Руководство для следователей_под ред Мозякова В.В_2005 -912с. Руководство для следователей Под общ ред. В. В. Мозякова. М. Экзамен, 2005. 912 с
 Скачать 11.89 Mb.
|
Глава 45. Расследование бандитизмаC.465.2 См.: Леей А.А. Использование оперативно-розыскных и криминалистических учетов // Справочник следователя. Практи ческая криминалистика: следственные действия. — М., 1990. Вып. первый. — С. 221-227; Лежите Г.Л Информация против преступности//Милиция. 1993. №9.— С. 47-50. ....... 3 См.: Отчеты ГИЦ МВД Росси по форме № 2 за 1999 г., 2000 г. и 2001 г. 730 Глава 45. Расследование бандитичма из них в каждом третьем случае — автоматическое), взрывчатые вещества и взрывные устройства (в каждом втором случае); в структуру банды, помимо боевиков, входили соучастники, выполнявшие функции разведки (в каждом четвертом случае), контрразведки (по 17% изученных дел), охранники (по каждому третьему делу); нередко действия членов банды сопровождались убийствами, причинением вреда здоровью (в том числе с применением пыток), поджогами и взрывами (по 57% изученных дел). Действия организаторов по руководству бандой, как правило (в 75% случаев), заключались в разработке планов действий членов банды, их материальном обеспечением, организации преступной деятельности банды, а также в совершении конкретных преступлений в качестве соисполнителей (по каждому четвертому делу). Кроме того, отдельные члены банд (в каждом третьем случае) непосредственно не участвовали в совершении преступлений, а занимались финансированием, обеспечение оружием, транспортом, подыскивали объекты для нападения, реализовывали похищенное и др. В основном преступная деятельность банд (из общего количества совершаемых ими преступлений) в основном направлена на торговлю наркотиками (26%), похищение людей (22 %), убийства (19%), вымогательство (16%), разбои (15%). В этих преступных формированиях имеются специальные вооруженные подразделения, которые совершают вооруженные налеты, убийства и другие преступления, связанные с применением насилия1. Кроме этих преступлений, члены банд совершают противоправные действия, выполняющие обеспечивающую функцию по отношению к основной криминальной деятельности. В частности, это относится к действиям, предусмотренным такими составами преступлений, как незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление, сбыт оружия и боеприпасов или взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 222, ст. 223 УК РФ); хищение огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ (п. «а» ч. 4 ст. 226 УК РФ); подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ) и др. Члены банд имели на вооружении: огнестрельное оружие (по 57% изученных дел), в том числе автоматическое (28%); холодное оружие (33%); взрывчатые вещества и взрывные устройства (56%); радиостанцию (86%); средства сканирования эфира, для прослушивания радиообмена сотрудников милиции, ФСБ, иных правоохранительных органов (7%); мобильные радиотелефоны сотовой связи (89%); видеотехнику (33%); средства наблюдения (19%), в том числе приборы ночного видения (3%); подслушивающую аппаратуру (28%); автомобили (93%), в том числе скоростной, повышенной мощности и проходимости (17%); иное оружие и технику (10%). Для некоторых преступных акций бандиты все чаще прибегают к открытой демонстрации своей силы. В частности, к обстрелу зданий правоохранительных органов и органов власти из гранатомета, автоматического оружия. Завершая изложение вопроса, касающегося криминалистической характеристики бандитизма, следует сделать вывод о том, что одной из существенных особенностей криминальной деятельности банд является специфика их внутреннего структурного построения. Они имеют структуру, для которой свойственны:
Еще одна особенность связана со спецификой противодействия расследованию преступлений, совершаемых членами банд. В рамках нашей работы мы не преследуем цель исследовать общетеоретические положения данного вопроса, поскольку они уже достаточно освещены в научных трудах. Основные методы противодействия расследованию, осуществляемого, как правило, членами банд, отвечающими за безопасность их деятельности, отличаются особой дерзостью и жестокостью, нередко связаны с расправой со свидетелями, потерпевшими, сотрудниками правоохранительных органов, психологическим и физическим воздействием на следователей и судей. 1 См.: БейтугановХ.С. Особенности расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами в условиях Северо-Кавкачского региона: Дисс. канд. юрид. наук. — М., 2001. - С. 41-42. 731 Глава 45. Расследование бандитизма Сокрытие преступления (в том числе путем уничтожения и сокрытия доказательств), которое В.Н. Карагодин1 рассматривает как разновидность противодействия расследованию, является следующей наиболее основной формой противодействия расследованию. 2. По делам о бандитизме особое значение имеет стадия возбуждения уголовного дела. При решении вопроса о возбуждений уголовного дела необходимо учитывать складывающиеся на данный момент следственные ситуации. На первоначальном этапе расследования бандитизма наиболее типичными являются следующие следственные ситуации:
При этом на первоначальном этапе расследования преступлений возможны три различных варианта.
Анализ положений ст. 40, 140, 143, 144, 146 УПК РФ, ст. 11 названного выше Закона, а также раздела 4 Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений1, раздела 3 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд' позволяет сделать вывод о том, что рапорт оперативного сотрудника о получении им в результате осуществления ОРД сведений, содержащих признаки преступления, можно отнести к сообщению о совершенном или готовящемся преступлении, полученному из иных источников (п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ). К тому же в соответствии со ст. 143 УПК РФ сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников информации, принимается лицом, получившим данное сообщение, о чем составляется рапорт об обнаружении признаков преступления. 3. Смешанный вариант, когда простое реагирование на уже совершенное преступление сочета ется с реализацией материалов ОРД в отношении конкретных членов бандитского формирования. В этом варианте предполагается пресечение их преступной деятельности, уже реализующей свои пре ступные цели. Анализ практики расследования бандитизма свидетельствует о том, что успешное раскрытие и расследование дел данной категории возможно только при комплексном использовании сил и средств органов внутренних дел (и в первую очередь органов предварительного следствия и оперативных подразделений) еще на самых ранних стадиях формирования устойчивых вооруженных групп и их преступной деятельности, ее документирования в рамках оперативной разработки и реализации материалов последнего в соответствии с Законом «Об оперативно-розыскной деятельности». Особое значение взаимодействия следователя с оперативным сотрудником при разрешении названной проблемной ситуации обусловлено двумя обстоятельствами: Первое. Полный анализ материалов оперативной разработки позволяет сразу же сформулировать и поставить стратегические цели расследования: выявление и доказывание всей деятельности банды. Однако традиционное «подключение» следователя к процессуальной деятельности в рамках действующего законодательства и иных нормативных правовых актов (появление повода к возбуждению уголовного дела) позволяет реализовать в лучшем случае лишь конкретные тактические задачи — раскрытие конкретного ТфёстуТИгенйя. Второе. Эффективность оперативных и следственных мероприятий по делам данной категории во многом определяется внезапностью их проведения для разрабатываемых членов банды. Возбуж- 1 Карагодин В.Н. Преодоление противодействия расследованию. — Свердловск, 1992. — С. 22. : Утверждена приказом МВД России от 20 июня 1996 г. № 334 (с изм. и доп. от 13 февраля 1997 г., 18января 1999г.). 3 Утверждена приказом ФСНП России, ФСБ России, МВД России, ФСО России, ФПС России, ГТК России, СВР России от 13 мая 1998 г. № 175/226/336/201/2864/410/56. 732 Глава 45. Расследование бандитизма дёние уголовного дела и переход к производству расследования неизбежно сопряжены с обнаружением процессуальной активности органов предварительного следствия; Гласный характер основного объема следственных действий неизбежно ведет к обнаружению намерений следователя. Поэтому эффект внезапности во многом утрачивается с проведением первых же следственных действий, направленных на выявление конкретных действий членов бандформирования. Подготовительная совместная деятельность следователя и оперативного сотрудника по реализации материалов оперативной разработки позволяет лучше спланировать, подготовить и провести комплекс мероприятий, направленных на достижение тактических и стратегических задач расследования, завладеть инициативой и максимально использовать полученное за счет внезапности и подготовленности преимущество. Логическая последовательность в структуре проблемной ситуации предполагает прохождение следующих этапов: а) поиск, обнаружение и фиксация информации; б) анализ полученного информационного массива и определение исходных данных; в) определение искомого; г) выявление проблемной ситуации. Начиная со стадии возбуждения уголовного дела, на протяжении всего расследования эти этапы проблемной ситуации имеют свою четко выраженную специфику в каждом из упомянутых выше трех вариантов. В первом варианте инициатива принадлежит следователю: он собирает информацию о событии процессуальными средствами. При этом он ограничен в своих процессуальных возможностях. Статья 176 УПК РФ предусматривает возможность производить осмотр места происшествия в случаях, не терпящих отлагательства. Перечисленными действиями круг процессуальных полномочий следователя исчерпывается, поскольку его задачи на первоначальной стадии уголовного судопроизводства сводятся к проверке повода и наличия основания для возбуждения уголовного дела. Во втором варианте инициатива в сборе информации принадлежит оперативным службам. Они собирают информацию о деятельности определенной устойчивой вооруженной группы и представляют ее следователю, который должен оценить наличие оснований для возбуждения уголовного дела. Деятельность следователя при этом имеет не столько процессуальный, сколько аналитический характер, так как он не имеет права участвовать в каких-либо оперативно-розыскных мероприятиях. Поэтому вся негласная информация представляется нему в готовом виде. Главными действующими лицами на этом этапе формирования проблемной ситуации являются сотрудники оперативных служб, осуществляющие свою деятельность в соответствии с позванным выше Законом. В смешанном варианте на первоначальной стадии уголовно-процессуальной деятельности взаимодействие следователя и оперативного работника осуществляется по первому варианту, а на дальнейших этапах — по второму. Но исследование информационного массива и формирование исходных данных для определения характера ситуации во всех вариантах действий должны осуществляться совместно следователем и оперативным работником по двум направлениям: уголовно-процессуальному и криминалистическому. Первое направление преследует цель обнаружения достаточных оснований для принятия процессуального решения. Второе (криминалистическое) направление должно рассматриваться с учетом двухуровневой направленности расследования — тактической и стратегической. Соответственно, изучая и обсуждая с оперативным работником материалы, следователь должен выделить исходные данные для решения тактических и стратегических задач. В первом варианте одной из тактических задач следователя является исследование деятельности банды с позиции установления признаков ее криминальной деятельности. В случае положительного результата принимается организационное решение о создании следственно-оперативной группы. Следует иметь в виду, что приказом МВД России 2002 года утверждена Инструкция, которая регламентирует вопросы взаимодействия подразделений органов предварительного следствия и оперативных подразделений при раскрытии и расследовании организованной преступной деятельности. Наряду с иными она предусматривает порядок взаимодействия непосредственно на стадии реализации оперативных материалов путем возбуждения уголовного дела. При получении от следователя, ознакомившегося в результатами оперативно-розыскной деятельности, информации о наличии оснований для возбуждения уголовного дела оперативный сотрудник, который проводил документирование преступной деятельности, подготавливает и передает в орган предварительного следствия рапорт об обнаружении преступления и необходимые материалы оперативно-розыскной деятельности с соблюдением требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, ведомственных нормативных правовых актов. 1 лава 45. Расследование бандитизма После представления этих материалов следователь совместно с оперативным сотрудником составляют совместный план их реализации, который утверждается руководителем органа предварительного следствия и руководителем оперативно-розыскного подразделения. В нем содержатся сведения о тактике реализации оперативных материалов и наиболее благоприятном для этого времени, необходимых оперативно-розыскных мероприятиях и предполагаемых к выполнению после возбуждения уголовного дела первоначальных следственных действиях. В плане также указываются последовательность, сроки реализации материалов, исполнители, меры по задержанию подозреваемых, организация системы связи и взаимного информирования. К участию в реализации оперативных материалов могут привлекаться сотрудники других подразделений органов внутренних дел, включая специальные подразделения, либо в установленном порядке иных правоохранительных органов Российской Федерации. После выполнения плана реализации оперативных материалов и возбуждения уголовного дела следователь совместно с другими членами следственно-оперативной группы (СОГ) составляет совместный план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. По мере выполнения отдельных из них план корректируется или дополняется по мере необходимости. При необходимости выполнения большого количества следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий может создаваться временная группа управления, координирующая деятельность членов СОГ и возглавляемая ее руководителем. После возбуждения уголовного дела и выполнения необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий временная группа управления прекращает свою работу. В целом на стадии возбуждения уголовного дела проблемная ситуация будет носить исходный характер. Ее конкретизация возможна только после проведения целенаправленных следственных действий и получения при этом доказательственной информации. На этой стадии получение информации стратегического уровня о деятельности организованного преступного сообщества возможно лишь оперативным путем. Важную роль играет использование информации, полученной в результате оперативно-розыскной деятельности. Однако способ использования такой информации во многом определяется методами ее проведения и соответствием их требованиям действующего законодательства и иных нормативных правовых актов. Поэтому существенное значение имеет не только содержание оперативной информации, но и ее форма, то есть результаты конкретного оперативно-розыскного мероприятия, в ходе которого получена соответствующая информация. Именно метод получения негласной информации обуславливает конкретные способы ее легализации, ввода в «процессуальный оборот». На стадии возбуждения уголовного дела вопрос об использовании данных оперативно-розыскной деятельности обретает особое значение в силу ограниченности процессуальных средств получения информации. Момент возбуждения уголовного дела и проведения следственных действий определяется с учетом как процессуальных (наличие поводов и оснований для возбуждения уголовного дела, соблюдения процессуальных сроков), так и тактических аспектов ситуации. С тактической позиции — это должен быть момент начала ранее спланированной тактической операции, цель которой зависит от уровня информированности членов банды, от количественного и качественного состава следственно-оперативной группы, ее оснащенности и профессиональной квалификации, способа действий ее членов. До настоящего времени остается дискуссионным вопрос о конкретных процессуальных путях перевода оперативных данных в категорию доказательств, что во многом объясняется отставанием уголовно-процессуального законодательства от потребностей практики. В первую очередь актуальным остается вопрос о целесообразности проведения того или иного оперативно-розыскного мероприятия, а также реализации его результатов в определенных временных рамках. Особенно это касается случаев, когда проведение оперативно-розыскного мероприятия сделает невозможным в дальнейшем «продублировать» его проведением соответствующего следственного действия. Необходимо иметь в виду, что одним из условий обеспечения эффективности при реализации сотрудником оперативного подразделения результатов оперативно-розыскного мероприятия является своевременная постановка вопроса перед следователем о возбуждении уголовного дела при наличии признаков преступления. Одной из особенностей раскрытия и расследования рассматриваемых преступлений является активное использование следователями возможностей оперативных подразделений в ситуации, когда доказательственная информация может быть добыта лишь негласным путем. 734 |