|
|
банквское дело. Банковское дело и банковские операции учебник 2021. Учебник Рекомендовано
504 Банковское дело и банковские операции
 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Законодательные и нормативные акты
О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : Указ Президента Российской Федерации от 31.05.2015 г. № 683 // КонсультантПлюс : сайт. URL: http:// www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/ (дата обращения: 01.09.2020).
О мегарегуляторе финансовых рынков : Проект № 268738-6 Федерального закона РФ, внесен депутатами Государственной Думы ФС РФ В. М. Зубовым, С. А. Петровым, А. В. Че- пой // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base= PRJ&n=105882#08260382375630027 (дата обращения: 01.02.2020).
Об аудиторской деятельности : Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ // Консуль- тантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/ (дата обра- щения: 01.07.2020).
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (дата обращения: 01.06.2020).
Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 г. № 61-ФЗ (ред. от 27.12.2010) // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42438/ (дата обращения: 01.07.2020).
Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу : Указ Президента Российской Федерации (в ред. Указа Президента РФ от 03.11.2012 г. № 1470) /К/ онсультант- Плюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131097/ (дата обраще- ния: 01.07.2020).
Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских груп- пах : Положение Банка России от 16.12.2003 г. № 242-П // КонсультантПлюс : сайт. URL: http:// www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_46304/ (дата обращения: 01.09.2020).
О порядке установления Банком России учетных цен на аффинированные драгоцен- ные металлы : Указание Банка России от 28.05.2003 г. № 1283-У// КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42777/ (дата обращения: 20.07.2020).
Об оценке экономического положения банков : Указание Банка России от 03.04.2017 г.
№ 4336-У(ред. от 27.11.2018) (вместе с «Методикой оценки показателей прозрачности структуры собственности банка») (Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2017 г.
№ 46771 ) // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 217168/ (дата обращения: 01.07.2020).
О несостоятельности (банкротстве) : Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331// (дата обращения: 01.07.2020).
О внесении изменений в Указание Банка России от 03.04.2017 г. № 4336-У «Об оценке экономического положения банков» : Указание Банка России от 27.11.2018 г. № 4976-У (Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2019 г. № 53872/)/ КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319023/ (дата обращения: 01.06.2020).
О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направ- ления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе опла- ты труда : Инструкция Банка России от 17.06.2014 г. № 154-И(ред. от 30.11.2018) (Зарегист-
рировано в Минюсте России 30.07.2014 г. № 33348) // КонсультантПлюс : сайт. URL: http:// www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166975/ (дата обращения: 01.07.2020).
О выдаче кредитным организациям генеральных лицензий на экспорт аффинированных золота и серебра в виде слитков : Постановление Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 867 // КонсультантПлюс : сайт. URL: https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base= LAW&n=85411#06493952010097066 (дата обращения: 20.07.2020).
О правилах учета и хранения слитков драгоценных металлов в кредитных организациях на территории Российской Федерации : Указание Банка России от 01.07.2009 г. № 2255-У // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90629/ (дата обращения: 20.07.2020).
Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозит- ных счетов : Инструкция Банка России от 30.05.2014 г. № 153-И // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164723/ (дата обращения: 01.06.2020).
Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации : Инструкция Банка России от 30.03.2004 г. № 111-И // Консультант- Плюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47650/ (дата обраще- ния: 01.06.2020).
Об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам : Положение Банка России от 04.05.2005 г. № 269-П // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_53704/ (дата обращения: 01.06.2020).
О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам под- тверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о еди- ных формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представле- ния : Инструкция Банка России от 16.08.2017 г. № 181-И // КонультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282089/ (дата обращения: 01.06.2020).
О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномо- ченных банках на территории Российской Федерации : Указание Банка России от 30.01.2020 г.
№ 5396-У // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 352040/ (дата обращения: 01.06.2020).
О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте,
с участием физических лиц : Инструкция Банка России от 16.09.2010 г. № 136-И // Консуль- тантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105583/ (дата об- ращения: 01.06.2020).
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/ (дата обращения: 01.06.2020).
Об установлении суммы перевода физическим лицом-резидентом из Российской Фе- дерации без открытия банковских счетов : Указание Банка России от 30.03.2004 г. № 1412-У // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47335/ (дата обращения: 01.06.2020).
О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в от- дельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 03.08.2018 г.
№ 289-ФЗ // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 304093/ (дата обращения: 01.06.2020).
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу- дарственных и муниципальных нужд : Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ // Кон- сультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ (дата обращения: 01.06.2020).
Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их рас- чета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организа- циями : Инструкция Банка России от 28.12.2016 г. № 178-И // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214254/ (дата обращения: 01.06.2020).
О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в ст. 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации : Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 222-ФЗ (последняя редакция) // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_182646/ (дата обращения: 01.06.2020).
О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредит- ных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций : Инструкция Центрального Банка РФ от 02.04.2010 г. № 135-И, которая прописывает общий порядок открытия всех НКО в России // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_99865/ (дата обращения: 01.06.2020).
О рекламе : Федеральный закон от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ (от 28.07.2012/)/ Консультант- Плюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/ (дата обра- щения: 01.06.2020).
О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте : Федеральный за- кон от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_110267/ (дата обращения: 01.06.2020).
Об организованных торгах : Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 325-ФЗ// Консуль- тантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121888/ (дата обращения: 01.06.2020).
Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием : Положение Банка России от 24.12.2004 г. № 266-П // КонсультантПлюс : сайт. URL: http:// www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52513/ (дата обращения: 01.06.2020).
Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности : Федераль- ный закон от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_45397/ (дата обращения: 01.06.2020).
О правилах осуществления перевода денежных средств : Положение от 19 .06.2012 г.
№ 383-П // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 131829/ (дата обращения: 01.06.2020).
О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III») : Положение Банка России от 04.07.2018 г. № 646-П (ред. от 30.06.2020) (Заре- гистрировано в Минюсте России 10.09.2018 г. № 52122) // КонсультантПлюс : сайт. URL: http:/
/www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_306920/ (дата обращения: 01.07.2020).
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 01.09.2020).
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ// КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/ (дата обращения: 01.06.2020).
О финансовой аренде (лизинге) : Федеральный закон от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ // Кон- сультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20780/ (дата обращения: 01.06.2020).
О драгоценных металлах и драгоценных камнях : Федеральный закон от 26.03.1998 г.
№ 41-ФЗ // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 18254/ (дата обращения: 20.07.2020).
О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях : Федеральный закон от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_102112/ (дата обращения: 01.06.2020).
О кредитных историях : Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ // КонсультантП- люс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51043/ (дата обраще- ния: 01.06.2020).
О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) : Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_37570/ (дата обращения: 01.07.2020).
О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в ст. 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации : Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 222-ФЗ // Консультант- Плюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182646/ (дата обраще- ния: 01.09.2020).
О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются над- бавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надба- вок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала : Ука- зание Банка России от 31.08.2018 г. № 4892-У // КонсультантПлюс : сайт. URL: http:// www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_307727/ (дата обращения: 01.06.2020).
О национальной платежной системе : Федеральный закон от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/ (дата обращения: 01.06.2020).
О ломбардах : Федеральный закон от 19.07.2007 г. № 196-ФЗ // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70009/ (дата обращения: 01.06.2020).
О кредитной кооперации : Федеральный закон от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ // Консультант- Плюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89568/ (дата обраще- ния: 01.06.2020).
О жилищных накопительных кооперативах : Федеральный закон от 30.12.2004 г.
№ 215-ФЗ // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_51058/ (дата обращения: 01.06.2020).
О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» : Федеральный закон № 82-ФЗ от 17.05.2007 г. // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_68404/ (дата обращения: 01.06.2020).
Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недви- жимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Феде- рации : Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ // КонсультантПлюс : сайт. URL: http:// www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51038/ (дата обращения: 01.06.2020).
О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных органи- заций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и осо- бенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением : Инструкция Банка России от 26.04.2006 г. № 129-И // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_60451/ (дата обращения: 01.06.2020).
О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению цен- ными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также о требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего: Положение Банка Рос- сии от 03.08.2015 г. № 482-П// КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_190355/ (дата обращения: 01.06.2020).
О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов : Положение Банка России от 13.11.2015 г. № 503-П // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_190959/ (дата обращения: 01.06.2020).
О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные поте- ри по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности : Положение Банка России от 28.06.2017 г. № 590-П // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_220089/ (дата обращения: 01.06.2020).
О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные поте- ри : Положение Банка России от 23.10.2017 г. № 611-П // КонсультантПлюс. URL: http:// www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_293612/ (дата обращения: 01.09.2020).
О требованиях к кредитным организациям, с которыми Банк России совершает сделки РЕПО : Указание Банка России от 13.12.2012 г. № 2936-У// КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142058/ (дата обращения: 01.06.2020).
Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией : Инструкция Банка России от 06.12.2017 г. № 188-И // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_292457/ (дата обращения: 01.06.2020).
Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала бан- ков с универсальной лицензией : Инструкция Банка России от 29.11.2019 г. № 199-И // Кон- сультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342089/ (дата обращения: 01.06.2020).
О рынке ценных бумаг : Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ // Консультант- Плюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/ (дата обраще- ния: 01.06.2020).
Об ипотечных ценных бумагах : Федеральный закон от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ // Кон- сультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44997/ (дата обращения: 01.06.2020).
О переводном и простом векселе : Федеральный закон от 11.03.1997 г. №48-ФЗ // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13669/ (дата обращения: 01.06.2020).
Конвенция о Единообразном Законе о переводном и простом векселе (Заключена в Женеве 07.06.1930 г.)// КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_4786/ (дата обращения: 01.06.2020).
О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима- телей : Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ // КонсультантПлюс : сайт. URL: http:// www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/ (дата обращения: 01.09.2020).
О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его при- менения : Положение Банка России от 27.02.2017 г. № 579-П (ред. от 28.02.2019) (Зарегистри- ровано в Минюсте России 20.03.2017 г. № 46021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213488/ (дата обращения: 02.06.2020).
О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности : Указание Банка России от 06.12.2017 г. № 4638-У// Консультант- Плюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286492/ (дата обраще- ния: 01.06.2020).
О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредит- ных организаций в Центральный банк Российской Федерации : Указание Банка России от 08.10.2018 г. № 4927-У (ред. от 20.11.2019) (Зарегистрировано в Минюсте России
13.12.2018 г. № 52992) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308860/ (дата обращения: 01.07.2020).
О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финан- совой) отчетности : Указание Банка России от 01.09.2013 г. № 3054-У, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 01.11.2013 г. № 30303, 16.12.2014 г. № 35196, 03.11.2015 г. № 39599, 11.11.2016 г. № 44307 // КонсультантПлюс : сайт. URL: http:// www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151519/ (дата обращения: 01.06.2020).
О банках и банковской деятельности : Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1-ФЗ // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ (дата обращения: 01.09.2020).
О валютном регулировании и валютном контроле : Федеральный закон от 10.12.2003 г.
№ 173-ФЗ // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 45458 (дата обращения: 01.06.2020).
О страховании вкладов в банках Российской Федерации : Федеральный закон № 177-ФЗ от 23.12.2003 г. // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 45769/ (дата обращения: 01.06.2020).
|
|
|
Скачать 7.51 Mb.