Криминалистика. Методов криминалистики
 Скачать 1.27 Mb.
|
|
Каковы особенности возбуждения уголовного дела и планирования расследования по преступлениям, совершенным несовершеннолетними ? Преступления несовершеннолетних чаще всего выявляются в следующих криминальных ситуациях: • при задержании подростка на месте преступления; • когда потерпевшие или свидетели утверждают, что по внешнему виду и поведению это был несовершеннолетний; • при обнаружении типичной для преступлений, совершаемых несовершеннолетними, обстановки места происшествия и следов. Уголовные дела о преступлениях несовершеннолетних, как правило, возбуждаются следователем органов внутренних дел. До принятия решения о возбуждении уголовного дела необходимо установить возраст правонарушителя, решить вопрос о целесообразности расследования, выяснить, нет ли в данном конкретном случае обстоятельств, исключающих уголовную ответственность подростка, какие меры воспитательного воздействия или административной ответственности должны быть приняты в отношении нарушителя, если возбуждать уголовное дело нецелесообразно. 159. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Непосредственный предмет преступного посягательства — наркотические средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества. К числу природных наркотических средств относятся: производные опийного мака (снотворный мак, маковая соломка, экстракционный опий, опий, морфин, кодеин, героин); производные конопли индийской (каннабис, марихуана, гашиш (анаша), гашишное масло); производные кокаинового куста (листья коки, кокаиновая паста, кокаин, крэк; производные эфедры (эфедрон, невретин). Полусинтетические и синтетические наркотики (фенциклидин, псилоцибин, триметилфен-танил и др.). По своему действию это анальгетики, галлюциногены, депрессанты и т.п. Незаконный оборот наркотиков — специфическая область организованной преступной деятельности (четкая иерархия, наличие руководящего ядра, ролевое распределение функций членов организации, жесткая дисциплина и строгая конспирация, связи с коррумпированными чиновниками различных служб госаппарата и властных структур, наличие коммерческих каналов легализации преступных доходов, прикрытия преступной деятельности). В роли организаторов преступных сообществ выступают дельцы иных сфер преступного бизнеса: игорного, притонов разврата или преступные авторитеты; лица, ранее судимые за незаконный оборот наркотиков; медицинские работники, сотрудники исследовательских учреждений. Организации имеют своих экспертов, блоки защиты и противодействия правоохранительным органам, сеть сбытчиков как оптовых, так и розничных, В составе организации могут быть специальные производственные структуры, лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков, перевозчики наркотиков и т.п. Способы осуществления незаконного оборота наркотиков: • контрабандный ввоз наркотиков из-за рубежа и их реализация в России; • изготовление и реализация наркотиков в России; • изготовление наркотиков в России и их контрабандный вывоз за рубеж, преимущественно в страны Европы и Центральной Азии (СНГ); • контрабандный транзит наркотиков через территорию России. Легальными производителями наркотического сырья и наркотиков являются специализированные фармацевтические предприятия и организации, медицинские учреждения, осуществляющие отпуск наркотиков в строго установленном порядке для определенных надобностей и ограниченного круга лиц; нелегальные производители — сельские жители, выращивающие наркотикосодержащие культуры; подпольные лаборатории по переработке растительного сырья или изготовлению полусинтетических и синтетических наркотиков. Расхитителями наркотических веществ выступают сотрудники фармацевтических предприятий, лечебный персонал медицинских учреждений, зачастую наркоманы, не имеющие средств для приобретения наркотиков. Перевозчиками наркотиков могут быть посредники между производителями и сбытчиками, сами сбытчики, потребители; лица, занимающиеся транспортировкой наркотиков вследствие обладания служебными возможностями. Следами незаконного оборота наркотических веществ являются части растений, оборудование или предметы, используемые на различных стадиях технологического процесса при переработке растительного сырья, синтезе или очистке, исходные ненаркотические вещества, используемые для синтеза, и отходы производства, готовые наркотики, упаковка, контейнеры, тайники (в том числе и в теле перевозчиков), следы наркотических веществ на одежде, шприцы, следы инъекций на теле, рецептура, специальная литература, черновые записи и многие другие. Какие обстоятельства подлежат выяснению и доказыванию по незаконному обороту наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ? Специфика предмета доказывания по этим делам: • по субъекту преступления — личность любого участника преступной цепочки: организатор — производитель — перевозчик — сбытчик — пользователь или содержатель притона — пользователь; • по субъективной стороне — прямой умысел; мотивы: корысть, удовлетворение потребности в наркотике; • по объекту — незаконный оборот наркотических веществ и психотропных средств, здоровье населения; • по объективной стороне — осуществление действийпо незаконному приобретению, хранению в целях сбыта, изготовлению, переработке, перевозке, пересылке, сбыте наркотических средств или психотропных веществ; их хищение или вымогательство; склонение к их потреблению; культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества; незаконная выдача или подделка документов, дающих право на получение наркотиков или психотропных веществ; организация или содержание притонов для их потребления. Каковы особенности планирования расследования? Исходная информация заключается в сообщениях граждан об известных им случаях потребления наркотиков, в оперативных данных органов дознания о фактах незаконного оборота наркотиков или психотропных веществ, в сообщениях должностных лиц об их хищении или вымогательстве, сообщениях сотрудников аптек о попытках получения названных объектов по поддельным рецептам и др. Типичные версии по рассматриваемым категориям уголовных дел: незаконный оборот названных объектов осуществляется организованной группой; их сбыт осуществляется самим изготовителем; хищение или вымогательство осуществлены организованной группой в корыстных целях или наркоманом для удовлетворения своих потребностей; инсценировка кражи с целью сокрытия присвоения или растраты в корыстных или иных целях; притон организован или содержится для наркоманов или для наркоманов и в целях разврата. На первоначальном этапе расследования в большинстве случаев планируются задержание участников преступления с поличным, их детальные допросы, обыски, осмотры мест изготовления, средств транспортировки, сбыта и потребления названных средств и веществ, обыски у участников и их связей, допросы наличных свидетелей, соответствующие оперативно-розыскные меры. На последующем этапе проводятся различные экспертизы, допросы свидетелей, потребителей наркотиков и психотропных веществ, предъявление для опознания участников преступления, орудий преступления, иногда помещений. Наложение ареста на имущество, которое может достигать значительных размеров (в том числе и за рубежом). 160. Криминалистическая характеристика хулиганства. Главным элементом криминалистической характеристики хулиганства является способ совершения преступления. Согласно ст. 213 УК хулиганство – это грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Применение различных орудий и средств при совершении хулиганства обычно носит случайный характер, хотя иногда хулиганы подготавливают их заранее. Из холодного оружия и предметов, его заменяющих, наиболее характерно использование ножей, кастетов, велосипедных цепей, цепей с гирями (кистеней), различных кустарных поделок в виде телескопических дубинок и др. Из случайных предметов наиболее часто встречаются пустые или заполненные чем-либо бутылки, бутылки с отбитым дном («розочки»), палки, ремни с пряжками, камни и т.д. – все, что может оказаться на месте совершения преступления. При групповом хулиганстве орудия совершения преступления обычно применяют наиболее активные члены группы, инициаторы совершения преступления. Хулиганство совершается в различных местах: в парках, ресторанах, магазинах, квартирах, на улицах, стадионах и т.д. Надо иметь в виду, что обычно хулиганство совершают публично, но для его квалификации признак публичности, понимаемый как присутствие при хулиганских действиях других лиц, не обязателен. Хулиганские действия могут совершаться в любое время суток, однако чаще всего их совершают в период досуга (с 18 до 24 ч). При совершении хулиганства нередко остаются материальные следы преступления. Кроме того, большое значение для расследования имеют идеальные следы, остающиеся в сознании людей. Материальные следы в основном удается обнаружить в ходе осмотра места происшествия. Наиболее типичными из них являются следы ног, рук, вмятины, пробоины и порезы от действия холодного оружия или заменяющих его предметов, поврежденное или уничтоженное имущество, пятна крови, а также выделения человеческого организма. Особенности способа и обстановки совершения хулиганства тесно связаны с личностью правонарушителя. Ярче всего она проявляется при групповом хулиганстве. Типичная группа хулиганов чаще всего состоит из двух-трех правонарушителей, объединившихся случайно (ситуативно). В нее, как правило, входят лица мужского пола в возрасте от 16 до 27 лет из числа рабочих, учащихся либо неработающих, имеющих среднее или неполное среднее образование, в большинстве своем холостых. В группе имеется лидер, обычно ранее судимый. В момент совершения хулиганства все его участники чаще всего находятся в нетрезвом состоянии. Группа формируется на почве совместного времяпрепровождения или проживания ее участников в одном микрорайоне (селе, деревне). 161. Криминалистическая характеристика вымогательства. Вымогательство в последние годы стало одним из наиболее распространенных преступлений. Предметом вымогательства могут быть имущество, деньги и ценности, права на имущество и другое требование совершения действий имущественного характера. Средством вымогательства могут быть угроза насилием или уничтожением, либо повреждением имущества; вымогатель может угрожать распространением позорящих потерпевшего или его близких сведений, либо иных сведений, распространение которых может причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких. Вымогательство —- одна из форм организованной преступности, может сопровождаться захватом заложников. Преступление тщательно готовится, потенциальная жертва всесторонне изучается: выясняются ее материальное положение, связи, возможности совершения тех или иных интересующих преступников действий, образ жизни; предпринимаются попытки обнаружения порочащих поступков, высказываний, неосторожных, сомнительных сделок, актов взяточничества, аморальных связей и увлечений. Если предполагается захват заложников, заранее подыскивается место для их содержания, подбираются предметы, могущие служить средством устрашения и пытки заложников. По социальному статусу вымогателей можно подразделить на две группы: • явно криминальные элементы, члены преступных группировок; • внешне законопослушные сотрудники коммерческих и охранных структур, иногда даже правоохранительных органов, порой высокопоставленные сотрудники банков и акционерных обществ. Жертвы вымогательства также могут быть подразделены на две группы. К первой относятся законопослушные граждане, как правило, занимающиеся коммерческой деятельностью, но ими могут быть и государственные служащие, по роду своих функций связанные с управлением имуществом, распределением квот на экспортно-импортные операции, отведением земель, арендных помещений и т.п. Ко второй — лица, деятельность которых носит противоправный характер, систематически или эпизодически нарушающие закон: взяточники, участники незаконных и сомнительных сделок, организаторы финансовых «пирамид», посредники в обналичивании и «отмывании» денег и др. Нередко вымогательство становится средством разрешения конфликтов между преступными группировками, передела сфер влияния, преступной деятельности. Способы совершения вымогательства весьма разнообразны, подчас весьма изощренны. Наметив жертву преступления, вымогатели предъявляют ей свои требования. Это могут быть предложение «взять под охрану» принадлежащий жертве объект с выплатой вымогателям ежемесячного вознаграждения; фиктивное зачисление на должность одного из вымогателей; передача пакета акций; доверенность на распоряжение счетом в банке и т.п. При отказе жертвы она получает «предупреждение», например, поджигается один из принадлежащих ей торговых объектов, осуществляется взрыв автомобиля, жертву избивают в подъезде дома или на улице и т.п. Крайними мерами воздействия могут стать захват в заложники самой жертвы или кого-либо из ее близких, пытка заложника и даже убийство его для устрашения других потенциальных жертв. Преступники могут вовлечь будущую жертву в азартную игру, финансировать его рискованную сделку, а затем, выставив явно невыполнимые для должника условия возврата им долга, потребовать передачи имущества, прав на имущество, угрожая при неподчинении расправой или разглашением позорящих сведений. Особой жестокостью отличаются способы вымогательства, как средства разрешения конфликтов между преступными группировками, когда предметом вымогательства становятся имущественные выгода и интересы. Каков круг типичных обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию при расследовании вымогательств? Типичные обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании вымогательств: • по субъекту преступления — кто совершил преступление, его соучастники (организатор, исполнители, пособники), совершались ли ими (им) ранее хищения или вымогательства; как характеризуется личность вымогателей; • по субъективной стороне — наличие предварительного сговора, принадлежность к организованной преступной группе, систематически совершающей умышленные преступления против собственности; • по объекту преступления — кто стал жертвой вымогательства, в чем заключались требования вымогателей, были ли они выполнены, не влекли ли они нарушения жертвой закона; размер и характер причиненного вымогательством ущерба, вреда здоровью жертвы или его близким; в чем выразилось ущемление личных и имущественныхправжертвы в результате вымогательства; • по объективной стороне — способ вымогательства: характер и содержание угроз, форма и степень их реализации; содержание требований вымогателей, условия их удовлетворения; был ли осуществлен захват заложников, кого именно; где и как долго они содержались, подвергались ли физическому насилию, какому и как; как были освобождены. Каковы поводы к возбуждению уголовного дела и особенности планирования расследования по делам о вымогательствах? Поводами к возбуждению уголовного дела могут быть заявления лица, подвергающегося вымогательству, его близких или знакомых, непосредственное усмотрение правоохранительных органов. Типичные версии: вымогательство действительно имело место; инсценирование вымогательства. Полученная информация подлежит тщательной проверке, поскольку не исключено, что ее источник пытался с ее помощью устранить конкурента, который фактически вымогательством не занимался, или же угроза является мнимой и не преследовала цели имущественной выгоды, а служила лишь средством предостережения, устрашения. Если в сообщении содержатся данные о захвате заложника и они подтверждены проверкой, все последующие действия направлены на установление местонахождения заложника и его освобождение и лишь попутно, или затем, предпринимаются меры к получению доказательств и т.п. Исходными для планирования расследования могут быть следующие ситуации: 1. Полученная информация свидетельствует о преступных действиях вымогателей, еще не доведенных до конца: сформулированы определенные требования вымогателей, высказаны угрозы или уже предприняты действия насильственного характера. 2. Вымогательство осуществлено, но жертва не обращается в правоохранительные органы. 3. Вымогательство осуществлено, носит длящийся характер, что побуждает потерпевшего заявить об этом в правоохранительные органы. 4. О факте вымогательства стало известно из оперативных источников, а затем жертва подтвердила его в неофициальном порядке. Первая и третья ситуации требуют оперативного реагирования: принятия неотложных мер к пресечению преступных действий вымогателей, освобождению заложников, если был их захват, организации задержания вымогателей с поличным. Вторая и четвертая ситуации позволяют более тщательно подготовить изобличающие вымогателей действия, всесторонне изучить личность вымогателей и жертвы, выяснить и всесторонне проанализировать мотивы и цели вымогателей. Следователь имеет возможность с большей степенью детализации составить план первоначальных следственных действий и определить круг и задачи оперативно-розыскных мероприятий. При этом он должен иметь в виду возможность отказа потерпевшего подтвердить факт вымогательства из страха перед преступниками или по причине огласки собственных противоправных, или аморальных действий, или поведения. В четвертой ситуации следует предусмотреть такие действия и оперативные мероприятия, которые должны побудить потерпевшего дать официальную информацию о совершенном в отношении него преступлении. В плане расследования следует предусмотреть меры по обнаружению предмета вымогательства, орудий и средств преступления: • огнестрельного и холодногооружия; взрывных устройств, взрывчатых веществ; • средств физического воздействия на потерпевшего; • документов угрожающего или иного уликового содержания; • денег, ценностей или иного имущества, бывших предметом вымогательства; части их упаковки; • аудиозаписей переговоров жертвы с вымогателями, произведенных по инициативе потерпевшего или произведенных преступниками и использованных ими для понуждения жертвы выполнить их требования; • медицинских документов, подтверждающих причинение потерпевшему побоев, истязаний или иного физического вреда здоровью. 162. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Факторами, характерными для организованной преступности, в последние годы являются возрождение и установление уголовно-воровских традиций, установление связей с работниками правоохранительных органов, профессионализм отдельных членов групп, превращение преступлений в промысел. Кроме того, отличительным признаком преступной организации является причастность к ней политических деятелей, государственных чиновников, работников контролирующих и правоохранительных органов, руководителей ведомств или администрации предприятий, которые вовлекаются в преступное сообщество подкупом. Структурно организованную преступную группу возглавляет лидер, руководитель, к которому примыкают наиболее активные, авторитетные члены преступного сообщества и ведомые ими рядовые члены. Лидером в группе становится, как правило, тот, кто имеет наибольший преступный опыт, денежные средства, деловые связи, способен организовать и подчинить себе людей, обладает иными психологическими и физическими качествами, необходимыми для совместной преступной деятельности. Руководителями преступных групп могут быть как рецидивисты с уголовными традициями, так и личности, ведущие внешне респектабельный образ жизни, законопослушные. В преступной группе существует четкое разделение ее членов по выполняемым функциям, к которым относятся следующие: а) функция информационного и материально-технического обеспечения преступной деятельности (выбор объектов преступного посягательства, собирание о них информации, изучение системы охраны и обеспечения безопасности, создание денежного фонда преступного сообщества, определение порядка его использования, приобретение и подготовка технических средств совершения преступлений, оружия и транспорта и т.д.); б) функция принятия и исполнения преступного решения (определение объекта преступного посягательства, места, времени, способа совершения преступления, мест сбыта и хранения похищенного, способов сокрытия следов преступления, способов обеспечения безопасности преступной деятельности, определение и инструктаж исполнителей, определение роли каждого из них, координация их действий при реализации преступного замысла и т.п.). Когда действует группа, преступники имеют возможность хорошо подготовиться к организации и реализации преступного замысла. На выбор способа совершения преступления группой влияет ряд факторов: • состав преступной группы, обладание преступным опытом; • характер объекта преступного посягательства; • наличие охранных средств на объекте преступного посягательства; • характер подготовительных мероприятий; • характер совершаемого преступления, механизм и орудия его совершения; • способ сокрытия следов преступления. Преступные группы активно используют в своих криминальных целях самые современные технические средства, позволяющие им подготавливать, совершать преступления и скрывать следы их совершения. Так, в их распоряжении могут иметься новейшие разработки компьютерной техники, электронная и радиоаппаратура, позволяющие прослушивать переговоры своих конкурентов и сотрудников правоохранительных органов, проникать в компьютерную сеть различных государственных и коммерческих структур, тайно собирать конфиденциальную информацию и т.п. Преступные группы часто хорошо оснащены разнообразным огнестрельным оружием и взрывными устройствами. В настоящее время правоохранительные органы при расследовании уголовных дел данной категории нередко сталкиваются с активным противодействием преступных структур процессу расследования. Наиболее распространенными способами противодействия расследованию являются: • подкуп, запугивание, насилие в отношении потерпевших, свидетелей, членов их семей; • незаконные действия защитников обвиняемых, подозреваемых; • воздействие на ход расследования через коррумпированных лиц государственных органов власти и средства массовой информации; • воздействие на судей в целях принятия ими решений, выгодных обвиняемым. Виды преступлений, совершаемых организованными преступными группами: 1. Преступления против собственности, общественной безопасности, жизни и здоровья населения. К данным преступлениям относятся бандитизм, убийство, разбой, грабеж, кража, совершаемые в отношении простых граждан, коммерческих организаций, военнослужащих с целью хищения чужого имущества, оружия, боеприпасов и т.д. Также организованные преступные группы занимаются вымогательством в отношении легальных предпринимателей и лиц, занимающихся нелегальной предпринимательской деятельностью. Кроме того, сюда относятся хищения транспортных средств, предметов, имеющих особую ценность, захват заложников, нелегальный наркобизнес, порнографический бизнес, игорный бизнес и т.д. 2. Экономические и должностные преступления. К данной группе относятся преступления в кредитно- банковской сфере, изготовление поддельных денег, контрабанда, незаконная торговая деятельность, легализация денежных средств, приносящие значительный доход организованным преступным группам. Распространено злоупотребление должностными полномочиями, взяточничество, совершаемые должностными лицами, вовлеченными в преступную организацию. 3. Преступления политической направленности. Это террористические акты, захват заложников, заказные убийства, совершаемые с целью достижения определенных политических результатов. Существуют преступные организации, группы, имеющие узкую специализацию в какой-либо сфере преступной деятельности (например, торговля наркотическими средствами, оружием, квартирные кражи, угоны транспортных средств и т.п.). |