Александр Иванович ДоронинБизнесразведка
 Скачать 1.89 Mb.
|
|
воз- можной нелояльности у сотрудников предприятия: – несоответствие доходов и расходов (жизнь не по средствам); – факты противодействия установкам руководства; – контакты в криминальной среде; – выходящий за привычные рамки стиль жизни; – попытки внесения самостоятельных изменений в финансово-хозяйственную деятельность предприя- тия; – конфликты в связи с пребыванием на работе в со- стоянии алкогольного опьянения; – внерабочие конфликты в связи со служебной дея- тельностью; – участие в разборе споров с помощью «третьих лиц», в том числе навязывание криминальной «кры- ши»; – претензии со стороны государственных органов; – факты возможной причастности к утечке информа- ции с предприятия; – факты возможной причастности к кражам оборудо- вания, материальных ценностей, документов; – факты участия в операциях повышенного риска; – факты причастности к невозврату предприятию финансовых средств за отгруженную продукцию; – умышленные нарушения финансовой дисципли- ны; – фальсификация финансовой документации; – срыв экономических программ и проектов пред- приятия в результате ошибок данного лица; – кража, разрушение носителей с данными закрыто- го характера. Создание подобной подсистемы интегрированного банка данных позволит регулярно и автоматически осуществлять подсчет суммы баллов, которую набира- ет каждый сотрудник, и получать сигнальную инфор- мацию о возможной его нелояльности. Используя описанные методики, служба безопасно- сти предприятия по разрозненным данным из различ- ных источников имеет возможность отследить и оце- нить кризисную ситуацию до того, как она станет досто- янием всеобщей гласности, а также разработать опти- мальную антикризисную программу, что является важ- ным фактором конкурентной борьбы, дающим пред- приятию прямой экономический эффект. 3. Базы данных в оболочке производителя, приобретенные или полученные в результате бартера На сером информационном рынке имеют хождение различные БД, перечень которых приведен в приложе- нии. Однако стоит отметить: во-первых, никто не гаран- тирует соответствие информации этих баз данных ре- альности; во-вторых, эти БД во многих случаях полу- чены с нарушением действующего законодательства и у их пользователей могут возникнуть проблемы как с правоохранительными органами, так и с владельцами авторских прав. Существуют и легальные поставщики информации. Так, например, корпорация «Арсин» распространяет следующие базы данных: «Взаимосвязи предприятий г. Москвы», «Безопасность России», «Банки России», «Холдинг», «Криминал», «Персона». Первая БД пред- ставляет собой информационно-поисковую систему, содержащую данные о предприятиях, зарегистриро- ванных в Москве. Из достоинств ее оболочки стоит отметить то, что она позволяет автоматически соста- влять досье на физическое лицо, включая данные о фирмах, где оно является как соучредителем, так и, возможно, руководителем, строить цепочки взаимо- связей между заданной парой организаций по учреди- телям и учрежденным фирмам. Это весьма полезно для наглядного отображения различных связей изуча- емых юридических и физических лиц. Существует также БД компании «Информсистема» по предприятиям СНГ, содержащая информацию о 140 тысячах фирм. Но в этой базе содержатся только уста- новочные данные предприятий. Кстати, всегда надо быть готовым к тому, что инфор- мация, имеющаяся в базах данных, неверна в среднем на 20-30%. Динамика современной российской жизни такова, что очень часто меняются физические адре- са фирм, договоры аренды прерываются, не продле- ваются и т.д. Из опыта работы с зарубежными база- ми данных можно отметить, что и там приходится де- лать скидку в 13-15% на динамику изменения адрес- ной информации. В этом плане важно знать не только как найти информацию, но и как ее перепроверить. В информационно-аналитической работе весьма важным является сам поиск дополнительных источни- ков, информацию об информации можно найти в БД ЗАО «Международное бюро информации и техноло- гии». Как будет отмечено в следующей главе «Аналити- ческая разведка средствами Интернета», в последнее время все большее и большее распространение по- лучает использование информационных ресурсов, имеющихся в глобальной сети Интернет. Информа- ция в Интернете может быть представлена как в струк- турированном, так и в неструктурированном виде. Приложение 1 Базы данных «серого» информационного рынка БД «Банки РФ». Ежемесячно обновляемая база данных. Сведения ЦБ, аналитика, балансы, кредиты юридическим лицам, отчеты о прибылях и убытках, кредиты акционерам, обороты МБК, обороты МБК с нерезидентами РФ, корсчета ЛОРО и НОСТРО, об- щая финансовая отчетность банка по инструкции № 17 ЦБ РФ (консолидированный баланс, предоставленные кредиты, привлеченные депозиты и вклады, выпущен- ные сертификаты и облигации, выпущенные и учтен- ные векселя). Получение анализа текущего финансо- вого состояния, проверка любого юридического и част- ного лица на получение крупных кредитов, формы 118, 119, 501 ЦБ РФ, реквизиты, учредители, персоналии, дочерние и зависимые структуры и т.д. Банки России и Москвы. БД «Производители товаров и услуг России и СНГ». Маркетинговая база данных, содержащая по- дробную информацию по более чем 100 000 предпри- ятиям и организациям России и СНГ с полным переч- нем предлагаемых товаров и услуг. БД содержит ин- формацию о контактных лицах, их телефонах, почто- вые адреса. Имеется режим печати на почтовые кон- верты. БД «Единый Государственный Реестр предприя- тий России». Содержит регистрационные данные обо всех предприятиях России (79 регионов), включая дан- ные местных регистрационных палат и данные Госком- стата, с разбивкой по регионам. БД «Статистическая отчетность крупнейших рос- сийских предприятий». Сведения по 50 000 круп- нейших российских предприятий, включающую в се- бя: экономические показатели, статистическую отчет- ность предприятия по данным Госкомстата (балансы), объемы и перечень выпускаемой продукции, экспорт- но-импортные операции, экономические показатели и др. БД «Лабиринт». Досье на политиков, предпринима- телей, государственные органы, коммерческие струк- туры и мн. др. Встроенный рубрикатор и гипертексто- вая структура. В БД более 25 000 статей. БД«VIP». Сведения по политикам, предпринимате- лям и общественным деятелям РФ. Возможность по- иска информации по юридическим лицам. БД «Таможня». Ежемесячно обновляемая БД по экспортно-импортным операциям, проведенным в Рос- сии. Полная и подробная информация о покупателе, поставщике, номере ГТД, описанию товара, коде това- ра по ТНВЭД, количестве, стоимости, дате сделки, бан- ках, обслуживающих сделку, таможенном терминале и т.д. Удобный интерфейс позволяет быстро и легко по- лучать различные отчеты: по клиентам банка, по экс- портерам-импортерам заданного наименования това- ра, по распределению долей рынка между участника- ми ВЭД, по таможенным постам. Для удобства анали- за информации имеется возможность построения гра- фиков. БД «Пресса». Работники СМИ РФ: Ф.И.О., место ра- боты, телефоны, дата рождения, тема публикаций. БД «Телефонный справочник ведомств и круп- нейших предприятий РФ». Крупнейшие предприятия РФ, федеральные и муниципальные органы управле- ния и контроля, министерства, ведомства, комиссии, государственные комитеты, надзоры и т.д. – Ф.И.О. сотрудников, прямые телефоны, адреса, занимаемые должности, наименования отделов и т.д. 52 ведомства. БД «Московская регистрационная палата». Юри- дические лица и частные предприниматели г. Москвы. Реквизиты, уставные данные, учредители юридиче- ские лица и физические лица с паспортными данны- ми, дочерние и вышестоящие организации, филиалы, правопреемники. Полная история любого юридическо- го лица с момента создания (перерегистрации, сме- на руководства, учредителей, директоров, бухгалте- ров, адресов). Аналитическая БД с широкими возмож- ностями поиска, обработки и анализа информации. БД содержит замечания ГНИ по нарушениям в сдаче бух- галтерской отчетности, что позволяет выявлять «фир- мы-поплавки». БД «Московская областная регистрационная па- лата». Юридические лица и частные предпринима- тели Московской области. Реквизиты, уставные дан- ные, учредители юридические и физические лица с паспортными данными, дочерние и вышестоящие ор- ганизации, филиалы, правопреемники. Полная исто- рия по любому юридическому лицу (перерегистрации, смена учредителей, руководства, бухгалтеров, адре- сов и т.д.). Наличие информации по ликвидированным фирмам по решениям арбитражных судов, паспорт- ным данным директоров предприятий и лицам, пода- вавшим документы на регистрацию. БД «Бизнес-Инфо, Professional». Юридические лица и частные предприниматели г. Москвы. Реквизи- ты, уставные данные, учредители юридические и фи- зические лица с паспортными данными, дочерние и вышестоящие организации, филиалы, правопреемни- ки. Интегрированная справочная система, включаю- щая в себя БД ГНИ 1996 г., БД ГНИ 1998 г. (факти- ческая, рабочая информация о фирме на 1998 год), БД МРП (регистрация, корректировка, перерегистра- ция, ликвидация, заявки на регистрацию, регистриру- емые в настоящее время организации, отказы в реги- страции, старые наименования и коды ОКПО, измене- ние названий и т.д.), БД ГТК (ВЭД), БД МКИ (сведения по занимаемым площадям), БД ГНИ 1999 (претензии и замечания). БД «Московский Земельный Комитет». База дан- ных Москомзема по всем земельным участкам на тер- ритории Москвы. Содержит информацию по более чем 51 500 земельным участкам, включающую в себя: точ- ный адрес, площадь, данные по организации или фи- зическому лицу, контактный телефон, номер договора, дату начала и окончания договора, характеристики и назначение участка. БД «Московская Недвижимость». БД Москомиму- щества. Арендаторы и собственники нежилых поме- щений г. Москвы. Подробная информация по любо- му арендатору и собственнику, полная информация по арендуемым площадям, помещениям, их техническим характеристикам, данные по договорам аренды и ку- пли-продажи, сроки аренды, возможность поиска по адресу, наименованию, реквизитам, паспортным дан- ным, договорам и т.д. БД «Частная собственность». Квартиры г. Москвы и их собственники. Данные по 4 418 000 квартир и жи- лых домов (сведения БТИ: общая и жилая площадь квартиры, год постройки, перестройки и надстройки до- ма, этажность, материал стен, принадлежность, стои- мость квартиры), по 4 945 000 собственников (Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, вид собственно- сти, процент, наименование документа-основания, его номер в КМЖ, дата заключения и окончания договора). Возможность поиска предыдущих владельцев кварти- ры. БД «ГИБДД Москва». Содержит информацию по зарегистрированным в г. Москве автотранспортным средствам начиная с 1960 года. Мощная поисковая си- стема обеспечивает поиск по любым параметрам – ре- гистрационный номер, VIN, номера агрегатов, данные по регистрационным документам (справка-счет, тех- паспорт, ПТС), модель, цвет, дата регистрации (сня- тия с учета), Ф.И.О. владельца, паспортные данные, адрес, дата рождения, контактный телефон и т.д. Воз- можность поиска по отдельным цифрам номера, по- следним цифрам VIN, номерам телефонов, не вошед- ших ни в одну телефонную БД. Информация по доку- ментам – основаниям для регистрации: справка-счет, договор купли-продажи, удостоверение таможни, до- веренность, решение суда и об органах, их выдавших: Ф.И.О. нотариуса, таможня, адрес комиссионного ма- газина. Также содержит особые отметки и коммента- рии ГИБДД (замена агрегатов, нахождение т/с в розыс- ке ИНТЕРПОЛа, транзитные номера). В базе более 5 000 000 единиц автотранспорта. БД «ГИБДД Московская Область». Данные по бо- лее чем 5 000 000 единиц автотранспорта: гос. номе- ра, номера кузова, двигателя, шасси, VIN-коды, моде- ли, цвета, год выпуска и место изготовления, назна- чение, тип и категория транспортного средства, тип и объем двигателя, год постановки на учет, технические характеристики и т.д. Сведения по частным и юриди- ческим лицам – владельцам автотранспорта: Ф.И.О., прописка, дата и место рождения, паспортные дан- ные, контактный телефон, наименование организации (для юридического лица). Сведения по более чем 1 800 000 доверенностей на транспортные средства и об их владельцах: Ф.И.О., прописка, дата и место ро- ждения, паспортные данные, контактный телефон. Ин- формация о документах – основаниях для регистрации (справка-счет, договор купли-продажи, удостоверение таможни, доверенность, решение суда и т.д.) и выдав- ших их органах (наименование комиссионного магази- на, Ф.И.О. нотариуса, наименование таможни и т.д.). БД «Угон». Информация по 1 382 318 автотранс- портным средствам, находящимся в розыске с 1984 г. База данных содержит государственные номера ра- зыскиваемых автомобилей, номера кузова, двигателя, шасси, информацию о модели, годе выпуска, дате по- становки в розыск и т. д. БД «Водительские удостоверения». Сведения по 1 871 000 частных лицах, имеющих право управления транспортными средствами, 2 153 000 водительских удостоверений нового образца, архиву водительских удостоверений старого образца, 230 000 задержанных водителей в состоянии алкогольного опьянения. Серия и номер водительского удостоверения и временного разрешения, дата выдачи, код выдачи, категории, ин- формация по владельцу (Ф.И.О., паспортные данные, прописка и адрес фактического проживания, дата ро- ждения), по месту прохождения обучения и данные по свидетельству об окончании учебного заведения. Ин- формация по нарушениям с указанием вида, даты и места нарушения, принятым мерам и номеру транс- портного средства. Различные режимы поиска. БД «CEDRUS»: Физические лица Московской области. Сведения по прописке более чем 6 234 000 частных лиц Московской области. Ф.И.О., район про- живания, прописка, год и дата рождения. БД «Физические лица Москвы – 4.0». Содержит информацию по прописке 11 028 370 жителей Москвы – фамилия, имя, отчество, прописка, дата рождения. Начиная с версии 4.0 добавлена возможность поиска по адресу. БД «ОВИР». База данных по заграничным паспор- там частных лиц г. Москвы и области. Сведения по за- граничным паспортам более чем 2 500 000 частных лиц. Серия и номер паспорта, фамилия, имя, отчество владельца, дата и место рождения, прописка. Возмо- жен поиск по адресу. БД «Паспортные данные жителей г. Москвы». Со- держит информацию о паспортных данных жителей Москвы (номер и серия паспорта, дата и место выда- чи, прописка, дата рождения). Поиск по Ф.И.О., номеру паспорта и прописке. Всего более чем 4 000 000 запи- сей. БД «Похищенные паспорта». Содержит сведения по утраченным, похищенным и признанным недей- ствительными гражданским, заграничным паспортам, национальным паспортам граждан СНГ, вкладышам о гражданстве, свидетельствам о заключении брака, пропускам, бланкам, гербовым печатям и штампам. Данные по 122 554 документам. БД «Розыск-Судимость». Информация по 1 255 189 физическим лицам, находившимся в розыске либо имеющим судимость. Паспортные данные, дата и ме- сто рождения, сведения об инициаторах розыска, дате и месте совершения преступления, вооружении и т.д. БД «Спецучет». Сведения по более чем 300 000 лиц, состоящих на спецучете в МВД и имеющих суди- мость в Москве и области. Включает в себя данные по: Ф.И.О., дате рождения, паспортным данным, адре- су прописки и фактического проживания, навыкам, ме- сту работы, судимости, обстоятельствам совершенно- го преступления, подельщикам, словесному портрету, особым приметам и т.п. Возможность проверки крими- нального прошлого любого жителя Московского регио- на. БД «Ирбис-3». Проверка любого частного либо юридического лица на спецучет и причастность к ОПГ. Сведения по установленным связям, контролируемые объекты, задержания. БД «Административные правонарушения». Све- дения по совершенным на территории г. Москвы 1 213 000 административных правонарушений. Ф.И.О. пра- вонарушителя, дата и место рождения, прописка, опи- сание нарушения, дата и место его совершения, ин- формация по задержанию и составлению протокола, сведения по наложенным взысканиям и передаче дел в другие инстанции. БД «Дорожно-Транспортные Происшествия». Содержит подробную информацию о более чем 400 000 ДТП, произошедших с 1998 года на территории Мо- сквы и области. Включает данные по персоналиям – участникам ДТП (Ф.И.О., прописка, номер документа, дата рождения, данные по доверенности), автомоби- лям (госномер, VIN, номера агрегатов, полученные по- вреждения и т.п.), обстоятельствам и причинам ДТП. БД «Криминал». Содержит сводки по Москве и области по преступлениям и правонарушениям, проис- шествиям и угонам за последние 5 лет. 918 615 проис- шествий. Возможность проверки любого физического, юридического лица или автомобиля на причастность к тому или иному преступлению. Сведения по прописке частных лиц. Возможность поиска по Ф.И.О., адресу, наименованию фирмы, гос. номеру автомобиля, номе- ру кузова, двигателя, VIN-коду. БД «Изъятые записные книжки». Сведения по владельцу, данные по изъятию, телефонно-адресная информация, Ф.И.О. частных лиц. Более 500 000 проходящих телефонных и пейджинговых номеров с комментариями правоохранительных органов. Данные ЗИЦ (словесный портрет, особые приметы, возмож- ные клички, сведения по уголовным и административ- ным правонарушениям и т.д.) на лица, представляю- щие оперативный интерес. Проверка любого телефо- на, частного или юридического лица на присутствие в записных книжках. Возможность вывода полной запис- ной книжки. Возможность поиска по номеру телефо- на, пейджера, Ф.И.О., названию организации, адресу, кличке, категории учета, комментариям. БД «Экономические Преступления». Налоговые преступления и нарушения, задолженность перед бюджетом, валютно-экспортный контроль, налоговые преступления физических лиц. Возможность провер- ки любого юридического и физического лица, полная и подробная информация по совершенным налоговым преступлениям, размеры выплат и штрафов, статья УК, сведения об учредителях, реквизиты и многое дру- гое. БД «Публикации СМИ по криминальной темати- ке». БД «Пресса России и СНГ с 1993 г.». Содержит ста- тьи центральных и местных газет и журналов, интер- нет-изданий. БД «Госкомстат – Москва и Московская Область». Сведения по 1 868 654 юридическим лицам Москвы и Московской области по данным Госкомстата, в. т.ч. юридические лица, зарегистрированные в ГРП, Минюсте и т.д. БД «Должники ГНИ г. Москвы». Итоги года. Све- дения по нарушениям в сдаче бухгалтерской отчетно- сти юридическими лицами г. Москвы. Сведения по на- рушениям сдачи ежеквартальной отчетности эмитен- тами РФ в ФКЦБ. БД «Единый Телефонный Справочник Professional (Московский Регион)». Возможность проведения расширенного поиска по любым критери- ям, в том числе по: фамилии, имени, отчеству физиче- ского лица и его дате рождения; наименованию юриди- ческого лица, его фактическому и юридическому адре- сам. БД «Регистрационная Палата С.-Петербурга». Юридические лица г. С.-Петербург. Реквизиты, устав- ные данные, учредители юридические и физические лица с паспортными данными, дочерние и вышесто- ящие организации, филиалы, правопреемники. Ин- тегрированная информационно-справочная система, включающая в себя БД ГНИ (фактическая, рабочая информация о фирме), БД по перерегистрациям, БД по счетам организаций, БД по претензиям и замечани- ям ГНИ, БД лицензионной палаты С.-Петербурга. Пол- ная история по любому юридическому лицу с момента создания по август 2001 года (перерегистрации, сме- на учредителей, руководства, бухгалтеров, адресов и т.д.). 289 900 фирм, 754 101 физическое лицо. БД «Санкт-Петербург». Данные по частным лицам, проживающим на территории Санкт-Петербурга, вклю- чая паспортные. Сведения ЦАБ, ПТС, телефонная ба- за. БД «Криминальная обстановка г. Санкт-Петер- бург». Обзор наиболее серьезных преступлений, со- вершенных на территории региона. Конфликты в обла- сти передела собственности и преступления в сфере предпринимательства. БД «Currus». Сведения по пассажирским и грузо- вым перевозкам частных лиц по Октябрьской же- лезной дороге. Фамилии, удостоверяющие личность документы, номера поездов, вагонов и мест, станция посадки и станция назначения, дата и время отбы- тия, дата и время прибытия, дата и время приобрете- ния билета, количество приобретенных билетов, фор- ма билета, сведения о льготах. БД содержит номера свидетельств о рождении, военных билетов, удосто- верений личности военнослужащих, служебных удо- стоверений, справок об освобождении и т.д. – «СЕ- МЬЯ» (сведения о пассажирах с одинаковыми фами- лиями, совершивших покупку билетов в интересуемый поезд (вагон)). БД «Регистрационные палаты крупнейших горо- дов России». Содержит регистрационную информа- цию о предприятиях, зарегистрированных в Екатерин- бурге, Иванове, Калининграде, Новосибирске, Омске, Пензе, Петербурге, Самаре, Саратове, Томске, Улья- новске и др. БД «Бизнес-Инфо Волгоград». Юридические ли- ца и частные предприниматели г. Волгограда. Рекви- зиты, регистрационные данные, юридические и факти- ческие адреса, телефоны, учредители юридические и физические лица с информацией по их вкладу устав- ный фонд. БД «Бизнес-Инфо Красноярск». Юридические ли- ца г. Красноярска. Реквизиты, регистрационные дан- ные, юридические адреса, телефоны, учредители юри- дические и физические лица. БД «Galar-ЕКАТЕРИНБУРГ». Данные по автотранс- портным средствам: гос. номера, номера кузова, дви- гателя, шасси, VIN-коды, модели, цвета, год выпуска, год постановки на учет, технические характеристики и т.д. Сведения по частным и юридическим лицам – вла- дельцам автотранспорта: Ф.И.О., прописка, дата ро- ждения, паспортные данные, контактный телефон, на- именование организации (для юридического лица). БД «Galar-POCTOB». Данные по автотранспортным средствам: гос. номера, номера кузова, двигателя, шасси, VIN-коды, модели, цвета, год выпуска, год по- становки на учет, технические характеристики и т.д. Сведения по частным и юридическим лицам – вла- дельцам автотранспорта: Ф.И.О., прописка, дата ро- ждения, контактный телефон, наименование организа- ции (для юридического лица). БД «Galar-CAMAPA». Данные по автотранспорт- ным средствам: гос. номера, номера кузова, двигате- ля, шасси, VIN-коды, модели, цвета, год выпуска, год постановки на учет, технические характеристики и т.д. Сведения по частным и юридическим лицам – вла- дельцам автотранспорта: Ф.И.О., прописка, дата ро- ждения, паспортные данные, контактный телефон, на- именование организации (для юридического лица). БД «Западная Сибирь». Сведения по частным ли- цам региона (данные адресных бюро, ГТС): Ф.И.О., прописка, дата рождения, телефон, паспортные дан- ные и т.д. Телефонные справочники городов регио- на. Сведения по коммерческим и государственным предприятиям (данные ГНИ и регистрационных палат): адреса, телефоны, коды, данные по учредителям юри- дическим и физическим лицам (с паспортными дан- ными), по открытым банковским счетам и т.д. Сведе- ния по частным предпринимателям. Сведения по ра- ботникам органов управления (Ф.И.О., должность, те- лефон, адрес). База данных оперативного учета: ин- формация по действующим на территории региона ор- ганизованным преступным сообществам с указанием лидера и членов ОПГ (Ф.И.О., клички, адресная ин- формация, дата рождения, установленные коррумпи- рованные связи и т.д.). Сведения по лицам, совершив- шим экономические преступления, имеющим задол- женность перед бюджетом, а также уклоняющимся от погашения кредиторской задолженности. БД «Криминал». Самара и Самарская область. База данных по происшествиям, преступлениям, уго- нам за 1995-2001 годы, Самара и Самарская обл. 83 706 происшествий. Возможность проверки любого физического, юридического лица либо автомобиля на причастность к тому или иному преступлению. Сведе- ния по прописке частных лиц. Возможность поиска по Ф.И.О., адресу, наименованию фирмы, дате происше- ствия, описанию. Пример с использованием вышеуказанных источников информации Установочная справка на Бластера Сигизмунда Автандиловича Бластер Сигизмунд Автандилович, 11.12.1941 го- да рождения, уроженец Белоруссии. Паспорт *-** № ****** выдан Донским РОВД г. Энска **.**.**** г. Прописан по адресу: г. Энск, ул. Дмитрия Донского д. 2 кв. 26. (1), (9), (10){Цифрами в справке помечены использованные источники информации.|1 – БД «Водительские права».|2 – БД «Местная пресса», газета «Энские известия», поздравление с юбилеем.|3 – БД «Бюро технической инвентаризации».|4 – БД «Те- лефоны г. Энск».|5 – Местный «компроматный» сайт, БД «Местная пресса», статья в оппозиционной газе- те «Красный лудильщик».|6 – БД «Эмиссия» и БД ФК- ЦБ.|7 – БД «Учеты ГИБДД УВД Энской области».|8 – БД «Оперативные сводки УВД Энской области».|9 – БД «Регистрационная палата г. Энск» или БД «Налоговая инспекция г. Энск»|10 – БД «Адресное бюро г.Энск».}. Выпускник Энского заборостроительного универси- тета, прошел путь от рабочего до крупного руководи- теля. До 1993 года занимал ответственные должно- сти в ГлавЗаборУпр ЭнскОблИсполкома, в ЭнскЗа- борконтор, Управлении заборостроительства Ми- нистерства строительства СССР, был заместите- лем губернатора Энской области. Награжден орденом «За заслуги перед Чужим Оте- чеством». Удостоен звания Почетный заборострои- тель России. Избирался депутатом Энской областной Думы. (2) Женат. Жена – Бластер Агриппина Борисовна, 09.10.1946 года рождения, уроженка Узбекистана. С мужем проживают в квартире общей площадью 124,4 кв.м, жилая площадь 68,6 кв.м. Договор передачи квар- тиры в собственность от 16.03.93. В собственности у каждого по 50%. (3) Домашний телефон: ***015 (4). Сын – Бластер Иван Сигизиундович, 12.07.1975 года рождения, уроженец г. Энска. Проживает по адресу: г. Энск, ул. Кропоткинская, д. 34, кв. 91, в квартире общей площадью 102,1 кв.м, жи- лая площадь 62,9 кв.м. Договор мены от 10.11.95. Но- мер в ДМЖ 479-875. (3) Домашний телефон: ***881 (4). Дочь – Термопарова (Бластер) Прасковья Си- гизмундовна, 01.07.1978 года рождения, уроженка г. Энск. Проживает по адресу: г. Энск, ул. Кропоткинская, д. 34 кв. 146, в квартире общей площадью 102,1 кв.м, жилая площадь 62,9 кв.м. Договор купли-продажи от 27.05.96. Номер в ДМЖ 564-987. (3) Домашний телефон: ***533 (4). Бластер С.А. занимает должность начальника Главного департамента по строительству заборов Правительства Энской области. В 1993-1994 годах возглавлял специальную комис- сию, которая составляла расчет лимитной цены на все незавершенные муниципальные заборы. Принимал активное участие в строительстве забо- ров вокруг всех грандиозных городских и областных объектов. Текущая задолженность строителям по всем этим объектам была громадной. Активно лоббировал выделение финансовых средств на строительство из средств сторонних инвесторов. Главный департамент по строительству заборов Правительства Энской области – одна из самых кор- румпированных организаций в области. Чтобы сразу получить подпись какого-то чиновника и не терять на этом день или два, тратится от $50 до $100. Размер «благодарности» при строительстве обычного забора в центре города Энска до $5.000. По словам представителей иностранных заборостро- ительных компаний, при согласовании разрешения на строительство крупного объекта сумма взяток может доходить до $50 000. (5) С.А. Бластер представляет интересы Департамен- та имущества Энской области в соответствии с распо- ряжением Правительства Энской области в ряде акци- онерных обществ: (6) ОАО «ЭнскЗаборСтрой» – Председатель Совета директоров. ОАО «Энский гвоздодерный комбинат» – Предсе- датель Совета директоров. ЗАО «ЭнскПромЗабор» – Председатель Совета ди- ректоров. ОАО «ГлавЭнскЗабор» – заместитель Председате- ля Совета директоров. ОАО «ЭнскВнешЗабор» – член Совета директоров. ОАО «Заборостроительный комбинат № 666» – член Совета директоров. Автотранспорт, принадлежащий членам семьи Бластер С.А.: (7) Бластер Сигизмунд Автандилович – владеет на текущий момент автомашиной «ГАЗ-3110», серого цвета, 1992 года выпуска, госномер Э 1941 ЭЭ. Приобрел в 1992 году. – владеет на текущий момент автомашиной «Мерсе- дес-Бенц-500», черного цвета, 1999 года выпуска, гос- номер А 071 00 91. Приобрел в 1999 году. Бластер Агриппина Борисовна – владеет на текущий момент автомашиной «Тойо- та-Лендкрузер», темно-зеленого цвета, 2002 года вы- пуска, госномер О 777 ОО 91. Приобрела в 2002 году. Термопарова (Бластер) Прасковья Сигизмундов- на – владеет на текущий момент автомашиной «ВАЗ-21093», красного цвета, 1996 года выпуска, гос- номер А 322 АА 91. Приобрела в 1996 году. – владеет на текущий момент автомашиной «ДЕУ», красного цвета, 2000 года выпуска, госномер С 444 СС 91. Приобрела в 2000 году. Бластер Иван Сигизмундович – владеет на текущий момент автомашиной «Ауди А-8», черного цвета, 2001 года выпуска, госномер С 999 СС 91. Приобрел в 2001 году. – владеет на текущий момент автомашиной «ВАЗ-21093», вишневого цвета, 1995 года выпуска, госномер А 321 АА 91. Приобрел в 1995 году. – владеет на текущий момент автомашиной «ВАЗ-2131», синего цвета, 1996 года выпуска, госно- мер А 344 АВ 91. Приобрел в 1996 году. – владеет на текущий момент автомашиной «Тойо- та-Лендкрузер», черного цвета, 1998 года выпуска, гос- номер В 167 ММ 91. Приобрел в 1998 году. Криминальная информация: (8) 05.07.2001 г. в 14.30 час. в Ленинское РОВД г. Энска обратился гр-н Пупкин Семен Аристархович, 1953 г.р., прож.: г. Энск, Большой Кольцевой переулок, д. 9, кв. 4, раб. ВНИИ «ЗаборГражданПроект» – генераль- ный директор, и заявил, что в период времени с 22.00 час. 04.07.2001 г. до 06.15 час. 05.07.2001 г. по адре- су: ул. Веры Фиглер, д. 14 неизвестные путем отжима двери проникли в его служебный кабинет и похитили сейф с $164.300, которые ему оставил на хранение его друг, уехавший в отпуск за границу, гр-н Бластер Си- гизмунд Автандилович, прож.: г. Энск, ул. Дмитрия Донского д. 2, кв. 26. Фирмы, учрежденные родственниками Бластера С.А. (9) Закрытое акционерное общество «Заборный ряд» Регистрационный номер МРП: 1054080 Дата регистрации: 12.05.1996 Адрес: г. Энск, ул. Баянова, д. 6 Фамилия руководителя: Бластер И.С. Уставный фонд (тыс. руб): 7 600 Основной вид деятельности: Проектирование забо- ров Учредители – физические лица: Бластер Иван Сигизмундович Доля в уставном капитале 50% Бластер Агриппина Борисовна Доля в уставном капитале 25% Термопарова (Бластер) Прасковья Сигизмундов- на Доля в уставном капитале 25% Общество с ограниченной ответственностью «Золушка – 007» Дата регистрации: 01.12.1994 Адрес: г. Энск, Кавказский бульвар, д. 2, стр. 7 Телефон: ***085 Фамилия руководителя: Черняховский Николай Бо- рисович Уставный фонд (тыс. руб): 100 Основной вид деятельности: Поставка сырья для строительства заборов Учредители – физические лица: Черняховский Николай Борисович Доля в уставном капитале 2% Бластер Леопольд Автандилович Доля в уставном капитале 6% Бластер Агриппина Борисовна Доля в уставном капитале 90% Черняховская Наталья Семеновна Доля в уставном капитале 2% Закрытое акционерное общество «ВнешЗабор- Строй» Дата регистрации: 07.09.2001 Адрес: г. Энск, ул. Герцена., д. 12. Телефон: ***872 Фамилия руководителя: Платков Евгений Алексан- дрович Уставный фонд (тыс. руб): 10 Основной вид деятельности: Строительство забо- ров Учредители – физические лица: Тарантулов Федор Васильевич Доля в уставном капитале 20% Скорпионов Илья Ильич Доля в уставном капитале 20% Платков Евгений Александрович Доля в уставном капитале 20% Шариков Константин Иванович Доля в уставном капитале 20% Бластер Иван Сигизмундович Доля в уставном капитале 20% Вот такую справку на основе указанных источников можно сделать в течение пары часов. Но собрать из различных баз данных сведения – это только полови- на дела. Самое главное превратить их в информацию. Как это делается? Ну для начала можно посмотреть доход семьи фигуранта: квартиры, машины, образ жиз- ни и сравнить с официальным доходом, указываемым им в налоговой декларации. Для полноты ощущений можно добавить и сравнить доходы и расходы детей. Потом посмотреть, а чем это занимаются учрежден- ные родственничками фигуранта фирмы? Как прави- ло, ничем, кроме «распиловки» бюджетных средств. Разложить на временную ось крупные покупки и по- смотреть, с чем они связаны: с повышением по служ- бе, с началом осуществления очередного «грандиоз- ного» проекта и т.п. Об этом уже рассказывалось ра- нее в приложении № 2 к главе «Система экономиче- ской контрразведки промышленного предприятия». |