Проблемы уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность
 Скачать 219.09 Kb.
|
|
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации [Электронный ресурс] / под ред. А.А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. –– М.: Юрайт-Издат, 2007. – СПС «Консультант Плюс». Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] / под ред. А.В. Бриллиантова. – М.: Проспект, 2015. – СПС «Консультант Плюс». Куприянов А.А., Куприянов Ф.А. Незаконная банковская деятельность [Электронный ресурс]: доводы против обвинения / А.А.Куприянов, Ф.А.Куприянов // Уголовный процесс. – 2015. – № 5. – С. 45-51. Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономики [Электронный ресурс] : авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ) / Н.А. Лопашенко. – М.: Волтерс Клуверс, 2006. – СПС «Консультант Плюс». Лошкарев В.В. Недостатки правового регулирования противодействия незаконным финансовым операциям [Электронный ресурс] / В.В. Лошкарев // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2016. – № 5. – Режим доступа : http://elibrary.ru/download/elibrary_27345169_97825753.pdf. Ляскало, А. Незаконные банковские операции [Электронный ресурс]: уголовно-правовой аспект / А. Ляскало // Уголовное право. – 2014. – № 4. – СПС «Консультант Плюс». Ляскало, А.Н. Проблемы применения уголовного закона об ответственности за незаконную банковскую деятельность [Электронный ресурс] / А.Н. Ляскало // Деньги и кредит. – 2015. – № 2. – СПС «Консультант Плюс». Ляскало, А.Н. Уголовная ответственность за незаконные операции по обналичиванию и транзиту денежных средств [Электронный ресурс] / А.Н. Ляскало // Российский следователь. – 2014. – № 17. – СПС «Консультант Плюс». Мамаев, М.И. О квалификации незаконного "обналичивания" денежных средств [Электронный ресурс] / М.И. Мамаев // Журнал российского права. –2006. – № 1. – СПС «Консультант Плюс». Мурадов, Э.С. Субъект незаконной банковской деятельности [Электронный ресурс] / Э.С. Мурадов // Законность. – 2009. – № 6. – СПС «Консультант Плюс». Немцев, М.Ю. Незаконное обналичивание денежных средств [Электронный ресурс]: уголовно-правовая квалификация / М.Ю. Немцев // Вестник Омского университета. – 2012. – № 3(32). – Режим доступа : http://elibrary.ru/dow№load/52519509.pdf. Русанов, Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. Русанов. – М.: Проспект, 2011. – СПС «Консультант Плюс». Саркисян А.Ж. История российского законодательства об ответственности за незаконную банковскую деятельности досоветского периода [Электронный ресурс]: / Саркисян А.Ж., Антошина А.И. // Вестник Московского университета МВД России. – 2009. – №5. – Режим доступа : http://elibrary.ru/download/elibrary_22742913_84958016.pdf. Трошкин, Е.З., Преступления в сфере экономической деятельности по Уголовному праву России / Е.З. Трошкин, Е.В. Стельмах. - Москва: Юрлитинформ, 2014. - 144 c. Трунцевский, Ю.В. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности [Электронный ресурс] / Ю.В. Трунцевский, Е.Ю. Максимова // Банковское право. – 2010. – № 2. – СПС «КонсультантПлюс». Трушин, Ю.В. Зарождение сельскохозяйственного кредита в России [Электронный ресурс] / Ю.В. Трушин // Экономика сельского хозяйства России. – 2004. – №1. – Режим доступа : http://elibrary.ru/download/elibrary_22742913_84958016.pdf. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник [Электронный ресурс] / под ред. А.И. Чучаева. –– М.: Контракт, 2013. – СПС «Консультант Плюс». Филимонов, С.А. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности [Электронный ресурс] / С.А. Филимонов // Совеременное право. – 2016. – № 6. – СПС «КонсультантПлюс». Цоколов, И.А. Некоторые особенности уголовно-правовой квалификации незаконной банковской деятельности [Электронный ресурс] / И.А. Цоколов // Банковское право. – 2009. – № 1. – СПС «Консультант Плюс». Экономические и финансовые преступления / О.Ш. Петросян и др. -7-е изд., перераб и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 312 c. Якоби, С.О. О совершенствовании уголовно-правовой нормы об ответственности за незаконную банковскую деятельность [Электронный ресурс] / С.О. Якоби // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2008. – № 12. – Режим доступа : http://elibrary.ru/dow№load/71926858.pdf. 1 [Электронный ресурс] : Российская газета. 2002. № 127. (ред. от 08 апр. 2017 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 2 [Электронный ресурс] : Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 6. Ст. 492. (в ред. от 01 янв. 2017 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 3 [Электронный ресурс] : от 30 дек. 2001 № 195-ФЗ // Рос. газ. 2001. 31 дек. (в ред. от 28 апр. 2017 г.). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 4 [Электронный ресурс] : от 13 июля 1996 г. № 63-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. (в ред. от 28 апр. 2017 г.). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 5 Трушин Ю.В. Зарождение сельскохозяйственного кредита в России [Электронный ресурс] : Экономика сельского хозяйства России. 2004. №1. URL : http://elibrary.ru/download/elibrary_22742913_84958016.pdf (дата обращения : 26.04.2017) 6 Саркисян А.Ж., Антошина А.И. История российского законодательства об ответственности за незаконную банковскую деятельности досоветского периода [Электронный ресурс] : Вестник Московского университета МВД России. 2009. №5. URL : http://elibrary.ru/download/elibrary_22742913_84958016.pdf (дата обращения : 26.04.2017) 7 Там же. 8 Там же. 9 Трошкин, Е.З., Стельмах Е.В. Преступления в сфере экономической деятельности по Уголовному праву России. Москва: Юрлитинформ, 2014.С. 8. 10 Волженкин, Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по Уголовному праву России: экономические преступления. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.С. 13. 11 Там же. С. 13. 12 [Электронный ресурс] : Рос. газ. 2004. № 271. (в ред. от 07 июля 2015 г.). Доступ из СПС «Консультант Плюс». 13 О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р [Электронный ресурс] : постановление ВЦИК от 01.06.1922 // СУ РСФСР. 1922. № 15. Ст. 152. (утр. силу). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 14 О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года [Электронный ресурс] : постановление ВЦИК от 22.11.1926 // СУ РСФСР. 1926. № 80. Ст. 600. (утр. силу). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 15 Уголовный кодекс РСФСР [Электронный ресурс] : утвержден ВС РСФСР 27.10.1960 // Свод законов РСФСР. т. 8. с. 497. (утр. силу). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 16 Волженкин Б.В. Указ. соч. С. 38 17 [Электронный ресурс] : Ведомости СНД СССР и ВС СССР. № 45. Ст. 953. (утр. силу). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 18 Волженкин, Б.В. Указ. соч. С. 61. 19 [Электронный ресурс] : 2017. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252 (дата обращения : 26.04.2017). 20 [Электронный ресурс] : URL: http://xn----ctbcgfviccvibf9bq8k.xn--90ais/ (дата обращения : 26.04.2017). 21 [Электронный ресурс]. 2017. URL : http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=237375 (дата обращения : 26.04.2017). 22 [Электронный ресурс] : 2017. URL : http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=111457 (дата обращения : 26.04.2017). 23 [Электронный ресурс]. URL: http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/39 (дата обращения : 26.04.2017). 24 [Электронный ресурс]. URL: http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/34 (дата обращения : 26.04.2017). 25 [Электронный ресурс]. 2017. URL: http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/48 (дата обращения : 26.04.2017). 26 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник [Электронный ресурс] / под ред. А.И. Чучаева. М.: Контракт, 2013. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 27 Волженкин Б.В. Указ. соч. С. 80 28Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики [Электронный ресурс] : авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ). М.: Волтерс Клуверс, 2006. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 29 Волженкин Б.В. Указ. соч. 30 Русанов, Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие. М.: Проспект, 2011. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 31 Там же. 32 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник [Электронный ресурс] / под ред. А.И. Чучаева. М.: Контракт, 2013. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 33 Там же. 34 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации [Электронный ресурс] / под ред. А.А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. М.: Юрайт-Издат, 2007. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» 35 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] / под ред. А.В. Бриллиантова. М.: Проспект, 2015. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 36 Лопашенко, Н.А. Указ. соч. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 37 Там же. 38 Трунцевский Ю.В. Максимова Е.Ю. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности [Электронный ресурс] // Банковское право. 2010. № 2. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 39 Русанов Г.А. Указ. соч. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 40 Зотов, П.В. К вопросу об объективной стороне незаконной банковской деятельности [Электронный ресурс] : Российский следователь. 2007. № 9. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 41 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации [Электронный ресурс] / отв. ред. А.И. Рарог. 7-е изд., перераб и доп. М.: Проспект, 2011. Доступ из справ.правовой системы «Консультант Плюс». 42 Вестн. Банка России. 2010. № 23. (в ред. от 28 мая 2016 г.). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 43 [Электронный ресурс]. URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения : 26.03.2017). 44 [Электронный ресурс]. URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения : 26.03.2017). 45 Клепицкий, И.А. Система хозяйственных преступлений [Электронный ресурс]. М.: Статут, 2005. Доступ из Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 46 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации [Электронный ресурс] / отв. ред. А.И. Рарог. 7-е изд., перераб и доп. М.: Проспект, 2011. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 47 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации [Электронный ресурс] / под ред. С.В. Дьякова, Н.Г. Кадникова. 2-е изд., перераб и доп. М.: Юриспруденция, 2013. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 48 [Электронный ресурс] : Вестн. Банка России. 2012. № 34. (в ред. от 06 ноября 2015 г.). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 49 [Электронный ресурс] : Вестн. Банка России. 2014. № 60. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 50 [Электронный ресурс]. URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения : 26.03.2017). 51 Якоби, С.О. О совершенствовании уголовно-правовой нормы об ответственности за незаконную банковскую деятельность. URL : http://elibrary.ru/dow№load/71926858.pdf. (дата обращения 26.04.2017). 52 [Электронный ресурс]. URL: https://sudrf.ru/. (дата обращения 26.04.2017). 53 Приговор Промышленного районного суда г. Ставрополя по делу №1-545/2016 от 19.07.2016 [Электронный ресурс]. URL: https://sudrf.ru/. (дата обращения 26.04.2017); приговор Пятигорского городского суда Ставропольского края по делу №1-734/2013 от 10.12.2013 [Электронный ресурс]. URL: https://sudrf.ru/. (дата обращения 26.04.2017). 54 Мурадов, Э.С. Субъект незаконной банковской деятельности [Электронный ресурс] // Законность. 2009. № 6. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс»; Цоколов, И.А. Некоторые особенности уголовно-правовой квалификации незаконной банковской деятельности [Электронный ресурс] : Банковское право. 2009. № 1. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 55 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации [Электронный ресурс] / под ред. А.А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. М.: Юрайт-Издат, 2007. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 56 Лопашенко, Н.А. Указ. соч. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 57 Экономические и финансовые преступления / О.Ш. Петросян и др. 7-е изд., перераб и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. С. 119. 58 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 23.09.2010 № 5‑О10-235. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс»; Кассационное определение Московского городского суда от 13.05.2013 по делу № 22-2539. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс»; Апелляционное определение Московского городского суда от 08.12.2014. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 59 Мурадов Э.С. Указ. соч. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 60 Горелов, А. Признаки незаконного предпринимательства [Электронный ресурс]. Законность. 2003. № 4. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 61 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 62 Апелляционное определение Владимирского областного суда по делу № 22-1949/2015 от 02.09.2015. [Электронный ресурс]. URL: https://sudrf.ru/. (дата обращения 26.04.2017). 63 Приговор Преображенского районного суда г. Москвы по делу №1-5/2014 от 11.11.2014 г. [Электронный ресурс]. URL: https://sudrf.ru/. (дата обращения 26.04.2017); Приговор Краснооктябрьского районной суда г. Волгограда по делу № 1-2/2014 от 16.04.2014 [Электронный ресурс]. URL: https://sudrf.ru/. (дата обращения 26.04.2017); Апелляционное постановление Волгоградского областного суда № 22-2824/2014 от 23.07.2014 [Электронный ресурс]. URL: https://sudrf.ru/. (дата обращения 26.04.2017). 64 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации [Электронный ресурс] / отв. ред. В.М. Лебедев. – М.: Юрайт, 2015. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 65 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации [Электронный ресурс] / отв. ред. А.И. Рарог. 7-е изд., перераб и доп. М.: Проспект, 2011. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 66 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] / под. ред. А.В. Бриллиантова. М.: Проспект, 2015. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 67 Там же. 68 Приговор Центрального районного суда г. Хабаровска №1-390/2016 от 22.08.2016 [Электронный ресурс]. URL: https://sudrf.ru/. (дата обращения 26.04.2017); Приговор Ленинского районного суда г. Махачкалы по делу №1-315/2016 от 16.06.2016 [Электронный ресурс]. URL: https://sudrf.ru/. (дата обращения 26.04.2017). 69 Лопашенко, Н.А. Указ. соч. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 70 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации [Электронный ресурс] / отв. ред. В.М. Лебедев. – М.: Юрайт, 2015. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 71 Рос. газ. 2012. № 251. (в ред. от 26 мая 2015 г.). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 72 Приговор Киевского районного суда г. Симферополя по делу № 1-269/2016 от 16.06.2016 |