Исаков. 2014_Исаков ВБ_Правовая аналитика_Учебно-методическое пособие. Учебное пособие для студентов старших курсов и слушателей магистратуры Четвертое издание Москва 2014 2
 Скачать 4.38 Mb.
|
|
4. Место рождения (страна, населенный пункт, климат, причины переездов): (А) личные документы и учетные карточки, контактеры. (Б) представление о некоторых особенностях личности (сексуальности, агрессивности, склонности к определенным болезням), повод для сближения (земляки), поиск жизненных перипетий. 5. Национальность (по имеющемуся паспорту, фактически, степень сокрытия, причина, чувство, общности): (А) личные документы и учетные карточки, контактеры, внешность. (Б) представление о некоторых особенностях личности (и возможных мотивациях): конформизм, предприимчивость, «дикость», чувство элитарности, локальная враждебность. 6. Родители (Ф.И.О., даты, адрес, фамилии до брака, микросреда, занятия, степень близости, авторитетность): (А) личные документы (свидетельство о рождении), личное дело (автобиография), домовые книги, учетные карточки (военкомат, вуз), различные анкеты, контактеры. (Б) понимание определенных особенностей личности (воспитание), средство воздействия на объект, обнаружение источников информации об объекте. 7. Семейное положение (состав, с кем живет, дата свадьбы, национальность жены, мужа, краткие данные на членов семьи, взаимоотношения, тон общения - авторитарность, равноправие, общая атмосфера): (А) личные документы и бумаги, письма, учетные карточки, контактеры (родственники, знакомые, родители, соседи), записанные разговоры, наблюдение. 141 (Б) средства для воздействия на объект, выявление мотиваций (сексуальная неудовлетворенность, любовь к детям), точные источники информации, возможности для сближения (посредники). 8. Родственные связи и знакомства (бывшие жены и любовницы, не живущие вместе дети, друзья детства, коллеги по работе, знакомые по увлечению, «нужные знакомые», родственники с той и другой стороны, их Ф.И.О., адреса, телефоны, возраст, образование, занятия, степень и причина близости): (А) письма и разговоры, наблюдение, контактеры, личные упоминания, частные бумаги (записные книжки, старые письма и открытки, обрывки записей и номера телефонов на различных носителях). (Б) новые источники информации, понимание некоторых мотиваций, факторы воздействия, средства выхода на объект и возможности сближения с ним, возможности поиска объекта. 9. Партийность и религиозность (членство, активность, искренность, уровень притязаний и авторитетность, «смена лошадок» и причины этого, отношение к другим партиям и их лидерам): (А) личные документы и учетные карточки, разговоры и случайные наблюдения, контактеры и сам объект, слухи и пресса. (Б) понимание некоторых мотиваций и черт характера (идеализм, карьеризм, национализм), средства для воздействия (например, подавление авторитетом), некие возможности для сближения, повод для «задействования» в игре. 10. Образование и специальность по образованию (что, где, когда, с кем, отношение к этому, подлинность диплома, работал ли по этой специальности, почему нет, хочет ли работать): (А) личные дела, учетные карточки (военкомат, паспортный стол), трудовая книжка, контактеры, слухи и сплетни, сам объект. (Б) представление о возможностях карьеры и типичных взглядах на жизнь, выход на вероятных контактеров (сокурсники, преподаватели), для использования их как информаторов для сближения, выявление покровителей, поводы для привлечения к игре. 11. Учеба в настоящее время (где, как, зачем, в какое время, с кем): (А) личные дела, контактеры, слухи, сам объект. (Б) понимание некоторых установок и черт характера, некие возможности для сближения, обоснованность для подключения к игре, подбирание моментов для конкретных акций. 12. Знание языков (какие, как, где, степень сокрытия или гордости): 142 (А) личные дела (анкета, автобиография), места прежнего жительства, учетные карточки библиотек, получаемая и приобретаемая пресса, наблюдение, контактеры, сам объект. (Б) возможности для сближения (деловое предложение, содействие в изучении языка – неплохая зацепка для привлечения к игре). 13. Профессия, место работы, служебные обязанности (в настоящее время, в прошлом, сколько работал, когда ушел, причины ухода – официальные и реальные, отношения с коллегами, уровень профессионализма, связана ли работа с полученным образованием, отношение к работе, график работы, уровень допуска, номера рабочих телефонов, адреса): (А) личные дела, учетные карточки, трудовая книжка, контактеры (родственники, знакомые, коллеги по работе), слухи, наблюдение, сам объект. (Б) понимание некоторых мотиваций, черт характера, взглядов на жизнь, устремлений, уязвимости; выявление контактеров для получения информации (коллеги по работе), выявление путей сближения, средства для воздействия, поводы для привлечения к игре. 14. Перспективы карьеры (профессионализм, личностные качества, чья-то поддержка): (А) контактеры (коллеги по работе и учебе, родственники, старые знакомые, близкие приятели) эксперты, слухи, тщательный анализ деятельности и личности. (Б) средства для воздействия на объект, возможности для сближения. 15. Переломные этапы в биографии (когда, почему, как повлияли): (А) личное дело (автобиография), трудовая книжка (послужной список), персональные документы (прописки в паспорте, штампы в военном билете), собственные архивы (старые письма, фотографии), контактеры, слухи. (Б) понимание некоторых черт характера, аспекты уязвимости. 16. Щекотливые моменты биографии (когда, что, участники, последствия, афиширование в свое время, кто еще знает, кто не должен знать, уровень сокрытия): (А) прослушивание телефонных и обычных разговоров, перехват писем, изучение прессы, слухи, мнение контактеров, изучение белых пятен в автобиографии и трудовой книжке. (Б) средства сильного воздействия. 17. Здоровье и болезни (когда, чем, не хроник ли, состоит ли на учете, соответствует ли возрасту, где и у кого лечится, отношение к нетрадиционной медицине): 143 (А) медицинские карты, контактеры, внешний вид, лечащий врач. (Б) представление о чертах характера, средствах воздействия, возможностях сближения (общность, новые лекарства, лучшее лечение, связи с модными врачами и целителями). 18. Места жительство (сейчас, в прошлом, причины смены, живет ли там, где прописан, а если нет, то где, мотивы этого, места временного обитания – друзья, родственники, снимаемые квартиры): (А) личные документы, учетные карточки, паспортный стол, контактеры, АТС (по номеру телефона), отслеживание. (Б) средства воздействия, учет их в игре (появление возле), возможности. 19. Бытовые условия и их оценка (количество комнат, метраж, тип квартиры, сколько человек живет (по документам и фактически), кому принадлежит, как досталась, обстановка и удобства, престижность района): (А) учетные карточки жилотделов, домовые книги, контактеры (соседи, знакомые, работники коммунальных служб и сервиса, дети), аналогия (стандартность квартир), засланный визитер. (Б) понимание отдельных черт характера (обстановка) и мотиваций (расположение), помощь в случае необходимости проникновения в помещение. 20. Наличие дачи (район, участок, тип строения, соседи, куплена или построена, на какие средства, кто и когда пользуется, у кого ключи, как добираются): (А) отдел регистрации, контактеры, отслеживание. (Б) учет в игре, облегчение контроля, повод для знакомства. 21. Материальные условия (зарплата, наследство, побочные источники дохода, сколько и когда получает, сколько и кому должен, у кого обычно берет в долг): (А) расчетный отдел, контактеры, отслеживание. (Б) понимание возможных мотиваций (добывание денег, желание скрыть реалии и контакты), для воздействия на объект. 22. Обладание автомашиной (тип, номер, место регистрации (город), на кого оформлена, кто и как водит, кто пользуется, когда куплена, сколько заплачено, откуда деньги, есть ли трудности с ремонтом и запчастями, где стоит, есть ли гараж, проверена ли на угон, тип сигнализации, подвозит ли других): (А) контактеры (родственники и знакомые, работники автосервиса), отслеживание, информация ГИБДД. 144 (Б) средство давления, облегчение визуального контроля, учет в игре, возможности для сближения. 23. Номера домашнего телефона, служебного и в местах, где часто бывает, тип (кнопочный, дисковый, сотовый, радио-), наличие АОНа, анти-АОНа и анти-анти-АОНа, доступ к месту нахождения): (А) контактеры (друзья, родственники и знакомые, работники сервиса, коллеги по работе и увлечениям, засланный визитер), контроль на линии, АТС. (Б) для установления контактов, открытого или анонимного общения. 24. Разное (вероятное участие в особых мероприятиях, правительственные награды, место воинской службы, воинское звание и профессия, связи с криминалом, обладание собакой и компьютером, детали поездок за границу). Политический портрет Политический портрет – это аналитический документ, подготовленный по заданию руководства фирмы, банка и т.д. Документ составляется для руководителя, который встречается с крупным политическим деятелем (член президентской команды, правительства) или общественным деятелем (руководители профсоюзов, политических партий, общественных или религиозных организаций). Он необходим для предварительного изучения партнера по встрече и принятия решений по ее итогам. Как правило, в нем отражаются: автобиографические сведения, материальное и семейное положение, карьерное продвижение, интеллектуальный уровень, политические взгляды, научные интересы, отношение к религии психология личности, сильные и слабые черты характера, вкусы, хобби, манера одеваться и т д. Политический портрет помогает подготовиться к встрече, заранее представить себе сильные и слабые стороны партнера по беседе. Однако он может быть и одним из результатов встречи (например, при принятии решения об открытой или анонимной публикации данного документа, подготовке на его основе расширенного персонального досье). 145 Пример политического портрета Г-н X – председатель партии «Народное действие», родился в 1960 г. в г. Москве. Отец... – преподаватель вуза, мать – учительница музыки. Женат. Жена не работает. Имеет сына студента. Образование высшее – в 1987 г. окончил Машиностроительный институт по специальности «Дорожное строительство». Работал на одном из автомобилестроительных заводов начальником технологического отдела. В 1991 г. был избран сначала председателем заводского профсоюза, а затем возглавил отраслевой профсоюз автомобилестроителей. Член городской Думы второго созыва. В1997 г. организовал и возглавил политическую партию «Народное действие», которая лоббирует интересы машиностроителей, поддерживается и финансируется представителями машиностроительного бизнеса. За короткий срок партия приобрела большое количество сторонников, что позволило г-ну X баллотироваться в Государственную думу и выиграть выборы. Последнее обстоятельство резко подняло его политический рейтинг. С ним стали считаться и его стали побаиваться. Руководство партии полностью поддерживает президентскую линию практически по всем политическим вопросам и солидаризируется в этом с другими президентскими силами в Госдуме. На дух не переносит противников президента. По темпераменту – сангвиник. Характер твердый: сказал – сделает. Решительный, напористый. Литературные вкусы ярко не выражены: предпочитает детективы. В еде и питье – умерен. Следит за модой. Одежда от российских модельеров. Свободным временем почти не располагает. Совершает регулярные поездки по разным регионам страны, где ведет пропаганду в пользу своей партии и вербует сторонников. По причине занятости предпочитает подготовленные короткие и деловые встречи. Ведет беседу и решает вопросы сам, помощникам не доверяет. Слабостью г-на X является его фанатическая приверженность к коллекционированию монет. Известны случаи, когда за подаренную ему редкую книгу по нумизматике или древнюю монету он буквально за считанные часы решал в пользу просителя предпринимательские проблемы. В данном случае слабость г-на X выражена довольно выпукло. Если же человек не имеет таких выразительных моментов в своей характеристике, то в конце документа аналитик должен предложить свое видение подходов к партнеру по встрече. Деловой портрет Отдельного рассмотрения заслуживает аналитическая работа по составлению делового портрета партнера-иностранца. В его основе лежит та же схема, что и у 146 политического портрета, но большее внимание уделяется анализу таких вопросов, как: честность изучаемого человека в ведении бизнеса, истинность представленных им сведений о своем бизнесе, возможные связи со спецслужбами, криминалом, терроризмом, случаи мошенничества с его стороны, участие в сомнительных сделках и т.д. Так, например, руководство крупной фирмы, работающей с иностранными партнерами, решило проверить деловую репутацию американского бизнесмена Полтера. У некоторых руководителей фирмы сложилось впечатление, что сотрудничество с ним в будущем может принести большие доходы. Аналитику фирмы в течение суток было поручено подготовить деловой портрет этого человека. Действия аналитика следующие: просмотр банка данных СБ (нет), сбор сведений по российской печати (нет), сбор сведений по имеющимся подшивкам иностранной прессы (нет), обращение к материалам Интернета, российские поисковые системы (нет), иностранные поисковые системы (сведения нашлись в поисковой системе Yahoo!), перекачка сведений в банк данных, перевод информации с английского языка, чистка перевода, классификация информации по датам и важности фактов, читка исходного материала, анализ информации (выброс информации, не имеющей значения, сортировка информации по адресным данным лица и фирмы, общим сведениям о его деятельности, его высказываниям и высказываниям о нем, по политическим взглядам, по профессиональным и человеческим качествам, его планам по укреплению позиций фирмы в стране и мире, результатам деятельности фирмы) и т.д. Пример делового портрета Полтер (Potter). Гражданин США, проживает во Флориде, местечко Lauder. Адрес офиса: 119, Commercial. Крупный бизнесмен. Владелец самой большой частной провайдерской компании в мире - Companies, созданной в 1995 году. Ожидается, что в недалеком будущем станет крупнейшим провайдером в США. Одновременно является собственником крупного видеоархива. Под его контролем находятся множество вебстраниц в Интернете, контролирует интернетовский спортивный тотализатор, владеет 147 интернетовских казино (The Gan Hole, Casino Pirata, Peal Casino, Super 6 Lotto, Casino Kingdom), владелец компаний Global Internet, Ace In The Hole. Полтеру принадлежит выпуск кредитных карточек для оплаты выигрышей, которые принимают во многих крупных магазинах, банках, ресторанах и отелях. Счета его игроков выдаются по кредиткам VISA и Master card. Он собственник офшорных операторов, прибыль от которых составляет более миллиона долларов, включая Sport Market. World Express, ABC Island. Имя Полтера связано с рядом громких скандалов, когда были обмануты тысячи играющих на интернетовских тотализаторах людей. Неоднократно «разгневанные американские граждане» требовали возврата своих денег, исчислявшихся сотнями тысяч долларов. Как заявил один «осведомленный анонимный источник», «мы имели с ним большие проблемы. Мошенник Полтер пытается вновь надуть нас». Но, как считают американские аналитики, это только вершина огромного айсберга, которым является Полтер. Преуспевающий бизнесмен раскинул свои щупальца на всю Центральную и Южную Америку. После государственных расследований финансовой деятельности спортивных тотализаторов американское правительство направило ряду руководителей этих стран (Антигуа, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Венесуэла, Багамские острова) ноты с предложениями разобраться с деятельностью спортивных тотализаторов в этих странах. В свою очередь оно стало разбираться с американскими банками, связанными с игорным бизнесом. В эту историю попал и Bank of New York по причине деятельности своего филиала Bank of News, который работал с кредитными карточками тотализаторов. Несмотря на огромные барыши, «худощавый Полтер любит поиграть небольшим пистолетом в своем офисе в Fort Lauderdale, когда видит по Интернету, что некоторые онлайновые компании уводят его игроков с несколькими выигранными долларами». Источники указывают на факты, когда Полтер, будучи в Коста-Рике, приказал своим головорезам зверски избить своих пожилых коллег по бизнесу, которые представляли его в этой стране. Он стал первым американцем, официально высланным из Коста-Рики с нежелательностью пребывания в этой стране и в будущем. Для усиления своего реноме он пускается в серьезные авантюры, как это случилось при похищении с территории Кубы, по их просьбе, четырех спортсменов-бейсболистов, намеревавшихся бежать от режима Кастро. Промежуточный маршрут проходил через Никарагуа, Коста-Рику в США. Расписывая перед журналистами свой подвиг, Полтер тем не менее признал, что в конце концов это была глупость. Вместе с тем Полтер остается, прежде всего, бизнесменом. Он не останавливается перед тем, чтобы всеми способами убрать конкурентов и даже своих друзей. Радея о своей прибыли, владелец интернетовской империи борется за каждого клиента. Так, недавно стало известно, что его компания Gumbler приостановила оплату счетов, решив, что это будет сделано только для тех клиентов, которые останутся играть на её тотализаторах. Его сотоварищ J.Gallagan, знакомый с ним около трех лет, считает, что Полтер «состриг» только с американских игроков в спортивный тотализатор более 20 миллионов долларов. По его словам, Полтер делает бизнес «с издевкой и злобой». И ему отвечают той же монетой. Американский журналист Sting 148 рассказывает, как один бизнесмен в разговоре с ним заявил, что Полтер не пользуется доброй славой, многие относятся к нему с ненавистью. По его мнению, «можно подозревать целый стадион, если с Полтером что-то произойдет». Из анализа, ограниченного временным фактором и документальной базой, можно сделать следующие выводы: Полтер – крупный делец, современный технологически обеспеченный бизнесмен, хорошо видит коммерческую перспективу. Ищет и будет искать новые рынки в США и за рубежом. При большой вероятности прибыли, обманет, не моргнув глазом, даже вчерашнего удачливого партнера по совместному бизнесу. Будет драться за свою прибыль до конца, практически не выбирая методов. Решительный, хитрый, изворотливый, не брезгует любыми методами и средствами во имя своего дела. Интуитивно-прагматичный авантюрист. Предпринятую авантюру в большинстве случаев анализирует уже после её реализации. В разное время отмечены его связи с представителями латиноамериканских и ряда международных ОПГ. Отношения строятся в большинстве случаев на взаимном интересе и системе взаимопомощи при проведении крупных финансовых махинаций. По имеющимся данным, быстро создает внутри партнерской ОПГ свою маленькую агентурную сеть. С серьезными силовыми партнерами практически всегда умеет договориться, не доводя проблему до крупных скандалов. Имел и продолжает формировать сеть коррумпированных чиновников, помогающих в осуществлении бизнеса на основных этапах становления каждой операции. Не заботится о судьбе своих госпартнеров, но многие из них остаются довольными вынужденным разводом. Некоторые источники считают Полтера организатором ряда ОПГ с включением представителей различных этнических групп с подключением их к одному из своих доверенных представителей. По характеру поведения, характеру ведения дел представляется маловероятным, что он работает по заданию спецслужб США или другой страны. Прямые данные, кроме указанных криминальных шагов Полтера в соответствующих базах данных, отсутствуют. Одновременно с этим есть ряд признаков, свидетельствующих об имевшихся контактах с представителями этих служб. Ряд источников склонен считать, что в ряде афер Полтер «опирался на благосклонность некоторых представителей соответствующих отделов Госдепа – иначе бы он не выкрутился». Однако ни один источник не может предоставить однозначно трактуемых данных о таковых связях. |