Зачет Методика. Министерство внутренних дел Российской Федерации
 Скачать 0.53 Mb.
|
|
Тема № 14 Криминология экономической преступности Объем времени, отводимого для изучения данной темы: 2 часа Место проведения: согласно расписания Методика проведения: повествовательное изложение материала, объяснение; проблемное изложение материала. Основное содержание темы: Криминализация экономики – угроза экономической безопасности государства. Рыночные отношения и их влияние на состояние, структуру и динамику преступлений в сфере экономической деятельности. Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. Причинный комплекс экономических преступлений. Общее предупреждение экономических преступлений, его правовые и социально-экономические основы. Система субъектов общей профилактики экономических преступлений. Органы внутренних дел как субъект общей профилактики экономических преступлений. Специальное предупреждение экономических преступлений в системе функций органов внутренних дел, его формы и методы. Основные службы и подразделения органов внутренних дел, занимающиеся специальным предупреждением экономических преступлений. Информационное обеспечение, планирование и контроль за реализацией мер предупреждения экономических преступлений, анализ выполнения запланированных мероприятий и оценка их эффективности. Взаимодействие органов внутренних дел с государственными и общественными организациями по предупреждению экономических преступлений. Основные термины и понятия: экономическая преступность, характерные особенности экономической преступности (высокий уровень латентности; колоссальный ущерб, устойчивая тенденция роста преступлений), детерминанты преступности, социально-демографические, нравственно-психологические и уголовно-правовые особенности личности преступника, предупреждение экономических преступлений. Цели занятия: 1. раскрытие понятия и состояния экономической преступности; 2. изучение криминологической характеристики личности преступника, совершающего экономические преступления; 3. рассмотрение основных направлений профилактики данных преступлений. План лекции Введение Основные вопросы: 1) Особенности криминологической характеристики экономической преступности и современные тенденции ее развития. 2) Причины и условия экономической преступности. 3) Основные направления предупреждения экономической преступности. Заключение В В Е Д Е Н И Е Понятие «экономическая преступность» (или преступность в сфере экономики) наряду с такими понятиями, как «организованная преступность» и «легализация (отмывание) преступниками криминальных доходов», прочно вошли в понятийный аппарат криминологов и практических работников правоохранительных органов. Существуют самые различные определения экономической преступности, однако впервые общественность узнала о ней как о феномене «беловоротничковой преступности». Принадлежит этот образ американскому криминологу Э. Садерленду. В 1940 году именно он определил ее как комплекс правонарушений, совершаемых уважаемыми лицами с высоким социальным статусом в рамках их профессиональных обязанностей и с нарушением доверия, которое им оказывается. В годы второй мировой войны проблемы черного рынка в США изучал М. Клайнард, установивший, что в результате нарушения установленных ограничений цен и норм распределения потребители и налогоплательщики понесли финансовые убытки, многократно превышающие потери от общеуголовной преступности (1952 г.). Позже преступные действия руководителей предприятий против социальных прав своих рабочих исследовал Скотт (1974 г.). М. Клайнард и П. Йигер, проанализировав хозяйственную преступность на 582 крупных предприятиях (1980 г.), установили, что за период с 1975 по 1976 годы от преступных действий владельцев предприятий погибло больше людей, чем от преступлений против жизни, совершаемых отдельными преступниками. Известные американские криминологи Р. Кларк и Э. Шур также касались вопросов экономической преступности в своих исследованиях. Криминологи Г. Кайзер и Г. Метцгер-Прегицер, исследовавшие преступность внутри предприятий и корпораций, получили данные о том, что 84% всех уголовно наказуемых деяний на предприятиях приходится на преступления против собственности (1976 г.). В Швеции известный криминолог и главный директор Совета по предупреждению преступности при Департаменте юстиции Швеции Б. Свенссон предложил определение экономического преступления как длящегося систематического наказуемого деяния корыстного характера, осуществляемого в рамках хозяйственной деятельности, составляющей саму основу этого деяния (1983 год). В СССР фундаментальные исследования природы экономической преступности периода социализма проводили известные ученые-юристы В.Г. Танасевич, Б.Е. Богданов, Г.К. Синилов, А.Н. Ларьков и др. В связи с реформированием экономики претерпела серьезные изменения и экономическая преступность. Создание новых форм собственности, функционирование экономики в условиях рыночных отношений, интеграция в мировую экономику сопровождаются осложнением криминальной обстановки в ней. Экономическая преступность все в большей мере выступает как прямое продолжение криминализированных экономических отношений. Общие проблемы влияния реформ и методов их проведения в жизнь на состояние преступности рассматривались в трудах виднейших отечественных криминологов – И.И. Карпеца, В.Н. Кудрявцева. Специальные вопросы криминологии экономической преступности наиболее активно исследовалиь учеными ВНИИ МВД России и Научно-исследовательского института проблем укрепления законности и правопорядка. Отечественные криминологи отмечают, что экономическая преступность – это совокупность корыстных посягательств на используемую для хозяйственной деятельности собственность, установленный порядок управления экономическими процессами и экономические права граждан со стороны лиц, выполняющих определенные функции в системе экономических отношений. Вопрос 1. Особенности криминологической характеристики экономической преступности и современные тенденции ее развития По мнению ряда авторов32, широта понятия «экономическая преступность» проявляется в том, что ущерб, наносимый ею, сказывается на отношениях управления и товарно-денежных отношениях. Экономическая преступность охватывает такие составы преступлений, как умышленные посягательства на экономические интересы общества в случаях, когда деяние связано либо с конкретным положением преступника в сфере общественного хозяйства, с характером экономических отношений, участником которых он является, либо с его социальной ролью, социальной позицией и ситуацией, характерными для функционирования конкретных элементов экономического механизма. Практически экономическая преступность – это сложная совокупность нескольких десятков составов преступлений, предусмотренных уголовным законом (хищения, незаконные сделки с валютными ценностями, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, сокрытие доходов от налогообложения, обман потребителей, сокрытие средств в иностранной валюте, незаконное предпринимательство в торговле, контрабанда, выпуск, продажа товара, не отвечающего требованиям безопасности, и др.) Некоторые авторы относят к экономической преступности и корыстные должностные преступления, особенно взяточничество. Таким образом, повышенная социальная опасность экономической преступности заключается в негативном влиянии на институты общества, нарушении установленного порядка функционирования материальной основы государства – экономики. Определяется она некоторыми основными особенностями: 1. Латентность экономических правонарушений весьма велика. Большая часть экономических преступлений выявляется не по заявлениям граждан и должностных лиц. Они совершаются лицами, уполномоченными, собственниками на управление имуществом и обеспечение его сохранности. Правда, существенно более низкую латентность имеют отдельные новые виды преступлений, при совершении которых используются открывшиеся в переходный период возможности преступного обогащения, например, мошенничество при получении банковских кредитов, использование фиктивных платежных документов, сбор средств населения. Невысока латентность и такого опаснейшего преступления, как фальшивомонетничество. Несмотря на это, экономическая преступность растет темпами, опережающими рост общеуголовной преступности. Преступления экономической направленности, выявленные правоохранительными органами с 2003 по 2010 г.
Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным уголовным делам) составил 176,42 млрд. руб. Учитывая мнения многих экспертов об увеличении в последние годы общей латентности преступных проявлений, можно представить, с какой лавиной экономических деликтов столкнулось общество. Среди выявленных в России экономических преступлений наиболее крупномасштабными являются хищения и различного рода мошеннические операции в сфере финансовой и хозяйственной деятельности.
В структуре экономической преступности более 10% составляют преступления в сфере добычи, переработки и реализации стратегических материалов. Из них 9,7 тыс. связаны с металлами, 2,6 тыс. – с нефтью и нефтепродуктами, 1,8 тыс. – с лесоматериалами. По данным исследований ВНИИ МВД РФ, вся зарегистрированная преступность составляет около одной трети от ее общего массива. Таким образом, две трети совершенных преступлений по разным причинам не находят отражения в официальной статистике. Данные официальной статистической отчетности о состоянии экономической преступности следует рассматривать как информацию о выявляемости преступлений в сфере экономики. С учетом уровня латентности, определяемого учеными в пределах 70-95%, можно прогнозировать реальный рост экономической преступности до 1,5 раза. 2. Ущерб, причиняемый экономическими преступлениями обществу, весьма высок. 3. Экономическая преступность в значительно большей степени, чем уголовная, способна составлять образ жизни значительной части населения, формировать полукриминальный менталитет. На общем фоне социального неблагополучия, затрагивающего в первую очередь молодежь, для многих ближайшей жизненной перспективой является выбор между мелким неформальным, «черным» предпринимательством и преступностью. 4. Экономическая преступность по своей природе носит почти полностью организованный характер. Причем если организованная преступность в большинстве зарубежных стран контролирует в основном лишь преступные источники доходов - игорный и наркобизнес, проституцию, рэкет, торговлю оружием, то в России, как отмечалось, она властвует практически над всей экономикой. Поскольку объективные потребности в организации и координации экономической деятельности (установлении «правил игры») не получают соответствующего отражения в организационной и нормативной структуре экономики как социального института, постольку возникают прямо противостоящие легальной структуре экономики правоотношения, имеющие черты организованности. Для различных видов экономических преступлений характерна одна особенность – преимущественное совершение их группами или иными криминальными формированиями, организующими и использующими структуру экономических, управленческих, иных связей и отношений с целью обогащения вопреки интересам общества. Нормативную базу экономики составляют правовые нормы различного характера – от конституционных и гражданско-правовых до норм административного и хозяйственного права. Поэтому проблема изучения и предупреждения экономических преступлений предполагает анализ норм уголовного права с учетом действий социально-общественных процессов в экономике, с одной стороны, и в тесной связи с нормативной базой экономики – с другой. Несмотря на общую тенденцию роста выявляемости экономических преступлений, надо сказать, что существенных позитивных изменений в криминогенной ситуации в ближайшее время не произойдет. Она будет определяться поиском преступниками новых способов совершения преступлений экономической направленности, расширением масштабов коррупции. Следует ожидать особенной активизации теневого бизнеса в кредитно-финансовой сфере, страховых, инвестиционных и благотворительных фондах. Будет сохраняться значительное число мошеннических операций с векселями, кредитными (пластиковыми) карточками, присвоений путем несанкционированного проникновения в компьютерные и телекоммуникационные сети. Сосредоточение капиталов в руках частных лиц, в том числе имевших в прошлом криминальный опыт, объективно приведет к процессу концентрации капиталов с использованием противоправных средств и методов. В этой связи следует прогнозировать дальнейшее слияние и консолидацию общеуголовной и экономической преступности. Будет наблюдаться привлечение преступников для урегулирования экономических разногласий, совершения заказных убийств конкурентов, препятствующих извлечению максимальной прибыли в процессе использования собственности. Этот жефактор в значительной мере будет определять рост теневого сектора в сфере экономики. Отсутствие у подавляющего большинства граждан навыков экономического поведения в условиях рыночных отношений, низкая осведомленность о процедурах совершения гражданско-правовых, хозяйственных сделок существенно повлияют на виктимность поведения в сфере экономических отношений. Если произойдет повышение налогов на доходы и имущество физических лиц в совокупности со снижением жизненного уровня населения, неизбежно обострится социальная напряженность. Она может спровоцировать ответные действия налогоплательщиков в виде уклонения от уплаты налогов. Учитывая то, что действенный механизм контроля за уплатой налогов физическими лицами только создается, уклонение от налогообложения может принять массовый характер. На динамику регистрируемой экономической преступности будут продолжать оказывать мощное воздействие такие факторы, как спад производства, нарастание официальной и скрытой безработицы, увеличивающееся расслоение населения по доходам, возможное сокращение расходов на социальную сферу. Наличие этих факторов будет поддерживать криминальную опасность на высоком уровне в тех регионах России, где взаимовлияние позитивных и негативных факторов будет складываться в пользу первых. Отток финансовых и иных средств на нужды армии, правоохранительных органов, восстановление Чечни может сузить возможности бюджетной сферы, что отрицательно повлияет на эффективность противостояния экономической преступности. Активное становление рынка неизбежно обусловливает появление новых общественно опасных деяний, способных наносить значительный ущерб государству и налогоплательщикам (преступлений, совершаемых с участием специалистов-электронщиков в сфере электронно-вычислительного обслуживания). Объектом пристального внимания преступников являются не только традиционные сферы экономики и финансов, но и свободные экономические зоны (СЭЗ), которые рассматривались при их создании прежде всего как элемент государственной внешней политики и способ стимулирования торгово-экономических отношений страны с зарубежными партнерами. Появление СЭЗ относится к 1991 году, когда вышел Указ Президента РФ «О некоторых мерах по развитию свободных экономических зон на территории России». По мнению криминологов, кредитно-финансовая система наиболее подвержена преступным посягательствам. Их разнообразие и массовость свидетельствуют о том, что названные учреждения не защищены в правовом и организационном плане от должностных злоупотреблений руководителей и служащих. Среди способов совершения преступлений называются: аферы с вкладами населения, безвозвратное получение и нецелевое использование льготных кредитов, использование подложных платежных документов, подделка гарантийных писем, которые являются основанием для получения кредитов, и ряд др. Финансовые аферы, одна крупнее другой, стали обычным делом в России, а потерпевшими, как правило, оказываются граждане и государство. |