Эффeктмвный coвeт дмpeктopoв
 Скачать 5.31 Mb.
|
|
Порядок деятельности Комитета по стратегическому планиро- ванию Первое заседание Комитета нового состава проводится не позднее 30-ти ра- бочих дней с даты проведения заседания Совета директоров нового состава, на котором был избран председатель Комитета и назначены члены Комитета. Заседания Комитета проводятся в соответствии с планом работы на год, ут- вержденным председателем Комитета. Решение о созыве очередного заседания Комитета, дате, времени и месте проведения, повестке дня, перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимается председателем Комитета. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем при- няли участие не менее половины членов Комитета. Наличие кворума определяет председатель Комитета при открытии заседания. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета или в форме заочного голосования. При принятии решений по вопросам повестки дня заседания каждый член Комитета обладает 1 голосом. Передача голоса членом Комитета иным лицам, равно как и иному члену Комитета, не допускается. Решение Комитета принимается большинством голосов участвующих в за- седании членов Комитета. Председатель Комитета по решению Совета директоров может привлекать к работе экспертов и специалистов, обладающих необходимыми профессиональ- ными знаниями, для рассмотрения отдельных вопросов, входящих в компетен- цию Комитета. Члены Комитета по стратегическому планированию и секретарь Комитета не вправе использовать в личных целях или разглашать конфиденциальную ин- формацию. Третьи лица допускаются к участию в заседании Комитета только при наличии соглашения о неразглашении конфиденциальной информации, заклю- ченного с Обществом. Не позднее 3-х рабочих дней после проведения заседания Комитета (в форме совместного присутствия или заочного голосования) секретарь Комитета составля- ет протокол проведенного заседания, который подписывается председателем. В протоколе заседания Комитета указываются: дата, время, место проведения заседания; список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов по- вестки дня Комитета, форма проведения заседания, список лиц, присутствую- щих на заседании Комитета; повестка дня; принятые решения. К протоколу заседаний подшиваются материалы и документы, утвержден- ные Комитетом. Права и обязанности членов Комитета по стратегическому планированию Члены Комитета обязаны: своевременно посещать рабочие заседания Комитета и принимать дея- тельное и инициативное участие в обсуждении вопросов повестки; всесторонне изучать документы, предоставляемые на заседание Комитета; незамедлительно информировать Комитет о наличии личной заинтересо- ванности в принятии того или иного решения; избегать действий, которые могут скомпрометировать репутацию Комите- та или поставить под сомнение профессионализм его членов. Члены Комитета имеют право: запрашивать и получать в соответствии с установленной в Обществе про- цедурой любую информацию, необходимую для осуществления своей деятель- ности от исполнительного органа, Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора общества, относящуюся к компетенции Комитета; Привлекать к работе руководителей структурных подразделений Обще- ства, специалистов по вопросам, относящимся к компетенции Комитета; Участвовать во встречах с представителями организаций с целью обсуж- дения вопросов, относящихся к компетенции Комитета. Подотчетность и ответственность членов Комитета по страте- гическому планированию Комитет представляет Совету директоров ежегодный отчет о результатах своей деятельности в срок не позднее, чем за 45 дней до даты проведения годо- вого Общего собрания акционеров. Совет директоров рассматривает отчет Комитета на ближайшем заседании Совета директоров, но не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Отчет Комитета представляет Совету директоров председатель Комитета. Члены Комитета несут ответственность в соответствии с нормами законода- тельства Республики Таджикистан, устава Общества и иных внутренних докумен- тов Общества. Обеспечение деятельности Комитета по стратегическому пла- нированию Обеспечение деятельности Комитета осуществляется в рамках сметы расхо- дов, предусмотренной для обеспечения деятельности Совета директоров. Комитет может вносить предложения Совету директоров по уточнению сме- ты расходов для обеспечения деятельности Совета директоров в интересах обе- спечения деятельности Комитета. Взаимодействие Комитета по стратегическому планированию с органами управления и контроля Общества Совет директоров, Генеральный директор, Правление, Ревизионная комис- сия, аудитор Общества предоставляют членам Комитета запрашиваемые ими ин- формацию и документы, касающиеся вопросов компетенции Комитета, в 5-днев- ный срок. Секретарь Комитета обеспечивает технические и процедурные вопросы взаимодействия Комитета с органами управления и контроля Общества. Генеральный директор Общества обязан информировать Комитет обо всех значительных изменениях, касающихся вопросов компетенции Комитета. Заключительные положения Настоящее Положение утверждается Советом директоров и вступает в силу с момента его утверждения. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Советом директоров. В случае, если в результате изменения законодательства Республики Тад- жикистан отдельные пункты Положения вступят в противоречие с нормами зако- нодательства Республики Таджикистан, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться законодатель- ством Республики Таджикистан. В случае, если в результате внесения изменений в устав отдельные пункты Положения вступят в противоречие с уставом, эти пункты Положения утрачива- ют силу, и до момента внесения изменений в Положение следует руководство- ваться уставом. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Положением, применяются положения устава Общества и нормы действующего законодательства Республи- ки Таджикистан.   Список использованной литературы Капелюшников Р. Концентрация собственности в системе корпоративного управления: эволюция представлений // Российский журнал менеджмента. – 2006, № 1. – Т. 4. – С. 3–28. Капелюшников Р. Концентрация собственности в системе корпоративного управления: эволюция представлений // Российский журнал менеджмента. – 2006, № 1. – Т. 4. – С. 3–28. Козлов Р. , Чернова Л. Как повысить эффективность работы совета директоров? – “Акционерное общество”, сентябрь 2006, № 09 (28). Королёв В. А. Кто отвечает за развитие бизнеса (Открытое письмо собственникам с предисловием для менеджеров фирм) // Управление персоналом. – 2003, № 7. Кумулятивное голосование. Пособие по корпоративному управлению. – Проект IFC gпо корпоративному управлению в Центральной Азии. – Алматы, 2009. Доступно на сайте: http://www.ifc.org/ifcext/cacgp.nsf/ Content/KZProjectMaterialsPublicationsRU Курс корпоративного управления. Проект IFC gпо корпоративному управлению в Центральной Азии − Алматы, 2009. Доступно на сайте: http:// www.ifc.org/ifcext/cacgp.nsf/AttachmentsByTitle/CG_Ed_course_2009. pdf/$FILE/CG_Ed_course_2009.pdf Национальные стандарты корпоративного управления Республики Таджикистан// http://www.ifc.org/ifcext/cacgp.nsf/AttachmentsByTitle/ tj+standards/$FILE/Tj+CG+Standards.pdf. Петухов Л. Ближе к стандартам. – “Вестник McKinsey” Доступно на сайте: www.vestnikmckinsey.ru Пособие по корпоративному управлению: В 6 т. – М. : „Альпина Бизнес Букс”, 2004. Экспертно-аналитический доклад. Практики корпоративного управления в России: определение границ национальной модели. − М.: Ассоциация менеджеров, КПМГ в России и СНГ. − 2011 − 50 с. Доступно на сайте: http:// www.kpmg.com/ua/ru/issuesandinsights/articlespublications/pages/ corporate-governance.aspx. Принципы корпоративного управления ОЭСР. Доступно на сайте: http:// www.oecd.org Руководство IFC по управлению семейными компаниями. 2008 г. Международная финансовая корпорация. Доступно на сайте: http://www. ifc.org/ifcext/corporategovernance.nsf/AttachmentsByTitle/Family_ Business_Handbook_Russian/$FILE/Family+Handbook+RUS.pdfСамосудов М. В. Корпоративное управление: Организация работы совета директоров. Учебно-практическое пособие. – М.: Институт международных экономических отношений, 2003. – 265 с. Шиткина И. С. Холдинги: правовое регулирование и корпоративное управление: научно-практ. издание/И. С.Шиткина. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 648 с. Список использованной литературы Board Manual Blueprint: Sample Documents for Boards and Committees, NACD, 2005. Corporate Governance. A practical guide // www.londonstockexchange.com. Establishing an Internal Audit Activity Manual. The Institute of Internal Auditors, 2004. Keeping Directors on Course. Audit Committees – a Better Practice Guide. Deloitte Parker, Hugh, letters to a New Chairman, (1990) London: Director Publications, pp.12-14. (As cited in Cadbury, Adrian, Corporate Governance and Chairmanship, 2002, Oxford University Press. Report of the NACD Blue Ribbon Commission on Audit Committees: A Practical Guide, NACD, 2004. Report of the NACD Blue Ribbon Commission on Board Evaluation: Improving Director Effectiveness, NACD, 2005 Ronald Berenbeim, Corporate Boards: Improving and Evaluating Performance. The Conference Board. Research Report No. 1081-94-RR.1994. Ten Questions every Board Member Should Ask // Fortune, 10 November 2003 The Combined Code on Corporate Governance, Financial Reporting Counsil, June 2006 // www.frc.org.uk  Контактная информация: Республика Таджикистан, 734024, г. Душанбе, улица Айни, 48 Бизнес-центр «Созидание», 3 этаж Тел: + 992 48 701 1569 Факс: + 992 48 701 1448 e-mail: tnurova@ifc.org www.ifc.org/cacgp   2012 |