Александр Иванович ДоронинБизнесразведка
 Скачать 1.89 Mb.
|
|
Глава 3. Система экономической контрразведки промышленного предприятия 1. Введение В предыдущей главе была показана методика ра- боты разведывательного подразделения службы без- опасности промышленного предприятия. Но жизнь диалектична, и всегда нужно исходить из предположе- ния, что ваши оппоненты также имеют собственную разведку. В данной главе мы рассмотрим работу подразде- ления экономической контрразведки службы безопас- ности хозяйствующего субъекта, включающую в себя выявление, предупреждение, пресечение попыток ин- фильтрации и вербовки агентуры конкурентами, парт- нерами и криминальными структурами, предотвраще- ние утечки конфиденциальной информации о деятель- ности предприятия со стороны его сотрудников, парт- неров и клиентов, профилактическую проверку лояль- ности его сотрудников, служебное расследование фак- тов подлога и хищений, оперативное прикрытие персо- нала, зданий и объектов предприятия. Как показывает практика, нанесение ущерба род- ному предприятию отдельными представителями его трудового коллектива обычно не ограничивается ба- нальными кражами; сюда еще можно добавить раз- глашение конфиденциальной информации, использо- вание не по назначению материалов и оборудования предприятия, вандализм, саботаж, злоупотребление алкоголем и наркотиками на рабочем месте, «кражу рабочего времени», оплату фиктивных больничных ли- стов и т.п. Наряду с вышеперечисленным подразделение контрразведки должно уделять достаточное внимание предупреждению возникновения в коллективе пред- приятия негативных процессов. Это могут быть: трудо- вые конфликты с администрацией, обострение межна- циональных отношений, угрозы забастовок, групповые нарушения общественного порядка и т.п. Выявление и устранение причин и условий вышепе- речисленных кризисных ситуаций должно проводиться как специальными (применяя административные дис- циплинарные методы), так и социально-психологиче- скими методами (согласуя интересы конфликтующих сторон). Однако следует еще раз напомнить, что служ- ба безопасности предприятия не может и не долж- на подменять собой правоохранительные органы, и при выявлении признаков готовящегося или совер- шенного преступления необходимо обязательное вза- имодействие с органами внутренних дел, ФСБ и прокуратуры{Специально для иностранцев, читающих эту книгу, поясняю: в России теми, кто недоволен су- ществующим строем, занимается ФСБ, а теми, кто до- волен, – ОБЭП и налоговая полиция.}. 2. Обоснование необходимости создания контрразведывательного подразделения в стриктуре службы безопасности предприятия К сожалению, достоверной российской статистики ущерба от преступлений в сфере экономики не суще- ствует. Если же обратиться к западным оценкам, то там этот ущерб составляет 2,3% от общего национального продукта: компьютерный саботаж – 244 млн. долларов ежегодно; мошенничества с долговыми выплатами в финансовых структурах – 25 млрд. долларов; растра- ты и присвоение части выплат по зарплате и гонора- рам – 27 млрд.; поджоги и вандализм – около 10 млрд.; расходы на превентивные бизнес-программы по обес- печению безопасности – более 36 млрд. долларов. В России эти проблемы стоят столь же остро. В ка- честве примера можно привести следующий эпизод из провинциальной жизни. Столичная фирма по инициа- тиве, исходящей из близлежащего субъекта Федера- ции, создает там свою дочернюю компанию. Фирма ра- ботает около года, но как только у руководства голов- ной фирмы возникает подозрение в нецелевых тра- тах финансовых ресурсов, дочерняя компания подвер- гается массированному прессингу со стороны одной из местных неформальных группировок. Причем с по- разительной быстротой проблемы перекладываются с «дочки» на компанию-«маму», и местные «неформа- лы», угрожая десантом в столицу, начинают требовать выплаты солидной суммы отступного в свободно кон- вертируемой валюте. Обеспокоенное руководство головной компании обращается за помощью в местное консалтинговое агентство с просьбой детально разобраться в текущей обстановке. В плотном контакте с правоохранительными органа- ми проводится ряд мероприятий, позволяющих соста- вить целостную картину происходящего. Как и следо- вало ожидать, в действительности никакого «наезда» не было. Пользуясь отсутствием пристального контро- ля со стороны головной организации за своей деятель- ностью, а также тем, что предварительная проверка его личности не проводилась, руководитель «дочки» попросил знакомых «робингудов» за солидный про- цент организовать «проблему» и отвлечь внимание от неотвратимо приближающейся ревизии. В результате проведенной агентством работы бы- ли установлены прошлое и настоящее директора. Как и следовало ожидать, он оказался малосимпатичной личностью с большим «хвостом» подвигов и достиже- ний, с лихвой хвативших бы для выпуска действующе- го Уголовного кодекса в подарочном издании с коммен- тариями и картинками. Помимо этого, в результате расследования были получены данные об имеющейся утечке информации из головного офиса (один из фигурантов-неформалов проговорился о некоторых моментах будущей стра- тегии фирмы в данном регионе, о которых явно не мог знать). После получения этой сигнальной инфор- мации был очерчен круг лиц, имевших доступ к дан- ной информации и непосредственный или опосредо- ванный контакт с бывшим директором или сотрудни- ками «дочки». В результате проведенного служебно- го расследования было выяснено, что один из мене- джеров головной компании, курирующий данное на- правление, находясь в командировке, на почве злоупо- требления спиртными напитками слишком много рас- суждал о внутренних делах фирмы. Выявленный канал был загружен «дезой» по пол- ной программе, так что, по рассказам очевидцев, у оп- понентов потом глаза на лоб полезли и они напрочь отказались от любых попыток силового давления. Ис- пользованный «втемную» менеджер под благовидным предлогом был отведен от дел и в дальнейшем уволен по собственному желанию. Приведенный пример наглядно показывает, к чему приводят недооценка предварительной проверки топ- менеджеров и излишнее доверие к персоналу, выра- зившееся в утрате информационного и финансового контроля над дочерним предприятием. Рассмотрим еще один пример. На предприятие, испытывающее трудности, назна- чается внешний управляющий. Проверка данного ли- ца, проведенная силами службы безопасности одного из кредиторов предприятия, показала, что: во-первых, ранее у данного руководителя имелись определенные проблемы с правоохранительными ор- ганами (подозрения в получении взяток); во-вторых, данное лицо совместно с родственни- ками является учредителем нескольких коммерческих структур (параллельные коммерческие интересы и возможные каналы переориентирования финансовых потоков предприятия); в-третьих, ранее это лицо занимало руководящую должность в системе одной из российских финансо- во-промышленных групп, которой принадлежит основ- ной конкурент данного завода. Результаты проведенной проверки не произвели на собрание кредиторов должного впечатления, и вре- менный управляющий приступил к исполнению сво- их обязанностей. После его годичного «управления» предприятие было полностью разрушено, и для воз- обновления производства, помимо финансовых вли- ваний, потребовалось длительное время, чтобы вер- нуть на предприятие квалифицированные кадры, вос- становить производство и наладить утерянные связи с поставщиками и потребителями. В выигрыше остались только конкуренты. На этих характерных примерах из российской дей- ствительности мы и попытаемся рассмотреть рабо- ту подразделения экономической контрразведки пред- приятия и его возможности по недопущению подобных кризисных ситуаций. 3. Планирование контрразведывательной деятельности Теория контрразведывательной деятельности да- ет нам следующую модель системы контрразведыва- тельного обеспечения промышленного предприятия. 1. Учет и анализ сил и средств подразделения экономической контрразведки службы безопасно- сти. Силы включают в себя оперативный состав СБ, а средства – оперативные возможности оперсостава (негласный агентурный аппарат) и оперативно-техни- ческие средства (специальная техника съема инфор- мации). 2. Учет и анализ сил и средств реальных и потен- циальных противников. 3. Учет и анализ окружающей предприятие сре- ды. Сюда относят категорию лиц, на которых в опе- ративном плане стоит обратить внимание как в целях приобретения из них конфиденциальных источников информации, так и в качестве категории риска, то есть персонажей, на которые может быть осуществлен вер- бовочный подход со стороны противника. Плодом проведенного учета и анализа должен стать план работы с выбором ее принципа, определением задач и справедливым распределением объемов ме- жду сотрудниками контрразведывательного подразде- ления. В практической работе контрразведывательного подразделения службы безопасности предприятия мо- гут использоваться два основных принципа работы, объектовый и линейный. Возможен и комбинирован- ный подход, когда на сотрудника СБ возложена зада- ча не только оперативного прикрытия структурных под- разделений предприятия, но и закреплена конкретная линия, допустим, работа с профсоюзной организаци- ей. Объектовый принцип заключается в том, что опер- работник обеспечивает оперативное прикрытие кон- кретных выделенных ему руководством службы без- опасности объектов, например отдела маркетинга, от- дела снабжения, отдела реализации и т.д. Линейный – когда оперативник работает по опреде- ленной линии, например выявляет факты утечки кон- фиденциальной информации в рамках всего предпри- ятия. Использование того или иного метода контрразве- дывательного обеспечения предприятия зависит от финансирования, количества и опыта оперативного состава, а иногда просто от личного мнения руководи- теля СБ. 4. Несколько практических советов по методологии организации работы подразделения экономической контрразведки. Основой повседневной контрразведывательной ра- боты является следующая формула: интуиция – фак- тическое подтверждение – действие. В контрразведке любое возможное событие истолковывается как неиз- бежное. Нельзя отбрасывать версию, какой бы неверо- ятной она ни казалась, не проанализировав всех воз- можных вариантов ее развития. В безумном поворо- те сюжета подчас скрывается гораздо больше здраво- го смысла, чем в самом обдуманном и логически об- основанном ходе. Качественная работа подразделения экономиче- ской контрразведки – это профессиональное внима- ние ко всем настораживающим мелочам, за которыми обычно стоят серьезные проблемы. Большую роль в этом играет интуиция. Глаза человека получают визу- альной информации значительно больше, чем он осо- знает в момент ее получения, то же самое и со слу- ховым каналом восприятия. Интуиция – это совершен- ное владение всеми органами чувств, и если что-то в полученной информации об окружающем простран- стве вызывает какую-то напряженность, необходимо попытаться выяснить, что же это все-таки такое. Ин- туиция – это еще не осознанный, но уже подмечен- ный зрительными и слуховыми органами насторажи- вающий факт. Неприятностей нужно ожидать каждое мгновение, и тогда они не принесут с собой сокруши- тельного эффекта. Методика оперативного планирования контрразве- дывательной деятельности рекомендует начинать ра- боту с сортировки имеющихся задач по порядку их зна- чимости и сложности. В данном аспекте – это необхо- димость выделить из общего частного главное. Анализ имеющихся версий начинается с отработ- ки всех возможных простейших объяснений происше- ствия, и только затем необходимо переходить к че- му-то более сложному. Разбитая на мелкие части боль- шая проблема всегда решается намного легче. Рабо- ту контрразведки можно сравнить с восхождением по длинной лестнице, постепенно и снизу вверх, а не за- прыгивая сразу же на верхнюю ступеньку. При проведении мероприятий контрразведыватель- ного характера никогда не стоит торопиться делать вы- вод о том, что то или иное действие объекта оператив- ного интереса носит подозрительный характер, и до определенного момента лучше считать его просто не- понятным. Как правило, в процессе последующей про- верки все становилось на свои места и оказывалось вполне объяснимым, для этого необходимы были толь- ко время и определенные усилия. Большое значение в работе контрразведки по фак- тическому подтверждению версии имеет метод подбо- ра и сопоставления фактов. 99,9% времени у контр- разведчика уходит на то, чтобы смотреть, слушать, со- поставлять и анализировать. Один безобидный факт, возможно, ничего и не зна- чит, но если к нему добавить большое количество дру- гих в такой же степени безобидных фактов, то количе- ство очень часто переходит в качество. Как антрополог по частичкам сохранившего скелета воссоздает внеш- ний вид давно вымерших динозавров, так и грамот- ный контрразведчик из большого количества тщатель- но отобранных и проанализированных фактов может составить определенное мнение об интересующем его вопросе. Как показывает отечественный и зарубежный опыт, латентность совершаемых на хозяйствующих субъек- тах правонарушений очень велика, и свести к миниму- му ущерб, наносимый предприятию собственным пер- соналом, можно, только активно поощряя сотрудников, оказывающих помощь в проведении служебных рас- следований по фактам хищений или мошенничества. Обычно сослуживцы хорошо знают, кто из них нечист на руку, но из чувства ложной солидарности не сооб- щают об этом. Администрации предприятия совмест- но со службой безопасности необходимо проводить агрессивную пропагандистскую политику, с тем чтобы убедить персонал в необходимости участия каждого сотрудника в работе системы безопасности предприя- тия. Этому могут способствовать круглосуточные ано- нимные телефонные «горячие линии» для получения информации о совершенных или готовящихся случа- ях хищения собственности предприятия. Наличие на такой линии автоответчика не всегда эффективно, так как записанная информация может быть неправиль- но истолкована или несвоевременно использована. Оптимальным будет вариант с круглосуточным дежур- ством на линии оператора, имеющего возможность в режиме реального времени скоординировать действия охраны и подразделения экономической контрразвед- ки предприятия. Если финансовые ресурсы не позволяют осуще- ствить вышеизложенное, то весьма эффективным мо- жет стать использование расположенного в укромном месте ящика для писем, посредством которого любой добрый самаритянин может с пользой для общества провести день, проинформировав службу безопасно- сти предприятия о кознях внутренних или внешних врагов{Хотя писать могут о разном. Так, в июле 2002 года в Кировское отделение милиции Пролетарского РУВД г. Тулы обратилась гражданка Т. 50-ти лет с за- явлением о том, что ночью ее в собственной квартире изнасиловала группа из трех инопланетян. Причем, как следовало из заявления потерпевшей, вконец обор- зевшие гуманоиды проделывали это далеко не в пер- вый раз. Презрев вселенскую мораль и действующий уголовный кодекс, они регулярно проникали в квартиру Т. через стены или остекление балкона, в ультиматив- ной форме настойчиво требуя удовлетворения своих низменных сексуальных инстинктов.|В ответ на ехид- ный вопрос дежурного РУВД: «Ну и как ЭТО у них по- лучалось», женщина залилась краской и сказала, что дело ЭТО настолько интимное, что она посторонним стесняется говорить.|(Тулячку насиловали зеленые че- ловечки. «Слобода» № 31(402) 1-8 августа 2002 г.)}. Сотрудники предприятия должны быть в обязатель- ном порядке проинформированы об этой возможности бесконтактного общения с СБ. Грамотный выбор ме- ста расположения ящика и регулярные мероприятия по контрнаблюдению должны исключить вероятность идентификации писателей-правдорубов представите- лями трудового коллектива путем самодеятельного на- ружного наблюдения. Ну а для решения своих слу- жебных задач особо продвинутые персонажи втиха- ря оснащают это местечко средствами видеоконтроля, чтобы, так сказать, в случае нужды особо не напрягать- ся для установления личности автора. Сотрудничество персонала предприятия со служ- бой безопасности должно поощряться из специально- го фонда заранее оговоренным процентом от предот- вращенного или раскрытого ущерба. Многие по ста- ринке называют эти средства «девяткой» (девятая ста- тья расходов в бюджете правоохранительных органов предполагает выплату материального вознаграждения за наиболее ценную информацию). Цель подобных ме- роприятий состоит в том, чтобы создать «мотивацию к сотрудничеству» посредством денежных премий и га- рантий анонимности. Первое время расходы на пре- мии могут быть весьма велики, но тем не менее до- стигаемый эффект от сокращения количества фактов хищений с лихвой окупает все затраты. По оценкам западных экспертов, каждый выплаченный в качестве «премии за сотрудничество» доллар позволяет пред- приятию сохранить от четырех до семи долларов. В этой главе мы очень кратко коснемся темы при- влечения к доверительному сотрудничеству. Это пред- мет отдельного обширного исследования, и мы к нему более детально вернемся в следующей главе. Большой эффект в плане профилактической работы может дать проводимая совместно с отделом кадров программа по отсеиванию непригодных кандидатов на вакантные места и информационно-образовательные программы для уже работающих сотрудников. Задача таких программ – разъяснительная работа с сотрудни- ками с целью показать, какие убытки несет предпри- ятие от преступлений собственных работников и как сами сотрудники могут помочь уменьшить эти убыт- ки. Программа должна показать, что руководство пред- приятия заинтересовано в помощи сотрудников и на- деется на эту помощь. Основной акцент в этой программе надо сделать на устранение условий, способствующих совершению преступлений. Ее главная цель – ограничить возмож- ности преступной деятельности и увеличить риск ра- зоблачения лиц, в нее вовлеченных. В книге В.И. Ярочкина «Безопасность информацион- ных систем» приводится весьма печальная статисти- ка, согласно которой 25% служащих готовы в любое время при любых обстоятельствах предать интересы фирмы, 50% готовы это сделать в зависимости от об- стоятельств, и лишь 25% являются патриотами, нико- гда не предадут интересы фирмы. Профилактическую работу с указанными катего- риями наемных работников необходимо проводить как с помощью информационно-просветительских про- грамм, так и с помощью специальных административ- ных и оперативных мероприятий. Начинать эту работу надо с заполнения кандидатом анкеты, где помимо его биографических данных фик- сируются и другие моменты жизненного пути. Вот как описывает в своей книге переданную ему для ознакомления преднаймовую анкету на восьми (!) листах Б. Чехонин. «Секретно. Анкета для служащих. Форма – 1 «Б». Не может быть использована за пределами нашей компании… На первой странице шли вопросы под рубрикой «Се- мья». Поинтересовавшись вашей женой, детьми, авто- ры анкеты переходили к основному. Они хотели знать многое: владеете ли вы домом, выплатили ли ссуду за дом полностью или частично, имеете ли машину, какой марки, год ее выпуска, район места жительства в Сид- нее, величина квартирной платы, если не имеете соб- ственного дома. Далее перечислялись вопросы, напоминающие историю болезни: «Когда последний раз проходили ме- дицинский осмотр? Перечислите хронические заболе- вания, операции и несчастные случаи с вами за по- следние пять лет. Страдаете ли вы головными боля- ми? Подвержены ли аллергии? Болят ли у вас перио- дически глаза? Сколько сигарет выкуриваете за день? Как часто употребляете спиртное, сколько выпиваете за день?» Потом следовали вопросы об образовании и опыте работы. Вопросы детальные. Компания хочет знать из этой области все. И только в заключении составите- ли анкеты определяют ваше политическое лицо: «В ка- кой партии состоите? Назовите политические органи- зации, клубы, членом которых являетесь. Ваша проф- союзная деятельность? Ходите ли в церковь, как ча- сто?» (Чехонин Б. Журналистика и разведка. – М.: Ал- горитм, 2002.) Помимо этого необходимо внесение соответствую- щих условий в контракт о найме на работу, в которых указано следующее. Во-первых, как кандидат на замещение вакантной должности согласен с тем, что служба безопасности предприятия имеет право собирать о нем информа- цию перед наймом на работу. При этом кандидаты на должности, связанные с доступом к финансовым и ма- териальным ценностям, должны проходить более де- тальную проверку. Наряду с обычными процедурами преднаймовой проверки (включающей в себя и опера- тивные аспекты) должны быть использованы пакеты программ для более углубленного интервью с канди- датом на вакантную должность. В подобные програм- мы должны включаться и «тесты честности». В сово- купности с личным интервью и оперативной проверкой кандидата «тесты честности» позволяют уже «на вхо- де» отсеять потенциально ненадежных работников. Во-вторых, после устройства на работу СБ имеет право проводить проверку лояльности сотрудника в процессе оперативной игры с привлечением специаль- ных методов и средств, включая провокацию взятки либо коммерческого подкупа (эти мероприятия обыч- но проводятся с помощью специально организованных фирм-ловушек или сотрудников СБ, работающих под прикрытием партнерских фирм). В-третьих, в процессе его дальнейшей трудовой де- ятельности СБ в любой момент может осуществить оперативный контроль его доходов и расходов. Этика и мораль всех этих мероприятий довольно проста: честные люди, как правило, проверок не боят- ся и обычно относятся к ним с пониманием. Для людей, находящихся в пограничном состоянии, угроза провер- ки на лояльность должна висеть, как дамоклов меч, предостерегая слишком горячие головы от криминаль- ных деяний. Ну а самый «отвязный» контингент, кото- рому море по колено при любой погоде, в результате этих мероприятий должен выявляться и в зависимости от степени вины либо наказываться в административ- ном порядке, либо передаваться правоохранительным органам. Предателями интересов предприятия, как правило, становятся: – ущербные и закомплексованные люди, одержи- мые страстями или наделенные какими-то пороками; страдающие непомерным самомнением и, как им ка- жется, не оцененные по достоинству; – корыстолюбивые, ставящие превыше всего лич- ную выгоду и собственное благополучие; – злобные и мстительные, не умеющие прощать на- несенные им обиды и оскорбления; – беспринципные азартные игроки, готовые ради сомнительного удовольствия поставить на карту соб- ственную судьбу и судьбу своих близких. В качестве примера можно привести следующую историю. В 70-х годах сотрудника ПГУ КГБ СССР Ва- силия Митрохина понизили в должности и отправили дослуживать в архив. Митрохин затаил обиду и стал с удивительным упорством переписывать секретные до- кументы, относить их домой, тщательно упаковывать и затем закапывать на даче. До выхода на пенсию он успел разместить на дачном участке пять молоч- ных бидонов с грифом «Сов.секретно». После разва- ла СССР Митрохин, быстро сообразив, что его время пришло, решил продать немного секретов Родины по сходной цене. Для этого он обратился в американское посольство в Латвии, но формалисты из ЦРУ дали ему от ворот поворот, так как руководство настоятельно ре- комендовало присылать в Лэнгли исключительно ори- гиналы. Англичане, правда, оказались более сговорчи- выми. Высокоэффективным приемом работы по профи- лактике финансовых злоупотреблений является со- здание на предприятии ситуации, когда возможности по единоличному заключению финансовых договоров кем-нибудь из топ-менеджеров отсутствуют. В состав подразделений или групп, участвующих в заключе- нии договоров, должны включаться сотрудники служ- бы безопасности предприятия, работающие под при- крытием. Это эффективно с двух позиций: во-первых, идет квалифицированный сбор информации о партне- ре и его возможных криминальных устремлениях, а во- вторых, осуществляется профилактическая отработка возможных негативных связей сотрудников предприя- тия. Большим подспорьем в работе службы безопасно- сти предприятия является создание единого интегри- рованного банка данных (далее – ИБД), где бы нака- пливалась вся информация, поступающая в СБ как из открытых, так и из конфиденциальных источников. Ис- пользование компьютерной техники позволяет значи- тельно упростить формально-логическую составляю- щую аналитической работы, сократить масштабы ру- тинных, механических операций и сосредоточиться на творческой, интуитивной сфере. Но об этом мы с вами более подробно поговорим в отдельной главе. Основное и главное в контрразведывательной ра- боте – это понимание и знание приемов и методов, которые использует противник. Разведывательную де- ятельность можно разделить на три составляющих: сбор, хранение и передача полученных сведений. Вы- явление агентуры противника на каждом из этих эта- пов достаточно специфично, и успех во многом зави- сит от того, насколько вы сможете понять и смодели- ровать действия противоположной стороны. Кстати, не всегда стоит убирать с предприятия вы- явленную агентуру конкурентов, куда правильнее в стратегическом плане «зарядить» оппонентов удобо- варимой «дезой». «Источниками дезинформации надо уметь дорожить», – любил говаривать Аллен Даллес, и в этом случае, я думаю, стоит поверить старику на сло- во. Ведь чаще всего выявление утечки информации – это только начало новой оперативной комбинации. Еще одним достаточно надежным каналом выявле- ния на предприятии мошенников, взяточников или агентуры конкурентов является контроль над дохода- ми и расходами его сотрудников, имеющих право фи- нансовой подписи или допущенных к конфиденциаль- ной информации. Появление у объекта оперативного интереса контрразведки сумм, не отраженных в его на- логовой декларации, должно стать сигналом к прове- дению мероприятий по установлению источников его непомерно возросших доходов. (См. приложение № 1). Обычно, получив легкие и быстрые деньги, люди тратят их, не задумываясь. Это выражается в оплате старых долгов, покупке дорогих автомашин, отпускных заграничных вояжах и крупных подарках женам и лю- бовницам. Любые изменения в жизненном цикле объекта, будь то немотивированное изменение сексуального пове- дения, частые посещения дорогих ресторанов, эксклю- зивная одежда и модельная обувь, являются сигналь- ной информацией для контрразведывательного под- разделения службы безопасности. 5. Теория и практика оперативных игр в работе подразделения экономической контрразведки Как уже говорилось выше, одной из самых эф- фективных методик выявления нелояльных сотруд- ников предприятия, агентуры конкурентов и крими- нальных сообществ являются оперативные игры и комбинации{Применительно к деятельности службы безопасности предприятия «оперативная игра» – аген- турно-оперативное мероприятие с использованием подстав, легендированных организаций, перевербо- ванной агентуры оппонентов, средств оперативной техники для выявления нелояльности персонала пред- приятия, дезинформирования и срыва преступных за- мыслов конкурентов, криминальных сообществ и от- дельных лиц, вынашивающих противоправные наме- рения.}. В качестве достойного подражания примера можно привести секретную операцию ФБР под кодовым на- званием «Abscam» (сокращение от Abdul Enterprises Scam, т.е. «Жульничество Abdul Enterprises», в совет- ской и российской печати она более известна под на- званием операция «Шейх»), проводившуюся в конце 70-х годов. Первоначально эти мероприятия планиро- вались в целях поиска объектов искусства и ценных бу- маг в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. Но в дальней- шем цели операции кардинально изменились, и основ- ное внимание было уделено расследованию наруше- ний в игорном бизнесе Атлантик-Сити и коррупции в конгрессе США. Механизм проведения данных мероприятий выгля- дел следующим образом: работающие под прикрыти- ем секретные агенты ФБР под видом представителей несуществующего шейха Камбира Абдул Рахмана и его компании Abdul Enterprises обращались к некото- рым членам палаты представителей и сената с прось- бой внести на рассмотрение конгресса законопроек- ты, облегчающие получение просителями гражданства США, а также разрешающие самому шейху владеть ка- зино в Атлантик-Сити. Все переговоры конгрессменов с агентами ФБР, а также сам факт передачи денег фик- сировала видеосъемка. В 1980 году детали операции просочились в печать, а оперативную видеозапись показали несколько круп- ных телекомпаний. Скорее всего, это была контроли- руемая утечка информации из самого ФБР для ней- трализации возможного давления на следствие со сто- роны законодателей. В результате были вынесены об- винительные вердикты в отношении одного сенатора, шести конгрессменов и нескольких десятков выбор- ных чиновников рангом пониже. Как и следовало ожи- дать, действия ФБР вызвали громкие протесты со сто- роны «прогрессивной общественности». Но несмотря на это, ФБР и в дальнейшем проводило аналогичные мероприятия под кодовыми названиями «Greylord», «Azscam», «Bobtrot», «Lost Trust» и др. Из отечественной практики можно привести став- шую достоянием гласности операцию «Вирус». В 1994 году сотрудник Управления по борьбе с организован- ной преступностью под прикрытием афганской вете- ранской организации был внедрен в окружение мэра Владивостока Виктора Черепкова. Операция закончи- лась неудачно: в результате ответных действий Череп- кова организаторы операции были осуждены к различ- ным срокам лишения свободы за должностной подлог. Этот горький опыт еще раз показывает, насколько чет- ко должны быть просчитаны не только планы самих мероприятий, но и их возможные последствия. Читатели, возможно, захотят напомнить мне о суще- ствовании ст. 304 УК РФ, которая гласит: «Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка передачи должностному лицу, выполня- ющему управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, ценных бу- маг, иного имущества или оказания ему услуг имуще- ственного характера в целях искусственного создания доказательств совершения преступления либо шанта- жа – наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового». Еще раз повторюсь, что все эти тонкости должны быть заранее оговорены в контракте о приеме на ра- боту. Когда человек устраивается на работу, он накла- дывает на себя определенные ограничения, и, как мне кажется, в этом случае лозунг «не нравятся условия – увольняйся» достаточно справедлив. Кстати, по информации журнала «Власть», в ко- миссии Государственной Думы по борьбе с корруп- цией готовится законопроект под рабочим названием «О предупреждении коррупционных проявлений в Рос- сийской Федерации», и вполне возможно, данная ста- тья Уголовного кодекса уже совсем скоро будет звучать в другой редакции. В качестве еще одного примера оперативной игры по выявлению агентуры противника можно привести отрывок из статьи «Тайные операции „Моссад"» А. Керженцева, опубликованной в газете «Новости раз- ведки и контрразведки» № 3-4 (№ 36-37) за 1995 год. «В „Моссад" полагали, что кто-то из сотрудников центрального аппарата этой службы работает на со- ветский КГБ, но не могли определить, кто именно. Ре- шение этой задачи было поручено Виктору Островско- му. По указанию Эфраима (псевдоним одного из руко- водителей израильской разведки) 23 апреля 1986 года Виктор посетил посольство СССР в Вашингтоне. В бе- седе с одним из ответственных работников посольства Островский, предъявив документы, представился со- трудником „Моссад" и изъявил желание сотрудничать с КГБ. По расчетам Эфраима, после этого должна бы- ла последовать проверка „доброжелателя" с привлече- нием агента КГБ в аппарате израильской спецслужбы, что и дало бы возможность его выявления. События развивались примерно по запланирован- ной схеме. Уже через некоторое время из канцелярии премьер-министра Израиля в „Моссад" поступило рас- поряжение представить личные дела сотрудников этой спецслужбы, уволенных за последние годы. В число таких дел Эфраим включил и досье на Островского. После возвращения дел было установлено, что вскры- валось именно досье Виктора. Поскольку их просмо- тром занимался Шимон Левинзон, ведавший вопроса- ми безопасности в аппарате премьер-министра, то не представляло труда его вычислить». Приложение 1 Справка о кандидатуре, претендующей на должность руководителя ОАО «Энская база продуктов» На Ваш запрос 10/2002-17 от 22.10.2002 сообщаю, что в результате осуществленной силами Службы без- опасности проверки деятельности Суслика Виктора Терриодоровича, претендующего на должность руко- водителя ОАО «Энская база продуктов», получена следующая информация. Для вывода ОАО «Энская база продуктов» из кри- зиса Суслик намерен получить товарный кредит в раз- мере 10 миллионов долларов США для полной загруз- ки мощностей предприятия. Однако он отказался на- звать организацию, предоставляющую столь крупный товарный кредит. До самого последнего времени про- дукцию на ОАО «Энская база продуктов» поставляла ООО «Ага-га», которая неоднократно пыталась всеми способами поставить предприятие под свой контроль. Проверка данных на Суслика В.Т., изложенных в личном листе по учету кадров и заверенных печатью АКБ «ВнешДорЗаборБанк», показала, что они не со- ответствуют действительности. Суслик В.Т. никогда не работал в ГУП «Ремонт и эксплуатация городских заборов» (начальник – Слоник Василий Иванович). Слоник В.И. руково- дит предприятием 11 лет. Он в категорической форме утверждает, что Суслик В.Т. в обозначенный период времени (с апреля 1993 г. по февраль 1997 г.) в спи- сочном составе сотрудников не значился (контактный телефон 8-095-***-78-01). Этот факт после проверки архивных документов по учету кадров подтвердила зам. начальника отдела ка- дров ГУП «Ремонт и эксплуатация городских забо- ров» Волкова Анна Александровна (контактный те- лефон 8-095-***-78-88). Суслик В.Т., как явствует из его листа по учету ка- дров, с февраля 1997 года до настоящего времени ра- ботает в АКБ «ВнешДорЗаборБанк» в должности за- местителя председателя правления банка. Указанная должность во всех коммерческих банках должна прой- ти обязательное согласование с Главным территори- альным управлением Центрального Банка России, однако документально установлено, что руководство АКБ «ВнешДорЗаборБанк» кандидатуру Суслика в органы ЦБ РФ не представляло. В АКБ «ВнешДорЗаборБанк» на вопрос о Суслике отвечают уклончиво. Работники приемной банка отка- зываются называть его должность, предоставляя для связи только номер его мобильного телефона. Один из сотрудников банка в конфиденциальной бе- седе отметил, что давно уже не видел указанное лицо в банке, другой сотрудник отметил, что хотя Суслик и работает в АКБ «ВнешДорЗаборБанк», но права под- писи каких-либо документов не имеет. АКБ «ВнешДорЗаборБанк» работает с января 1993 года, одним из его учредителей являлась ООО «Ага-га» (43% уставного капитала), впоследствии вы- шедшая из состава акционеров, но сохранившая кон- троль над банком. ООО «Ага-га» и ранее работала на территории Эн- ской области. В 1998 году она заключила договор с птицефабрикой «Закат капитализма» на поставку кормов с расчетом за них куриным мясом. В ходе про- веденной с руководством птицефабрики беседы уста- новлено, что ООО «Ага-га» постоянно нарушала усло- вия договора, неоднократно повышала цены на поста- вляемые корма. Представитель фирмы на фабрике пытался давить на ее руководство путем провоцирова- ния конфликта между акционерами. И только вмеша- тельство депутата Государственной Думы Заслонки- на П.М. позволило локализовать конфликт. Служба безопасности отмечает явную связь Сусли- ка ВТ. с ООО «Ага-га». Учитывая имеющийся негатив- ный опыт сотрудничества с данным хозяйствующим субъектом, рекомендуется не назначать Суслика В.Т. на должность руководителя ОАО «Энская база про- дуктов». Приложение 2 Справка на объект оперативного интереса «Шустрый» Буратинкин Алексей Алексеевич, русский, уроже- нец п. Болванкино Задонского района Энской области, 06.05.66 года рождения, женат (жена – Буратинкина Мальвина Серафимовна 01.07.68 г.р., сын – Бура- тинкин Станислав Алексеевич, 19.04.91 г.р.), образо- вание высшее, в 1988 году закончил Энский политех- нический институт, проживает по адресу г. Энск, Окруж- ное шоссе д. 51 кв. 41, занимает должность начальни- ка отдела экспорта ОАО «Энский посудостроитель- ный завод». На ОАО «Энский посудостроительный завод» пришел в 1988 году по распределению. Свою трудо- вую деятельность начинал мастером в цеху, затем ра- ботал программистом в отделе метрологии, работал в заводоуправлении в должности начальника бюро. При организации отдела экспорта путем различных ин- триг оттеснил П.П. Васечкина, который планировался на должность начальника отдела. Этой должности во многом добился за счет поддержки Н.Н. Крикунова и А.А. Шуганова. Источники, привлеченные к сотрудничеству, харак- теризуют объект крайне негативно. Своим выдвижени- ем объект во многом обязан своей «гибкости» и «при- спосабливаемости», по словам источника «ляжет под любого, кто больше заплатит», злопамятен, в общении с подчиненными груб. Неоднократно высказывался в отношении необходимости повышения зарплаты сво- их подчиненных в духе, что «спасение утопающих – де- ло рук самих утопающих». Авторитетом в коллективе не пользуется, даже лю- бовница объекта весьма негативно отзывается о его человеческих качествах. Источники отмечают низкий уровень профессио- нальной подготовки при полном отсутствии желания повышать свой образовательный уровень, склонность присваивать чужие успехи и перекладывать ответ- ственность за свои ошибки на чужие плечи. Низкий интеллектуальный уровень объекта показывает тот факт, что сдать экзамен на водительское удостовере- ние объект смог лишь с третьего раза, и то за взятку. Составленный морально-психологический портрет позволяет утверждать, что объект – человек амбици- озный и самонадеянный, отличающийся невосприим- чивостью к критике. Ярко выражены манипулятивные наклонности – заискивание перед более «сильными» и пренебрежительное отношение к подчиненным. Немаловажным фактом является и то, что во время попытки переизбрания генерального директора ОАО «ЭПЗ» С.В. Долбакова объект ответил согласием на предложение главного инженера ОАО «ЭПЗ» М.М. Юдашкина стать в случае его победы заместите- лем директора по внешнеэкономической деятельно- сти. Впоследствии при изменившейся ситуации в поль- зу Долбакова объект переметнулся на его сторону. Мать объекта до сих пор проживает в п. Болванки- но Задонского района Энской области. Согласно по- лученной информации страдает хроническим алкого- лизмом, неоднократно находилась на излечении от ал- когольной зависимости. При легендированном опросе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мать объекта сообщила, что в последние три года сын стал хорошо зарабатывать. При дальнейшем опросе неод- нократно повторяла, что сына незаслуженно «зажима- ют» на работе, не дают «расти», и он по этому поводу очень сильно переживает. Зашифрованный опрос соседей показал, что в по- следнее время благосостояние семьи объекта значи- тельно изменилось. Отмечается ряд крупных покупок стоимостью 30 000 рублей и более (стиральная маши- на, газовая плита, кухня, 2 стенки, музыкальный центр, телевизор, видеокамера и т.д.) Соседи отмечают регу- лярное приобретение продуктов питания и одежды в самых дорогих магазинах г. Энска. Отношения с соседями у объекта и его семьи натя- нутые, соседи считают, что чета объекта в последнее время сильно «закинулась». Соседи отмечают замкну- тый образ жизни семьи объекта и полное отсутствие дружеских связей с кем бы то ни было. В течение 1998 года объект сделал в своей квартире евроремонт, по оценке строителей, занимавшихся ре- монтными работами, общая смета расходов составила порядка 100 000 рублей. По имеющейся агентурной информации основную часть денег на ремонт объект получил в качестве взят- ки при изменении фирмы, осуществлявшей транспор- тировку продукции завода за рубеж. Причем из-за от- сутствия у нового перевозчика опыта и необходимых связей большая партия экспортной посуды более ме- сяца хранилась на таможенном складе в Германии. Это нанесло ОАО «ЭПЗ» ущерб в размере около 40 000 долларов США. Имеются и другие подтвержденные факты получе- ния объектом вознаграждения от коммерческих струк- тур, так, например, в течение 1998 г. в Энском фи- лиале Сельскохозяйственно-страховой компании на работу по договору была оформлена жена объек- та, зарплата которой составляла ровно 10% от стра- ховых премий, перечисленных страховой компании ОАО «ЭПЗ» за страхование грузоперевозок. Догово- ренность о получении объектом денежного вознагра- ждения от ЭФ ССКбыла достигнута с его бывшим со- курсником по учебе в Энском политехническом инсти- туте В.А. Макаркиным, занимавшим в то время долж- ность заместителя директора филиала, ныне прожи- вающим в г. Москва. Доходы жены объекта в ЭФ Сельскохозяйствен- но-страховой компании: Август – 2 446 рублей 87 коп. Сентябрь – 1 014 рублей 10 коп. Октябрь – 1 816 рублей 27 коп. Ноябрь – 6 543 рублей 92 коп. Декабрь – 9 763 рублей 30 коп. Всего за 1998 год – 20 151 рубль 69 коп. За январь-апрель 1999 года жене объекта было на- числение 36 299 рублей 48 копеек при ее годовом до- ходе за весь 1999 год по основному месту работы в банке 39 840 рублей 9 копеек. Итого официально получено от Энского филиала Сельскохозяйственно-страховой компании 56 451 рубль 17 копеек. По имеющейся оперативной инфор- мации с апреля 1999 года выплаты со страховых пре- мий объект получает лично в головной конторе в раз- мере 10 000-11 000 рублей «черным налом». Согласно имеющейся информации семья объекта последние три года свой отпуск проводила на загра- ничных курортах: июль 1998 года – туристическая поездка в Испанию; июнь 1999 – туристическая поездка в Болгарию; июль 2000 года – туристическая поездка в Турцию. По имеющейся оперативной информации стоимость испанского тура, выкупленного объектом в Энском филиале фирмы «Столица-тур», – около 18 000 ру- блей, по агентурной информации на развлечения в Ис- пании было истрачено более 6000 рублей. В Болгарию объект с семьей ездил по приглаше- нию и за счет фирмы «Контактные коленчатые ве- сла», которая является потребителем продукции ОАО «ЭПЗ». Находясь на отдыхе в Болгарии, объект бесплатно жил в доме одного из сотрудников фирмы «Контакт- ные коленчатые весла», совершил за счет болгар- ской фирмы экскурсионную поездку в Турцию. По аген- турной информации в Турции были сделаны покупки на сумму более 100 000 рублей. Летом 2000 года объект с семьей отдыхал в Турции (около 50.000 рублей). Причем из-за того, что его жену по месту работы не отпускали в отпуск, объект офор- мил ей фальшивый больничный, что легко можно дока- зать, сличив даты больничного листа в отделе кадров и дату въездной визы в Турцию. В декабре 1999 года в фирме «Лада-Гарант» объект приобрел автомашину «ВАЗ-21110», номерной знак М 911 ВВ 96 rus, стоимостью более 130 000 рублей и уси- ленно пытался зарегистрировать ее в ГИБДД до 2000 года, в настоящее время автомашина находится на ав- тостоянке около ОАО «Энский посудостроительный за- вод». Причем официальный доход объекта на ОАО «ЭПЗ» составил: за 1998 год – 38 463 рубля 39 копеек; за 1999 год – 79 359 рублей 54 копейки; за 2000 год – 98 437 рублей 23 копейки. Итого: 216 260 рублей 16 копеек. С учетом зарплаты жены совокупный доход семьи объекта составил 327 479 рублей 21 копейку. Согласно полученной информации в период с нача- ла 1998 по конец 2000 года семьей объекта потрачено как минимум 1,5 миллиона рублей. |