Главная страница
Навигация по странице:

  • Вознаграждение членов Комитета

  • Взаимодействие Комитета с органами общества

  • Заключительные положения

  • ПОЛОЖЕНИЕ

  • Цели и задачи Комитета по стратегическому планированию

  • Компетенция Комитета по стратегическому планированию

  • Состав Комитета по стратегическому планироавнию

    		•

    Эффeктмвный coвeт дмpeктopoв


    Скачать 5.31 Mb.
    НазваниеЭффeктмвный coвeт дмpeктopoв
    Дата27.11.2022
    Размер5.31 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаEffective_Board_of_Directors_Guide.docx
    ТипДокументы
    #815689
    страница17 из 18
    1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

    Права и обязанности членов Комитета

    1. Члены Комитета обязаны:

      1. всесторонне и полно участвовать в работе Комитета;

      2. изучать документы, представляемые к заседанию и на заседании Комитета;

      3. незамедлительно информировать Комитет о наличии личной заинтересо- ванности в принятии того или иного решения;

      4. избегать действий, которые могут скомпрометировать Комитет или поста- вить под вопрос профессионализм его членов;

      5. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

    2. Члены Комитета имеют право:

      1. запрашивать у Совета директоров, Генерального директора, Правления, Ревизионной комиссии Общества информацию и документы, касающиеся вопро- сов компетенции Комитета;

      2. участвовать во встречах с представителями инвестиционного сообщества,


    аудиторскими и консалтинговыми компаниями, с целью обсуждения вопросов компетенции Комитета.

    1. Вознаграждение членов Комитета

      1. Членам Комитета в период исполнения ими своих обязанностей могут вы- плачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с испол- нением ими функций членов Комитета.

      2. Порядок вознаграждения членов Комитета, являющихся членами Совета ди- ректоров, регламентируется Положением о Совете директоров Общества.

      3. Членам Комитета, не являющимся членами Совета директоров, вознаграж- дение устанавливается решением Совета директоров.

    2. Взаимодействие Комитета с органами общества

      1. Члены исполнительных органов Общества, руководители структурных подразделений Общества, а также иные работники Общества обязаны в установленные им разумные сроки и в соответствии с существующей процедурой предоставить полную и достоверную информацию и документы по вопросам компетенции Комитета. Требование о предоставлении информации и документов оформляется письменно за подписью председателя Комитета. Направление запросов Комитета, а также предоставление запрашиваемых Комитетом информации и документов осуществляется через секретаря Комитета.

      2. Исполнительные органы Общества должны информировать Комитет обо всех значительных изменениях, касающихся вопросов компетенции Комитета.

      3. Комитет представляет Совету директоров Общества и направляет в струк- турное подразделение, к компетенции которого относятся вопросы корпора- тивного управления и взаимодействия с акционерами, для включения в годовой отчет Общества, ежегодный отчет Комитета о результатах своей деятельности в срок не позднее 2 дней до даты направления членам Совета директоров мате- риалов к заседанию Совета директоров, на котором рассматривается годовой отчет Общества. Данный отчет Комитета включается в годовой отчет Общества, в раздел, посвященный работе Комитетов Совета директоров. Оценка заключения независимого аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту, предо- ставляется в качестве материалов к годовому Общему собранию акционеров Общества.


    1. Заключительные положения

      1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров и вступает в силу с момента его утверждения.

      2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение при- нимается Советом директоров.

      3. В случае, если в результате изменения законодательства Республики Таджикистан отдельные пункты Положения вступят в противоречие с нормами законодательства Республики Таджикистан, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться законодательством Республики Таджикистан.

      4. В случае, если в результате внесения изменений в устав отдельные пункты Положения вступят в противоречие с уставом, эти пункты Положения утрачива- ют силу, и до момента внесения изменений в Положение следует руководство- ваться уставом.

      5. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Положением, применяются положения устава Общества и нормы действующего законодательства Респу- блики Таджикистан.


    УТВЕРЖДЕНО:

    решением Совета директоров Открытого акционерного общества

    «» от 20 года Протокол № от 20 года

    ПОЛОЖЕНИЕ О КОмИТЕТЕ

    ПО СТРАТЕгИчЕСКОмУ ПЛАНИРОВАНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

    ОАО «»


    1. Общие положения

      1. Настоящее Положение о Комитете по стратегическому планированию Со- вета директоров АО «» (далее – Положение) является вну- тренним документом Общества, регламентирующим деятельность Комитета и определяющим вопросы его компетенции, порядок формирования и работы.

      2. Комитет по стратегическому планированию Совета директоров ОАО

    «» (далее − Комитет) предназначен для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров Общества для принятия решений по вопросам, относящимся к ком- петенции Совета директоров АО «», с целью повышения эффективности и качества работы Совета директоров АО «» (далее − Общество) и, как следствие, создания эффективных механизмов контро- ля за деятельностью исполнительного органа.

      1. В своей деятельности Комитет по стратегическому планированию полно- стью подотчетен Совету директоров Общества.

      2. Комитет по стратегическому планированию осуществляет свою деятель- ность во взаимодействии с органами управления и контроля Общества.

    1. Цели и задачи Комитета по стратегическому планированию

      1. Основной целью создания Комитета является обеспечение наиболее эф- фективного осуществления Советом директоров Общества возложенных на него полномочий посредством предварительного рассмотрения и подготовки реко- мендаций Совету директоров Общества по вопросам, отнесенным настоящим Положением к компетенции Комитета.

      2. Задачами Комитета по стратегическому планированию являются:

        1. разработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии его развития, включая вопросы по разработке мероприятий, способ- ствующих повышению эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе, увеличению его активов;

        2. обеспечение фактического участия членов Совета директоров в осущест- влении контроля и установлении их персональной осведомленности в отноше- нии деятельности Общества;

        3. оказание консультационной помощи, необходимой Совету директоров для выработки стратегии по вопросам:


    • определения стратегических целей, направленных на развитие Общества в долгосрочном периоде;

    • оценки эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе и выработки рекомендаций Совету директоров по корректировке существую- щей стратегии развития Общества, исходя из необходимости увеличения эф- фективности деятельности Общества с учетом тенденций на товарных рынках и рынках капитала, результатов деятельности Общества и его конкурентов, а также других факторов;

    • разработки мероприятий, направленных на повышение доходности Общества и его инвестиционной привлекательности;

    • выработки рекомендаций по дивидендной политике Общества;

    • координации деятельности соответствующих структурных подразделений Общества в области стратегического планирования с деятельностью Совета директоров Общества;

        1. подготовка и представление проектов решений Совету директоров по указанным выше вопросам;

        2. осуществление контроля за исполнением принятых Советом директоров решений в области определения приоритетных направлений развития Обще- ства и стратегического планирования.

    1. Компетенция Комитета по стратегическому планированию

      1. Комитет в соответствии с возложенными на него задачами:

        1. представляет Совету директоров рекомендации и предложения по основным направлениям стратегического планирования деятельности Общества;

        2. готовит и представляет на утверждение Совету директоров проекты вну- тренних документов Общества, регулирующие отношения, связанные с разра- боткой приоритетных направлений деятельности Общества и его стратегическо- го развития;

        3. проводит оценку политики Общества в области отношений с инвесторами и акционерами;

        4. осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров, принятых в области стратегического планирования и деятельности Общества в долгосрочном периоде;


        1. осуществляет анализ и информирует Совет директоров Общества об основ- ных направлениях стратегического развития, проводимых федеральными органа- ми государственной власти, местными органами власти и другими компаниями;

        2. представляет на утверждение Совета директоров рекомендации о разме- рах дивидендов по акциям и порядку их выплаты, а также по порядку распреде- ления прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года;

        3. осуществляет подготовку рекомендаций Совету директоров Общества по проведению политики Общества в области собственных ценных бумаг, в частности:

    • по вопросам увеличения уставного капитала Общества в соответствии с Уста- вом и действующим Федеральным законодательством;

    • по вопросам дробления и консолидации акций Общества;

    • по вопросам приобретения размещенных ценных бумаг Общества в случаях, когда решение по данному вопросу относится к компетенции Совета дирек- торов Общества.

        1. готовит рекомендации Совету директоров Общества относительно пред- полагаемой реорганизации Общества для последующего вынесения данного во- проса на утверждение Общего собрания акционеров Общества.

        2. готовит предложения Совету директоров Общества относительно участия Общества в уставных капиталах других обществ, холдинговых компаний, иных коммерческих и некоммерческих организаций, а также относительно открытия филиалов и представительств Общества.

        3. осуществляет предварительное рассмотрение и подготовку рекоменда- ций по состоянию и корректировке финансово-хозяйственного плана Общества;

        4. проводит анализ исполнения финансово-хозяйственного плана Общества;

        5. разрабатывает рекомендации по основным показателям эффективности в системе управления финансовой деятельностью Общества;

        6. занимается подготовкой материалов для их дальнейшего утверждения Советом директоров по вопросам заключения крупных имущественных сделок (от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества);

        7. разрабатывает рекомендации по планированию инвестиционной де- ятельности по основным ее направлениям и осуществляет эффективный кон- троль за реализацией принятых управленческих решений в сфере инвестици- онной деятельности;


        1. разрабатывает рекомендации и осуществляет контроль за проведением тендеров и выборам поставщиков;

        2. выносит предложения на рассмотрение Совету директоров Общества по использованию резервов Общества и его непрофильных активов.

    1. Состав Комитета по стратегическому планироавнию

      1. Комитет формируется в составе не менее чем из 3-х членов Совета дирек- торов.

      2. Председатель Комитета избирается из числа членов Совета директоров на срок исполнения Советом директоров своих полномочий на одном из первых заседаний Совета директоров. Решение об избрании принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

      3. Члены Комитета, не являющиеся членами Совета директоров, назначаются Советом директоров по представлению председателя Комитета.

      4. По решению Совета директоров полномочия всех или части членов Комите- та могут быть прекращены досрочно.

      5. Кандидаты в члены Комитета должны иметь безупречную репутацию, выс- шее образование, опыт работы в области корпоративного управления, юриспру- денции, экономики.

      6. Ответственность за организацию работы Комитета несет председатель Комитета.

      7. Председатель Комитета:

        1. созывает заседания Комитета и председательствует на них;

        2. разрабатывает план очередных заседаний Комитета на текущий год;

        3. формирует повестку дня заседаний Комитета;

        4. обеспечивает ведение протокола заседаний Комитета;

        5. подписывает и представляет в Совет директоров от имени Комитета про- екты документов;

        6. поддерживает постоянные контакты с органами управления и контроля Общества.

      8. Секретарь Комитета назначается председателем Комитета.

      9. Секретарь Комитета обеспечивает подготовку и проведение заседаний Ко- митета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное на-


    правление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, подготовку проектов решений Ко- митета, а также последующее хранение всех соответствующих материалов. Се- кретарь обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации.
    1. 1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

    написать администратору сайта