Сборник статей по результатам проведения xii всероссийской научнопрактической студенческой конференции с международным участием Актуальные проблемы современной юридической науки и практики
 Скачать 4.75 Mb.
|
|
Типичные способы финансирования терроризма как элемент криминалистической характеристики преступления Шерунтаев Алексей Алексеевич Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (научный руководитель - доктор юридических наук, профессор Тимченко В.А.) Актуальность темы «Типичные способы финансирования терроризма как элемент криминалистической характеристики преступления» обуславливается широким спектром использования способов совершения преступлений в преступной деятельности как на территории Российской Федерации, так и в мире. Цель данного исследования – рассмотрение типичных способов финансирования терроризма в мире на конкретных примерах. Благодаря этому исследованию по поиску следов преступления в типичных способах финансирования терроризма появится возможность создания в будущем методики по обнаружению следов данного преступления. Криминалистическая характеристика преступлений является принципиальной научно- самостоятельной понятийной категорией криминалистики, имеющей смысл как для её общей теории (теоретических положений её отдельных частей), так и для практической следственной деятельности, и в особенности способа расследования преступлений. Главными элементами структуры криминалистической характеристики преступления, какие определяют её содержание, можно полагать: характеристика объекта (предмета) преступного посягательства; обстановка совершения преступления; характеристика личности преступника; характеристика личности потерпевшего; способы совершения преступления; типичные следы совершения преступления; последствия совершения преступления. Из всех частей криминалистической характеристики преступления, в предоставленной статье я становлю задачу изучить методы совершения данного преступления, а конкретно типичные методы финансирования терроризма. Финансирование терроризма можно определить, как аккумулирование, формирование, внедрение и распределение валютных средств либо другого имущества для целей организации и воплощения террористической деятельности, а также оказание услуг либо исполнение работ, как на платной, так и бесплатной основе, физиологическими и юридическими лицами, созданными либо создаваемыми для ведения ими террористической деятельности. Для раскрытия сути трудности определения проблемы финансирования нужно рассмотреть методы, с помощью которых террористические организации получают денежные средства. В последнее время в научных исследованиях способы финансирования террористических организаций принято разделять на внутренние и внешние. Но, сами террористы не разделяют деньги на «внутренние» и «внешние», а используют все доступные в конкретном случае способности для получения денежных средств. Наиболее типичные методы получения денежных средств, соответствующих для террористических организаций это: Использование благотворительных организаций. Благотворительные либо некоммерческие организации обладают характеристиками, которые делают их очень привлекательными для террористов. Так: многие благотворительные организации имеют филиалы в различных странах, что дает способности для свободного перемещения валютных средств и товарно-материальных ценностей; создание, функционирование и финансово-хозяйственная активность таковой организации регламентирована существенно наименьшим численностью нормативных правовых актов, ежели хоть какой иной коммерческой организации. Финансовое содействие интернациональных экстремистских организаций. Крупные международные экстремистские организации, наблюдая за деятельностью более мелких террористических организаций либо за процессом создания новых террористических 674 организаций, оказывают им финансовую поддержку. Эта деятельность направлена на расширение своего влияния на данные террористические группы с целью дальнейшего взаимодействия. В рамках этой работы 17 января 2009 г. в Хасавюртовском районе Республики Дагестан был уничтожен И.Ю. Хадиев, который являлся идеологом и финансистом незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Чеченской Республики. Через И.Ю. Хадиева на территорию Чеченской Республики из г. Баку переправлялись денежные средства, направляемые интернациональными террористическими организациями на оказание финансовой помощи террористической организации, действовавшей на территории Северного Кавказа. Частные пожертвования. Анализ уголовных дел и судебных процессов, связанных с финансированием терроризма, имевших место в Соединённых Штатах Америки с 2001 года, указывает, что приблизительно в 33% случаев имела место прямая финансовая помощь, оказываемая террористическим сетям частными лицами. Еще отмечается, что новые террористические организации пробуют отыскать разные мелкие источники финансирования, и в Разделе IV Отчёта Министерства финансов США рассматриваются вопросы сбора денежных средств через социальные сети интернета. Предпринимательская деятельность. Прибыль от предпринимательской деятельности имеет все шансы быть применена в качестве источника денежных средств для оказания помощи в работе террористических организаций. Риск, собственно, что предприятие переместит валютные средства для поддержки работы террористической ячейки, выше, в случае если соотношение между заявленными и фактическими продажами невозможно выяснить, как в случае с отдельными вилами предпринимательской деятельности со значительным потоком наличности. Использование внутренних источников. В некоторых случаях террористические группы финансируются из внутренних источников, включая семью и остальные некриминальные источники. Численность средств, нужных для совершения мелких террористических актов, может сбыть собрана террористами и их сторонниками с внедрением личных сбережений, доступа к кредиту либо доходов от предпринимательской деятельности, которая находится под их контролем. Террористические организации имеют все шансы существовать децентрализировано, нередки случаи, когда человек, напрямую не соединенный с планированием либо воплощением террористического нападения, вносит собственный вклад в финансирование терроризма. Сюда же следует отнести приобретение заработков от реализации символики, одежды и т. д., используя Интернет. Приобретение доходов от криминальной деятельности. В прошедшем некоторые террористические группы получали немаловажную часть своего финансирования и помощь от интернациональных террористических организаций. Однако при усилении международной борьбы с терроризмом почти все из данных источников финансирования стали недосягаемы. Не считая такого, не так давно сделанные террористические организации или незаконных вооруженных формирований (НВФ), ещё «не зарекомендовавшие» себя, не имеют возможность полагаться на финансовое содействие интернациональных террористических организаций. В итоге террористические организации все чаще стали добывать денежные средства незаконным методом. Список преступлений, совершаемых в целях финансирования НВФ, является широким. На эти цели идут средства, добываемые методом вымогательства, контрабанды, незаконного предпринимательства, мошенничества и т. д. В этот момент прослеживается устойчивое желание использования, а также слияния НВФ с этническими организованными преступными группировками при совершении преступлений корыстной направленности. Сбор средств через социальные сети. Широкая доступность и анонимность Интернета и быстрое распространение социальных сетей используется террористическими группировками для сбора денежных средств у сочувствующих им людей во всём мире, представляя слабое место в плане финансирования терроризма. Террористические организация обширно используют общественные сети для ведения пропаганды терроризма и установления контактов с сострадающими им людьми. 675 В данный момент террористические организации пользуются возможностью информационно- пропагандистской деятельности среди большой аудитории, применяя двустороннюю горизонтальную связь, которая берет свое начало в чатах и на форумах, а продолжается уже в социальных сетях (Фейсбук, Твиттер и Инстграм) и время от времени поддерживается с использованием приложений для средств мобильной связи («WhatsApp» и Viber и др.) либо наиболее защищённых сетей связи (таких, как «Surespot» и «VoIP»). Кроме потенциальных иностранных боевиков-террористов, жертвователи являются принципиальной целевой аудиторией в социальных сетях. Внедрение способов организованного «краудфандинга» (сбора средств от общественности) представляет новый риск финансирования терроризма. Краудфандинг является способом, позволяющим компаниям, организациям либо частным лицам осуществлять сбор средств чрез Интернет за счёт пожертвований, либо инвестиций, поступающих от огромной численности людей. Краудфандинговые сайты в Интернете позволяют легко открывать страницы для сбора денежных средств и получать пожертвования. Но краудфандинг может еще употребляться в незаконных целях, в том числе путем сокрытия настоящей цели кампании по сбору средств. Лица и организации, пытающиеся собрать средства для организации помощи терроризму и экстремизму, имеют возможность сообщить, что они занимаются законной благотворительной либо гуманитарной деятельностью, и даже формировать некоммерческие организации в данных целях. В практике есть случаи, которые указывают на то, что жертвователи не знали о конечном использовании денежных средств, собранных путем краудфандинга и в социальных сетях. Более известными платёжными системами, какие незаконным образом используются в целях финансирования терроризма, являются системы, предусматривающие высшую ступень конфиденциальности и вероятность удалённого управления счётами. Члены террористических сетей могут заполучить доступ к регулируемой денежной системе, зарегистрировав платёжные инструменты на третьих лиц. Они нередко используют системы онлайн-платежей по причине простой процедуры регистрации и сравнительно высокого уровня анонимности. Во избежание обнаружения, организаторы и пособники таковых схем обеспечивают «смену» платёжных реквизитов (электронных кошельков, кредитных карт, номеров мобильных телефонов и т. д.), размещая информацию о соответственных конфигурациях в Интернете. Перемещение валютных средств. Выявлено три главных метода, при помощи которых террористы перемещают денежные средства: 1) банковские трансакции; 2) физическое перемещение при поддержке курьеров. Этот метод более свойственен для РФ в силу относительной неразвитости финансовой системы в регионах, более подверженных террористическим проявлениям. 3) использование интернациональной торговой системы. Совершенные в последнее время теракты не требовали значительного финансирования, однако, не считая конкретных расходов на выполнение террористического акта как такового// Общие финансовые аспекты терактов в редакции «Шарли Эбдо» и магазине кошерных продуктов (Франция): нападения на редакцию сатирического журнала «Шарли Эбдо» и на магазин кошерных продуктов, которые были совершены с применением оружия, не требовали значительных финансовых затрат. Поскольку на момент проведения терактов три совершивших их террориста не имели постоянной работы, вероятно, использовались следующие источники финансирования: • 6 000 евро, полученные в качестве потребительского кредита по поддельным документам, которые затем были обналичены. • Переводы наличных денег, связанные со сбытом контрафактной продукции. [6] Статистика говорит о том, что выявление и пресечение финансирования террористов сложная задача для правоохранительных органов, но уже разработаны средства по поиску и пресечению финансовых потоков террористам. Из доклада руководителя федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчинина президенту России Владимиру Путину (март 2016г.): «Надо сказать, что действительно, если касаться международных террористических центров, их ячеек, в этом году 676 совместно с ФСБ нам удалось выявить только на территории России 42 таких ячейки. Если говорить о действиях с коллегами, то ещё порядка 30 мы увидели в других странах. В общей сложности, если говорить непосредственно о террористах, то только в перечень официальных, «публичных» террористов у нас внесено в прошлом году 1500 человек. Более 3500 счетов заморожено. При использовании интернета как проводника финансовых потоков в сфере финансирования терроризма можно сказать, что следы преступления сложно обнаружить, практически невозможно. Так как в современном обществе мало кто обращает внимание на «мелочи», для многих важна общая картина происходящего. Следовательно, обычный гражданин, прочитав какой-либо пост в интернете, может невольно стать тем лицом, которое оказало финансовую помощь террористам. Так как истинный смысл читаемой фразы зашифрован в глубине текста так, что не все специалисты способны обнаружить его. Финансовые переводы с использованием криптовалюты. В настоящее время также активно используется система финансовых переводов с помощью «защищенных» электронных денег – криптовалюты, например, bitcoin. Отследить денежные переводы, в криптовалюте практически невозможно, так как использование данной «защищенной» системы подразумевает под собой полную анонимность источника, за исключением его мобильного номера, которые не принадлежит искомому лицу. Террористы используют достаточно разветвленную сеть по финансированию терроризма через интернет, в которой задействованы разнообразные платёжные алгоритмы. «Спецслужбы не могут отследить все каналы финансирования терроризма. Потому что, если они перекроют эти каналы, то вся работа в интернете и все интернет-платежи будет заблокирована», — говорит президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер. При использовании других способов по отмыванию терроризма без использования интернета, их обнаружить куда проще, так как за совершенное действие здесь отвечает конкретное лицо. Таким образом, обнаружение и пресечение деятельности каналов финансирования террористических организаций формируют крайне неблагоприятную среду для существования терроризма, способствуя ограничению существования данного явления. Выше изложенные типичные способы позволяют смоделировать признаки и следы финансирования терроризма, установить носители информации, в которых закономерно находят эти признаки и следы, тем самым создать необходимые предпосылки для разработки на научной основе криминалистических методик обнаружения и расследования данного вида преступной деятельности. 677 Признание сделки недействительной, совершенной под влиянием существенного заблуждения в аспекте изменений гражданского законодательства Шеянова Юлия Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (научный руководитель - кандидат юридических наук, доцент Сосипатрова Н.Е.) На сегодняшний день Гражданский Кодекс РФ (далее по тексту – ГК РФ) претерпевает фундаментальные изменения, которые значительно коснулись параграфа второго главы 9 ГК РФ «Недействительность сделок». Подобные меры законодателя имеют своей целью искоренение возможности оспаривания сделок недобросовестными лицами, стремящимися избежать исполнения принятых на себя обязательств 1261 , что негативно отражается на стабильности и поступательном развитии гражданского оборота. В связи с этим предлагаем рассмотреть новые правовые положения ст.178 ГК РФ и сравнить с их предшествующей редакцией. Так, в силу п.1 ст.178 ГК РФ сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения, если заблуждение было настолько существенным, что эта сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, если бы знала о действительном положении вещей 1262 Сравнивая указанное положение ГК РФ с положением, действовавшим до 1.09.2013 г., отметим, что признание сделки недействительной по основанию наличия существенного заблуждения в момент ее совершения имело место, однако содержательное наполнение категории «существенное заблуждение» формулировалось исчерпывающим образом. Ранее законодатель понимал под «существенным заблуждением» только наличие заблуждения относительно природы сделки (т.е. лицо совершает не ту сделку, которую намеревалось совершить), либо тождества предмета сделки (т.е. сторона, совершающая волеизъявление, объективно делает это в отношении предмета иного, нежели тот, на который была направлена ее подлинная воля) 1263 , или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности его использования по назначению, 1264 иначе, ошибку в существенных свойствах. Данные условия признания сделки недействительной имеются в действующей редакции, но если ранее существенным считалось заблуждение только по поводу тех качеств, которые значительно снижают возможность использования предмета сделки по назначению. То теперь принимается во внимание заблуждение относительно любых качеств, которые в обороте признаются как существенные. 1265 ФЗ от 07.05.2013 №100-ФЗ, расширяет объем понятия «существенно заблуждение», тем самым предоставляя участникам соответствующего гражданского правоотношения значительно больше возможностей защиты своих имущественных прав. В настоящее время судам при разрешении спора о праве следует руководствоваться тем, что «существенное заблуждение» включает в себя вышеназванные условия и дополняется такими как: наличие допущенных стороной очевидных оговорок, описок, опечаток и т.д.; имеется заблуждение в отношении лица, с которым заблуждавшаяся сторона вступает в сделку, или лица, связанного со сделкой; наличие заблуждения стороны относительно обстоятельств, которые ей упоминаются в своем волеизъявлении или из наличия которого она с очевидностью для другой стороны исходит, совершая сделку. 1266 Однако 1261 П.5.1.1 «Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации» (одобреной решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) // «Вестник ВАС РФ», N 11, ноябрь, 2009. 1262 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 02.11.2013) // СЗ РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 1263 Зезекало А.Ю. Заблуждение в тождестве предмета и в природе сделки: теория и практика// Вестник ВАС РФ. -2007. -№9.- С.34. 1264 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.07.2013) // СЗ РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 1265 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 02.11.2013) // СЗ РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301 (подп.2 п.2 ст.178). 1266 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 02.11.2013) // СЗ РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 678 названные элементы не исчерпывают содержательный объем рассматриваемого понятия, поскольку ВАС РФ указывает, что перечень обстоятельств, заблуждение в отношении которых носит существенный характер, является открытым. 1267 Весьма важно обратить внимание на то, что признавая существенными ошибку в тождестве предмета или ошибку в природе сделки, ГК РФ не раскрывает этих понятий, что влечет за собой многочисленные толкования и разночтения в доктрине и правоприменительной практике. 1268 В связи с этим на практике, до принятия 10.12.2013г. Информационного письма Президиума ВАС РФ, отсутствовал единообразный подход к разрешению споров о праве, поскольку в одних случаях суды понимали под природой сделки ее тип, в других случаях - содержание договорного обязательства 1269 , либо существенные условия сделки. 1270 ВАС РФ указал, что под природой сделки следует понимать ее тип, 1271 т.е. совокупность условий характеризующих ее сущность. Однако эволюция правовых норм, сформулированных в ст. 178 ГК РФ, также указала на основания отказа в признании сделки недействительной. К таким основаниям ВАС РФ относит: во - первых, заблуждение относительно правовых последствий заключения сделки. Такое заблуждение может оказаться следствием незнания закона, однако в этом случае оно не может явиться основанием для применения ст. 178 ГК РФ ( ignorantia facti non iuris excusat- извинительно незнание факта, но не права) 1272 . Иной подход к этому вопросу ставил бы под угрозу стабильность гражданского оборота. Во-вторых, отсутствие заблуждения относительно обстоятельства, на основании которого сделка оспаривается. В - третьих, отсутствие осмотрительности, которая требуется в силу сложившейся деловой практики 1273 Таким образом, проанализировав предыдущие и действующие на данный момент отдельные правовые нормы ст.178 ГК РФ можно констатировать, что именно от содержания понятия «существенное значение» зависит, имеется либо отсутствует порок в совершенной сделке. Считаем, что трансформация понятия «существенное заблуждение», произошедшая в рамках реформы гражданского законодательства, имеет крайне важное значения для участников гражданского оборота, поскольку возрастает уровень защищенности добросовестно заблуждавшейся стороны сделки путем минимизации для нее риска неблагоприятных последствий, связанных с ограниченно сформулированной дефиницией категории «существенного заблуждения». Данный вывод подтверждается практикой арбитражных судов и судов общей юрисдикции, так как ранее указанные органы судебной власти отказывали в удовлетворении иска о признании сделки недействительной, в случае если в качестве условий заблуждения выступали такие, которые не были поименованы в законе. Поэтому можно с уверенность заметить, что ГК РФ сделал значительный шаг вперед по сравнению с предыдущей редакцией 1267 П.2. Информационного письма Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 N 162 <Обзор практики применения арбитражными судами статей 178 и 179 Гражданского кодекса Российской Федерации> // Вестник ВАС РФ, N 2, февраль, 2014. 1268 Зезекало А.Ю. Заблуждение в тождестве предмета и в природе сделки: теория и практика// «Вестник ВАС РФ». - 2007. -№9.-С.27. 1269 Подобный подход к пониманию природы сделки поддерживается А. Эрделевским, который пишет, что заблуждение относительно правовой природы договора обязательно оказывается сопряжено с заблуждением относительно содержания договорного обязательства. (Эрделевский А. Заблуждение относительно природы сделки// «Бизнес- адвокат». - 2001. -№ 19.-С.14.) 1270 Зезекало А.Ю. Заблуждение в тождестве предмета и в природе сделки: теория и практика// «Вестник ВАС РФ». - 2007. -№9.-С.32. 1271 П.3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 N 162 <Обзор практики применения арбитражными судами статей 178 и 179 Гражданского кодекса Российской Федерации> // Вестник ВАС РФ, N 2, февраль, 2014. 1272 Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.1/ Н.Н. Агафонова, С.В. Артеменков, В.В. Безбах.-Москва: Проспект,2012.-С.343. 1273 П.3-5 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 N 162 <Обзор практики применения арбитражными судами статей 178 и 179 Гражданского кодекса Российской Федерации> // Вестник ВАС РФ, N 2, февраль, 2014. |