 210 УК РФ определяет состав этого преступления следующим образом: «Создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, а равно руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него структурными подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп в целях разработки планов и условий для совершения тяжких или особо тяжких преступлений». В ч. 2 этой статьи предусматривается уголовная ответственность за участие в преступном сообществе (преступной организации) либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп. 1 Более подробно о создании такой системы учетов см.: Хвшя-Ошнтер А.С. Использование криминалистической характеристики преступлений в автоматизированных информационно-поисковых системах технико-криминалистического назначения: Дисс. канд. юрил. наук. — М., 1995. 1См.: Оечинский B.C. Оперативно-аналитический поиск в борьбе с организованной преступностью // Основы борьбы с организованной преступностью. Глава 5. — М, 1996. — С. 335; Скворцова М.В. Информационные сети: структура и зарубеж ный опыт // Правовые проблемы борьбы с организованной преступностью. — Екатеринбург, 1992. С. 24-28. 1 См.: Золотарев А.С. Теоретические и практическиепроблемы расследования корыстно-насильственной организованной преступной деятельности. Дисс. канд. юрид. наук. — Екатеринбург, 1997. — С. 52; Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной деятельности.— Ульяновск, 1994.— С. 59; Драпкт Л.Я., Матвеев М.Г. Организованная преступность: структура, понятие, основные криминалистические аспекты раскрытия и расследования // Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью. — Екатеринбург, 1992. — С. 85. 738 ■ -■ ■ Глава 46. Расследование организации преступного сообщества (преступной организации) Наконец, ч. 3 ст. 210 устанавливает повышенную уголовную ответственность за совершение перечисленных деяний лицом с использованием своего служебного положения. Таким образом, объективная сторона основного состава преступления может осуществляться в следующих формах: 1) в создании преступного сообщества (преступной организации), 2) в руководстве таким сообществом (организацией), 3) в руководстве входящими в него структурными подразделениями; 4) в создании объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп в целях разработки планов и условий для совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Понятие преступного сообщества (преступной организации) дается, и надо сказать, не совсем удачно с позиций логики, в Общей части УК РФ. Согласно ч. 4 ст. 35 УК РФ преступным сообществом (преступной организацией) признается сплоченная организованная группа (организация), созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединение организованных групп, созданных в тех же целях. Для правильного определения предмета доказывания необходимо точное логическое и систематическое толкование этой правовой нормы. Признавая равноценную общественную опасность как преступного сообщества, так и преступной организации, законодатель тем не менее пытается отделить эти понятия. Так, в дефиницию преступной организации входят признаки: наличие организованной группы и ее сплоченность. Очевидно, что преступным сообществом тогда будет объединение организованных групп, созданных в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Таким образом, основой преступных сообществ (организаций) являются организованные преступные группы (ч. 3 ст. 35 УК РФ), которые, помимо признака устойчивости, характеризуются также и признаком сплоченности, создаются, как правило, для совершения не одного тяжкого или особо тяжкого преступления, а множественности таких преступлений (два и более), что и является материально-правовым признаком повышенной общественной опасности этих видов организованных преступных формирований (далее для краткости ОПФ). Законодатель не раскрывает признаков устойчивости и сплоченности, вследствие чего эти признаки носят оценочный характер, доказывание которых в процессе предварительного следствия может вызвать определенные затруднения. Устойчивость преступной группы означает, помимо сговора, постоянство основных ее участников, планирование и распределение ролей при совершении преступлений, наличие организатора и руководства группой. Устойчивость представляет собой начальный момент и основу более высокой степени организованности — сплоченности, т.е. такого состояния, когда ОПФ переходит в новое качественное состояние. Эта высокая степень сплоченности фактически превращает сообщество или организацию в единый субъект преступной деятельности. Признаками сплоченности может быть структурированность организации, когда отдельные ее звенья или лица осуществляют определенные направления преступной деятельности. Сплоченность может иметь место и без четко выраженной структуры преступной организации, когда имеет место систематическая направленность ее участников на определенные виды преступной деятельности, ее своеобразная профессионализация, например, сбор «дани» с торговых точек. В любом случае сплоченность означает единство целей и намерений ОПФ, слаженность, согласованность и тесное взаимодействие в подготовке, совершении и сокрытии преступлений, а главное-- в наличии жесткой дисциплины среди ее членов, переходящей в иерархическую структуру построения организации. Для обширной преступной организации, созданной по межтерриториальному признаку или в целях осуществления многофункциональной преступной деятельности, характерно наличие структурных подразделений, руководство которыми также образует рассматриваемый состав преступления. Под преступным сообществом, согласно смыслу ч. 4 ст. 35 УК РФ, следует понимать объединение организованных групп, причем вовсе не обязательно, чтобы каждое из входящих в сообщество преступных формирований представляло собой преступную организацию, достаточно, чтобы эти формирования обладали признаками организованной группы (ч. 3 ст. 35 УК РФ). Главное, чтобы такое объединение организованных групп было создано в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Для наличия признаков рассматриваемого преступления также необязательно, чтобы организованные группы объединились в сообщество. Организованные группы, не теряя своей самостоятельности, могут координировать свою деятельность и иным способом, путем делегирования своих представителей в постоянно или временно действующий коллективный орган. Тождественным созданию преступного сообщества является такой квалифицирующий признак, как создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп в целях разработки планов и условий для совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Планирование 739 Глава 46. Расследование организации преступного сообщества (преступной организации) . преступной деятельности заключается в обеспечении совместного или согласованного участия в приготовлении к совершению тяжких или особо тяжких преступлений, сокрытии следов и участников преступной деятельности, в противодействии расследованию и иным мерам социального контроля. Создание условий отличается от планирования тем, что каждое преступное формирование осуществляет преступную деятельность самостоятельно, но в оптимальном режиме, обусловленном координацией со стороны объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп. Чаще — это раздел сфер влияния по территориальному или функциональному признаку. Дела указанной категории возбуждаются и расследуются с направлением в суд редко: 36 — в 1999 г. и 38 — в 2000 г.1. В значительной степени это объясняется не только сложностью собирания доказательств и чрезмерно осторожным отношением к возбуждению дел этой категории, но и неправильным подходом к осуществлению ведомственного процессуального контроля начальниками следственных подразделений, прокурорского надзора со стороны руководителей прокуратур и схоластическим отношением судей к оценке доказательств". Перефразируя слова академика А.Я. Вышинского, можно сказать, что по делам об организованной преступности нельзя требовать от следователя в качестве доказательств наличия членских билетов преступной организации или нотариально удостоверенного договора. Доказательства собираются по крупицам и скрупулезно, значительную долю доказательственной базы образуют косвенные доказательства. Расследование дел этой категории основывается на сочетании методик расследования дел о совершении конкретных видов преступлений с методикой и тактикой расследования организации и функционирования преступного сообщества (преступной организации). Для определения предмета доказывания мало знать только уголовно-правовые признаки данного состава преступления. Не в меньшей степени надо владеть и криминологической характеристикой преступления. Которая, в отличие от уголовно-правовой,— динамична и подвижна, быстро приспосабливается к любому изменению экономической и социально-политической ситуации. Знание криминологической характеристики позволяет эффективно выявлять преступления этого вида, заблаговременно планировать и осуществлять следственные действия по собиранию доказательств. Прежде всего следует уяснить, что для преступности с высокой степенью организации характерно паразитирование на человеческих пороках. Это: наркомания, пьянство, проституция, игорный бизнес. Все эти виды антиобщественной деятельности в большинстве случаев находятся под контролем организованной преступности. Для нее также характерно стремление получить максимальную прибыль с наименьшим риском пресечения преступной деятельности и разоблачения ее участников. Отсюда вытекают и такие особенности функционирования ОПФ, как предварительный выбор объектов посягательств, тщательное изучение будущих жертв преступлений, разведка обстановки, планирование, обеспечение собственной безопасности путем привлечения для прикрытия преступной деятельности или участия в ней коррумпированных связей на любом местном и федеральном уровне, главным образом среди сотрудников правоохранительных органов. Эта предварительная преступная деятельность неизбежно оставляет материальные и интеллектуальные следы. Для ОПФ характерна специализация на определенных криминальных направлениях, своеобразная «окраска», что часто фиксируется в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, но очень редко реализуется в рамках уголовного судопроизводства. Криминальная специализация организованных форм преступности сосредоточивается главным образом в следующих направлениях: 1) преступления против общественной безопасности, здоровья населения и общественной нравственности. Прежде всего — это терроризм, захват заложников, бандитизм, преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и его хищением, наркобизнес, эксплуатация прости туции; •
Наряду с основными направлениями преступной деятельности могут осуществляться и иные преступные акции, носящие предварительный или дополнительный характер. Уровень современной организованной преступности характеризуется повышением ее интеллектуального уровня, технической оснащенностью современной компьютерной техникой и средствами связи, высокой мобильностью, коррумпированностью и тесными связями с представителями властных структур. 1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под'рел, В В. Мочякова. М.: Йэд-вв «Экгччен», 2002 \. -,'• С. 488. 740 |