СМАК ВАРИАНТ 2. Использование специальных экономических знаний в расследовании незаконного получения кредита
 Скачать 473 Kb.
|
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВУголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.03.2022 г.). - https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252 Закон Республики Казахстан от 12 июля 2018 года №180-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и деятельности правоохранительных и специальных государственных органов». - https://online.zakon.kz/document/80 Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» от 16 марта 2022 года. - https://www.akorda.kz/ru/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-1623953 Брокгауз Ф.А., Эфрон И.А. Энциклопедический словарь. - СПб., 1904. - Т. 24. - С. 620. Ожегов С.И. Словарь русского языка: ок. 60000 слов и фразеологических выражений. - М., 2006. - С. 230. Первый толковый БЭС. - СПб., 2006. - С. 645. Зайцева Е.А., Чипура Д.П. Использование специальных экономических знаний в досудебном производстве по уголовным делам: монография. - Волгоград: ВА МВД России, 2007. - С. 7. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года №231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.03.2022 г.). - https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852 Ларичев В.Д. Преступность экономической направленности: монография. - М., 2011. - С. 6. Гришина Е.П. Теория и практика участия сведущих лиц в уголовном судопроизводстве: монография. - М., 2007. - С. 50. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р.С. Белкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2007. - С. 383. Криминалистика: Краткая энциклопедия / авт.-сост. Р.С. Белкин. - М.: Большая российская энциклопедия, 1993. - С. 80. Жбанков В.А. Специальные знания в правоохранительной деятельности таможенных органов // Теория и практика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений: сб. мат-лов 50-х крим. чтений (23.10.2009). - М., 2009. - Ч. 1. - С. 385. Зинин А.М. Участие специалиста в процессуальных действиях: учебник. - М.: Проспект, 2011. С. 6. Остроумов С.С., Фортинский С.П. Основы бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерской экспертизы. - М.: Юрид. лит.,1969. - С. 7. Пошюнас П.-З.-К. Применение специальных бухгалтерских познаний при расследовании уголовных дел: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Л., 1970. - С. 7. Леханова Е.С. Некоторые проблемы применения судебно-экономических знаний в уголовном процессе // Пробелы в российском законодательстве. - М., 2009. - № 4. - С. 234. Голубятников С.П., Леханова Е.С. Применение судебно-экономических знаний в уголовном процессе // Пробелы в законодательстве и пути их преодоления: сб. научн. стат. по итогам межд. науч.-практ. конф. - Н. Новгород: Изд-во Нижегор. акад. МВД России, 2008. - С. 154. Голубятников С.П., Мамкин А.Н. Судебная бухгалтерия и судебно-экономическая экспертиза // Эксперт- криминалист. - 2009. - № 4. - С. 145. Леханова Е.С. О научных основах судебно-экономических экспертиз // Эксперт-криминалист. - 2008. - № 3. - С. 41. Гришина Е.П. Криминалистические аспекты участия лиц, обладающих специальными познаниями, в раскрытии... - С. 6. Шапиро Л.Г. Специальные знания в уголовном судопроизводстве и их использование при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - Краснодар, 2008. - С. 12. Гришина Е.П. К вопросу об использовании специальных познаний на стадии возбуждения уголовного дела // Российский следователь. - 2012. - № 19 [Электронный ресурс]. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». Данилова Л.С. Формы применения специальных... [Электронный ресурс]. - Доступ из справ.-правовой сис- темы «КонсультантПлюс». Лазарева Л.В. Специальные знания и их применение в доказывании по уголовному делу: монография. - М.: «Юрлитинформ», 2009. - С. 137. Лазарева Л.В. Специальные знания в уголовном процессе: монография - Владимир: Владим. юрид. ин-т, 2008. - С. 131. Шамонова Т.Н. Участие специалистов в проверке сообщений о преступлении: криминалистические средст- ва и методы в раскрытии и расследовании преступлений // Матер^ межд. науч-практ. конф. по крим. и суд. экспертизе. - М., 2011. - С. 112-117. Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года № 304-I «Об аудиторской деятельности» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2022 г.) - https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1011692 Петрухина О.А. Методика расследования незаконного получения кредита: автореф. дис. ... канд. юрид. на- ук. - М., 2006. - С. 12. Лаптева Ю.Н. Криминалистическая диагностика незаконного получения кредита на основе использования экономической информации // Инновации в государстве и праве России: мат-лы Всеросс. науч. практ. конференции. - Н. Новгород, 2007. - С. 485. Данилова Н., Николаева Т., Рохлин В. Использование специальных бухгалтерских знаний при расследовании экономических преступлений // Законность. - 2006. - № 4. - С. 29. Зинин А.М. Участие специалиста в процессуальных действиях... - С. 154. Брокгауз Ф.А., Эфрон И.А. Энциклопедический словарь. - СПб., 1904. - Т. 79. - С. 305. Закон Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года №44-VI «О судебно-экспертной деятельности» (с изменениями по состоянию на 01.07.2021 г.). - https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37215312&pos=92;-19#pos=92;-19 Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 26 ноября 2004 года № 16 «О судебной экспертизе по уголовным делам» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.12.2020 г.). - https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1052509&pos=4;-106#pos=4;-106 Виноградова М.М., Нерсесян М.Г. Судебная экономическая экспертиза // Теория и практика судебной экспертизы: научно-практический журнал. - 2007. - № 4 (8). - С. 71. Назначение и производство финансово-кредитных экспертиз: методические рекомендации Управления судебно-экономических экспертиз МВД. Волынский А.Ф. Специалист-криминалист, на выезд! // Советская милиция. - 1989. - №1. - С. 58. Мусин Э.Ф., Ефимов С.В., Савенко В.Г. Судебно-экономическая экспертиза в органах внутренних дел: учебное пособие. - М.: ЭКЦ МВД России, 2010. - С. 17. Об утверждении Правил организации и производства судебных экспертиз и исследований в органах судебной экспертизы. - Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 27 апреля 2017 года №484. - https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700015180 Похабов С.Н., Толеев Н.Т. Анализ практики применения законодательства Республики Казахстан в области судебно-экспертной деятельности. - Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан. - 2007. - №3 (7). - https://cyberleninka.ru/article/58. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном про- цессе. - 3-е изд., доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - С. 290. Гришина Е.П. Теория и практика участия сведущих лиц в уголовном судопроизводстве: монография. - М., 2007. - С. 117. Волынский А.Ф. Судебно-экспертная и криминалистическая деятельность: общее и особенное // Эксперт- криминалист. - 2013. - № 2. Аверьянова Т.В. Некоторые проблемы практики судебной экспертизы и пути их решения // Эксперт-криминалист. - 2008. - № 4. - С. 2-4. Статистические сведения о состоянии преступности. – онлайн-ресурс Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. - https://www.gov.kz/memleket209651 Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года №2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.2022 г.). - https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1003931 Фортинский С.П. Судебно-бухгалтерская экспертиза. - М., 1962. - С. 220. Матийченко Б.А. Теоретические вопросы эффективности и качества судебной экспертизы // Организационно-правовые проблемы судебной экспертизы: сб. науч. тр. - М.: ВНИИСЭ, 1982. - С. 88. Орлов Ю.К. Производство экспертизы в уголовном процессе. - М., 1982. - С. 74. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном про- цессе. - 3-е изд., доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - С. 80. Георгиева Л.И. Судебно-бухгалтерская экспертиза на предварительном следствие и суде: автореф. дис. ... канд. юрид. наук - М., 2004. - С. 8. Травкин Е.А. Взаимодействие следователей Следственного комитета РФ: дис. ... канд. юрид. наук. - М.: МосУ МВД России, 2011. - С. 17. Данилкин И.А. Взаимодействие следователей и специалистов экспертно-криминалистических подразделе- ний органов внутренних дел // Судебная экспертиза. - 2008. - № 2 (14). - С. 106. Криминалистика: учебник / под общей ред. А.Г. Филиппова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшее обра- зование, 2009. - С. 284. Петрухин И.М. Экспертиза как средство доказывания в советском уголовном процессе. - М., 1964. - С. 16. Байло А.Ю. Взаимодействие следователя и органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, при выявлении и расследовании мошенничества в сфере потребительского кредитования // Вестник криминалистики. - 2008. - Вып. 3 (27). - С. 72. Колдин В.Я. Следственно-экспертная ситуация как основа информационного взаимодействия следователя, эксперта и специалиста при производстве следственных действий // Судебная экспертиза: научно - практический журнал. - Саратов: Сарат. юрид. ин-т МВД России, 2005. - № 2. - С. 18. Петрухина О.А. Методика расследования незаконного получения кредита: автореф. дис. канд. юрид. на- ук. - М., 2006. - С. 17. Остроумов С.С., Фортинский С.П. Основы бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерской экспертизы... - Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов: науч.- практич. пособие /под ред. Т.В. Аверьяновой, В.Ф. Статкуса. - М.: Изд-во «Юрайт», 2011. - С. 441. Акифьева Г.В. О классификациях судебных экономических экспертиз // Сборник материалов криминалистических чтений / под ред. ЮЛ. Бойко. - Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2012. - С. 8. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе: монография / Е.Р. Россинская. - 3-е изд., доп. - М.: ИНФРА-М, 2014. - С. 497. Введение в судебную экспертизу: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.П. Майлис. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. С. 39 с. Лазарева Л.В. Специальные знания в уголовном процессе России: монография. - Владимир, 2008. - С. 130. Любичев С.Г. Этические основы следственной тактики. - М.: Юрид. лит., 1980. - С. 3. Аверьянова Т.В. Значение оценочной деятельности эксперта при формировании его внутреннего убеждения // Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений: сб. науч. стат. матер. IV Всерос. науч.-практ. конф. по криминалистике и судебной экспертизе. - М.: ЭКЦ МВД, 2009. - С. 16. Муканов М.Р. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в денежно-кредитной сфере (согласно законодательству Республики Казахстан). - Concorde. - 2018. - №3. - https://cyberleninka.ru/article/ -respubliki. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 24 января 2020 года №3 «О некоторых вопросах применения судами законодательства по делам об уголовных правонарушениях в сфере экономической деятельности» (с изменениями от 11.12.2020 г.). - https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37799770 |