Незаконное получение кредита, курсовая работа. Незаконное получение кредита. Уголовноправовая характеристика незаконного получения кредита 5 1 Понятие незаконного получения кредита 5

• Название: Уголовноправовая характеристика незаконного получения кредита 5 1 Понятие незаконного получения кредита 5
• Анкор: Незаконное получение кредита, курсовая работа
• Дата: 09.04.2023
• Размер: 219 Kb.
• Имя файла: Незаконное получение кредита.doc
• Тип: Глава; #1047801
• страница: 5 из 7

2.3 Особенности взаимодействия правоохранительных органов при расследовании незаконного получения кредита

Эффективность взаимодействия в процессе расследования и раскрытия преступлений, зависит от того, насколько деятельность правоохранительных органов должным образом скоординирована между собой.

Координация оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий способствует формированию стабильных связей, к примеру, в форме планирования, что дает возможность решать вопросы развития форм взаимодействия следователя и органов, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность.

Взаимодействие следователя и оперативных работников реализуется в различных формах взаимодействия. Многими авторами выделяются процессуально-правовые и организационно-тактические, или организационно-управленческие и организационно-тактические, или же подразделяют их на внутренние и внешние формы взаимодействия.

При учете изменения уголовного процессуального и дополнения оперативно-розыскного законодательства России, специфики изучаемой категории дел, можно назвать следующие основные формы взаимодействия следователя и оперативных работников:

- процессуальные;

- непроцессуальные. ¹

Процессуальные или правовые формы взаимодействия предусматриваются положениями уголовно-процессуального законодательства, характеризуются наличием определенных процессуальных отношений в процессе расследования. Осуществляются они следующим образом.

Совместная работа следователя с органом дознания по делу с начала расследования, в соответствии со статьей 156 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Процессуальная сущность данной формы взаимодействия состоит в том, что если возбуждение дела и первоначальные следственные действия осуществляются следователем, то оперативными работниками осуществляется оперативно-розыскная деятельность, что считается их основной обязанностью. В данном случае с самого начала производства предварительного расследования обеспечено своевременное и параллельное проведение процессуальных действий следователем и розыскных мер оперативными работниками.

Выполнение оперативными работниками указаний и письменных поручений следователя о проведении оперативно-розыскных действий, а также о производстве отдельных следственных действий, в соответствии с частью 4 статьи 157, пункта 4 части 2 статьи 38 Уголовно-процессуального кодекса РФ. На практике поручение о производстве розыскных действий, розыска даются, зачастую, без каких-то ограничений, при этом не поступает указания, какие именно оперативно-розыскные мероприятия обязаны быть применены оперативными работниками. В данном случае сохранена полная самостоятельность оперативного аппарата в выборе методов и средств, а также определения тактики оперативно-розыскной деятельности.

Поручения могут касаться установления свидетелей, охраны места происшествия, осмотра, обыска и так далее.

Получение о производстве следственных действий может быть дано, когда нужно провести несколько следственных действий одновременно в разных местах, к примеру, несколько обысков.

В связи с тем, что в законодательстве не говорится, какие именно следственные действия могут быть поручены оперативным работникам, можно считать целесообразным не ограничивать следователя в данном праве и действовать, в соответствии со сложившейся ситуацией.

Взаимодействие в процессе производства предварительного следствия в рамках следственной группы в соответствии частью 2 статьи 163 Уголовно-процессуального кодекса РФ обеспечивает достижение конечных целей в случае его сложности, при существенном объеме работы, параллельном выполнении разнообразных процессуальных действий¹.

Непроцессуальные формы взаимодействия являются неразрывно связанными с процессуальными, вытекают из них, но имеют самостоятельного значения в организационном взаимодействии.

Создание постоянно действующих следственно-оперативных групп для раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным получением кредита, считается наиболее эффективной и отвечающей потребностям практики формой организации, которая дает возможность успешно решать конфликтные и проблемные ситуации, и создавать благоприятные условия информационного и функционального сотрудничества следователя и оперативных работников.

Теоретическая модель механизма взаимодействия между членами следственно-оперативной группы на разных стадиях ее функционирования может выглядеть следующим образом: следователь - другой член следственно-оперативной группы. На данном уровне непосредственного обмена информацией следователь оказывает положительное воздействие на конкретного члена группы, к примеру, на оперативного работника, активно налаживает ход расследования преступления, оказывает содействие развитию тесной взаимосвязи между членами группы, дает советы.

В системе следователь - члены следственно-оперативной группы обмен информацией носит групповой характер, что может быть охарактеризовано эффективностью взаимодействия следователя со всей группой в целом. Деятельность членов следственно-оперативной группы имеет определенную специфику, которая выражена в том, что взаимодействие иногда протекает в экстремальных ситуациях, которые требуют принятия и осуществления правильных решений в короткий промежуток времени в процессе активного противодействия преступника, что зависит от их высокого профессионального мастерства¹.

В связи с этим, необходимо согласиться с предположением о законодательном установлении статуса следственно-оперативной группы, так как формулировка стать 163 Уголовно-процессуального кодекса считается не совсем правильной. Можно считать, что по делам большого объема обязательно обязаны быть привлечены оперативные работники.

Совместное согласованное планирование дает возможность обеспечить четкое разграничение прав, обязанностей и функций следователя и оперативных работников.

Согласованность действий имеет проявление, с одной стороны, в устранении дублирования, а с другой стороны – в рациональном планировании.

В процессе планирования следователь совместно с оперативными работниками формулирует задачи, а также определяет общие условия их решения при помощи оперативных средств.

Оперативные работники в развитие согласованного плана должны составить план оперативных мероприятий, в котором предусмотрено использование оперативно-розыскных методов, средств. В некоторых случаях следователь может ознакомиться с этим планом.

Следователь и оперативные работники обязаны совместно всесторонне оценивать и рассматривать оперативную информацию, а также обеспечивать ее объективную проверку, анализ и реализацию в процессе возбуждения и расследования дел, связанных с незаконным получением кредита, нести ответственность за разглашение источников, способов ее получения.

Поступающая от оперативных работников информация дает возможность внести коррективы в план расследования, а также определить тактику проведения самых сложных следственных действий. Такие данные дают возможность ориентироваться в поисках необходимых доказательств, дают возможность получить их правовую оценку.

Анализ литературы говорит о том, что касательно классификации версий в настоящее время нет общего мнения. Так, принято выделять версии поисковые и розыскные¹.

Под поисковыми версиями подразумеваются вероятные выводы следователя либо оперативного работника, которые определяют возможные направления его деятельности, которая направлена на выявление источников криминалистической и другой информации о предполагаемом объекте, местонахождении данного объекта.

Под розыскными версиями подразумевается обоснованное предположение следователя, оперативного работника по поводу возможности направлений его деятельности по выявлению источников криминалистической и прочей информации о местонахождении известного искомого объекта, его непосредственного и реального обнаружения.

Проверка розыскной и поисковой информации реализуется при помощи следственных действий, поисковых и розыскных мероприятий, а также оперативно-розыскных мер, которые осуществляются по делам о незаконном получении кредита, по поручению следователя¹.

Построение и проверка версий считаются основным методом разрешения комплексных и проблемных ситуаций, определяют не только направления расследования, но и делают их целеустремленными, что во многом обеспечивает быстроту и полноту раскрытия дел, связанных с незаконным получением кредита.

Чтобы работники правоохранительных органов имели возможность делать логически правильные выводы, выдвигаемые розыскные, поисковые и оперативно-розыскные версии обязаны быть фактически обоснованными, то есть обязательно проверяются и четко формулируются.

Следователи, преимущественно, придают версиям ретроспективную направленность, которая обращена на раскрытие уже совершенного незаконного получения кредита, что оказывает негативное воздействие на активно-наступательную стратегию борьбы с преступностью.

В настоящее время возникла необходимость расширения раздела криминалистики, при помощи включения в нее вопросов выдвижения и проверки прогнозных версий, которые направлены на выявление и пресечение преступлений, которые связаны с незаконным получением кредита.

Статья 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» дает возможность следователю использовать результаты оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам, в том числе по делам, которые связаны с незаконным получением кредита, в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства РФ, которое регулирует собирание, оценку и проверку доказательств².

Необходимо отметить, что сами данные оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе не считаются доказательством и могут служить только в качестве ориентирующей информации, которая дает возможность определить тактику производства следственных и оперативно-розыскных мероприятий, определить источники доказательств, наметить версии по делам о незаконном получении кредита. Чтобы данные оперативно-розыскной деятельности могли рассматриваться в качестве доказательств, нужно осуществить процессуальные действия по их получению и фиксации в соответствии с положениями законодательства.

Оперативная информация может использоваться в процессе разработки тактики проведения отдельных следственных действий по делам о незаконном получении кредита, планировании расследования данной категории дел и так далее. Тем не менее, принимая во внимание специфику оперативно-розыскной деятельности, следователю и оперативным работника нужно определить тактические приемы и комбинации, которые могут применяться с целью реализации оперативной информации, для неразглашения конспиративных данных, а также их источников¹.

Чтобы следователь имел возможность квалифицированно трансформировать результаты оперативно-розыскной деятельности в доказательство, нужно, чтобы они имели возможность ознакомиться с материалами оперативно-розыскной деятельности по расследуемому делу. По данным практики, ни для следователя, ни для оперативного работника для ознакомления с информацией не может быть ограничений на всех этапах их совместной работы². В правовой литературе дан весьма полный перечень информации, которую следователь должен сообщить оперативным работникам. В любом случае, как следователь, так и оперативные работники, которые получили информацию, обязаны сообщить друг другу о полученных результатах после ее использования. Указанные формы взаимодействия имеют условный характер, так как, с одной стороны, многие непроцессуальные формы могут быть закреплены в уголовно-процессуальном законодательстве, и тогда будут носить процессуальный характер. С другой стороны, все они, вне зависимости от закрепления их в законе, играют роль координации и согласования взаимодействия, являются наполненными организационно-управленческим содержанием.
Вывод по главе 2:

Делая вывод и завершая изучение основных форм взаимодействия следователя и оперативных работников при расследовании преступлений, которые связаны с незаконным получением кредита, следует сказать, что вне зависимости от закрепления их в законодательстве, они все выполняют функцию координации и согласования взаимодействия, наполнены организационно-управленческим содержанием. От того, насколько эффективным будет взаимодействие правоохранительных органов в процессе расследования незаконного получения кредита, зависит сама эффективность расследования и раскрытия преступлений данной категории. Правоведами принято выделять процессуальные и непроцессуальные формы взаимодействия.

Процессуальные формы взаимодействия урегулированы нормами уголовно-процессуального законодательства. Непроцессуальные формы взаимодействия вытекают из процессуальных, являются неразрывно с ними связанными, но имеют самостоятельное значение. Одним из способов взаимодействия является создание постоянно действующих следственно-оперативных групп для раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным получением кредита. В процессе взаимодействия следователь и оперативные работники делятся полученной информацией друг с другом после ее анализа.