Криминалистика по мошонкам. Использование криптовалют в противоправных целях и методика противодействия
 Скачать 1.5 Mb.
|
|
С.Б. Вепрев Криптовалюта как прорыв в области финансовых технологий XXI века Аннотация. В сообщении в общем виде рассмотрены основные особенности функционирования и реализации криптовалюты биткоин. Сделана попытка уточнить возможности и место использования криптовалюты в нашей современной действи- тельности Ключевые слова: криптовалюта, блокчейн, биткоин, майнинг, nonce. Как субъект, хочу высказать свое субъективное мнение по вопросу внедре- ния криптовалюты в нашу современную российскую жизнь. На сегодняшний день имеется множество криптовалют, многие из которых имеют свои особен- ности и проанализировать их все – задача необозримая для данного выступле- ния. Я попытаюсь сделать своё заключение на примере наиболее популярной криптовалюты биткоин, основываясь на цитатах из интернета, которые мне по- казались любопытными. К счастью, любой из вас легко может найти в интерне- те неисчислимое множество подобных же цитат по заданной тематике. По воз- можности, я хочу рассмотреть только основные рекламируемые плюсы крипто- валюты биткоин, которые утверждаются, практически, в каждой публикации о ней: Криптовалюта – это одно из решений математической головоломки. Покупа- тель криптовалюты — инвестор, оплачивающий труд математиков по получе- нию одного из решений головоломки и добыть биткоин при помощи специаль- но организованной деятельности (майнинга) может любой желающий. 34 Нет единого эмиссионного центра и органов, контролирующих процесс цир- куляции криптовалюты. Децентрализованный выпуск криптовалюты обеспечи- вает отсутствие контроля за ее получением. Поскольку при операциях с криптовалютой исключена деятельность банков, то при проведении таких операций практически нет комиссий. Платежи дешев- ле, чем при использовании обычных денежных средств. Все операции с криптовалютой происходят абсолютно анонимно и все сведе- ния о его владельце закрыты. Единственная открытая информация – это номер электронного кошелька. Итак, по порядку. Эта технология (криптовалюта), появившаяся из неоткуда, способна прино- сить огромный доход. 1 Криптовалюта — это одно из решений математической головоломки. Покупатель криптовалюты — инвестор, оплачивающий труд ма- тематиков по получению одного из решений головоломки. 2 Ух ты, огромный доход за разгадывание математической головоломки! В чем же она заключается и каким образом решается - очень интересно! Так вот, доказательством работы является хэш рассматриваемого сообщения, объединенного со специальным полем (nonce), и числовое значение этого хэша должно быть меньше заданного. Nonce не несет смысла — это поле перебирается(!) автором доказательства, по- ка не будет найдено подходящее значение. Например, если нужно, чтобы пер- вые 16 бит хеша равнялись нулю, то в среднем нужно перебрать 65536 значе- ний nonce. 3 Совершенно бессмысленная работа! Это просто затрата энергоре- сурсов на комбинаторную задачу. Более того, хотя большое количество узлов производят вычисления, в реальности только первый, кто произведет успешную работу, получит вознаграждение. И еще: после перебора всех этих nonce может оказаться, что работа вообще была бесполезной, ибо вы не смогли найти пра- вильный хеш. Для нахождения нужного правильного хеша, оказывается, может быть важен не только nonce. Так, если диапазон nonce кончился, а хеш оказался больше желаемого, то корректируется задание, изменяются поля nbits и ntime и... 4 И начинай сказку сначала! И еще один важный момент, связанный с самим принципом технологии блокчейна, он состоит в неизменности уже проведенных транзакций. А если транзакция реализует намеренно искажённую информацию? Тогда, с одной стороны, вся построенная на ней ветвь блокчейн становится нелегитимной с точки зрения закона, но легальной с точки зрения блокчейн-технологии. А сде- лать откат, как утверждается, практически невозможно. Но все-таки, вот они – денежки, только руку протяни, поставь себе програм- му майнинга и зарабатывай себе втихаря. Исследователь Sergio Demian Lerner, используя анализ техники прироста поля ExtraNonce, определил и доказал, что в начале цепочки блокчейн, то есть с Genesis - блока до блока #36288 майнин- 1 https://kinvestor.ru/kriptovaluta-kak-zarabotat/ 2 https://tutdenegki.com/crypta/kriptovalyuty.html 3 https://habr.com/ru/ 4 https://miningbitcoinguide.com/mining/sposoby/chto-takoe-sut-vidy 35 гом занимался только один компьютер. Это расследование показывает, что именно этот компьютер добыл первые 1,148,800 монет BTC. В современном пересчете это примерно 612 264 448 000 рублей! Вот так и надо зарабатывать всем майнерам! Однако, следует заметить, что со временем процесс добывания криптомонет все более и более усложняется и майнинг при помощи оборудования отдельных пользователей становится все менее рентабельным. Сейчас, занимаясь майнин- гом, вы наверняка только потеряете деньги. Но есть возможность влезть в до- лю. Поскольку очевидно, что майнинг, во-первых, энергозатратен и, во-вторых, положительный результат маловероятен, майнеры объединяются в колхозы, совхозы, артели и т. п., которые называются фермами. А полученная криптова- люта делится пропорционально. Хотя это тоже малоэффективно. Но лично у меня вызывают уважение те люди, которые действительно глубо- ко, очень глубоко прониклись идеей майнинга криптовалют. И вот что они го- ворят: во-первых, заработать много вам уже никак не удастся, прошли те вре- мена; во-вторых, требуются постоянные затраты по обновлению комплектую- щих, не реже, чем раз в квартал; в третьих, требуется проводить постоянный мониторинг криптовалют с целью выявления наиболее выгодной для текущего майнинга. То есть, майнинг для них – это постоянная дополнительная кропот- ливая вдумчивая работа. Такие продвинутые майнеры создают и свои индиви- дуальные фермы. А то, что добыть биткоин при помощи специально организо- ванной деятельности (майнинга) может любой желающий – это давно уже ил- люзия. Главным преимуществом криптовалюты перед фиатными деньгами стала полная децентрализация. 1 В абсолютную децентрализацию лично мне поверить крайне сложно. Должны быть правила и алгоритмы проведения транзакций, их согласования и онлайн-распределения блокчейна по пользователям, хранения и идентификации паролей, проведения аудита и т.п. Получается, что все отдано на откуп некоторому всесильному всеведущему алгоритму и идет автоматиче- ски. Но так ли это на самом деле? В такой распределенной сети должна осу- ществляться синхронизация и единое управление. Хоть децентрализованное, хоть какое другое, но должен же существовать четкий механизм, который поз- воляет собирать воедино и решать текущие логические задачи по обеспечению функционирования всех пользователей, распределенных по всему земному ша- ру! Ведь, если ждать подтверждения работы от всех майнеров всей сети, то и не дождешься. Сколько же нужно сообщений, кто их анализирует и где они акку- мулируются для внесения в блокчейн и дальнейшей рассылки по сети? Как только пытаешься вникать в эти тонкости – все, стена и общие фразы об эффек- тивности. Утверждается, что блокчейн – это система алгоритмов консенсуса. Но как и у любой абстрактной системы, у блокчейна есть уровни. Узлы консенсуса (май- неры) – формируют блокчейн, группируют транзакции в блоки. Узлы аудита – распределяют нагрузку по сети, проверяют работу майнеров. Легкие узлы – 1 https://tutdenegki.com/crypta/kriptovalyuty.html 36 клиенты – не имеют полной версии блокчейна (криптовалютные кошельки, программы). 1 Но и тут масса вопросов о том, как взаимодействуют майнеры и формируется блокчейн. Утверждается, что все майнеры равноправны, но если я, например, сейчас стану майнить крипт, на своем убогом ПК, то равноправен ли я, да и как я проверю не «обувают» ли меня? Как только пытаешься глубже разобраться с этим вопросом – снова стена. Все под честное слово. Так или нет? И еще, декларируется, что для успешной атаки на блокчейн нужно иметь 51% мощности сети. То есть, если злоумышленник имеет 51% мощностей, он всегда в состоянии сделать откат транзакций. Также он может создать альтер- нативную цепочку блоков, которая гарантированно обгонит основную цепочку и сама станет основной. Но мы ведь все знаем и абсолютно уверены, что блок- чейн надежно защищен. А все потому, как всеми утверждается, что в связи с огромным количеством майнеров блокчейн в безопасности. Но так ли это? Нет, не так. Майнинг все же подвержен проблеме централизации. Так, более 70% хешрейта биткойна на данный момент находится в одной стране — Китае. 2 Вот так: ждала сова галку, а выждала палку. Понимаю, китайцам совсем не нужно компрометировать блокчейн, они на нем зарабатывают, но они же, в любой мо- мент, в случае надобности, вполне могут это сделать. Опять все под честное слово. Так или нет? Утверждается, что главными преимуществами криптовалюты перед фиатны- ми деньгами стало отсутствие высоких комиссий. Какая прелесть, неужели хоть здесь коммунизм? Однако, оказывается, что рекомендованная комиссия для транзакции — 100-120 сатоши за байт. А заплатив $2, вы обеспечите своей транзакции бо́льшую вероятность попадания в следующий найденный блок. За счет комиссии время проведения транзакции уменьшится. И такую комиссию автоматически назначают большинство бирж, облачных майнингов и магази- нов, принимающих биткоины. 3 А чем же это дешевле обычных банковских операций? Не дешевле. Но более того, транзакционные сборы влияют и на то, как транзакции распространяются по сети Bitcoin. Существует настраиваемый параметр minrelaytxfee биткоин-клиента по умолчанию (Bitcoin Core), который определяет минимально возможную сумму комиссии за килобайт размера тран- закции. Транзакции с более низкой платой вообще считаются спамом и не рас- пространяются биткоин-узлом! Они висят в так называемом облаке транзакций. Кстати, и достать их обратно является не такой уж простой задачей. Есть еще одна «фишка» - это увеличение сложности процесса майнинга во времени. Необходимость роста сложности добычи биткоин обуславливается, прежде всего, развитием технологий майнинга, прежде всего, появлением более производительных специализированных технических устройств. Так, в начале процесса майнинга использовались видеокарты, а в 2014 году, майнеры полу- чили в распоряжение ASIC — специальное оборудование, ориентированное на скоростное выполнение однотипных задач, направленных на перебор nonce и 1 https://miningbitcoinguide.com/mining/sposoby/chto-takoe-sut-vidy 2 https://habr.com/ru/company/bitfury/blog/327468/ 3 https://crypt-mining.net. 37 поиск интересующего хэша. Это привело к тому, что «добыча» одного блока стала меньше заложенного изначально норматива в 10 минут. На это криптова- лютная сеть реагирует очередным ростом сложности. То есть, не имеет значе- ния, сколько майнеров криптовалюты и какие у них мощности, главное – дол- жен примерно соблюдаться установленный параметр— около 10 минут на блок. Система реагирует и усложняет задачу посредством задания некоторого ран- домного (случайного) числа, которое постоянно меняется. 1 И тут снова для ме- ня возникает вопрос о неуловимой системе, порядке ее управления и правилах ее функционирования. Абсолютная надежность блокчейн от взлома тоже под вопросом. Все, что со- здано человеческими руками, человеческими руками может быть сломано и взломано. Криптовалютная биржа Binance объявила о взломе, в результате ко- торого было потеряно более 7000 биткоинов. В компании подчеркнули, что ха- керам удалось получить доступ только лишь к «горячему» кошельку, на кото- ром хранилось около 2% средств. Генеральный директор биржи Чанпэн Чжао (он же «CZ») сказал, что после консультации с несколькими специалистами было принято решение не делать откат в сети биткоина, чтобы вернуть укра- денные средства. 2 То есть, во-первых, криптовалютная биржа Binance не смогла защитить именно ей доверенные «горячие кошельки» и, во-вторых, главное, биржа Binance имеет возможность делать откат в сети биткоин? Фантастика! Анонимность. Все операции с криптовалютой происходят абсолютно ано- нимно и все сведения о его владельце закрыты. Единственная открытая инфор- мация – это номер электронного кошелька, если, конечно сам владелец не захо- чет быть опознанным. Но такое уж ли это достоинство? Если вы, например, расплачиваетесь в обычном магазине обычными российскими рублями, то, по- моему, анонимность купли-продажи сохраняется абсолютно. Кто узнает, купил ли я и именно я бутылку минералки или батон хлеба? Никто! Более того, люди сами по своей доброй воле лишают себя анонимности, используя электронные средства платежа типа пластиковых карт, смартфонов и др. Но все же этот во- прос об анонимности адресантов и транзакций беспокоит больше всего и он по- стоянно на слуху. Так зачем же эта скрытность? А все очень просто: в магазине анонимно вы не купите наркотики, не приобретете гранатомет или автомат и т. п. Нормальный законопослушный человек не будет постоянно ежедневно ме- нять криптокошелек, создавать новые однодневные адреса электронной почты, использовать неучтенные сим-карты. Это нужно, прежде всего, именно для скрытного осуществления незаконных действий. С учетом использования ано- нимайзеров, таких как TOR, продажа и распространение порнографии, нарко- тиков, оружия, вербовка в террористические организации, распространение экстремальной литературы, заказ убийств и поддельных документов… - все это становится анонимным и, практически, ненаказуемым. Крайне сложно, а порой и невозможно отследить трафик передвижения криптовалюты. На взгляд очень многих именно это и является наиболее привлекательным в использовании 1 https://tehnoobzor.com. 2 https://forklog.com. 38 криптовалюты биткоин. Повторюсь: разве расплачиваясь в обычном магазине обычными нашими российскими рублями, монгольскими тугриками или зеле- ными долларами вы не остаетесь анонимным покупателем? Видимо, здесь иные задачи, цели и принципы. И они заключаются в обеспечении бесконтрольности. И напоследок, дополнительно, об изюминке, которая связывается с блокчейн. Это смарт-контракты. Но, на самом деле, основной принцип умного контракта состоит в полной автоматизации и достоверности исполнения договорных от- ношений. Все условия контракта должны иметь математическое описание и яс- ную логику исполнения. Да, такая технология может быть реализована и на ос- нове блокчейн, но совсем не обязательно. Универсальность в данной сфере мо- жет оказаться даже менее эффективной, чем прагматичность. Пока это еще глу- боко не рассматривалось. Вместо заключения. Не хочу слишком перегружать свое сообщение. У меня есть еще много во- просов о целесообразности внедрения технологии криптовалют. Это и вопросы о создании, распределении и хранении открытых и приватных ключей, и вопро- сы о защищенности легких и тяжелых кошельков, эффективности реализации финансовых потоков, проблема использования корпоративных или чужих ИТ- ресурсов для скрытного майнинга криптовалют и т. п. Но это отдельный разго- вор. Ну раз технология блокчейн такая эффективная, то давайте внедрим её в каждый магазин и будем расплачиваться как с пластиковой карты. А почему нельзя? Не сможем обеспечить трафик? Вот оно как. Но, значит, надо не петь панегирики, а четко определять возможности и место применения такой техно- логии. Итак, можно ли и нужно ли использовать криптовалюту в России? По- чему бы и нет? Например, создать крипторубль, контролируемый центробан- ком. Получаем все прелести криптовалюты плюс анонимность пользователей такая, как и у простого рубля и, при этом, без энергозатрат на майнинг и уско- рением создания блоков в блокчейн. Почему плохо? Не хочется с грязной водой выплескивать ребеночка, но нужно четко и ясно представлять область возможного применения новой технологии и опасности и угрозы, связанные с ее внедрением в повседневную жизнь. Как учили нас демо- краты конца ХХ века – рынок сам самоорганизуется и станет оптимальным. Не стал. Кажется, все-таки надо быть немного поосторожней и сначала семь раз отмерить, а потом уж отрезать. А.Г. Волеводз Противодействие легализации (отмыванию) доходов от преступлений, совершенных с использованием криптовалюты: правовые основы международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства Аннотация. Автором приводятся аргументы необходимости организации между- народного сотрудничества при расследовании преступлений, совершенных с исполь- зованием криптовалюты, с учетом того, что в большинстве случае они носят трансна- 39 циональный характере по способу их совершения и другим обстоятельствам, подле- жащим доказыванию. Ключевые слова: криптовалюта; легализация (отмывание) доходов от преступле- ний; международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства; трансна- циональные преступления. В последние годы все чаще легализация (отмывание) доходов от преступле- ний осуществляется с использованием криптовалют 1 , в частности, наиболее из- вестной из них – Биткойн (Bitcoin) 2 Правовая неурегулированность статуса криптовалют в праве большинства стран мира осложняет не только оценку ее использования при квалификации содеянного 3 , но и существенно затрудняет раскрытие и расследование преступ- лений при совершении которых используется криптовалюта. На внутригосударственном уровне постепенно накапливается следственно- судебная практика расследования и разрешения уголовных дел о преступлени- ях, совершенных с использованием криптовалюты. Например, она свидетель- ствует, что примерно с 2012 года на территории России действуют преступные сообщества (преступные организации) для совершения тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психо- тропных веществ с использованием возможностей современных телекоммуни- кационных сетей, в том числе Интернета, и нового расчетного инструмента – криптовалюты. В основу функционирования таких преступных сообществ (пре- ступных организаций) положен бесконтактный способ незаконного сбыта наркотических средств путём производства тайников (закладок), с активным использованием сети Интернет (Даркнет) для обмена информацией о соверша- емых преступлениях между соучастниками, общения с покупателями наркоти- ческих средств, получения электронных платежей в форме криптовалюты за реализованные наркотики в качестве оплаты противоправных действий 4 1 Криптовалюта – подвид нефиатных (частных) электронных денег, эмиссия (зачастую со- пряженная со значительными вычислительными затратами, определяющими внутреннюю стоимость денежных единиц) и учет которых базируются на криптографических методах, а функционирование самой платежной системы происходит децентрализовано в распределен- ной компьютерной сети. 2 Биткоин или Биткойн (Bitcoin) – нефиатные электронные средства, представляющие собой криптографические (математические) хэш-коды. Одновременно Bitcoin – это децентрализо- ванная P2P сеть, обслуживаемая ее пользователями, функционирующая без органов управ- ления и посредников на фоне отсутствия централизованного контроля. В основе этой сети лежит публичный реестр (Blockchain, или «цепочка блоков»), в котором хранится информа- ция обо всех произведенных транзакциях пользователей сети между собой и тем самым под- тверждается или опровергается факт проведения той или иной транзакции. 3 Сидоренко Э.Л. К вопросу о статусе криптовалюты в российском и зарубежном праве // Государственная служба. 2018. Том 20. № 1. С. 53-59; Сидоренко Э.Л. Криптовалюта и пре- ступления: проблемы правовой оценки // Банковское дело. 2018. № 7. С. 80-85. 4 Ализаде В.А., Волеводз А.Г. Судебная практика по делам о преступлениях преступных со- обществ (преступных организаций) в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет и криптовалюты // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2017. № 6(35). С. 281-299; Ализаде В.А., Воле- 40 Для таких преступлений характерна организация и деятельность преступных сообществ (преступных организаций) не только на региональном уровне (в пределах конкретного субъекта РФ), но и межрегиональном, а также, что осо- бенно важно, на международном, уровнях. Например, «согласно части проана- лизированных в ходе исследования приговоров, организаторы, руководители, а также отдельные члены преступных сообществ по ряду дел находились в Укра- ине, США, Голландии, Германии, Чехии, Таиланде. Ряд осужденных лиц явля- ются гражданами Украины, где они прошли предварительную подготовку к со- вершению преступлений и откуда организованно были направлены в конкрет- ные регионы РФ для совершения преступлений. Согласно 19 приговорам (или 20% от всех исследованных) посылки с наркотическими средствами поступали к виновным почтовыми отправления из США, Голландии, государств СНГ и других стран. Несмотря на такую широкую географию ни в одном из пригово- ров нет упоминания о доказательствах, свидетельствовавших бы об исследова- нии этих обстоятельств, равно как и нет каких-либо данных о выделении в от- дельное производство дел по этим фактам, а тем более о результатах их рассле- дования или направления для осуществления уголовного преследования компе- тентным органам зарубежных стран. Игнорируя организующую роль «ино- странного элемента» органы следствия, а за ними и суды, не учитывали ее при квалификации содеянного осужденными» 1 Однако «международная составляющая» этих преступлений не повлекла за собой международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, прежде всего, в силу неурегулированности правового статуса криптовалюты, и отсутствия каких-либо специальных международно-правовых механизмов, до- пустимых к использованию в отношении криптовалюты. Представляется, что отказ от международного сотрудничества в сфере уго- ловного судопроизводства по делам о преступлениях, совершенных с использо- ванием криптовалюты, является ошибкой в условиях, когда другие государства активно используют возможности этого направления международного сотруд- ничества для обеспечения привлечения к ответственности лиц, совершивших подобные преступления. Начиная с получившего широкую известность рассле- дования компетентными органами США деятельности организатора сайта Silk Road, через который в сети Даркнет за криптовалюту реализовывались нарко- тики и другие предметы, изъятые из свободного оборота, международное со- водз А.Г. Судебная практика по делам о преступлениях в сфере незаконного оборота нарко- тиков, совершенных с использованием криптовалюты: от разных подходов к предложению единого понимания // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2018. № 1(36). С. 306- 333; Ализаде В.А., Волеводз А.Г. Судебная практика применения ст. 174.1 УК РФ по делам о наркопреступлениях, совершенных с использованием криптовалюты // Наркоконтроль. 2017. № 4(22). С. 8-14; Ализаде В.А., Волеводз А.Г. Неприменение ст. 174.1 УК РФ по делам о наркопреступлениях, совершенных с использованием криптовалюты, как следствие непони- мания сущности легализации (отмывания) нового вида преступных активов // Наркокон- троль. 2018. № 1(50). С. 5-13; Чистанов Т.О. Незаконный сбыт наркотических средств с ис- пользованием телекоммуникационных сетей и устройств // Международный научно- исследовательский журнал. 2016. № 11 (53). Часть 1. С. 86-88. 1 Там же. 41 трудничество при расследовании преступлений с использованием криптовалю- ты постоянно расширяется: - в 2014 году завершено совместное расследование деятельности виртуаль- ной сети распространения наркотиков, в котором приняли участие компетент- ные органы 14 стран («Onimys») 1 ; - в 2016 году на территории государств Евросоюза завершено расследование совершенных международной ОПГ преступлений, связанных с реализацией крупных партий фальшивых Евро с использованием криптовалют (обеспечива- лось сотрудничество 8 стран) 2 ; - в июле 2017 года в результате проведенного ФБР США расследования («Байонет»), в ходе которого осуществлялось сотрудничество с правоохрани- тельными органами Литвы, Канады, Великобритании, Франции, Голландии, Таиланда и Европолом, была пресечена преступная деятельность, осуществ- лявшаяся через даркнетовские сайты AlphaBay и Hansa, специализировавшиеся на наркоторговле 3 Заглавным вопросом, который встает при организации международного со- трудничества по делам о преступлениях, связанных с использованием крипто- валюты в качестве средства для легализации (отмывания) доходов от преступ- лений, является определение надлежащей правовой основы такого сотрудниче- ства. В этой связи, напомним, что согласно ч. 1 ст. 453 УПК РФ «при необходимо- сти производства на территории иностранного государства допроса, осмотра, выемки, обыска, судебной экспертизы или иных процессуальных действий, предусмотренных настоящим Кодексом, суд, прокурор, следователь, руководи- тель следственного органа, дознаватель вносит запрос об их производстве ком- петентным органом или должностным лицом иностранного государства в соот- ветствии с международным договором Российской Федерации, международным соглашением или на основе принципа взаимности». Несмотря на отсутствие упоминания криптовалюты и преступлений с ее ис- пользованием в международных договорах, в которых участвует Россия, суще- ствующая международно-правовая база не препятствует международному со- трудничеству в сфере уголовного судопроизводства по рассматриваемой кате- гории дел. На сегодняшний день специалистами признано, что одной из наибо- лее востребованных сфер криминального использования криптовалюты счита- ется легализация преступных доходов от незаконного оборота наркотиков, дея- тельность преступных организаций и финансирование терроризма. Независимо от способов использования при совершении таких преступлений криптовалю- 1 Internet Organised Crime Threat Assessment (iOCTA), 2014 [Electronic resource] // EUROPOL. – URL: https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime- threat-assessment-iocta-2014 (Дата обращения: 01.02.2019). 2 Internet Organised Crime Threat Assessment (iOCTA), 2015 [Electronic resource] // EUROPOL. – URL: https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime- threat-assessment-iocta-2015 (Дата обращения: 01.02.2019). 3 URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Bayonet_(darknet) ; URL: http://www.bbc.co.uk/news/technology-40670010 (Дата обращения: 01.02.2019). 42 ты, международно-правовая основа для противодействия им уже создана и включает хорошо известные правоохранителям антинаркотические конвенции (Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. и другие), антитеррори- стические международные договоры (48 «антитеррористических» международ- ных договоров - 19 универсальных (14 документов и 5 поправок к ним) и 29 ре- гиональных), Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности и многие другие, в том числе многосторонние и двусторонние договоры о выдаче и взаимной правовой помощи по уголовным делам. О достаточности уже действующих международных договоров для направ- ления и исполнения ходатайств о правовой помощи по таким делам свидетель- ствует в частности то, что на протяжении 2017-2018 годов в производстве ком- петентных органов ряда европейских стран имелись уголовные дела о вымога- тельствах криптовалюты, совершенных с применением компьютерных вирусов- вымогателей, блокирующих информацию на компьютерах потерпевших. По имеющимся в распоряжении автора данным, российские компетентные органы исполняли запросы о правовой помощи по этим делам, направленные в Россию на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголов- ным делам. В некоторых странах исполнение ходатайств о взаимной правовой помощи по уголовным делам, связанным с использованием криптовалюты, в ближай- шей перспективе будет опираться не только на международные договоры, но и внутригосударственное законодательство. В первую очередь это относится к странам-членам Европейского союза. В рамках этого интеграционного образо- вания принята Директива (ЕС) 2018/843 Европейского парламента и Совета от 30 мая 2018 года об изменении Директивы ЕС 2015/849 о предотвращении ис- пользования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирова- ния терроризма и изменении Директив 2009/138/EC и 2013/36/ЕС1. Директива: требуют от платформ, обеспечивающих трансфер криптовалют и провайде- ров электронных кошельков, принимать исчерпывающие меры по идентифика- ции своих клиентов; обязывает государства-члены ЕС обеспечить, чтобы провайдеры ресурсов, осуществляющих обмен виртуальных валют на фиатные деньги и поставщики кошельков виртуальной валюты регистрировались, с тем чтобы должным обра- зом обеспечивался контроль такого обмена валюты и проверки кассовых офи- сов таких поставщиков; усиливает требования к прозрачности операций с криптовалютой, в значи- тельной мере предопределяя их деанонимизацию; открывают национальным правоохранительным службам широкий доступ к информации об операциях с криптовалютой, в том числе к регистрационным данным участвующих в этом физических и юридических лиц. 1 DIRECTIVE (EU) 2018/843 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial sys- tem for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU. – Official Journal of the European Union. -19.6.2018 - L156/43-74. 43 Тем самым Директива создала правовую основу для поступательного разви- тия сотрудничества как между государствами-членами Евросоюза, так и со странами, не являющимися членами ЕС, в борьбе отмыванием доходов от пре- ступлений с использованием криптовалюты1. Следует обратить внимание и на то, что ныне на органы предварительного расследования России возложен минимальный круг обязанностей по установ- лению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и их устранению путем внесения соответствующих представлений (ч. 2 ст. 158 УПК РФ). Однако этого недостаточно для устранения обстоятельств, способствую- щих совершению транснациональных преступлений. Это обусловлено тем, что в сфере транснациональной криминальной деятельности Россия выступает: 1) как территория, на которую направлена криминальная деятельность с террито- рии иностранного государства, 2) как государство, с территории которого кри- минальная деятельность направлена на территорию под юрисдикцией другого государства, 3) как страна транзита для совершения транснациональных преступ- лений 2 В силу этого, отказ от международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства создает благоприятные условия для бесконтрольной транс- национализации преступности с использованием криптовалюты. Данная проблема в рамках действующего уголовно-процессуального законо- дательства и международных договоров должна разрешаться на досудебных стадиях процесса путем реализации институтов взаимной правовой помощи по уголовным делам, выдачи и направления уголовных дел для осуществления уголовного преследования компетентным органам иностранных государств (в случаях невыдачи лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственно- сти) по всем уголовным делам при расследовании которых имеются основания – достаточные данные, свидетельствующие о транснациональном характере способа совершения преступлений и других обстоятельств, подлежащих дока- зыванию. Для целенаправленного предупреждения транснационализации преступле- ний, совершенных с использованием криптовалюты, представляется необходи- мым обязательно информировать компетентные органы иностранных госу- дарств о таких преступлениях используя для этого возможности, предоставляе- мые широким кругом международных договоров. В частности, согласно п. 4 ст. 18 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 1 Ализаде В.А. Оборот криптовалюты в Европейском союзе: на пороге правового регулиро- вания // Библиотека криминалиста. Научный журнал.2018. № 2(37). С. 316-327; Ализаде В.А. О формировании правового регулирования оборота криптовалюты в антикриминальных це- лях (на примере Европейского союза) // Международное уголовное право и международная юстиция. 2018. № 3. С. 19-22. 2 Хижняк Д.С. Борьба с транснациональными преступлениями и их расследование: стратеги- ческие аспекты: монография / под науч. ред. докт. юрид. наук А.Г Волеводза. – М: Юрли- тинформ, 2015; Хижняк Д.С. Информационные модели транснациональной криминальной деятельности: монография / под науч. ред. докт. юрид. наук А.Г Волеводза. – М: Юрлитин- форм, 2018. 44 «без ущерба для внутреннего законодательства компетентные органы Государ- ства–участника могут без предварительной просьбы передавать информацию, касающуюся уголовно-правовых вопросов, компетентному органу в другом Государстве–участнике в тех случаях, когда они считают, что такая информация может оказать помощь этому органу в осуществлении или успешном заверше- нии расследования и уголовного преследования или может привести к просьбе, составленной этим Государством–участником в соответствии с настоящей Кон- венцией» 1 Принимая решение о дальнейшем направлении расследования в случаях вы- явления «иностранного элемента» в делах о преступлениях, связанных с ис- пользованием криптовалюты для легализации (отмыванию) доходов от пре- ступлений, наряду с иными факторами следует исходить из того, отказ от при- нятия мер по организации и участию в международном сотрудничестве при расследовании уголовных дел о таких преступлениях, противоречит интересам полного раскрытия и расследования таких преступлений, выявления всего кру- га лиц, виновных в их совершении, предупреждения таких преступлений как на внутригосударственном, так и международном уровнях. Литература 1. Ализаде В.А. Оборот криптовалюты в Европейском союзе: на пороге пра- вового регулирования // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2018. № 2(37). С. 316-327. 2. Ализаде В.А. О формировании правового регулирования оборота крипто- валюты в антикриминальных целях (на примере Европейского союза) // Международное уголовное право и международная юстиция. 2018. № 3. С. 19-22. 3. Ализаде В.А., Волеводз А.Г. Судебная практика по делам о преступлениях преступных сообществ (преступных организаций) в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных с использованием информационно- телекоммуникационной сети Интернет и криптовалюты // Библиотека кри- миналиста. Научный журнал. 2017. № 6(35). С. 281-299. 4. Ализаде В.А., Волеводз А.Г. Судебная практика по делам о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных с использованием криптовалюты: от разных подходов к предложению единого понимания // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2018. № 1(36). С. 306-333. 5. Ализаде В.А., Волеводз А.Г. Судебная практика применения ст. 174.1 УК РФ по делам о наркопреступлениях, совершенных с использованием крип- товалюты // Наркоконтроль. 2017. № 4(22). С. 8-14. 6. Ализаде В.А., Волеводз А.Г. Неприменение ст. 174.1 УК РФ по делам о наркопреступлениях, совершенных с использованием криптовалюты, как следствие непонимания сущности легализации (отмывания) нового вида 1 Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности // Собрание за- конодательства РФ. 2000. № 50. Ст. 4894. 45 преступных активов // Наркоконтроль. 2018. № 1(50). С. 5-13. 7. Сидоренко Э.Л. К вопросу о статусе криптовалюты в российском и зару- бежном праве // Государственная служба. 2018. Том 20. № 1. С. 53-59. 8. Сидоренко Э.Л. Криптовалюта и преступления: проблемы правовой оцен- ки // Банковское дело. 2018. № 7. С. 80-85. 9. Хижняк Д.С. Борьба с транснациональными преступлениями и их рассле- дование: стратегические аспекты: монография / под науч. ред. докт. юрид. наук А.Г Волеводза. – М: Юрлитинформ, 2015. 184 с. 10. Хижняк Д.С. Информационные модели транснациональной криминальной деятельности: монография / под науч. ред. докт. юрид. наук А.Г Волеводза. – М: Юрлитинформ, 2018. 248 с. 11. Чистанов Т.О. Незаконный сбыт наркотических средств с использованием телекоммуникационных сетей и устройств // Международный научно- исследовательский журнал. 2016. № 11 (53). Часть 1. С. 86-88. 12. Internet Organised Crime Threat Assessment (iOCTA), 2014 [Electronic re- source] // EUROPOL. – URL: https://www.europol.europa.eu/activities- services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2014 (Дата обращения: 01.02.2019). 13. Internet Organised Crime Threat Assessment (iOCTA), 2015 [Electronic re- source] // EUROPOL. – URL: https://www.europol.europa.eu/activities- services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2015 (Дата обращения: 01.02.2019). |