Эффeктмвный coвeт дмpeктopoв
 Скачать 5.31 Mb.
|
|
Планирование работы Совета директоров Рекомендуется, чтобы плановый цикл работы Совета директоров совпадал с цик- лом его жизнедеятельности в избранном составе, то есть план работы охватывал период между годовыми Общими собраниями акционеров. План работы Совета директоров составляется в форме таблицы, имеющей сле- дующие столбцы: порядковый номер заседания; дата проведения; плановые вопросы повестки дня; ответственные за подготовку вопроса. Проект плана работы Совета директоров подготавливается секретарем Совета директоров на основании данных методических материалов, опыта предыдущей работы, пожеланий членов Совета директоров и менеджеров общества. Проект рассматривается, корректируется и утверждается председателем Совета дирек- торов. План работы Совета директоров должен быть доступен для всех членов Совета директоров и лиц, участвующих в подготовке соответствующих вопросов. Изменения в утвержденный план работы вносятся председателем Совета дирек- торов по мере необходимости и доводятся до членов Совета директоров и за- интересованных лиц. В случае если общество является дочерней компанией иного акционерного общества, рекомендуется осуществить согласование планов работы Советов ди- ректоров. Заключение Как правило, в план работы Совета директоров не удается заранее включать кадровые вопросы, а также вопросы об одобрении крупных сделок, сделок с заинтересованностью, иных сделок, подлежащих контролю со стороны Совета директоров в соответствии с уставом общества (в том числе сделок с ценными бумагами, вопросов участия/прекращения участия в уставных капиталах иных компаний), об увеличении/уменьшении уставного капитала, о выпуске ценных бумаг, об оценке рыночной стоимости акций, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, о приобретении собственных акций, о выборе (замене) регистратора и условий договора с ним и другие вопросы эпизодического ха- рактера, необходимость принятия решений по которым, как правило, непрогно- зируема. Пример составления плана работы Совета директоров
Методика формирования комитетов Совета директоров Перед началом подготовительной работы по формированию и организации де- ятельности комитета следует решить очень важный вопрос, – кто этим будет за- ниматься. Решение этого вопроса зависит от важности создаваемого комитета, необходимых сроков, возможностей и других факторов. Вопрос этот не празд- ный, как может показаться. В зависимости от конкретной ситуации, если есть та- кая возможность и, если это экономически целесообразно, следует привлекать для данной работы профессионалов – консультантов, специалистов по корпо- ративному управлению, специалистов по организационному развитию и т. п. Не- посредственно методика формирования комитета Совета директоров выглядит следующим образом. Определить цели создания и задачи, которые должен решать данный комитет Совета директоров. Следует различать основные и дополнительные цели и задачи. Основные цели и задачи – это, собственно, те цели и задачи, для решения которых создается данный комитет. Дополнительными целями и задачами создания комитета могут быть, например, вовлечение менеджмента любого уровня в процесс принятия решений, создание дополнительных мотивирующих факторов, подготовка пер- сонала компании, повышение их квалификации, а также многие другие. Возмож- ны варианты, когда перечисленные здесь как дополнительные цели и задачи мо- гут выступать в качестве основных. Определить необходимые функции, полномочия комитета. Определить срок деятельности комитета. Комитет может создаваться либо на постоянной, либо на временной основе. Как правило, временные комитеты создаются на определенный срок, либо на срок, необходимый для решения определенной задачи. Соответственно, такие коми- теты прекращают свою деятельность либо по окончании определенного срока деятельности, либо по окончании решения определенной для решения задачи. Постоянные комитеты создаются на постоянной основе и действуют, как прави- ло, до решения Совета директоров о прекращении деятельности этого комитета. |